【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
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相关试题
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
推荐试题
【单选题】
水泥的晚凝时间不得晚于（）小时。___
【单选题】
水泥预制品生产前,必须按水泥类别、标号及混凝土标号，做至少一组混凝土试块，具体组数由（）单位根据需要确定。___
A. 建设
B. 设计
C. 生产
D. 监理
E.
【单选题】
石料中含泥量,按重量计不得超过（）。___
A. 0.02
B. 0.03
C. 0.04
D. 0.05
E.
【单选题】
通信管道工程人（手）孔及通道，砖应采用（）。___
A. 石粉砖
B. 一等机制普通烧结砖
C. 炉渣砖
D. 矽酸盐砖
E.
【单选题】
六孔水泥管块的外形尺寸为（）。___
A. 600×300×250
B. 800×360×280
C. 600×360×250
D. 800×360×250
E.
【单选题】
水泥管块表面强度可用（）试验。___
A. 抗压仪
B. 回弹仪
C. 强度仪
D. 抗裂仪
E.
【单选题】
人（手）孔内设置的拉力环和穿钉，应用直径为（）普通碳素钢制造，全部做镀锌防锈处理。___
A. 12
B. 14
C. 16
D. 18
E.
【单选题】
通信管道复测时,直线管道自人（手）孔中心（）m处开始。___
A. 1～3
B. 3～5
C. 6～7
D. 6～9
E.
【单选题】
施工现场必须设置临时水准点,其设置必须牢固、可靠，两点的间距不应大于（）。___
A. 100m
B. 120m
C. 150m
D. 180m
E.
【单选题】
当管道沟及人（手）孔坑深度超过（）时，应适当增设倒土平台或加大放坡系数。___
A. 2m
B. 2.5m
C. 3m
D. 3.5m
E.
【单选题】
通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,并经（）养护和隐蔽工程检验合格后进行。___
A. 12h
B. 16h
C. 20h
D. 24h
E.
【单选题】
管道顶部300mm以上,每回填土（）厚，应夯实。___
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
E.
【单选题】
钢筋加工时，圆钢如需进行端头弯钩处理的，其弯钩长度应不小于钢筋直径的（）倍。___
A. 4
B. 4.5
C. 5
D. 5.5
E.
【单选题】
钢筋绑扎时，钢筋与模板的间距一般应为（）。___
A. 20mm
B. 25mm
C. 30mm
D. 35mm
E.
【单选题】
通信管道的弯管道，当水泥管道曲率半径小于（）时宜改为通道。___
A. 26m
B. 30m
C. 36m
D. 40m
E.
【单选题】
一般局（站）内主机房引出建筑物的通道，不应越出局（站）院墙，局站以外的通信用浅埋通道，其内部净高宜为（）。___
A. 1.2m
B. 1.5m
C. 1.8m
D. 2.0m
E.
【单选题】
砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%，砖缝宽度应为（），同一砖缝的宽度应一致。___
A. 5～10mm
B. 8～12mm
C. 10～15mm
D. 12～16mm
E.
【单选题】
砌筑墙体的水泥砂浆标号应符合设计规定;设计无明确要求时,应使用不低于（）水泥砂浆。___
A. M10
B. M8.5
C. M7.5
D. M5
E.
【单选题】
人（手）孔、通道内支架穿钉的预埋，穿钉露出墙面应适度，应为（）。___
A. 10～20mm
B. 20mm～30mm
C. 30mm～50mm
D. 50mm～70mm
E.
【单选题】
人（手）孔、通道内拉力环的预埋应符合设计规定，一般情况下，露出墙面部分应为（）。___
A. 60～70mm
B. 80～100mm
C. 70～80mm
D. 100～120mm
E.
【单选题】
上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧，应用（）的水泥砂浆抹八字角。___
A. 1：2
B. 1：2.5
C. 1：5
D. 1：10
E.
【单选题】
管道窗口宽度大于（）时，或使用承重易形变的管材（如塑料管等）的窗口外，应按设计规定加过梁或窗套。___
A. 500mm
B. 600mm
C. 700mm
D. 800mm
E.
【单选题】
如更换或代用管材,必须征得（）或设计部门的同意，并办理相关手续。___
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 监理单位
E.
【单选题】
无基础管道（水泥管块的管道在非特殊情况不应采用此法）的沟底宽度，应为管群宽度加（）。___
A. 200mm
B. 300mm
C. 400mm
D. 500mm
E.
【单选题】
通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大于（），高程偏差不应大于±10mm。___
A. ±5mm
B. ±10mm
C. ±15mm
D. ±20mm
E.
【单选题】
管道基础宽度应比管道组群宽度加宽（）。___
A. 60mm
B. 80mm
C. 100mm
D. 120mm
E.
【单选题】
塑料管道的基础,土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填（）细砂或细土。___
A. 30mm
B. 40mm
C. 50mm
D. 60mm
E.
【单选题】
塑料管道的基础,土质为岩石的地区，挖好沟槽后回填（）细砂或细土。___
A. 200mm
B. 300mm
C. 400mm
D. 500mm
E.
【单选题】
塑料管道进入人孔或建筑物时,靠近人孔或建筑物侧应做不小于（）长度的钢筋混凝土基础和包封。___
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
E.
【单选题】
分布筋宜用直径6mm的热扎光面钢筋（HPB235级）、筋间中心间距宜为（）。___
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
E.
【单选题】
塑料管铺管及接续时，施工环境温度不宜低于（）。___
A. 0℃
B. -5℃
C. -10℃
D. -12℃
E.
【单选题】
塑料管铺管时,塑料管材标志面应朝（）。___
A. 下方
B. 外侧
C. 内侧
D. 上方
E.
【单选题】
塑料管铺管时,各塑料管的接口宜错开排列，相邻两管的接头之间错开间距不宜小于（）。___
A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm
E.
【单选题】
在终期管孔容量较大的宽阔道路上，当规划红线之间距离等于或者大于40米时，应在道路（）修建通信管道或通道___
A. 左侧
B. 右侧
C. 两侧
D. 一侧
E.
【单选题】
通信管道和通道与已有建筑物平行间距不应小于（）m___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
通信管道和通道与规划建筑红线平行间距不小于（）m___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
通信管道与铁路或有轨电车道之间的交越角度不宜小于（）度，___
A. 30
B. 45
C. 75
D. 60
E.
【单选题】
在人行道下埋设水泥管、塑料管路面至管道顶部最小深度不小于（）m___
A. 0.5
B. 0.7
C. 0.8
D. 1
E.
【单选题】
管道段长应按人孔位置而定。高等级公路上的通信管道，段长最大不得超过（）M___
A. 120
B. 150
C. 200
D. 250
E.
【单选题】
水泥管道弯管道曲率半径不小于（）m___
A. 25
B. 32
C. 36
D. 40
E.
