相关试题
【判断题】
14柜员出售凭证时，单位客户必须出示经办人身份证件。
【判断题】
凭证作废时系统会校验柜员尾箱凭证最小号，需从最小号开始作废。
【判断题】
凭证付出和作废交易中，可以选择任意号段凭证进行操作。
【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
、柜员领用凭证时可分次接收下发的凭证。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
推荐试题
【判断题】
企业的各项经营活动都是通过货币收支进行的，企业经营活动在价值形态上表现为企业的资金流动。
【判断题】
商品是企业经营的对象，企业经营能力的高低主要是通过所经营商品的数量和质量来体现。
【判断题】
越来越多的企业家认为人员的开发与培训已成为现代经济增长的源泉，二者之间呈正相关关系。
【判断题】
人格特质是人的性格.能力等特征的总和，不包括个人道德品质。
【判断题】
员工基本素质台账是企业人力资源开发最基础性的工作。
【判断题】
企业培训计划制定以各部门的工作计划为依据。
【判断题】
一般情况下，技术要求较为专业的培训，其规模都较小。
【判断题】
培训目的主要是回答培训要达到什么标准的问题。
【判断题】
员工文化素质的培训常采用分散的方式进行。
【判断题】
员工培训是企业生产经营活动的一个环节，在组织培训时，要从企业发展战略的角度去思考问题，避免发生“为培训而培训”的情况。
【判断题】
员工培训是社会和组织保障的一部分，是工资报酬的补充或延续。
【判断题】
增强组织或工人的应变和适应能力是实施培训与开发主要的目的之一。
【判断题】
培训是给新雇员或现有雇员传授其完成本职工作所必需的基本技能的过程。
【判断题】
全员培训就是对所有员工平均分摊培训资金。
【判断题】
培训必须是全员教育，如果有重点，则会导致不公平。
【判断题】
员工培训是企业的一种投资行为，和其他投资一样，也要从投人产出的角度考虑效益大小及远期效益、近期效益问题。
【判断题】
培训往往都能够有立竿见影的效果，可以提高员工绩效。
【判断题】
当员工和企业签订培训协议后，如果在培训后出现违约现象，员工可以不向企业进行补偿，因为为员工提供培训是企业的义务。
【判断题】
培训需求分析是一项技术性很强的工作，要求操作者具有一定的同业工作经历。
【判断题】
培训评价不仅包括对受训者训练效果的评价，而且包括对培训组织者的评价。
【判断题】
培训评价最直接的目的是引导培训工作向着服务于经济社会需要方向发展。
【判断题】
培训评价的社会需求原则要求培训评价要注意发挥其促进社会科学技术水平提高的作用。
【判断题】
培训评价要有利于培训目标的实现，要有计划、有目的、有组织地开展工作体现了培训评价的客观性。
【判断题】
培训评价标准就是对培训工作质与量的具体规定，是衡量培训工作质量及其价值的依据。
【判断题】
培训评价指标体系具有设计要求高、便于操作、能够满足被评价对象多样化要求的特点。
【判断题】
以考察培训工作质量为主要目的的评价应以职责指标为主体。
【判断题】
培训教师应具备的素质较普通学校教师更为广泛、多元与专门化。
【判断题】
职业道德素质是培训教师整体素质的核心。
【判断题】
组织实施培训课程应以教员为中心而不是以学员为中心。
【简答题】
简述岗位职务描述与培训工作的关系。(10分)
【简答题】
培训教材开发基础性工作包括哪些内容？（10分）
【单选题】
下列各项合同中，属于《合同法》调整范围内的合同是？___
A. 监护协议
B. 建设工程合同
C. 收养合同
D. 用人单位和劳动者之间的合同
【单选题】
下列选项中哪个合同不属于建设工程合同？___
A. 建筑工程勘察合同
B. 建筑工程施工合同
C. 建筑工程监理委托合同
D. 建筑工程施工总承包合同
【单选题】
有关建设工程的问题，如果合同法中没有专门规定的，可以适用以下哪类合同的规定？___
A. 买卖合同
B. 租赁合同
C. 技术合同
D. 承揽合同
【单选题】
下列关于建设工程合同的说法中正确的是？___
A. 无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程合同的主体
B. 已经取得资质证书的承包人可以越级承包建设工程
C. 为了防止造价条款争议，可以不在建设工程合同约定工程造价条款
D. 可以通过合同约定的方式，排除适用法律强制性规定
【单选题】
无效合同自 时就没有法律约束力。___
A. 合同被确认无效
B. 一方当事人提出合同无效
C. 合同订立
D. 司法机关确认合同无效
【单选题】
下列关于合同解除的说法中，错误的是？___
A. 协议解除合同不需要双方当事人都具备相应的行为能力
B. 享有合同解除权的一方当事人，行使解除权无需经过对方当事人同意
C. 享有合同解除权的一方当事人，主张行使解除权解除合同的，合同自通知到达对方时解除
D. 合同解除以有效合同为前提，无效合同自始无效
【单选题】
关于合同解除，下列说法中表述错误的是？___
A. 不影响合同中仲裁条款的效力
B. 不影响当事人要求强制执行的效力
C. 不影响合同中结算条款的效力
D. 不影响合同中清理条款的效力
【单选题】
根据合同法及合同法解释，违约金超过造成损失的 的，认定为《合同法》第114条第2款规定的“过分高于造成的损失”。___
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
【单选题】
甲乙签订了一份价值30万元的销售合同，约定甲方须支付10万元定金。但乙在收取定金后违约，没有履行合同。按照法律规定，乙应当返还给甲多少万元？___
