【多选题】
档案库管库人员连续任职年限最长为（ ）年，和（ ）为不相容岗位。___
A. 3
B. 5
C. 对账人员
D. 保安人员
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相关试题
【多选题】
根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，作业中心对业务的（ ）负责。___
A. 有效性
B. 正确性
C. 准确性
D. 及时性
【多选题】
根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，专业类业务包括（ ）。___
A. 对公汇款
B. 对公账户开销户
C. 贷款业务
D. 作业中心端发起的汇入汇款
【多选题】
BOS的纸质档案包括在受理网点产生的 ( )。___
A. 日终业务报告表
B. 受理记录凭证
C. 原始凭证
D. 其他业务资料
【多选题】
超级柜台业务受理过程中，前端服务员应注意哪些事项（ ）。___
A. 客户办理业务时，前端服务员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性。
B. 对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容。
C. 业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息。
D. 交易完成后，前端服务员应查看并提示客户业务处理结果，并将业务回执交予客户。
【多选题】
超级柜台业务申请书打印后，前端服务员指纹确认交易前，应注意哪些事项（ ）。___
A. 前端服务员引导客户核对交易信息一致，由客户本人在业务申请书上签名确认。
B. 前端服务员应审核确认业务申请书打印的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致，比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致。
C. 若因系统异常或客户拒绝签字等原因导致交易未成功，应在日终补打业务申请书，在申请书上注明原因并签字。
D. 以上均正确
【多选题】
因网络中断、系统异常或设备故障等情况导致超级柜台无法办理业务的，营业网点应如何处理（ ）。___
A. 前端服务员应及时引导客户到柜台或其他渠道办理业务。
B. 设备维护员应及时通知设备供应商处理设备故障。
C. 对于可能造成风险性问题的，应采取关停机等紧急措施，并立即上报管辖行。
D. 不必处理，继续在超级柜台发起业务。
【多选题】
超级柜台纸质档案有（ ）。___
A. 业务申请书
B. 发卡明细表
C. 业务申请书统计表
D. 与客户补充签订的纸质协议
【多选题】
超级柜台电子档案有（ ）。___
A. 系统保存的客户身份证件影像信息
B. 现场抓拍照片
C. 联网核查结果
D. 业务申请书影像
【多选题】
柜面经理指纹认证系统管理的指纹用户范围包括（ ）等系统用户。___
A. 核心业务系统
B. 金库业务管理系统
C. 参数平台
D. 第二代集中作业平台
【多选题】
下列关于柜面经理指纹异常说法正确的是（ ）。___
A. 柜面经理指纹异常是指个体指纹特征不明显或因季节性变化导致指纹特征不易识别。
B. 经管理员重复采集指纹确认为指纹异常的，可审批同意采用“密码+主管指纹授权”认证方式，有效期为1年
C. 审批有效期期末，管理员要对柜面经理指纹情况进行重新确认，如指纹仍然异常可认定为长期有效。
D. 管辖行运营管理部门应每半年汇总辖内指纹异常柜面经理情况以正式文件形式报上级行运营管理部门备案。
【多选题】
关于运送中现金管理,下列说法正确的是（ ）。___
A. 在途现金应通过“运送中现金”科目核算，当日所需现金应当日核销
B. 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇公休日或节假日可延至下一工作日核销
C. 系统内现金调拨，因特殊情况退回的，可于收到退回现金的下一个工作日核销“运送中现金”
D. 年末“运送中现金”科目不得有余额
【多选题】
金库设有应急门的，密钥应由金库（ ）三人分别保管。___
A. 主管行长
B. 运营管理部门负责人
C. 管库员
D. 运营监管员
【多选题】
在行式自助设备可以采用_方式进行加配钞。___
A. 补充加钞
B. 整体换箱
C. 整体换钞
D. 随机换钞
【多选题】
自助设备清机，要坚持清机时，（ ）“三方核对”的原则。___
A. 回钞金额
B. 账面金额
C. 流水余额
D. 钞箱限额
【多选题】
自助设备用钞币应做到以下（ ）。___
A. 规定面额
B. 机械清分
C. 符合人民银行的流通标准
D. 严禁放入假钞和残钞
【多选题】
除（ ）等情况外，原则上取款机余额不低于10万元不得制订加配钞计划。___
A. 假日加配钞
B. 外包定期加配钞
C. 定期清机
D. 日常加配钞
【多选题】
自助设备加配钞系统紧急开闭锁模式可用于（ ）等情况。___
A. 自动清机账实不符
B. 下箱体卡钞
C. 客户投诉
D. 设备维护
【多选题】
自助设备（ ）的交接保管等可通过自助设备加配钞系统完成.___
A. 电子钥匙
B. 加钞间门控钥匙
C. 设备上箱体钥匙
D. 备用钥匙
【多选题】
通用账户的手动记账交易需输入：___
A. 通用账户账号
B. 业务部门信息
C. 交易对手信息
D. 记账金额
【多选题】
营业机构应严格按照（ ）处理账务。___
A. 账户记账控制规则
B. 业务管理制度
C. 会计核算办法
D. 会计核算规则
【多选题】
营业机构柜面经理应依据真实合规的（ ）进行通用账户记账。___
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 业务背景
D. 以上都对
【多选题】
通用账户开户时，授权人员应审核业务的（ ）和录入的（ ）。 ___
A. 合规性
B. 合法性
C. 准确性
D. 合理性
【多选题】
用户号使用人员登录运营业务系统，原则上应设定为（ )的认证方式。___
A. 指纹
B. 指纹+密码
C. 密码
D. 以上都可以
【多选题】
"153.个人有效身份证件包括：（ ）___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证（包括临时居民身份证）；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 军人、武装警察尚未申领居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
C. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证。
D. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。
【多选题】
"154.辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）___
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
【多选题】
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）___
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
【多选题】
___
A. 实地查访核实
B. 回访客户核实
C. 向公安、民政等国家机关核实
D. 其他可依法采取的措施"
【多选题】
下列说法正确的有：（ ）___
A. 客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易
B. 对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C. 对高风险类客户开展加强型尽职调查
D. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查
【多选题】
开立个人账户的初次识别要点有：（ ）___
A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B. 单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别
D. 申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
【多选题】
以下需要持续识别的情况有：（ ）___
A. 已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B. 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C. 办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D. 实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货"
【多选题】
"160.下列说法正确的有：（ ）___
A. 客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，应中止为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。
B. 对禁止类客户，终止业务往来，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告。
C. 境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务，须开展加强型尽职调查。
D. 客户身份或行为存在可疑或异常情形的，须开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告"
【多选题】
应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）___
A. 初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务。
C. 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D. 被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
【多选题】
"162.高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）___
A. 外籍客户开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
B. 定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
C. 外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
D. 境内高风险类客户开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
【多选题】
___
A. 鉴别仪
B. 联网核查
C. 人脸识别
D. 以上都是"
【多选题】
___
A. 通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B. 人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C. 通过人脸识别系统比对人证的一致性
D. 以上都是"
【多选题】
如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时，如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的，分以下情况处理：（ ）___
A. 客户姓名中包含生僻字，我行系统无法正确显示的，应继续为客户办理业务，并逐级上报，由一级分行通过IT服务管理平台提交事件单申请修改客户姓名。
B. 我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。
C. 修改姓名时，需按修改个人客户姓名相关要求办理。
D. 我行系统留存客户姓名有误的，可先为客户办理业务再修改姓名。
【多选题】
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？___
A. 联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B. 联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C. 柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D. 业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
【多选题】
联网核查的大额标准为：（ ）___
A. 有卡(折）现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B. 现金取款 >等值1万美元
C. 转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D. 无卡（折）存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
【多选题】
LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。___
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求反洗钱中心支持”
D. “命中/继续（非涉恐）”
【多选题】
外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（ ），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
推荐试题
【判断题】
人民民主专政的理论就是毛泽东提出的把对人民内部的民主和对敌人的专政互相结合起来
【判断题】
毛泽东认为实行军事战略的转变要随着敌我力量对比的变化和战争发展的进程而变化
【判断题】
毛泽东在抗日战争期间总结出著名的十大军事原则
【判断题】
毛泽东说，战术上要藐视敌人，战略上要重视敌人
【判断题】
毛泽东认为弱小的革命力量在变化着的主客观条件下能够最终战胜强大的反动力量
【判断题】
毛泽东认为对敌人要区别对待、分化瓦解，实行利用矛盾、争取多数、反对少数、各个击破的策略
【判断题】
改革开放40年了，我们一切路线、方针、政策的制定仍应坚持从我国基本国情出发
【判断题】
党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己的特殊利益
【判断题】
将毛泽东晚年的错误同经过长期历史检验形成为科学理论的毛泽东思想区别开来
【判断题】
毛泽东的功绩是第二位的，错误是第一位的
【判断题】
没有中国革命和建设的丰富实践，没有对中国革命和建设经验的深刻总结，就不可能有毛泽东思想
【判断题】
19世纪末20世纪初，世界进入帝国主义和无产阶级革命时代
【判断题】
中国革命只能以长期的武装斗争为主要形式是由于外国帝国主义的侵略，加之中国没有资产阶级民主
【判断题】
对被打倒的反动统治阶级成员和反动分子，只要他们不造反、不捣乱，都给予生活出路
【判断题】
无产阶级及其政党要实现自己对同盟者的领导，不能对被领导者给以物质利益，而要实行政治教育
【判断题】
毛泽东认为，关于知识分子在革命和建设中具有重要作用，知识分子要同工农相结合，通过学习马克思列宁主义、学习社会和工作实践，树立无产阶级世界观的思想
【判断题】
毛泽东思想的活的灵魂表现在毛泽东的全部科学著作中，表现在中国共产党人的革命活动中
【判断题】
马克思主义基本原理是普遍真理，具有永恒的思想价值，马克思主义经典作家已经穷尽真理，所以我们必须以马克思主义为指导
【判断题】
群众路线就是把党的正确主张变为群众的自觉行动
【判断题】
毛泽东思想在表达方式上具有鲜明的民族特色，为进一步推进马克思主义大众化具有重要的启迪
【判断题】
毛泽东思想关于社会主义建设的基本思想观点，已经不具有现实指导作用
【判断题】
毛泽东思想形成和发展的历史条件，与我们今天面临的形势和任务有很大的不同，其基本原理、原则和科学方法不具有普遍的指导意义
【判断题】
毛泽东的错误是一个伟大的革命家、一个伟大的马克思主义者所犯的错误
【单选题】
认清和解决革命问题的基本依据是认清______。 ___
A. 中国的国情
B. 中国所处的国际环境
C. 谁是我们的朋友，谁是我们的敌人
D. 中国革命的领导力量
【单选题】
近代中国社会的性质是______。 ___
A. 封建社会
B. 半殖民地半封建社会
C. 新民主主义社会
D. 资本主义社会
【单选题】
近代中国最主要的矛盾是______。 ___
A. 帝国主义与中华民族的矛盾
B. 封建主义与人民大众的矛盾
C. 无产阶级与资产阶级的矛盾
D. 地主阶级与资本家的矛盾
【单选题】
近代中国沦为半殖民地半封建社会的根本原因是______。 ___
A. 封建统治的腐败
B. 帝国主义的入侵
C. 农民小资产阶级的落后
D. 民族资产阶级的软弱
【单选题】
旧民主主义革命转变为新民主主义革命的标志是______。 ___
A. 太平天国运动
B. 戊戌变法运动
C. 新文化运动
D. 五四运动
【单选题】
关于新民主主义革命理论形成的客观条件错误的是______。___
A. 旧民主主义革命的失败
B. 近代中国革命形势的发展
C. 世界革命形势的新变化
D. 党的领导及其正确的政策
【单选题】
第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是______。___
A. 兴中会
B. 中共“一大”
C. 中共“二大”
D. 国民党“一大”
【单选题】
中共三大的主要议题是______。 ___
A. 关于建立国共合作统一战线
B. 关于农民问题
C. 关于无产阶级领导权问题
D. 关于武装斗争问题
【单选题】
第一次明确提出无产阶级领导权和农民同盟军思想的会议是______。___
A. 中共“一大”
B. 中共“二大”
C. 中共“三大”
D. 中共“四大”
【单选题】
1927年大革命失败后，毛泽东在八七会议上提出的著名论断是______。___
A. 须知政权是由枪杆子中取得的
B. 兵民是胜利之本
C. 一切反动派都是纸老虎
D. 星星之火，可以燎原
【单选题】
近代中国贫困落后和一切灾祸的总根源是______。___
A. 封建主义
B. 帝国主义
C. 官僚资本主义
D. 民族资本主义
【单选题】
新民主主义革命总路线的内容是______。 ___
A. 无产阶级领导的，人民团体的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命
B. 无产阶级领导的，各爱国阶层的，反对帝国主义、封建主义和官僚买办的革命
C. 无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命
D. 无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、民族资产阶级和封建主义的革命
【单选题】
毛泽东第一提出新民主主义革命的科学概念的著作是______。 ___
A. 《〈共产党人〉发刊词》
B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《论联合政府》
D. 《国民革命与农民运动》
【单选题】
毛泽东完整表述新民主主义革命总路线的内容的著作是______。 ___
A. 《〈共产党人〉发刊词》
B. 《在晋绥干部会议上的讲话》
C. 《论联合政府》
D. 《中国革命和中国共产党》
【单选题】
中国革命的首要问题是______。 ___
A. 武装斗争问题
B. 分清敌友
C. 统一战线问题
D. 农民问题
