【多选题】
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）___
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
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【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
【多选题】
个人有效身份证件包括（ ）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（ ）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（ ）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___
A. 格式合同
B. 通知
C. 声明
D. 店堂告示
【多选题】
金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（ ）措施。___
A. 约谈董（理）事会或高级管理层
B. 责令限期整改
C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施
【多选题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（ ）。___
A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料
【多选题】
销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___
A. 聘任安保人员
B. 设立销售专区
C. 在销售专区内装配电子系统
D. 产品销售过程同步录音录像
【多选题】
个人网上银行注册客户分为（ ）和（ ）。___
A. 电话注册
B. 网点注册客户
C. 自助注册客户
D. 手机注册
【多选题】
电子银行渠道管理包括( )等功能。___
A. 电话银行注册和维护
B. 手机银行注册和维护
C. 消息服务银行注册和维护
D. 限额管理
【多选题】
个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___
A. 网上缴费
B. 账单支付
C. 批量代扣
D. 手机快速充值
【多选题】
个人网上银行账户管理包括（ ）等功能。___
A. 对账单查询
B. 追加网银账户
C. 境外消费限额管理
D. 电子回单管理
【多选题】
个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（ ）。___
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 电话号码
D. 注册账号
【多选题】
个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（ ）。___
A. 个人结算账户互转
B. 个人结算账户对企业结算账户的转账
C. 漫游汇款汇出
D. 漫游汇款兑付
【多选题】
个人消息服务业务维护包括( )。___
【多选题】
手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（ ）。___
A. 掌银号码
B. 安全认证手机号
C. 短信银行号码
D. 消息服务号码
【多选题】
个人电子银行证书管理注册账号支持（ ）。___
A. 借记卡
B. 存折
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
【多选题】
现钞调运协议应明确双方现钞（ ）等重要内容。___
A. 调运方式
B. 调运流程
C. 调运时限
D. 调运额度
【多选题】
管库员进出金库保管区必须坚持（ ）。___
【多选题】
以下人员可以进入金库保管区的有（ ）。___
A. 金库主任
B. 副主任
C. 内勤行长
D. 管库员
【多选题】
以下属于金库代理业务的有（ ）。___
A. 代理人民银行货币发行
B. 代理金融同业保管款箱
C. 代理金融同业保管贵金属
D. 代理金融同业保管现金
【多选题】
金库运营业务外包包括（ ）。___
A. 外寄款箱业务
B. 外包现金清分业务
C. 外包自助设备加配钞业务
D. 外币调运
【多选题】
金库检查时，要对现金（ ）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对___
【多选题】
金库检查时，要对贵金属（ ）与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。___
【多选题】
金库检查时，要对有价单证（ ）与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对。___
【多选题】
金库专项检查是指由（ ）组建的检查小组对金库业务进行的检查。___
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 网点
【多选题】
以下岗位要与金库记账岗实现岗位制约的有（ ）。___
A. 管库岗
B. 装配岗
C. 现金清分岗
D. 配送岗
【多选题】
客户已有一类账户的，还可在同一银行申请开立（ ）类户。___
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（ ）。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
【多选题】
2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（ ）。___
A. 普通
B. 实时
C. 次日
D. 12小时
【多选题】
下列有关ATM转账业务的说法正确的是（ ）。___
A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
【多选题】
“三化三铁”中“三化”是指（ ）。___
A. 标准化
B. 规范化
C. 制度化
D. 合规化
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【单选题】
对于举报、提供线索者，纪检、公安机关将______
A. 对其身份予以保密
B. 有权公开其身份
C. 随意告诉他人
D. 随意谈论举报线索
【单选题】
校园黑恶势力表现情形主要是？___
A. 校园周围抢劫、敲诈勒索学生钱物等校园欺凌
B. 学校充分教育学生，严格执行奖惩措施
C. 学校配备充足的保安，长抓不懈
D. 对黑恶势力，暴力的认同与膜拜
【单选题】
中共中央、国务院就扫黑除恶专项斗争进行专题部署，充分表明开展扫黑除恶专项斗争的极端___和___，彰显了党中央扫除黑恶势力的坚强___和___。___
A. 紧迫性 重要性 决心 初心
B. 紧迫性 重要性 决心 信心
C. 艰巨性 重要性 决心 信心
D. 紧迫性 艰巨性 决心 信心
【单选题】
扫黑除恶专项斗争，是我国在全面建成小康社会的决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期部署开展的，对于保障___、___、、进一步巩固党的执政基础具有重大意义。___
A. 人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安
B. 人民安居乐业、社会安全有序、国家长治久安
C. 人民安稳乐业、社会安全有序、国家长治久安
D. 无正确答案
【单选题】
切实把扫黑除恶专项斗争和___、___、___、___结合起来。___
A. 系统治理、综合治理、专项治理、源头治理
B. 系统治理、综合治理、依法治理、专项治理
C. 专项治理、综合治理、依法治理、源头治理
D. 系统治理、综合治理、依法治理、源头治理
【单选题】
在全国开展扫黑除恶专项斗争，是____年开展的？___
A. 2016年
B. 2017年
C. 2018年
D. 2019年
【单选题】
涉黑涉恶违法犯罪线索可以向 网站、打 电话举报？___
A. www.12389.gov.cn 010－12389
B. www.12110.com 010－12389
C. www.12389.gov.cn 010－12110
D. www.12110.com 010－12110
【单选题】
党中央国务院决定扫黑除恶专项斗争在____开展？___
【单选题】
联合发布《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》的四部门是哪四个？___
A. 最高法、最高检、公安部、安全部
B. 最高法、最高检、公安部、司法部
C. 最高检、公安部、安全部、司法部
D. 最高检、公安部、中宣部、司法部
【单选题】
中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,明确本次专项斗争为期 年？___
【单选题】
发现身边的涉黑涉恶违法犯罪，应怎么办？___
A. 通过嵩明县扫黑办邮箱举报或拨打嵩明县扫黑除恶举报电话
B. 假装看不见
C. 打抱不平
D. 直接正面冲突
【单选题】
扫黑除恶专项斗争中，着力解决的5类违法犯罪活动包括“淫秽、吸毒、传销、拐卖”和____。___
A. 强买强卖
B. 赌博
C. 盗窃
D. 持续稳定
【单选题】
扫黑除恶专项斗争“两个一律”：对涉黑涉恶犯罪案件，一律深挖其背后腐败问题。对黑恶势力“关系网”、“保护伞”，一律_____、绝不姑息。___
A. 追溯根源
B. 一查到底
C. 追查到底
D. 严查重处
【单选题】
扫黑除恶专项斗争坚持“一案三查”，既要 黑恶势力犯罪，又要 黑恶势力背后的保护伞，还要_____党委政府的主体责任和部门的监督管理责任。___
A. 查办、追究、倒查
B. 查究、追究、倒查
C. 查办、追查、倒查
D. 查办、研究、处理
【单选题】
黑恶势力犯罪人员的亲友应当积极规劝其尽快投案自首，经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将犯罪人员送去投案的，视为______。___
A. 自动到案
B. 自动投案
C. 自首
D. 持续稳定
【单选题】
按照中央此前部署，中央扫黑除恶督导工作从2018年7月份开始，共几组织轮，每轮督导几个左右的省区市，进驻时间原则上几个月。___
A. 10、1、3
B. 1、10、3
C. 3、10、1
D. 10、3、1
【单选题】
中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新强调督导工作是一项（）、（）、（）都很强的工作。
A. 政治性、政策性、法律性
B. 政策性、法律性、时效性
C. 政治性、政策性、安全性
D. 政治性、法律性、保障性
【单选题】
中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新在第二、第三轮督导培训班上强调，2019年是专项斗争首战告捷、再掀新一轮强大攻势的，也是黑恶势力企图隐身变色、躲避锋芒的，还是扫黑除恶难度累积、瓶颈显现的。___
A. “转段之年” 、“攻坚之年”、“蛰伏之年”
B. “蛰伏之年”、“攻坚之年”、“转段之年”
C. “转段之年” 、“蛰伏之年”、“攻坚之年”
D. “蛰伏之年”、“转段之年” 、“攻坚之年”
【单选题】
嵩明县公安局扫黑除恶举报电话及邮箱是___
A. 0871-67910110 、smshcebgs@163.com
B. 0871-67910114 、smshcebgs@163.com
C. 0871-67910115 、smshcebgs@163.com
【单选题】
下列哪种方式不属于嵩明县公安局扫黑办的举报方式？___
A. 电话
B. 微信、微博、邮箱
C. 信箱、现场举报
D. 聚众上访、在政府门前拉横幅
【单选题】
嵩明县扫黑办电话号码是多少？___
A. 67997210
B. 67997211
C. 67997244
D. 67997245
【单选题】
嵩明市民主题馆的位置？___
A. 河滨公园
B. 银杏广场
C. 兰茂广场
D. 嵩明园博园
【单选题】
嵩明县2019年扫黑除恶专项斗争宣传启动仪式地点？___
A. 河滨公园
B. 银杏广场
C. 兰茂广场
D. 嵩明园博园
【单选题】
嵩明县扫黑除恶专项斗争工作开展以来，战果明显，成功打掉了全市首个？___
【单选题】
负责嵩明县扫黑除恶专项斗争日常工作的机构是？___
A. 县公安局
B. 县检察院
C. 县纪委监委
D. 县扫黑除恶专班
【单选题】
嵩明县“馆园场”主题项目建设已全部建成并向群众开放，建设总面积达25650余平方米。目前建成1个主题馆、1个主题公园，几个主题广场。___
【单选题】
我县扫黑除恶市民主题馆按功能布局合理、专群知识兼顾、内外统筹协调的原则规划建设和实施布展，整个展馆由核心展示区和市民休闲区构成。核心展示区按“1+5+1”结构布展，即：1个前言； 展示主体篇章。___
【单选题】
我县市民主题馆采用声、光、色、图、文、乐多重元素相融合的方式展现扫黑除恶专项斗争的政策知识和工作成果。主题馆选址于 二期中段，是嵩明人员最密集的区域之一，建筑面积650平方米。___
A. 兰茂广场
B. 银杏广场
C. 滨河公园
D. 嵩明园博园
【多选题】
扫黑除恶专项斗争的重大意义是___
A. 事关社会大局稳定和国家长治久安
B. 事关人心向背和基层政权巩固
C. 事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想
D. 事关人民群众安全感、幸福感
【多选题】
扫黑除恶的主要特点是 ___
A. 已上升至国家战略
B. 斗争对象更加广泛
C. 斗争手段更加丰富
D. 更加强调依法打击
【多选题】
扫黑除恶专项斗争的基本原则“五个坚持”具体是 ___
A. 坚持党的领导、发挥政治优势
B. 坚持人民主体地位、紧紧依靠群众
C. 坚持综合治理、齐抓共管
D. 坚持依法严惩、打早打小
E. 坚持标本兼治、源头治理
【多选题】
“黑社会性质的组织”应当同时具备哪些特征?___
A. 组织特征。较稳定、人数多、有明确的组织者
B. 经济特征。通过不正当手段获取利益，有经济实力
C. 行为特征。用暴力、威胁等手段，多次为非作恶
D. 危害性特征。严重破坏经济、社会生活秩序
【多选题】
“恶势力”的特征及具体表现是___
A. 一般为相对固定的3人以上
B. 经常纠集在一起
C. 使用暴力、威胁或者其他手段
D. 多次为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响
E. 未形成黑社会性质组织
【多选题】
什么是黑恶势力“保护伞”?___
A. 对象为国家公职人员
B. 利用手中权力
C. 参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力违法犯罪提供便利条件，帮助黑恶势力逃避惩处等
D. 对象为国家公职人员和其公权部门
【多选题】
强化宣传工作统筹，抓紧抓实“五个一”工程措施的落实。“五个一”即___
A. 印发一批宣传材料；
B. 制作一批宣传标语（画）；
C. 推出一批重点报道；
D. 开展一系列宣教活动；
E. 网上网下一个声音。
【多选题】
扫黑除恶专项斗争有哪些工作措施？___
A. 摸线索
B. 打犯罪
C. 挖“保护伞”
D. 治源头
E. 强组织。
【多选题】
纪检监察机关在扫黑除恶专项斗争中重点查处的问题指的是什么？___
A. 发生在群众身边的党员干部和其他行使公权力的公职人员涉黑涉恶腐败问题
B. 党员干部和其他行使公权力的公职人员充当黑恶势力“保护伞”问题
C. 地方党委和政府、政法机关、相关职能部门及其工作人员推动扫黑除恶专项斗争工作不力问题
【多选题】
组织部门在扫黑除恶专项斗争中的工作重点是什么？___
A. 增强基层党组织组织力和政治功能，广泛组织发动党员群众参与扫黑除恶专项斗争
B. 持续整顿软弱涣散基层党组织，形成基层治理长效机制，铲除黑恶势力滋生土壤
C. 加强村“两委”换届的组织领导，严格人选和程序把关，坚决把涉黑涉恶等不符合村干部条件的人挡在门外
【多选题】
“村霸”问题的主要表现形式是___
A. 干扰基层政权，通过“拳头”、欺骗、贿选等手段插手基层选举，争当村干部或扶植代理人，插手基层公共事务
B. 欺压村民百姓，强拿硬要、随意殴打、寻衅滋事，甚至雇黑佣黑形成帮派势力
C. 破坏经营秩序，在土地流转、矿产开采、工程建设、客货运营等过程中暴力打压竞争对手
D. 侵占集体资产，非法侵占、骗取国家项目资金，非法占有集体土地、矿产资源
E. 农村宗族势力依仗人多势众，恃强凌弱、横行霸道、危害一方
【多选题】
2018年村级组织换届选举“五不能”指的是有下列情形之一的不能作为村“两委”候选人___
A. 受到开除党籍处分未满五年的，受到党纪政务处分影响期未满的
B. 涉嫌严重违纪违法正在接受立案调查的，被判处刑罚正在执行期间的，因故意犯罪刑满释放未满五年的
C. 欺压群众、横行霸道，涉及“村霸”、宗族恶势力、黑恶势力，群众反映强烈的
D. 有违背社会主义意识形态行为的，组织或参与邪教组织、非法宗教活动的
E. 因违反治安管理条例被行政拘留的
F. 参与或指使他人以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选票、虚报选举票数等不正当手段参选，用各种方式操纵、干扰选举的
