【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是___元，日累计限额最高是（ ）元。( )
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
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相关试题
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账，时间间隔不得超过（ ）天
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作，视频保存时间不得低于___个月
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账，自开通之日起___个月后方可提出申请。
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币( )张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币，只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项，如有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 金，绿
C. 金，红
D. 绿，红
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”安全线的颜色由___变（）
A. 红，绿
B. 红，蓝
C. 金，蓝
D. 绿，紫
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 红，绿
C. 金，红
D. 绿，蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号，经综合判断确实是同一客户时，柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中，用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，柜员应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后做7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级，应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置，签订的协定存款合同上留存金额为10万元，协定存款利率为1.668%，结息日客户账户上的资金为20万元，结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320元，那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户，需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写，说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
推荐试题
【多选题】
工作中严格执行劳动安全作业标准、规章制度，认真执行___的标准化作业程序。
A. 上标准岗
B. 干标准活
C. 说标准话
D. 交标准班
【多选题】
动车组安全设施中___无破封。
A. 紧急制动阀
B. 紧急开门按钮
C. 紧急破窗锤
D. 灭火器
【多选题】
动车组安全设施中___无破封。
A. 紧急制动阀
B. 紧急开门按钮
C. 紧急破窗锤
D. 灭火器
【多选题】
顺线路行走时，应走（ ），不走轨心、（ ）、（ ）,不准脚踏钢轨面、（ ）、尖轨等。___
A. 路肩
B. 轨面
C. 轨枕头
D. 道岔连接杆
【判断题】
铁路运输企业的从业人员不得窃取、泄露旅客身份信息。
【判断题】
铁路交通事故仅指铁路机车车辆发生冲突、脱轨、火灾、爆炸等影响铁路正常行车的铁路交通事故。
【判断题】
轻伤：指造成人员肢体、某些器官功能性或器质性轻度损伤，致使劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。
【判断题】
禁止在电气化区段用水冲洗车皮和登高作业。
【判断题】
铁路机车车辆是指在铁路线路上运行的铁路机车、客车、货车、动车组。
【判断题】
感知电流是指通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值。
【判断题】
铁路运输企业的从业人员不得窃取、泄露旅客身份信息。
【判断题】
铁路交通事故仅指铁路机车车辆发生冲突、脱轨、火灾、爆炸等影响铁路正常行车的铁路交通事故。
【判断题】
轻伤：指造成人员肢体、某些器官功能性或器质性轻度损伤，致使劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。
【判断题】
禁止在电气化区段用水冲洗车皮和登高作业。
【判断题】
动车组停靠低站台时，到站前5分钟客运乘务员提前锁闭辅助板指示锁并打开板。
【判断题】
空调客车的空调温控器应按规定设定，不得随意调节。
【判断题】
普速旅客列车行李架物品摆放标准是平稳、安全、美观。
【判断题】
禁止在电气化区段用水冲洗车皮和登高作业。
【判断题】
不准带酒气上岗，班前、班中、折返站及休班时不准饮酒。
【判断题】
客运乘务人员鞋跟跟径不超过3.5厘米。
【判断题】
雨雪天气加强车门口防滑安全宣传和扶老携幼工作，防止车门口滑倒摔伤旅客。
【判断题】
动车组停靠低站台时，到站前5分钟客运乘务员提前锁闭辅助板指示锁并打开板。
【判断题】
空调客车的空调温控器应按规定设定，不得随意调节。
【判断题】
普速旅客列车行李架物品摆放标准是平稳、安全、美观。
【判断题】
禁止在电气化区段用水冲洗车皮和登高作业。
【判断题】
不准带酒气上岗，班前、班中、折返站及休班时不准饮酒。
【判断题】
客运乘务人员鞋跟跟径不超过3.5厘米。
【判断题】
雨雪天气加强车门口防滑安全宣传和扶老携幼工作，防止车门口滑倒摔伤旅客。
【判断题】
动车组停靠低站台时，到站前5分钟客运乘务员提前锁闭辅助板指示锁并打开板。
【判断题】
铁路机车车辆是指在铁路线路上运行的铁路机车、客车、货车、动车组。
【判断题】
感知电流是指通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值。
