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【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币()元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 3
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由___变()
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___。生成久悬清单后,网点要及时打印并张贴公告。
A. 43637
B. 43595
C. 43830
D. 4月10日和10月10日
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是:___、维护正常的工作秩序,保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门,配备开展工作必需的、,保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用,确保安全防范设施质量,提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查,发现不称职人员,及时向领导提出调整建议;协助人事部门做好人员调整工作
【单选题】
安全保卫检查以普查和抽查、自查与互查、白天查与晚上查、现场查与非现场查、定期查与不定期查相结合,采取___的检查方法。
A. 听(汇报)、看(现状)
B. 问(情况)、查(实况)
C. 评(反馈意见)
D. 听(汇报)、看(现状)问(情况)、查(实况)评(反馈意见)
【单选题】
检查工作要坚持原则,认真负责,不走过场。检查中发现的问题和隐患必须当场纠正或签发限期整改通知书,哪些人均应在检查登记簿上签字,以明确责任___
A. 检查组负责人、检查人员
B. 被查单位负责人、责任人
C. 检查组负责人、检查人员和被查单位负责人、责任人
D. 检查人员和责任人
【单选题】
下列行为不属于违反网点安全管理规定的___
A. 营业前未按规定进行安全检查或自助巡查的
B. 私自允许内部非营业人员进入现金区的
C. 营业终了因家里有急事,检查不认真,出现未关门或不加锁、未设防的
D. 信用社、中心社主任检查当时忘记出入登记制度,当天又及时登记的
【单选题】
不算违反员工安全操作规程的是:___
A. 将现金、印鉴、密押、重要凭证交与他人代管或临时离柜不入柜加锁保管的
B. 市场网点营业期间,大宗现金放在桌面上,长时间未入保险柜存放的
C. 缓冲门、保险柜门未按规定及时关闭反锁的
D. 营业期间因人员问题在柜台内监控范围内吃饭,形成柜台上一人临柜的或无人临柜的
推荐试题
【单选题】
肿瘤的异型性主要反映( )
A. 肿瘤的生长速度
B. 肿瘤的性质
C. 肿瘤的组织起源
D. 肿瘤的分化程度
E. 肿瘤的复发情况
【单选题】
下列哪种肿瘤的形状,癌的可能性大( )
A. 息肉状
B. 火山口状溃疡
C. 分叶状
D. 结节状
E. 乳头状
【单选题】
下列哪项是恶性肿瘤的主要特征( )
A. 核分裂象多见
B. 细胞丰富
C. 瘤巨细胞形成
D. 浸润性生长和转移
E. 血管丰富
【单选题】
下列哪项不属于细胞异型性( )
A. 核数目不一
B. 核肿胀,核膜不清
C. 核染色质分布不均
D. 核大小不等,核畸形
E. 病理性核分裂象
【单选题】
肿瘤性增生的主要特点是( )
A. 增生旺盛
B. 增生过度
C. 增生细胞出现分化障碍
D. 与机体不协调
E. 增生可形成肿块
【单选题】
下列哪种肿瘤的恶性型归入癌( )
A. 腺瘤
B. 纤维瘤
C. 脂肪瘤
D. 滑膜瘤
E. 血管瘤
【单选题】
胃肠道的恶性肿瘤经血道首先转移到( )
A. 肺
B. 淋巴结
C. 肝
D. 骨
E. 脑
【单选题】
肿瘤恶性程度的高低取决于( )
A. 肿瘤体积的大小
B. 肿瘤患者的临床表现
C. 肿瘤的生长速度
D. 肿瘤细胞的分化程度
E. 肿瘤发生的部位
【单选题】
上皮非典型性增生是指( )
A. 上皮细胞增生,但极性不丧失
B. 不转移
C. 不浸润上皮下层
D. 上皮细胞异型增生,排列紊乱,极向消失
E. 不会进一步发展为原位癌或浸润癌
【单选题】
最能体现腺癌的特点的是( )
A. 发生于腺上皮
B. 癌细胞呈腺样排列
C. 癌巢形成
D. 呈结节样外观
E. 异型性明显
【单选题】
下列哪项是原位癌的主要特征( )
A. 发生于子宫颈黏膜上皮
B. 是一种早期癌
C. 癌变波及上皮全层,但未浸润至黏膜下层
D. 未发生转移
E. 可长期保持原来的结构,甚至消退
【单选题】
骨肉瘤的主要诊断依据是( )
A. 好发于青少年
B. 血道转移
C. 发生于长骨骨干
D. 出现肿瘤性骨质
E. 可发生病理性骨折
【单选题】
目前诊断肿瘤最可靠的方法是( )
A. 细胞学检查法
B. 活体组织检查法
C. 彩色超声检查法
D. 核磁共振检查法
E. CT检查法
【单选题】
下列哪种不是恶性肿瘤
A. 肾母细胞瘤
B. krukenberg瘤
C. 软骨母细胞
D. Ewing瘤
E. 蕈样霉菌病
【单选题】
瘤的实质是指( )
A. 肿瘤内肿瘤细胞
B. 肿瘤内淋巴管
C. 肿瘤内血管
D. 肿瘤内神经组织
E. 肿瘤内纤维结缔组织
【单选题】
骨肉瘤是指( )
A. 骨原发性的恶性肿瘤,有反应性骨质增生
B. 肉瘤细胞直接形成肿瘤性骨样组织或骨组织的肿瘤
C. 骨组织起源的肉瘤
D. 骨组织中肉瘤的总称
E. 骨组织来源的未分化肿瘤
【单选题】
下列哪项为纤维腺瘤的特征( )
A. 多呈分叶状
B. 包膜不完整,切除后易复发
C. 易恶变
D. 瘤实质由增生的腺上皮和纤维组织组成
E. 常发生于卵巢
【多选题】
肿瘤的分级依据是( )
A. 肿瘤体积的大小
B. 肿瘤的生长速度
C. 肿瘤细胞的分化程度
D. 肿瘤是否有转移
E. 肿瘤异型性的大小
【多选题】
软癌(髓样癌)特征有( )
A. 起源于腺上皮的恶性肿瘤
B. 癌巢小而间质结缔组织多
C. 只发生于乳腺
D. 转移多见
E. 外观呈脑髓样、质软
【多选题】
恶性肿瘤常具有( )
A. 瘤细胞的多形性明显
B. 瘤组织的排列、极向紊乱明显
C. 瘤细胞核的多形性明显
D. 瘤细胞胞质多呈嗜碱性
E. 瘤细胞超微结构的异型性明显
【多选题】
血管瘤最多见于( )
A. 肝
B. 皮肤
C. 骨
D. 脾
E. 肾
【多选题】
呈浸润性生长的良性肿瘤有( )
A. 乳头状瘤
B. 平滑肌瘤
C. 血管瘤
D. 脂肪瘤
E. 淋巴管瘤
【多选题】
良性肿瘤具有以下哪些特点( )
A. 分化较成熟,异型性小
B. 生长缓慢
C. 一般不呈浸润性生长
D. 一般不转移
E. 一般对机体无严重影响
【多选题】
骨瘤的好发部位( )
A. 四肢骨
B. 脊椎骨
C. 头面骨
D. 颌骨
E. 指(趾)骨
【多选题】
肿瘤的分期依据是( )
A. 原发肿瘤的大小
B. 浸润的深度
C. 是否有淋巴结转移
D. 是否有远处器官转移
E. 肿瘤细胞的分化程度
【多选题】
子宫平滑肌瘤可呈( )
A. 分叶状
B. 球形
C. 溃疡状
D. 不规则形
E. 绒毛状
【多选题】
黏液性囊腺瘤的特点是( )
A. 好发于卵巢
B. 常呈单房
C. 囊壁光滑
D. 分泌黏液
E. 囊壁有明显乳头
【多选题】
下列为恶性肿瘤的是( )
A. Ewing肉瘤
B. 霍奇金病
C. 白血病
D. 黄曲霉菌病
E. 错构瘤
【多选题】
浆液性囊腺瘤的特点是( )
A. 好发于卵巢
B. 常呈多房
C. 囊壁有乳头
D. 囊壁光滑
E. 可发生恶变
【多选题】
肿瘤病理活检可达到下列哪些目的( )
A. 确定肿瘤性质
B. 确定肿瘤组织学类型
C. 确定送检淋巴结有否转移
D. 有助于确定肿瘤的范围
E. 对肿瘤进行分级
【多选题】
肿瘤命名的主要依据是( )
A. 组织来源
B. 肿瘤的性质
C. 形态特点
D. 发生部位
E. 生长速度
【多选题】
血道转移常见于( )
A. 肉瘤早期
B. 肉瘤晚期
C. 癌的晚期
D. 癌的早期
E. 黑色素瘤
【多选题】
肉瘤的特征是( )
A. 青年人好发
B. 切面灰红、鱼肉状
C. 瘤细胞弥散排列
D. 瘤细胞呈巢排列、血液供应丰富
E. 多经血道转移
【多选题】
正常细胞转变为肿瘤细胞后具有( )
A. 异常的形态、代谢核功能
B. 不同程度的失去了分化成熟的能力
C. 生长旺盛,具有相对的自主性
D. 增生过程中致瘤因素不存在时能持续生长
E. 与机体不协调且有害
【多选题】
移行上皮癌最好发于( )
A. 肾盂
B. 膀胱
C. 输尿管
D. 子宫
E. 尿道
【多选题】
恶性肿瘤的特征有( )
A. 瘤细胞分化不成熟
B. 可有完整包膜
C. 生长速度快
D. 可出血、坏死
E. 可引起机体发热
【多选题】
肉瘤有以下哪些特点( )
A. 瘤细胞弥漫性分布,实质与间质分界清楚
B. 间叶组织来源的恶性肿瘤
C. 呈灰红色、湿润、质软、鱼肉状
D. 临床上较少见,多见于青少年
E. 多经血道转移
【多选题】
下列属癌前疾病的是( )
A. 慢性浅表性胃炎
B. 慢性萎缩性胃炎
C. 慢性肥厚性胃炎
D. 胃溃疡
E. 急性胃炎
【多选题】
下列属癌前病变或疾病的有( )
A. 肝硬化
B. 黏膜白斑
C. 皮肤慢性溃疡
D. 纤维囊性乳腺病
E. 结肠多发性腺瘤性息肉
【多选题】
下列哪些是消化道的癌前病变( )
A. 口腔黏膜白斑
B. 慢性萎缩性胃炎
C. 结肠多发性息肉
D. 慢性胃溃疡
E. 慢性溃疡型结肠炎
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