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【单选题】
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___,受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币()元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 3
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由___变()
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___。生成久悬清单后,网点要及时打印并张贴公告。
A. 43637
B. 43595
C. 43830
D. 4月10日和10月10日
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是:___、维护正常的工作秩序,保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门,配备开展工作必需的、,保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用,确保安全防范设施质量,提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查,发现不称职人员,及时向领导提出调整建议;协助人事部门做好人员调整工作
推荐试题
【单选题】
北京 的 故宫、曲阜 的 孔庙 和 泰山下 的____被称为 中国 三大 宫殿 建筑群。___
A. 夫子庙
B. 岱庙
【单选题】
中国 的____干线 可以 分为 南北 干线 和 东西干线 两 大组。___
A. 铁路
B. 公路
【单选题】
河南____的 少林寺 是 中国 佛教 禅宗 发源地。少林 武功 被 称为 “武林之尊”。___
A. 嵩山
B. 恒山
【单选题】
韩非子 主张______。___
A. 法治
B. 德治
【单选题】
中国 最 冷 的 地方 是____北部 的 漠河。___
A. 内蒙古
B. 黑龙江
【单选题】
《 史记》 的 作者 是____ 。___
A. 司马迁
B. 司马光
【单选题】
周口店“____”遗址 于1987年 列入 世界 文化 遗产名录。___
A. 北京 人
B. 山顶 洞人
【单选题】
位于 山东省 的 泰山 属于 “五岳” 中 的_____。 ___
A. 东岳
B. 北岳
【单选题】
汉语 目前 有___方言。___
A. 七大类
B. 八大类
【单选题】
目前 发现 的 最 古老 的 汉字,是 距今 三千多年前 的 ____。___
A. 金文
B. 甲骨文
【单选题】
汉代 著名 的 外交家____打通 了 通往 欧洲、西亚许多 地区 的 “丝绸之路”。___
A. 苏武
B. 张骞
【单选题】
北京 的_____是 万寿 山 和 昆明湖 的 总称,是中国 最大 的 古代 园林。___
A. 颐和园
B. 圆明园
【单选题】
司母戊鼎 是 著名 的 ____青铜器。 ___
A. 商代
B. 周代
【单选题】
《诗经》 收录 了 从 西周 初年 到 ____中叶 大约500年间 的305首诗。___
A. 春秋
B. 战国
【单选题】
使用 最 广泛 的 篆刻 材料 是____。___
A. 象牙
B. 石料
【单选题】
汉元帝 时期,______主动 提出 要 与 匈奴 和亲,推动了 匈奴 与 汉朝 的 和平 友好 的 关系。___
A. 马湘兰
B. 王昭君
【单选题】
被 称为“治世之能臣,乱世之奸雄”的 是____。___
A. 曹操
B. 诸葛亮
【单选题】
神舟五号 的 发射 成功 使 中国 成为 世界上 第____个 能够 独立自主 开展 载 人 航天 的 国家。___
A. 三
B. 四
【单选题】
孔子 是______ 时期 的 思想家。___
A. 春秋
B. 战国
【单选题】
南水北调 东线 从 长江 下游 提水,为____东部 补水。___
A. 华北 平原
B. 黄土 高原
【单选题】
三国鼎立 指 的 是 魏、_______、吴 三国。___
A. 汉
B. 蜀
【单选题】
古代,龟 是 吉祥 动物,象征____。___
A. 美德 和 力量
B. 健康 与 长寿
【单选题】
“俭以养德”是 三国 时期____的 道德 名言。___
A. 诸葛亮
B. 曹操
【单选题】
有“日光城” 和“高原古城”之 称 的 城市 是 指____。 ___
A. 拉萨
B. 银 川
【单选题】
祖冲之 推算 出 的 圆周率 被 日本 科学家 尊称为____。 ___
A. 祖率
B. 密率
【单选题】
嫦娥是 神话 传说 中____的 妻子。 ___
A. 盘古
B. 后羿
【单选题】
辽宁省 中南部 是 中国 主要 的_____基地。 ___
A. 轻工业
B. 重工业
【单选题】
《将进酒》是_____的 著名 诗篇。 ___
A. 李白
B. 杜甫
【单选题】
青海湖 古代 称为____,位于 青海省 东北部。___
A. “西海”
B. “东海”
【单选题】
使用 打制 石器 的 是____时代。___
A. 旧石器
B. 新石器
【单选题】
在 钟表 没有 发明 之前,用 太阳 来 测定 时刻 的 计时 工具 叫做____。___
A. 罗盘
B. 日晷
【单选题】
中国 的 国歌 是____。___
A. 《解放军 进行曲》
B. 《义勇军 进行曲》
【单选题】
“人生 自古 谁 无 死,留取 丹心 照 汗青” 是 南宋民族 英雄_____ 的 诗句。___
A. 岳飞
B. 文天祥
【单选题】
马褂 是____的 传统 服装。 ___
A. 朝鲜族
B. 满族
【单选题】
____由于 虎门销烟 成 了 中国 近代史 上 的民族英雄。___
A. 郑成功
B. 林则徐
【单选题】
黄帝陵在__ __。 ___
A. 陕西
B. 山西
【单选题】
明朝 后期,高迎祥 死后,起义军:一支 由 李自成率领,另一支由_____率领。___
A. 张献忠
B. 洪秀全
【单选题】
_____是 中国 历史 上 著名 的 抗倭 英雄。 ___
A. 海瑞
B. 戚继光
【单选题】
世界 上 最早 的 指南针 叫______。___
A. 司北
B. 司南
【单选题】
黑龙江 和 乌苏里江 主航道 中心线 汇合处 是中国 领土 的 最____端。___
A. 西
B. 东
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