【判断题】
企业网上银行注册行为客户办理完成渠道注册或新增操作人员业务后,客户离柜后重新办理证书业务，不需向注册行进行申请并提供申请资料
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
维护账户信息业务须到待维护账户的开户行办理，相关资料提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。如需维护账户控制类型，客户还须提供由账户监管部门出具的相关材料
【判断题】
客户修改企业网上银行操作人员的相关信息或更换企业网上银行操作人员，须到注册行办理维护企业网银操作员业务
【判断题】
删除操作人员业务需提供被删除操作人员的有效身份证件，其他资料的提供、审核、保管比照维护操作人员信息业务的要求执行
【判断题】
银行内部查询是银行内部人员根据工作需要，经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形
【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
推荐试题
【单选题】
邓小平正式提出“建设有中国特色的社会主义”的命题是在党的___
A. 十一届三中全会
B. 十二大
C. 十三大
D. 十四大
【单选题】
党的___正式提出“邓小平理论”这一科学概念
A. 十二大
B. 十三大
C. 十四大
D. 十五大
【单选题】
中共十八大新确立并写入党章的全党、全国人民的指导思想是___
A. 马克思列宁主义
B. 科学发展观
C. 邓小平理论
D. “三个代表”思想
【单选题】
在党的历史上长期存在着教条主义和经验主义两种错误倾向，尽管二者表现形式不同，其本质都犯了主观主义错误，其本质错误在于___
A. 没有坚持一切从实际出发，实事求是
B. 没有坚持人民群众为实践的主体
C. 没有坚持解放思想
D. 没有坚持创新
【单选题】
马克思主义同中国实际相结合产生的第二次飞跃的理论成果是___
A. 邓小平理论
B. 中国特色社会主义理论体系
C. “三个代表”重要思想
D. 科学发展观
【单选题】
邓小平指出：“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”这段话，非常深刻地阐明了___
A. 实事求是的重要性
B. 解放思想的重要性
C. 改革开放的重要性
D. 破除迷信的重要性
【单选题】
马克思主义中国化的第一个重大理论成果是___
A. 三民主义
B. 毛泽东思想
C. 新三民主义
D. 邓小平理论
【单选题】
邓小平理论走向成熟，形成理论体系是从党的___
A. 十一届三中全会到党的十二大时期
B. 党的十二大到十三大时期
C. 党的十三大到十四大时期
D. 党的十四大到十五大时期
【单选题】
邓小平作出和平与发展已成为当今时代主题的科学判断，其主要依据是___
A. 世界的和平与发展问题已经解决
B. 世界要和平、国家要发展以成为各国人民的普遍要求，并且在较长时间内不发生大
【单选题】
1978年，邓小平支持和领导的实践是检验真理的唯一标准的大讨论，具体针对的问题是___
A. “两个凡是”
B. “以阶级斗争为纲”
C. “苏联模式”
D. 农村家庭联产承包责任制
【单选题】
中国特色社会主义道路之所以完全正确、之所以能够引领中国发展进步，关键在于___
A. 我们既坚持了毛泽东思想的活的灵魂，又开创了马克思主义理论的新境界
B. 我们既坚持了科学社会主义的基本原则，又根据我国实际和时代特征赋予其鲜明的中国特色
C. 我们既坚持了社会主义的基本原则，又发展了社会主义市场经济
D. 我们既坚持了以经济建设为中心，又坚持物质文明和精神文明两手抓
【单选题】
“邓小平理论是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的正确理论，只有邓小平理论能够解决社会主义的前途和命运问题。”其最根本的依据是___
A. 马列主义、毛泽东思想已经过时，不能解决中国所面临的实际问题
B. 邓小平理论是发展着的科学理论，它揭示了我国社会主义建设的规律性
C. 邓小平理论的精髓是解放思想、实事求是
D. 邓小平理论的首要的基本的理论问题是“什么是社会主义、怎样建设社会主义”
【单选题】
最先提出“马克思主义中国化”命题的是___
A. 李大钊
B. 陈独秀
C. 毛泽东
D. 邓小平
【单选题】
马克思主义中国化的思想成为全党的共识是在___
A. 1921年党的一大以后
B. 1927年大革命失败以后
C. 1935年遵义会议以后
D. 1945年延安整风以后
【单选题】
毛泽东首次提出“马克思主义中国化”命题的论著是___
A. 《井冈山的斗争》
B. 《星星之火，可以燎原》
C. 《论新阶段》
D. 《新民主主义论》
【单选题】
将科学发展观写入党章的时间是___
A. 2003年10月
B. 2004年9月
C. 2006年3月
D. 2007年10月
【单选题】
1978年在全党全国范围内展开了一场关于真理标准问题的大讨论，这场讨论推动了全党和全国人民思想大解放。在讨论中，邓小平提出了一些重要思想。他指出，关于真理标准问题的讨论实质就在于：___
A. 是否坚持马列主义、毛泽东思想
B. 是否坚持实践是检验真理的唯一标准
C. 是否坚持解放思想、实事求是
D. 是否坚持理论与实践相结合
【单选题】
对“实事求是”首先做出马克思主义的解释，并把它确立为中国共产党的思想路线的是___
A. 毛泽东
B. 周恩来
C. 邓小平
D. 江泽民
【单选题】
新民主主义革命的性质是___
A. 农民革命
B. 资产阶级民主革命
C. 社会主义革命
D. 民族主义革命
【单选题】
我国剥削制度基本被消灭的标志是___
A. 中华人民共和国成立
B. 国民经济恢复任务的完成
C. 社会主义改造任务的基本完成
D. 土地革命的完成
【单选题】
毛泽东对新民主主义革命的总路线进行完整表述是在___
A. 《中国革命与中国共产党》一文中
B. 《在晋绥干部会议上的讲话》中
C. 中共六届六中全会上
D. 《反对本本主义》一文中
【单选题】
新旧民主主义革命区别的根本标志是___
A. 革命对象不同
B. 革命前途不同
C. 革命动力不同
D. 革命领导阶级不同
【单选题】
中国民主革命的基本问题是___
A. 武装斗争问题
B. 党的建设问题
C. 统一战线问题
D. 农民问题
【单选题】
中国新民主主义革命的开端是___
A. 辛亥革命
B. 新文化运动
C. 五四运动
D. 中国共产党的成立
【单选题】
中国无产阶级在新民主主义革命中最可靠的同盟军是___
A. 民族资产阶级
B. 农民阶级
C. 小资产阶级
D. 大资产阶级
【单选题】
新民主主义国家的“政体”是___
A. 民主集中制的人民代表大会制
B. 议会制
C. 委员会制
D. 政治协商制
【单选题】
新民主主义革命的三大法宝是___
A. 武装斗争、统一战线、党的建设
B. 土地革命、群众路线、根据地建设
C. 武装斗争、土地革命、根据地建设
D. 游击战争、红色政权、党的领导
【单选题】
“枪杆子里面出政权”论断的提出是在___
A. 党的四大上
B. 党的八七会议上
C. 党的七大上
D. 党的七届二中全会上
【单选题】
中国新民主主义革命时期的统一战线包含着两个联盟。其中基本的、主要的联盟是___
A. 工人阶级同城市小资产阶级的联盟
B. 以工农联盟为主体的工人阶级同农民、小资产阶级等其他劳动人民的联盟
C. 以工农联盟为主体的工人阶级同农民、小资产阶级和民族资产阶级的联盟
D. 工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟
【单选题】
毛泽东系统阐述中国革命三大法宝的文章是___
A. 《〈共产党人〉发刊词》
B. 《中国革命和中国共产党》
C. 《新民主主义论》
D. 《论联合政府》
【单选题】
新民主主义革命的领导力量所具有的由中国国情决定的最特殊优点是___
A. 最富有革命的坚定性和彻底性
B. 没有私人占有生产资料
C. 富于组织性和纪律性
D. 与最先进的经济形式相联系
【单选题】
近代中国民族民主革命的任务是___
A. 建立资产阶级专政的民主共和国
B. 实现中国现代化的道路
C. 实现民族独立和国家解放
D. 实现生产资料的社会主义改造
【单选题】
近代中国社会最主要的矛盾是___
A. 农民阶级和地主阶级的矛盾
B. 帝国主义和中华民族的矛盾
C. 封建主义和人民大众的矛盾
D. 工人阶级和资产阶级的矛盾
【单选题】
毛泽东否定“城市中心论”，提出“以乡村为中心”思想的著作是___
A. 〈中国的红色政权为什么能够存在〉
B. 〈井冈山的斗争〉
C. 《星星之火，可以燎原》
D. 〈反对本本主义〉
【单选题】
“本党承认苏维埃管理制度，把工人、农民和士兵组织起来，并承认党的根本政治目的是实行社会革命;中国共产党彻底断绝与黄色的知识分子阶层以及其他类似党派的一切联系。”这一表述错误的实质在于___
A. 只组织工人、农民和士兵进行革命
B. 未区分民主革命和社会主义革命
C. 忽视无产阶级的领导权
D. 未联合其他阶级和政党，采取了“关门主义”的立场
【单选题】
在革命统一战线中适用又联合又斗争的阶级是___
A. 无产阶级
B. 农民阶级
C. 城市小资产阶级
D. 民族资产阶级
【单选题】
中国革命统一战线最根本的问题是___
A. 革命领导权问题
B. 工农联盟问题
C. 政策和策略问题
D. 分清敌友问题
【单选题】
新民主主义革命的中心内容是___
A. 没收封建地主阶级的土地归新民主主义国家所有
B. 没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有
C. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
D. 保护民族工商业
【单选题】
毛泽东关于农村包围城市、武装夺取政权的革命道路的提出，标志着毛泽东思想___
A. 开始萌芽
B. 基本形成
C. 达到成熟
D. 继续发展
【单选题】
明确提出党在民主革命时期的纲领是在___
A. 党的一大上
B. 党的二大上
C. 党的三大上
D. 党的四大上
