【判断题】
银行内部查询是银行内部人员根据工作需要，经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形
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相关试题
【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
推荐试题
【单选题】
当出现实际成本偏离责任成本较大情况时，集团公司、子分公司按管理权限分别对子分公司、项目经理部进行预警，下发___ 。
A. 成本管理预警通知书
B. 整改通知书
C. 审计通知书
D. 约谈通知书
【单选题】
项目劳务分包单价超下达限价时,项目部（分部）应将分析资料上报所属___审批后执行。
A. 建设单位
B. 监理
C. 审计审价单位
D. 子分公司或直管经理部
【单选题】
工程项目劳务分包限价的项目名称、计量单位、费用组成、计量规则和___，应与集团公司标准劳务分包子目清单保持一致，原则上不得增减和改变，确需增减和改变时应做出详细说明及单价分析。
A. 工作内容
B. 施工步骤
C. 施工范围
D. 施工方法
【单选题】
项目部依据劳务分包限价和分包工程量制订___，经直管经理部或所属子分公司审批后，作为劳务招标和结算依据。
A. 招标文件
B. 评标报告
C. 劳务分包清单
D. 劳务分包策划
【单选题】
会计档案保管期限，从___终了后的第一天算起。
A. 会计月度
B. 会计季度
C. 会计年度
D. 业主清算及项目审计
【单选题】
下列会计资料中不属于会计档案的是___。
A. 记账凭证
B. 档案移交清册
C. 档案保管清册
D. 年度财务预算
【单选题】
不属于法定四项保证金是___。
A. 投标保证金
B. 履约保证金
C. 安全风险保证金
D. 工程质量保证金
【单选题】
项目部组建后，应及时成立由___负责的预算管理机构，明确职责。
A. 项目书记
B. 项目总工
C. 项目经理
D. 项目总会计师
【单选题】
工程项目预算按建设期限分为___。
A. 项目总预算、业务预算
B. 财务预算、年度预算
C. 业务预算、财务预算
D. 项目总预算、年度预算
【单选题】
下列银行不是与中国中铁股份有限公司资金管理系统有接口的银行是___。
A. 农业银行
B. 建设银行
C. 浦发银行
D. 交通银行
【单选题】
以下哪项不符合现金管理规定___。
A. 库存现金不得超限额，超过限额部分及时送存银行
B. 收到出售废料款用于支付职工报销款
C. 建立现金盘点对账制度，每天盘点库存现金
D. 保险柜所在的办公室必须加装防盗装置
【单选题】
办理银行承兑汇票不需提供___资料。
A. 使用银行承兑汇票申请表
B. 合同复印件
C. 发票原件
D. 其他资料
【单选题】
项目部下列哪项业务没有违反集团公司规定___。
A. 收到银行承兑汇票后，为了尽快变现，自行向银行办理贴现
B. 向材料供应商开具没有真实交易背景的银行承兑汇票
C. 接收与项目部没有业务往来单位的银行承兑汇票
D. 收到银行承兑汇票后，向集团公司申请办理内部贴现
【单选题】
劳务款、材料款、机械租赁费等工程直接费用的外部单位付款，必须将款项直接转账支付到对方账户（农民工工资除外），与合同单位收款账户不一致的应由___出具书面委托。
A. 项目经理
B. 财务负责人
C. 付款单位
D. 对方单位
【单选题】
项目部对符合低值易耗品条件的资产:单位价值（ ）元以上（ ）元以下或使用期限不满一年，能多次使用而基本保持其实物形态的劳动资料，必须办点收手续。___
A. 20，2000
B. 50，2000
C. 20，5000
D. 50，5000
【单选题】
项目部应建立现场劳务人员工资（ ）制度。实行（ ）发放，劳务人员工资发放单必须由劳务公司盖章和劳务公司负责人或委托人签字。___
A. 同步支付，实名
B. 优先支付，实名
C. 同步支付，总数
D. 优先支付，总数
【单选题】
项目经理部应成立由( )任组长、（ ）任副组长，各职能部门共同参与的经济活动分析领导小组。___
A. 项目经理、项目书记
B. 项目书记、项目经理
C. 项目经理、项目分管领导
D. 项目书记、项目分管领导
【单选题】
纳入集团公司重点工程项目经济活动分析报告上报范围的，应于季度结束后___日内上报集团公司财务部。
【单选题】
经济活动分析开展时，收入、成本的计算必须以___为基数，做到统计口径一致、统计时间一致，避免出现因统计数据的不匹配造成经济效益分析的失真。
A. 建造合同准则
B. 业主验工计价规则
C. 内部验工计价规则
D. 实际盘点的已完工程数量
【单选题】
纳税人的权利是建立在纳税义务基础之上，处于从属地位，这一特点是由税收的___特点决定的。
A. 强制性、固定性
B. 无偿性、固定性
C. 无偿性、强制性
D. 权利、义务对等
【单选题】
单位某职工2019年5月所取得的下列收入中，应计算缴纳个人所得税的是___。
A. 国债利息收入
B. 任职单位发放的差旅费中误餐补助
C. 为单位内部培训班授课取得的酬金
D. 任职单位为其缴付的住房公积金
【单选题】
根据《工程项目财务工作手册》规定，项目经理部在当地施工涉及重大涉税事项时，应在___小时内向上级财务部门汇报。
【单选题】
财务监察分为（ ）与（ ），公司财务部门每年制定财务监察工作计划，并按计划组织实施。___
A. 短期监察，长期监察
B. 定期监察，不定期监察
C. 短期监察，定期监察
D. 长期监察，不定期监察
【单选题】
___是项目合同综合管理部门，具体承办部门是合同主责部门。
A. 工程经济部
B. 综合办公室
C. 工程管理部
D. 财务部
【单选题】
项目部如遇特殊情况需使用合同相对方提供的合同示范文本或无示范文本的，必须经所属公司___前置审核。
A. 对口职能部门
B. 法律合规部
C. 成本管理部
D. 工程管理部
【单选题】
一般合同实行( )评审制，重大合同应实行( )评审制。___
A. 一级、两级
B. 两级、三级
C. 三级、四级
D. 四级、五级
【单选题】
禁止项目部为其他单位或自然人出具承诺、证明等文件，确需出具的应当经所属公司___书面同意。
A. 对口职能部门
B. 工程管理部
C. 成本管理部
D. 法律合规部
【单选题】
项目合同签约承办部门应在合同签订后，应及时向所属公司___提交合同原件进行备案。
A. 对口职能部门
B. 工程管理部
C. 成本管理部
D. 法律合规部
【单选题】
在合同履行中，项目部合同执行部门应定期对合同相对方___进行核验，确保其信息真实、完整、准确、有效。
A. 财务情况
B. 履行情况
C. 资质资信情况
D. 案件情况
【单选题】
签订合同解除协议、合同封账协议、合同终止协议等视为签订新合同，应当严格执行___签订的流程。
A. 简易
B. 重大合同
C. 一般合同
D. 原合同
【单选题】
项目部合同执行相关业务部门负责收集、保管合同基础资料并建立台账，具体承办人和___是责任人.
A. 项目经理
B. 合同签订部门
C. 项目书记
D. 部门负责人
【单选题】
发生合同纠纷后，应首先采用协商、调解方式，及时化解纠纷。协商或调解不成时，依照___选择诉讼或仲裁方式解决纠纷。
A. 合同约定
B. 双方协议一致
C. 法律规定
D. 工程地点
【单选题】
股份公司系统内各单位之间发生合同纠纷，___向法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。
A. 应当
B. 可以
C. 不得
D. 以上选项都可以
【单选题】
___是处理合同纠纷的责任主体，应积极主动处理纠纷。
A. 合同签订部门
B. 合同履行部门
C. 法律合规部
D. 涉案项目部
【单选题】
作为被告的案件，涉案项目部在遇到人民法院、仲裁机构等有权部门直接向项目部送达有关法律文书时应当___。
A. 签收
B. 拒绝签收
C. 视情况而定
D. 不理会
【单选题】
遇有人民法院、仲裁机构等有权部门留置送达有关法律文书时，涉案项目部应在法律文书送达之日起___内向公司法律合规部报告，并同时将法律文书报送公司法律合规部。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
项目部在合同管理过程中，发生例外事件时，项目部应立即在事件发生后___内将偏离事件向所属公司专题报告，取得公司的批准。
A. 8小时
B. 12小时
C. 24小时
D. 48小时
【单选题】
现场出险后，项目部首先报子分公司___。
A. 成本管理部
B. 法律合规部
C. 工程管理部
D. 财务
【单选题】
保险事故中为防止或者减少损失所支付的必要的、合理的费用，由___承担。
A. 项目部
B. 协作队伍
C. 公司
D. 保险公司
【单选题】
查询相对方主体信息可登录___查询
A. 全国企业信用信息公示系统
B. “中登网”
C. “中国裁判文书网”
D. “全国法院被执行人信息查询系统”
