【判断题】
银行内部查询是银行内部人员根据工作需要，经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形
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相关试题
【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
推荐试题
【判断题】
全塑电缆屏蔽层必须用专用屏蔽线连接，并按设计要求作分段、全程测试。
【判断题】
进线室的管孔及局前人孔内通往进线室侧的管孔应做堵塞
【判断题】
成端电缆屏蔽连接线应可靠接至总配线架铁架。
【判断题】
光（电）缆线路进入交接设备时，可与交接设备共用一条地线。
【判断题】
本规范适用于本地的中继和接入线路的新建工程，扩建，改建及其他通信线路工程验收。
【判断题】
本地通信线路工程所用的器材程式、规格、质量等均应符合国家及行业标准和批准的工程设计文件规范。
【判断题】
人行道上的拉线宜以塑料保护管、竹筒或木桩保护。
【判断题】
在特殊情况下，执行本规范个别条文有困难时，在设计中提出充分理由并修正。
【判断题】
对光（电）缆及其他线路器材的规格、程式、数量应符合设计要求。
【判断题】
埋式光（电）缆或管道沟回土应与路面平齐。
【判断题】
光缆在ODF或单设的光缆终端盒做终端，光缆内的金属构件与ODF接地装置要接触良好。
【判断题】
充气系统的气压告警器低压告警值：地下电缆应≥30KPa;架空电缆应≥20KPa。
【判断题】
在工程试运行结束后，由建设单位组织设计、监理、施工和接受单位参加对工程终验。
【判断题】
工程设计必须保证通信网整体通信质量，技术先进，经济合理，安全可靠。
【判断题】
架空电缆杆距在轻负荷区超过60m，中负荷区超过55m，重负荷区超过50m时，应采用长杆档的建筑方式。
【判断题】
架空电缆长杆档应设顶头拉线。顶头拉线采用比电缆吊线的规格大一级的钢绞线。
【判断题】
管道式电缆建设，在一个管孔中最多可放二条电缆。
【判断题】
一般主干电缆对数分为400对，600对，800对，1000对，1200对等几档。
【判断题】
落地交换箱直接上列的电缆应做气塞。架空交换箱直接上列的电缆中，凡采用充气维护方式应做气塞。
【判断题】
在新区或密度大的高层建筑或建筑群，应设交换箱。室外落地式交换箱应采用混凝土底座，底座与人（手）孔间应采用管道联通，不得采用通道联通。600对及600对以上交接箱，架空安装时应接装在H杆上或建筑物的外墙上。
【判断题】
小区配线电缆的建筑方式宜采用管道敷设方式，局部亦可采用沿墙架设，立杆架设和埋式敷设等方式。
【判断题】
电缆芯线接续采用接线模块或接线及卡接方式。
【判断题】
子管在两人（手）孔间的管道内允许有1个接头。
【判断题】
在随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容,凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。
【判断题】
水泥制品的规格应进行逐个检验。不同规格的水泥制品严禁混合堆放。
【判断题】
通信管道工程应采用人工碎石或天然砾石,也可以使用风化石。
【判断题】
积水罐用铸铁加工，要求采用镀锌进行防腐处理。
【判断题】
通信管道的各种高程,以水准点为基准,允许误差不应大于±5mm。
【判断题】
通信管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时，监理单位应及时提出，待有关单位提出处理意见后方可施工。
【判断题】
挖掘沟（坑）如发现埋藏物，特别是文物、古墓等必须立即停止施工，并负责保护现场，与有关部门联系，在未得到妥善解决之前，施工单位等严禁在该地段内继续工作。
【判断题】
人（手）孔坑的长边与人（手）孔壁长边的外侧间距不应小于0.4m，宽不应小于0.3m。
【判断题】
通信管道工程的沟（坑）挖成后，凡遇被水冲泡的，必须重新进行人工地基处理，否则，严禁进行下一道工序的施工。
【判断题】
挖掘通信管道沟（坑）施工现场，应设置蓝白相间的临时护栏或醒目的标志。
【判断题】
不同种类、标号的水泥不得混合使用；砂和石料的含泥量如超过标准，必须用水洗干净后方能使用。
