【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供
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相关试题
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
【判断题】
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务
【判断题】
制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
【判断题】
同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账
推荐试题
【多选题】
坚持走中国特色强军之路，继续深化国防和军队改革，深化___等重大政策制度改革，推进军事管理革命，完善和发展中国特色社会主义军事制度。
A. 军队编制制度
B. 军官职业化制度
C. 文职人员制度
D. 兵役制度
【多选题】
军队是要准备打仗的，一切工作都必须坚持战斗力标准，向能打仗、打胜仗聚焦，要___。
A. 扎实做好各战略方向军事斗争准备
B. 统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备
C. 发展新型作战力量和保障力量
D. 开展实战化军事训练
【多选题】
世界面临的___，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，人类面临许多共同挑战。
A. 不稳定性不确定性突出
B. 世界经济增长动能不足
C. 贫富分化日益严重
D. 地区热点问题此起彼伏
【多选题】
“几个坚持”治军方略是___。
A. 政治建军
B. 改革强军
C. 科技兴军
D. 依法治军
【多选题】
坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化，同国家建设化进程相一致，全面推进___
A. 军事理论现代化
B. 军队组织形态现代化
C. 军事人员现代化
D. 武器装备现代化
【多选题】
坚持总体国家安全观，要统筹___。
A. 外部安全和内部安全
B. 国土安全和国民安全
C. 传统安全和非传统安全
D. 自身安全和共同安全
【多选题】
中国共产党在领导社会主义事业中,必须坚持以经济建设为中心,其他各项工作都服从和服务于这个中心。要实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、___,促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
A. 乡村振兴战略
B. 区域协调发展战略
C. 可持续发展战略
D. 军民融合发展战略
【多选题】
我们要坚持富国和强军相统一,强化___,深化国防科技工业改革,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。
A. 统一领导
B. 顶层设计
C. 改革创新
D. 重大项目落实
【多选题】
加快形成军民融合深度发展格局,就要___。
A. 坚持全国一盘棋
B. 健全体制机制
C. 强化战略规划
D. 突出重点领域
【多选题】
十九大报告指出，更加注重___，实现党在新时代的强军目标。
A. 聚焦实战
B. 创新驱动
C. 体系建设
D. 军民融合
【多选题】
走中国特色军民融合式发展路子，关键是建立和完善___。
A. 军民结合、寓军于民的武器装备科研体系
B. 军队人才培养体系
C. 军队保障体系
D. 国防动员体系
【多选题】
20世纪70年代末80年代初，邓小平对国际形势做出的新判断是___
A. 世界大战是可以避免的
B. 和平与发展是当代时代的主题
C. 建立了国际政治经济新秩序
D. 霸权主义和强权政治是和平与发展的主要障碍
【多选题】
维护世界和平，处理国家之间的关系，应遵循的原则是___
A. 互相尊重主权和领土完整
B. 互不侵犯
C. 互不干涉内政
D. 平等互利
E. 和平共处
【多选题】
和平共处五项原则是指___。
A. 互相尊重主权和领土完整
B. 互不侵犯
C. 互不干涉内政
D. 平等互利、和平共处
【多选题】
中国外交工作的根本任务和基本目标___
A. 维护中国发展的重要战略机遇期
B. 争取和平稳定的国际环境
C. 睦邻友好的周边环境
D. 平等互利的合作环境和客观友善的舆论环境
【多选题】
中国共产党处理党际关系的原则是___
A. 相互尊重
B. 互不侵犯
C. 互不干涉内部事务
D. 完全平等
E. 独立自主
【多选题】
扎实推进公共外交和人文交流，开展同各国政党和政治组织的友好往来，加强___的对外交流，夯实国家关系发展社会基础。
A. 人大
B. 政协
C. 地方
D. 民间团体
【多选题】
世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。___深入发展。
A. 世界多极化
B. 经济全球化
C. 社会信息化
D. 文化多样化
【多选题】
经济全球化的主要特征是___。
A. 生产全球化
B. 贸易全球化
C. 金融全球化
D. 跨国公司在全球范围进行布局
【多选题】
当前世界形势表述正确的有___。
A. 世界多极化在曲折中发展
B. 经济全球化深入发展
C. 文化多样化持续推进
D. 科学技术孕育新突破
【多选题】
在处理国家之间关系上，中国坚持的原则是___。
A. 相互尊重主权的领土完整
B. 互不侵犯
C. 互不干涉内政
D. 平等互利
【多选题】
坚持独立自主的和平外交政策是指___。
A. 把国家主权和安全放在第一位
B. 从我国人民和世界人民的根本利益出发
C. 反对一切形式的霸权主义和强权政治
D. 主张和平解决国际争端和热点问题
【多选题】
在处理国际关系和外交关系方面，我们坚持怎样的外交工作布局___。
A. 大国是关键
B. 周边是首要
C. 发展中国家是基础
D. 多边是舞台
【多选题】
要相互尊重、平等协商，坚决摒弃冷战思维和强权政治，___ 的国与国交往新路。
A. 互不侵犯
B. 平等互利
C. 走对话而不对抗
D. 结伴而不结盟
【多选题】
推动建立新型国际关系，中国要同欧洲发展___伙伴关系。
【多选题】
推动建设___的新型国际关系，是党中央立足时代发展潮流和我国根本利益作出的战略选择，反映了中国人民和世界人民的共同心愿。
A. 反帝反霸
B. 相互尊重
C. 公平正义
D. 合作共赢
【多选题】
中国始终把坚决维护国家___作为外交工作的基本出发点和落脚点。
A. 主权
B. 平等
C. 安全
D. 发展利益
【多选题】
21世纪海上丝绸之路重点方向是___。
A. 从中国经南海至印度洋
B. 从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲
C. 从中国沿海港口过南海到南太平洋
D. 从中国至东南亚.南亚.印度洋
【多选题】
在推进“一带一路”的框架思路中，中国政府倡议，要打造___的利益共同体.命运共同体和责任共同体。
A. 文化包容
B. 政治互信
C. 经济融合
D. 民族共融
【多选题】
当下，国际安全形势动荡复杂，各国应树立 ___的新安全观。
【多选题】
我们呼吁，各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设___的世界。
A. 持久和平、
B. 普遍安全、
C. 共同繁荣、
D. 开放包容、
E. 清洁美丽
F. 公平正义
【多选题】
坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设___的新型国际关系。
A. 相互尊重
B. 互不干涉
C. 公平正义、
D. 合作共赢
【多选题】
中国特色大国外交要推动构建___。
A. 新型国际关系
B. 新型大国关系
C. 人类命运共同体
D. 和谐世界
【多选题】
中国将高举___的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。
【多选题】
构建人类命运共同体，是习近平主席对于人类文明走向给出的中国判断。2017年2月，联合国社会发展委员会通过决议，首次将“构建人类命运共同体”的全球治理理念写入联合国决议。这表明___
A. 中国在全球事务中的影响力和话语权日益增强
B. 联合国对维护世界和平与发展发挥着积极作用
C. 中国积极践行联合国宪章精神支持联合国工作
D. 构建人类命运共同体符合多数国家人民的利益
【多选题】
积极促进“一带一路”国际合作，努力实现___，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。
A. 政策沟通
B. 设施联通
C. 贸易畅通
D. 人员互通
E. 资金融通
F. 民心相通
【多选题】
十九大报告中指出，坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体，中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设___相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。
A. 公平正义
B. 相互尊重
C. 独立自主
D. 合作共赢
【多选题】
十八大以来的五年，全面推进中国特色大国外交，形成___的外交布局，为我国发展营造了良好外部条件。
A. 全方位
B. 多层次、
C. 立体化
D. 多元化
【多选题】
看一个政党是否先进，是不是工人阶级先锋队,主要应该看它的理论和纲领是不是___。
A. 马克思主义的
B. 代表社会发展的正确方向
C. 代表最广大人民的根本利益
D. 代表全人类的利益
