【判断题】
对于自贸账户，网银注册账户户名必须与其账户户名保持一致，在账户户名不发生更改的情况下，不允许更改网银注册账户户名
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相关试题
【判断题】
客户办理企业网银渠道暂停/恢复/注销业务，须到账户开户行办理
【判断题】
对于账户控制类型为特殊账户的所有转账类交易，如果账户单笔交易金额超过预先设置的单笔控制限额（含）或支出后低于账户余额下限（不含）的，须在监管账户的开户行落地处理，按照相关审核流程要求审核通过后，方可转账
【判断题】
企业网上银行注册行为客户办理完成渠道注册或新增操作人员业务后,客户离柜后重新办理证书业务，不需向注册行进行申请并提供申请资料
【判断题】
维护账户信息业务须到待维护账户的开户行办理，相关资料提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。如需维护账户控制类型，客户还须提供由账户监管部门出具的相关材料
【判断题】
客户修改企业网上银行操作人员的相关信息或更换企业网上银行操作人员，须到注册行办理维护企业网银操作员业务
【判断题】
删除操作人员业务需提供被删除操作人员的有效身份证件，其他资料的提供、审核、保管比照维护操作人员信息业务的要求执行
【判断题】
银行内部查询是银行内部人员根据工作需要，经相关授权后查询客户企业网上银行相关信息。银行内部查询仅适用于司法协查及其他必要情形
【判断题】
客户在办理企业网银注册业务时，如果需同时申请办理代付业务，则申请资料可合并提供
【判断题】
客户修改企业网银代付业务的单笔转账限额、修改年度工资总额限额，修改单笔代付功能为批量代付功能和修改批量代付功能的94账号，须到网银注册行申请办理
【判断题】
删除企业网银代付业务无须提供《中国农业银行网上代付服务协议》
【判断题】
删除企业网银代收业务无须提供《中国农业银行网上收款服务协议》
【判断题】
代收客户终止与被代收的个人或企业之间的代收关系，须到代收账户开户行申请批量删除代收授权账号，并按规定提供申请资料，办理该业务无须经一级分行审批
【判断题】
被代收的个人办理新增代收业务授权账号业务，可向我行任意网点提出申请；被代收的企业办理新增代收业务授权账号业务，须到相关账户开户行办理
【判断题】
法定代表人本人亲自办理企业网上银行业务时，不需要提供《法人授权委托书》
【判断题】
企业网上银行增加代收业务授权帐号，对个人客户，经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致，无需验证账户密码
【判断题】
企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标
【判断题】
客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高
【判断题】
自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项
【判断题】
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位
【判断题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别
【判断题】
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供
【判断题】
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单
【判断题】
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
【判断题】
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告
【判断题】
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码
【判断题】
除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务
【判断题】
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展
【判断题】
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告
推荐试题
【判断题】
电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。
【判断题】
电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。
【判断题】
电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。
【判断题】
电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。
【判断题】
电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。
【判断题】
电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。
【判断题】
电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。
【判断题】
电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。
【判断题】
电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。
【判断题】
电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。
【判断题】
电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。
【判断题】
电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。
【判断题】
电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。
【判断题】
电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。
【判断题】
电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。
【判断题】
电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。
【判断题】
电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。
【判断题】
电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。
【判断题】
电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。
【判断题】
电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。
【判断题】
电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。
【判断题】
电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。
【判断题】
电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。
【判断题】
吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。
【判断题】
断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。
【判断题】
对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。
【判断题】
对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。
【判断题】
对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
【判断题】
对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。
