【单选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
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相关试题
【单选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【单选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【单选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【单选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【多选题】
3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【多选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【多选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【多选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【多选题】
7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【多选题】
8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【多选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【多选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【多选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【多选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
17：企业预开户操作，预约码即时生效，有效期为___天，过期需重新预约。
【多选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
19：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【多选题】
20：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指___；结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
【多选题】
21：银行在开户时候，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当___的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人，暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人，暂停非柜面业务
C. 保留财务人员，暂停非柜面业务
D. 保留财务人员，暂停柜面业务
【多选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【多选题】
23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【多选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【多选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
27：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向___。
A. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
B. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交公安机关
C. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
【多选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【多选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【多选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【多选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【多选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【多选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【多选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【多选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【多选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
推荐试题
【填空题】
66.汽轮机组启动、运行、停机过程中严格控制___、___升降速率，保证蒸汽的___。
【填空题】
67.汽轮机停机后，要隔绝一切可能返水返汽的来源，如___、高低旁路___、轴封___、各段抽汽逆止门、电动门和凝汽器补水门应___。凝结水补水泵应改为___控制。
【填空题】
68.电超速试验前必须进行“电超速”保护的___试验合格。
【填空题】
69.高加突然解列后，会造成给水温度大幅___，致使主蒸汽___和___大幅变化，对机组造成___；另外高加解列后高中压缸内通过的蒸汽流量上升较大，会造成___
【填空题】
70.1号机挂闸时应检查主机___油泵及___油泵运行正常。
【填空题】
71.1号机冲转时转速升至___rpm 时顶轴油泵联停，将顶轴油泵投___。
【填空题】
72.1号机润滑油压低至___Mpa时联启交流润滑油泵，___Mpa时联启直流润滑油泵，汽轮机跳闸，___Mpa跳盘车。
【填空题】
73.1号机正常运行润滑油压应在___ Mpa， 主油箱油位保持___mm。
【填空题】
74.1号机冷油器出口油温维持___℃，轴承回油温度正常应小于___℃。
【填空题】
75.1号机隔膜阀自动停机油压应大于___MPa，当下降到___ MPa时，隔膜阀将开启。
【填空题】
76.1号机EH油高压蓄能器氮气压力___Mpa，低压蓄能器氮气压力___MPa。
【填空题】
77.1号机低压缸排汽温度小于___℃，凝汽器真空当低于___kPa 时报警，低于___kPa 时跳闸
【填空题】
78.1号机停机前应当分别进行主机___油泵、主机___油泵、___油泵、___油泵、、___电机试转。
【填空题】
79.1号机打闸以后，主汽门、___、___关闭，___开启。
【填空题】
80.1号机打闸以后转速降至___r／min 时，启顶轴油泵。
【填空题】
81. 汽轮机上下缸温差超过规定值时，___汽轮机启动。
【填空题】
82.1号机＃5低加内漏加热器汽侧水位___、端差___、出口水温___，严重时听到加热器内部有___。
【填空题】
83.1号机停机后盘车期间，应维持___油温，定时听音，监视___油压，___温度、大轴___、盘车___、汽缸上下___正常。
【填空题】
84.1号机停机后因盘车电机故障造成不能电动盘车时，应查明原因尽快消除，手动每隔___min盘车180。
【填空题】
85.1号机停机后如果由于其它原因造成盘不动时，禁止用___手段强行盘车，应进行___，并监视上下缸温差。
【填空题】
86.1号机停机后当低压缸排汽温度低于___℃，方可停止凝结水泵运行。确认___后可停止闭冷水泵、开式水泵、循环水泵运行。
【填空题】
87.1号机停机后，应可靠隔离与机组热力系统相联系的其它___系统，防止汽缸进___。
【填空题】
88.1号机停机后应监视各___、___、___水位正常。
【填空题】
89.1号机停机后定时记录汽缸膨胀、___、高、中压缸___、转子___、盘车___、润滑___、___、顶轴___，顶轴油泵___，测听转子___，直至缸温降至150℃。
【填空题】
90．机组长期停运时，设备应放尽设备内部___及系统内___，做好___措施，冬季停运应做好___措施。
【填空题】
91.机组进行定期工作前，应确认机组无影响切换___的操作。
【填空题】
92.机组停运后，发电机内的氢气被二氧化碳___合格且___停止后，方可停止密封油系统运行。
【填空题】
93.1号机组跳闸后，应迅速将轴封供汽倒为___供汽，及时调整轴封供汽压力。真空到零，停用___，解列___。
【填空题】
94. 若循环水泵在出口门全开的情况下停运，系统内的水会倒流入泵内，引起水泵___。
【填空题】
95.汽轮机断叶片现象：汽轮机内部有明显的___，机组___增大，某监视段___异常，___，推力轴承___异常变化。
【填空题】
96.汽轮机断叶片原因：制造、安装___不良， 操作不当造成设备___，机组___过于频繁，叶片多次受交变___作用， 机组长期___运行， 汽轮机___或___长时间偏离正常值造成叶片疲劳。
【填空题】
97.大轴弯曲现象： 转子___超限，连续盘车不能恢复到___， 盘车电流较正常值___或盘车___。___缩短。临界转速___显著增大。
【填空题】
98.大轴弯曲原因：___碰摩，汽机进___、___,上下缸___造成转子热弯曲。
【填空题】
99.1号机当润滑油压降至___MPa时交流润滑油泵自启，当润滑油压降至___MP时直流润滑油泵应自启，汽机跳闸,否则手动停机。当润滑油压降至___MPa时盘车自动跳闸，此时应手动盘车。
【填空题】
100.1号机EH油压降至___MPa时，备用泵应自启，否则手动启动，EH油压降至___MPa时，机组跳闸。
【填空题】
101.1号机闭式泵出口压力在___MPa左右，若闭式水母管压力下降至___MPa，检查备用闭式泵应___，否则立即___启动
【填空题】
102.1号机单台闭式泵运行时，若闭式水母管压力不能维持正常，应保持___台闭式泵运行，并检查___分配情况是否正常，及时___。
【填空题】
103.1号机闭式泵轴承温度＜___℃，经确认无误后，立即启动备用泵，停用原运行泵。
【填空题】
104.1号机闭式水箱水位___控制正常，水位维持在___mm。
【填空题】
105.1号机闭式泵入口滤网压差达___Kpa时，应启动___、停___， 联系检修清洗闭式水泵入口滤网。
