【多选题】
派驻业务经理要采取 ___系统监控等手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务。
A. 现场观察
B. 签字审批
C. 传票检查
D. 录像检查
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相关试题
【多选题】
派驻业务经理要利用 系统、 系统、系统等方式，每日监控账户异常（可疑）交易、账务异常报表。___
A. 电子报表
B. 综合账务运行管理
C. 分行特色监控
D. 用户管理
【多选题】
派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。
A. 29158
B. 29161
C. 29162
D. 29167
【多选题】
每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。
A. 8534028
B. 8534508
C. 8534698
D. 8534608
【多选题】
在可疑交易报告工作中，应遵循风险为本、审慎均衡的原则，包括但不限于___
A. 在人工甄别中做到“勤勉尽责”
B. 审慎提交可疑交易报告
C. 审慎采取后续控制措施
【多选题】
我行异常交易识别通过（）和（）两种方式进行。 ___
【多选题】
对已被报送可疑交易报告的客户，应开展持续监测。监测方式包括但不限于___
A. 调整客户风险为高风险，定期开展对客户的重检。
B. 在客户办理跨境汇款等高风险交易时开展加强尽职调查，了解客户资金来源和/用途。
C. 拒绝任何金融交易
D. 将客户纳入反洗钱系统可疑交易监控名单，定期开展持续监测。
【多选题】
因___导致的错账，凭分行下发的通知或调整方案等书面资料作冲正传票作附件，或者在冲正传票上注明文件日期、名称和文号，不需要冲正单位有权人签名审批。
A. 参数设置
B. 系统故障
C. 客户原因
D. 功能缺陷
【多选题】
派驻业务经理通过电子报表分发系统检查“MR.CORD0110-重空特殊交易清单”报表中___交易变更重空状态的记录，并查看交易记录的“原因”栏位是否填写。
A. 29158
B. 29161
C. 29162
D. 29167
【多选题】
如需对客户/交易配合开展尽职调查的，客户行、账户行或交易行应根据尽职调查要求和内容，本着___的原则开展尽职调查。
A. 安全为本
B. 了解你的客户
C. 了解你的业务
D. 风险为本
【多选题】
客户___，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑。
A. 被刑事查冻扣
B. 被代理行/联行开展可疑交易调查
C. 被银联反馈涉嫌欺诈
D. 被合作伙伴、他人反馈涉嫌欺诈
【多选题】
尾箱监管人履行全额清点时，整捆现金清点捆数无误后，需对___元整捆现金必须进行“卡把、翻角”。
【多选题】
对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（ ）行内汇款，注明交易摘要，选择（ ）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。___
A. 21093
B. 20045
C. 非直入账
D. 直入账
【多选题】
每日日终平账应关注代发薪失败退回数据，及时核销，确保___余额为0。
A. 8534028
B. 8534508
C. 8534698
D. 8534608
【多选题】
业务办理过程中要对可疑交易/行为保持警惕性，需识别客户是否存在以下情形___
A. 使用假名账户
B. 使用匿名账户
C. 使用重名账户
D. 使用冒名账户
【多选题】
中银单位结算卡挂失销户时，除对指定持卡人本人及身份证件、收回的“挂失/解挂/销卡业务申请书”真实有效性进行审核外，还需检查___
A. 客户是否已缴清费用；
B. 申请注销主卡前，是否已注销其开立的所有子卡；
C. 关联账户销户时，是否先解除与结算卡的关联关系；
【多选题】
对代办大额交易，是否优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括___
A. 电话核实的经办人
B. 客户联系电话号码及来源
C. 客户是否确认交易
D. 如拨打电话客户不接听而无法联系客户的，也需记录电话拨打过程
【多选题】
网点重空凭___等交易，实施系统强制核准。
A. 领缴
B. 作废
C. 柜员交接
D. 挂失止付
E. 状态修改
【多选题】
网点在办理兑付或质押业务时，柜员除识别重空凭证实物本身的真伪外，还要按照对公、对私相关业务管理要求，对客户身份、真实意愿和凭证上加载的___等信息进行综合判定。
A. 姓名
B. 票面金额
C. 业务用章
D. 真实用途
【多选题】
会计档案从档案产生___各级传递环节应采取上锁封存等风险防范措施，严防途中档案遗失或信息泄露。
A. 机构收集
B. 出库
C. 影像化处理
D. 入库
【多选题】
每个会计档案交接环节，交接双方及监交人需在监控环境下现场核对清点，对封存的档案包___无误后，在移交清册上签章确认。
【多选题】
各网点应妥善保管增值税发票和专用设备，确保空白发票___流程和已开发票的保管、传递过程安全、合规。
【多选题】
必须按实际提供的服务内容开具发票，不得随意变更___。
A. 日期
B. 品名
C. 金额
D. 明令禁止的内容
【多选题】
要加强___管理的日常检查和归口部门的条线监督检查，严禁印章失窃、遗失或被盗，严禁违规刻制印章、违规扫描印模、违规携带印章外出。
A. 印章
B. 用印机
C. 验证码
D. 印模
【多选题】
严格执行用印操作流程，严禁___。
A. 违规用印
B. 错用、串用印章
C. 在空白凭证上加盖印章
D. 在关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章
【多选题】
各营业网点在客户办理开户、开网银、基金、理财、外汇、银行卡、汇款等业务时，应以___风险提示等方式，向客户真实、准确、完整揭示其开办产品的风险和应承担的责任，不得隐瞒风险，不得误导消费者，确保其风险知情权。
【多选题】
录音录像资料要进行严格管理，不得人为___。
【多选题】
网点负责人及大堂服务人员一旦发现___等异常行为，要采取控制措施，并及时报告上级。
A. 冒充银行人员销售非我行产品
B. 社会人员频繁陪同客户办理开户
C. 频繁代办业务
D. 替账户人在柜外清设备上确认
【多选题】
规范柜员权限管理需防范哪些风险？___
A. 严控柜员离职未删除权限风险；
B. 严控冒用、借用柜员身份操作；
C. 严控柜员离机未签退风险；
D. 严控柜员TIMS岗位与其实际岗位不符；严控柜员长期持临时资格上岗。
【多选题】
纳入登记备案制度管理的人员因私出国（境）证照，实行集中统一保管制度。下列___均应将证件交集中统一保管责任人。
A. 员工应在因私出国（境）返回后5个工作日内
B. 在领取出国（境）证件后，在规定的时间内因故没有出国（境）的
C. 现已持有有效因私出国（境）证件的
D. 已失效的因私出国（境）证件
【多选题】
严格执行尾箱现金、自助设备处理岗位人员轮换制度有哪些？___
A. 尾箱现金处理岗位必须坚持轮换或交接制度，柜员尾箱经管人通过尾箱交接实现轮岗，一个月没有交接过的尾箱，要发起强制交接执行轮换；
B. 机构尾箱经管人，至少每月轮换或强制交接一次；
C. 尾箱监管人（AB角）每月轮换监管尾箱；
D. ATM清机实行双人操作，每半年至少轮换一人。
【多选题】
严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度，严肃报告纪律。出现以下情况___，派驻业务经理应在一小时内，首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告，必要时也可直接报告总行。
A. 发现网点负责人、理财经理、客户经理授意柜员实施违规行为，且金额巨大、性质严重，甚至形成案件苗头。
B. 发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重。
C. 发现网点出现重大业务差错；发现网点现金、重要空白凭证等实物严重账实不符，业务印章、重要账表数据、账册、重要空白凭证等严重损毁或丢失。
D. 发现重大系统缺陷和运行故障；影响网点正常营运的重大突发事件。
【多选题】
对于出现以下情况___的人员，要坚决退出。
A. 违规违纪；重大失职失误
B. 未经批准擅自离岗等严重影响网点内控和运营管理秩序
C. 滥用或超权限办理业务；发现重大问题隐瞒不报
D. 派驻机构运营风险管理水平明显下降等行为
【多选题】
上级行通过___等方式，按月实施外包业务检查监控。
A. 现场查看
B. 视频监控
C. 查阅登记
D. 第三方监控
【多选题】
规范外包业务管理措施主要有___。
A. 明确权利义务
B. 严格交接管控
C. 加强管理监督和建立应急机制
D. 规范外包工作人员使用管理，防范劳动用工风险
【多选题】
坚持开户与对账在（ ）的分离原则，落实账户及印鉴管理岗位控制机制。___
【多选题】
网银开立的注意事项中，正确的是___
A. 应当面为客户完成网银签约
B. 应当面将认证工具发放给客户
C. 应进行风险提示
D. 经办人直接将认证工具当面递接给客户
【多选题】
跨境汇款尽职调查过程，应做到全面、充分，涵盖___等。
A. 船舶状况
B. 客户背景（包括股东信息）
C. 船舶航线
D. 事中系统检索
E. 事后系统检索
【多选题】
以下哪种情况需要加强开展尽职调查？___
A. 临时客户频繁发生现金交易，单笔金额较大
B. 临时客户频繁在我行开立票据
C. 临时客户频繁在我行兑付连号票据
D. 临时客户频繁发生现金交易，累计金额较大
【多选题】
以下关于规范理财业务管理的描述，正确的有。___
A. 严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
B. 严禁向客户提供直接或间接、显性或隐性担保
C. 严禁与客户签订总行标准制式以外理财销售文本或向客户提供贴息承诺、投向清单等补充协议
D. 严禁将公募产品与私募产品统一营销和管理，私募产品可销售给大众投资者
推荐试题
【判断题】
[2]天平窒要经常敞开通风，以防室内过于潮湿
【判断题】
[2]铂坩埚与大多数试剂不反应，可用王水在铂坩埚里溶解样品
【判断题】
[2]为防止静电对仪器及人体本身造成伤害，在易燃易爆场所应该穿化纤类织物、胶鞋及绝缘底鞋
【判断题】
[2]当眼睛受到酸性灼伤时，最好的方法是立即用洗瓶的水流冲洗，然后用200g/l的硼酸溶液淋洗
【判断题】
[2]凡是优级纯的物质都可用于直接法配制标准溶液
【判断题】
[2]铂金制品在使用中，必须保持表面的光洁，若有斑点，用其他办法除不去时，可用最细的砂纸轻轻打磨
【单选题】
相对误差小于0.1%，最少应称取基准物___g。M(KHP)=204.2g／mol。
A. 0.41
B. 0.62
C. 0.82
D. 1
【单选题】
[2]测定某石灰石中的碳酸钙含量，得以下数据：79.58%、79.45%、79.47%、79.50%、79.62%、79.38%。其平均值的标准偏差为___。
A. 0.0009
B. 0.0011
C. 0.009
D. 0.0006
【单选题】
[2]测定煤中含硫量时，规定称样量为3g精确至0.lg，则下列表示结果中合理的是___。
A. 0.042%
B. 0.0420%
C. 0.04198%
D. 0.04%
【单选题】
[2]按Q检验法（当n=4时，Q0.90=0.76）删除逸出值，下列哪组数据中有逸出值应予以删除___。
A. 3.03,3.04,3.05，3.13
B. 97.50,98.50,99.00,99.50
C. 0.1042,0.1044,0.1045,
D. 0.2122,0.2126,0.2130,0.2134
【单选题】
[2]一个分析方法的准确度是反映该方法___的重要指标，它决定着分析结果的可靠性。
A. 系统误差
B. 随机误差
C. 标准偏差
D. 正确
【单选题】
[3]下述论述中正确的是___。
A. 方法误差属于系统误差
B. 系统误差包括操作失误
C. 系统误差呈现正态分布
D. 偶然误差具有单向性
【单选题】
[1]下列论述中正确的是___。
A. 准确度高一定需要精密度高
B. 分析测量的过失误差是不可避免的
C. 精密度高则系统误差一定小
D. 精密度高准确度一定高
【单选题】
[2]总体标准偏差的大小说明___。
A. 数据的分散程度
B. 数据与平均值的偏离程度
C. 数据的大小
D. 工序能力的大小
【单选题】
[2]测定某试样，五次结果的平均值为32.30%，S=0.13%，置信度为95%时(t=2.78)，置信区间报告如下，其中合理的是___%。
A. 32.30±0.16
B. 32.30±0.162
C. 32.30±0.1616
D. 32.30±0.21
【单选题】
[1]下列电子天平精度最低的是___。
A. WDZK-1上皿天平（分度值0.1g）
B. QD-1型天平（分度值0.01g）
C. KIT数字式天平（分度值0.1mg）
D. MD200-1型天平（分度值l0mg）
【单选题】
[1]电子天平的显示器上无任何显示，可能产生的原因是___。
A. 无工作电压
B. 被承载物带静电
C. 天平未经调校
D. 室温及天平温度变化太大
【单选题】
[1]滴定分析中，若怀疑试剂在放置中失效可通过___的方法检验。
A. 仪器校正
B. 对照试验
C. 空白试验
D. 无合适方法
【单选题】
[1]检验方法是否可靠的办法是___。
A. 校正仪器
B. 测加标回收率
C. 增加测定的次数
D. 做空白试验
【单选题】
[2]系统误差的性质是___。
A. 随机产生
B. 具有单向性
C. 呈正态分布
D. 难以测定
【单选题】
[2]比较下列两组测定结果的精密度___。甲组：0.19%,0.19%,0.20%,0.21%,0.21%。乙组：0.18%,0.20%,0.20%,0.21%,0.22%。
A. 甲、乙两组相同
B. 甲组比乙组高
C. 乙组比甲组高
D. 无法判别
【单选题】
[2]分析铁矿石中铁含量。5次测定结果为37.40%、37.20%、37.50%、37.30%和37.25%。则测得结果的相对平均偏差为___%。
A. 2.9
B. 0.29
C. 0.15
D. 1.5
【单选题】
[3]某标准滴定溶液的浓度为0.5010mol/L，它的有效数字是___
【单选题】
[3]下列数字中有三位有效数字的是___。
A. 溶液的pH为4.30
B. 滴定管量取溶液的体积为5.40ml
C. 分析天平称量试样的质量为5.3200g
D. 移液管移取溶液25.00ml。
【单选题】
[1]在不加样品的情况下，用与测定样品同样的方法、步骤，进行的定量分析，称之为___。
A. 对照试验
B. 空白试验
C. 平行试验
D. 预试验
【单选题】
[1]在进行离子鉴定时未得到肯定结果，如怀疑试剂已变质应进行___。
A. 重复实验
B. 对照实验
C. 空白试验
D. 灵敏性试验
【单选题】
[1]在同样的条件下，用标样代替试样进行的平行测定叫作___。
A. 空白实验
B. 对照实验
C. 回收实验
D. 校正实验
【单选题】
[2]带有玻璃活塞的滴定管常用来装___。
A. 见光易分解的溶液
B. 酸性溶液
C. 碱性溶液
D. 任何溶液
【单选题】
[3]天平零点相差较小时，可调节___。
A. 指针
B. 拔杆
C. 感量螺钉
D. 吊耳
【单选题】
[3]使用电光分析天平时，取放物体时要托起横梁是为了___。
A. 减少称量时间
B. 保护玛瑙刀口
C. 保护横梁
D. 便于取放物体
【单选题】
[2]BpH=5.26中的有效数字是___位。
【单选题】
[2]下列有关置信区间的定义中，正确的是___。
A. 以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的概率
B. 在一定置信度时，以测量值的平均值为中心的，包括真值在内的可靠范围
C. 总体平均值与测定结果的平均值相等的概率
D. 在一定置信度时，以真值为中心的可靠范围
【单选题】
[3]要准确量取25.00mL的稀盐酸，可用的量器是___。
A. 25ml的量筒
B. 25ml的酸式滴定管
C. 25mL的碱式滴定管
D. 25mL的烧杯
【单选题】
[2]用电光天平称量时，天平的零点为-0.3mg，肖砝码和环码加到11.3500g时，天平停点为+4.5mg。此物重为___。
A. 11.3545g
B. 11.3548g
C. 11.3542g
D. 11.0545g
【单选题】
[2]下述论述中错误的是___。
A. 方法误差属于系统误差
B. 系统误差包括操作误差
C. 系统误差呈现正态分布
D. 系统误差具有单向性
【单选题】
[3]如果要求分析结果达到0.1%的准确度，使用灵敏度为0.1mg的天平称量时，至少要取___。
A. 0.lg
B. 0.05g
C. 0.2g
D. 0.5g
【单选题】
[1]下列关于平行测定结果准确度与精密度的描述正确的有___。
A. 精密度高则没有随机误差
B. 精密度高则准确度一定高
C. 精密度高表明方法的重现性好
D. 存在系统误差则精密度一定不高
【单选题】
[2]NaHCO3纯度的技术指标为≥99.0%，下列测定结果不符合要求的是___。
A. 0.9905
B. 0.9901
C. 0.9894
D. 0.9895
【单选题】
[3]定量分析工作要求测定结果的误差___
A. 越小越好
B. 等于零
C. 在允许误差范围之内
D. 略大于允许误差
【单选题】
[2]算式(30.582-7.44)+（1.6-0.5263）中，绝对误差最大的数据是___。
A. 30.582
B. 7.44
C. 1.6
D. 0.5263
