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【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
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【单选题】
以国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成的标志是 ___
A. 西安事变的和平解决
B. 国民党五届三中全会确定实行联共政策
C. 国民党公布了合作宣言和蒋介石发表承认中共合法地位的谈话
D. 7月17日，周恩来、秦邦宪等在庐山同蒋介石、张冲等进行谈判
【单选题】
毛泽东在《论持久战》中分析交战的中日双方存在着相互矛盾的特点是___
A. 敌强我弱；敌退步我进步；敌小国我大国；敌寡助我多助
B. 抗日战争是持久战，最后胜利是中国的
C. 战争要经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段
D. 中国是正义战争，日本是侵略战争
【单选题】
新民主主义革命时期，以“团结的大会，胜利的大会”载入中国共产党史册的会议是___
A. 瓦窑堡会议
B. 六届六中全会
C. 党的七大
D. 洛川会议
【单选题】
1937年8月，陕北红军奉命改编为国民革命军第八路军，其正、副总指挥分别是 ___
A. 朱德、彭德怀
B. 叶挺、项英
C. 朱德、刘伯承
D. 朱德、贺龙
【单选题】
抗日战争时期，中国共产党解决农民问题的基本政策是 ___
A. 土地国有
B. 没收地主土地
C. 减租减息
D. 按人口平均分配土地
【单选题】
中国共产党在抗日民族统一战线中坚持独立自主原则的实质是 ___
A. 巩固和发展抗日民族统一战线
B. 力争共产党对抗日战争的领导权
C. 粉碎国民党顽固派反共投降逆流
D. 争取民主，废止国民党一党专政
【单选题】
世界反法西斯战争由战略防御转入战略反攻的转折点是 ___
A. 美英联军在北非地区登陆作战
B. 斯大林格勒战役的胜利
C. 苏军进入德国领土
D. 欧洲第二战场的开辟
【单选题】
华北事变后，标志着中国人民抗日救亡运动新高潮到来的事件是 ___
A. 卢沟桥事变
B. 一二九运动
C. 西安事变
D. 福建事变
【单选题】
下列关于抗战历史意义的表述，不恰当的是 ___
A. 是中国人民近百年来第一次取得的反对帝国主义侵略斗争的完全胜利
B. 增强了全国人民的自尊心和自信心
C. 是世界反法西斯战争的重要组成部分
D. 结束了中国半殖民地半封建社会的历史
【单选题】
中国共产党领导的民主政权实行“三三制”原则是在 ___
A. 解放战争时期
B. 抗日战争时期
C. 土地革命时期
D. 大革命时期
【单选题】
在战略相持阶段，中国军队主动出击日军的最大规模战役是 ___
A. 淞沪会战
B. 平型关大捷
C. 徐州会战
D. 百团大战
【单选题】
百团大战的指挥者是 ___
A. 聂荣臻
B. 徐向前
C. 彭德怀
D. 邓小平
【单选题】
全国抗战初期，国共合作最典型的战役是___
A. 淞沪会战
B. 太原会战
C. 徐州会战
D. 武汉会战
【单选题】
1940年5月，国民革命军第33集团军总司令___将军在枣宜会战中殉国。
A. 张自忠
B. 张治中
C. 张灵甫
D. 张发奎
【单选题】
1941年9月，中国民主政团同盟创办了盟报___
A. 《光明报》
B. 《大公报》
C. 《文汇报》
D. 《国闻报》
【单选题】
近代以来中国第一次取得反侵略完全胜利的战争是___
A. 中法战争
B. 中日甲午战争
C. 中国人民抗日战争
D. 抗美援朝战争
【单选题】
明治维新后，日本推行的政策是___
A. 大陆政策
B. 中立政策
C. 均衡政策
D. 门户开放政策
【单选题】
1927年日本召开“东方会议”，制定了___
A. 《对华政策纲领》
B. 《反共产国际协定》
C. 《昭和十二年度对华作战计划》
D. 《大陆政策》
【单选题】
日本开始实施变中国为其独占殖民地的事件是___
A. “九一八”事变
B. 华北事变
C. 皇姑屯事变
D. 卢沟桥事变
【单选题】
日本挑起“九一八”事变的借口是___
A. 诬蔑中国军队炸毁柳条湖铁路一段
B. 士兵失踪
C. 大山事件
D. 保护侨民
【单选题】
日本制造的策动华北五省二市“防共自治”运动的事变是___
A. “九一八”事变
B. 华北事变
C. 皇姑屯事变
D. 卢沟桥事变
【单选题】
标志中国人民抗日战争进入全民族抗战的新阶段的事件是___
A. “九一八”事变
B. 华北事变
C. 卢沟桥事变
D. 淞沪抗战
【单选题】
日本发动全面侵华战争的标志是___
A. “九一八”事变
B. 华北事变
C. 皇姑屯事变
D. 卢沟桥事变
【单选题】
1932年日本在东北地区扶植的傀儡政权是___
A. 中华民国临时政府
B. 伪“满洲国”
C. 中华民国维新政府
D. 伪中华民国国民政府
【单选题】
1933年，冯玉祥在张家口成立的抗日队伍是___
A. 东北抗日义勇军
B. 第十九路军
C. 东北抗日联军
D. 察哈尔抗日同盟军
【单选题】
被国民党杀害的察哈尔抗日同盟军北路前敌总指挥是___
A. 冯玉祥
B. 杨靖宇
C. 吉鸿昌
D. 蔡廷错
【单选题】
1934年4月，由共产党提出、宋庆龄等签名发表的号召中国人民自己起来武装驱逐日本侵略者的是___
A. 《论持久战》
B. 《为抗日救国告全国同胞书》
C. 《中国人民对日作战的基本纲领》
D. 《停战议和一致抗日通电》
【单选题】
标志着中国人民抗日救亡运动新高潮的到来的是___
A. 十九路军抗战
B. 卢沟桥抗战
C. 华北事变
D. 一二九运动
【单选题】
根据国共两党协议，红军主力改编为___
A. 国民革命军第八路军
B. 抗日义勇军
C. 国民革命军新编第四军
D. 抗日同盟军
【单选题】
1946年，全面内战爆发的标志是 ___
A. 国民党军进攻中原解放区
B. 国民党军进攻延安
C. 国民党限令撤销中共驻南京、上海、重庆代表
D. 国民党军进攻陕北和山东解放区
【单选题】
第二条战线是指 ___
A. 国统区民主党派的斗争
B. 国统区广大人民的起义
C. 国民党与共产党的军事对立
D. 国统区的民主运动
【单选题】
解放战争第二年的基本任务是 ___
A. 人民解放军转入战略反攻
B. 同敌人进行战略决战
C. 粉碎国民党军队的重点进攻
D. 歼灭敌人的有生力量
【单选题】
千里跃进大别山的是 ___
A. 陈、谢率领的晋冀鲁豫解放军一部
B. 陈、粟率领的华东解放军主力
C. 刘、邓率领的晋冀鲁豫解放军主力
D. 彭德怀率领的西北野战军主力
【单选题】
1947年，国民党战略进攻的重点是 ___
A. 全面进攻解放区
B. 重点进攻山东和陕北解放区
C. 抢占战略要地和交通线
D. 集中兵力防守战略要地
【单选题】
中国新民主主义革命胜利的基本经验中，最重要的一条是 ___
A. 建立统一战线
B. 坚持中国共产党的领导
C. 开展武装斗争
D. 走社会主义道路
【单选题】
抗战胜利后，中国共产党的基本政治主张是 ___
A. 进行重庆谈判，商讨建国大计
B. 召开政治协商会议，改组国民政府
C. 揭露美蒋阴谋，避免全面内战
D. 争取和平民主，反对独裁内战
【单选题】
国民政府解散民盟的真正原因是 ___
A. 民盟与共产党一起组织武装，共同参加人民解放战争
B. 民盟企图推翻国民政府，取代国民党在中国的统治地位
C. 民盟反对国民党的内战独裁
D. 国民党发动的内战进展顺利，民盟已没有利用价值
【单选题】
中国共产党变抗日战争时期减租减息的土地政策为实现“耕者有其田”政策的文件是 ___
A. 《关于清算、减租及土地问题的指示》
B. 《中国土地法大纲》
C. 《井冈山土地法》
D. 《中华人民共和国土地改革法》
【单选题】
决定党的工作中心开始由乡村转入城市的会议是 ___
A. 十二月会议
B. 中共七届二中全会
C. 中国人民政治协商会议
D. 全国土地会议
【单选题】
中共七届二中全会在党的建设方面所作出的重大贡献是 ___
A. 清算了“左”的和右的错误思想，达到了空前的团结和统一
B. 确定了毛泽东思想为党的指导思想
C. 妥善处理了党内存在的分歧和矛盾
D. 要求全党抵制腐朽思想的侵蚀，继续保持艰苦奋斗的优良作风
