【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
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相关试题
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
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【单选题】
自由、平等、公正、法治。这一价值追求与实现国家治理体系和治理能力现代化的要求相契合，___揭示了社会主义社会发展的价值取向。
A. 国家层面
B. 社会层面
C. 公民层面
D. 历史层面
【单选题】
2018年3月，十三届全国人大一次会议通过宪法修正案，把国家倡导___正式写入宪法，进一步凸显了( )的重大意义。
A. 社会主义价值观
B. 社会主义道德观
C. 民族气节
D. 社会主义核心价值观
【单选题】
___是全面发展、全面进步的社会主义。
A. 空想社会主义
B. 共产主义
C. 中国特色社会主义
D. 国际主义
【单选题】
“核心价值观是___的灵魂、( )建设的重点。这是决定文化性质和方向的最深层次要素。”
A. 文化产业
B. 文化软实力
C. 文化硬实力
D. 文化核心
【单选题】
当今世界，___越来越成为综合国力竞争的重要因素，成为经济社会发展的重要支撑，（ ）软实力越来越成为争夺发展制高点、道义制高点的关键所在。
【单选题】
现在，越来越多的国家把提升文化软实力确立为___，价值观之争日趋激烈。
A. 国家战略
B. 发展目标
C. 发展理念
D. 核心任务
【单选题】
历史和现实一再表明，只有建立共同的___，一个国家和民族才会有赖以维系的精神纽带，才会有统一的意志和行动，才会有强大的凝聚力、向心力。
A. 价值目标
B. 价值体系
C. 行动逻辑
D. 行为准则
【单选题】
习近平说：“我国是一个有着13亿多人口、56个民族的大国，确立反映全国各族人民共同认同的价值观___，使全体人民同心同德、团结奋进，关乎国家前途命运，关乎人民幸福安康。”
A. ‘评价体系’
B. ‘最小公倍数’
C. ‘最大公约数’
D. ‘发展目标’
【单选题】
坚定的___，是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的价值内核。
A. 核心价值观自信
B. 价值观
C. 道德观
D. 信念
【单选题】
社会主义核心价值观不是无源之水、无本之木。深深地根植于___，是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。
A. 中华传统文化
B. 中华优秀传统文化
C. 民族精神
D. 民族历史
【单选题】
___是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是中华民族的精神命脉。
A. 中华传统文化
B. 中华优秀传统文化
C. 民族精神
D. 民族历史
【单选题】
培育和弘扬社会主义核心价值观，必须立足___。
A. 中华传统文化
B. 中华优秀传统文化
C. 民族精神
D. 民族历史
【单选题】
中国人民的理想、价值观和精神世界是始终扎根于中华优秀传统文化的沃土之中的，同时又是随着历史和时代前进而不断___的。
A. 沉淀下来
B. 发展变化
C. 向前发展
D. 与时俱进
【单选题】
任何一种价值观都不可能凭空产生，总是有其特定的___。
A. 文化底蕴和精神脉络
B. 时代特征和历史底色
C. 文化底蕴和现实基础
D. 历史底色和精神脉络
【单选题】
下列叙述中不属于中国优秀传统文化范畴的是___
A. “天下兴亡，匹夫有责”
B. “天行健，君子以自强不息”
C. “宁可我负天下人，不可天下人负我”
D. “德不孤，必有邻”
【单选题】
社会主义核心价值观，是对___的继承和升华。
A. 中华传统文化
B. 中华优秀传统文化
C. 民族精神
D. 民族历史
【单选题】
培育和弘扬社会主义核心价值观，必须从___中汲取丰富营养。
A. 中华传统文化
B. 中华优秀传统文化
C. 民族精神
D. 民族历史
【单选题】
我们所积极弘扬和践行的社会主义核心价值观，具有深厚的历史文化底蕴，而且同我们所要解决的时代问题相适应，具有坚实的___。
A. 现实基础
B. 历史基础
C. 理论基础
D. 文化基础
【单选题】
社会主义核心价值观的坚实现实基础，就是当今时代的中华民族所进行的人类历史上最为宏伟而独特的中国特色社会主义___
A. 改革开放
B. 科技创新
C. 建设实践
D. 市场经济
【单选题】
中国特色社会主义建设是社会主义核心价值观的___。
A. 现实依据
B. 实践根据
C. 发展方向
D. 最终目标
【单选题】
推进中国特色社会主义建设，必然要求有自己鲜亮的精神旗帜，有明确有力的___。
A. 价值引领
B. 信息表达
C. 核心意识
D. 现实依据
【单选题】
中国特色社会主义建设也以无可辩驳的事实生动展示着___的生机活力。
A. 社会主义核心价值观
B. 核心价值观
C. 道德观
D. 价值观
【单选题】
中国___以来探索出的中国特色社会主义道路却让中国发展成为人类发展史上的奇迹。
A. 进入90年代
B. 进入二十一世纪
C. 改革开放
D. 发展社会主义市场经济
【单选题】
中国特色社会主义不是从天上掉下来的，也不是什么复制品、舶来品，而是有其自身的独特品质，中国特色的___就是其中的内核。
A. 经济增长
B. 政治稳定
C. 发展内涵
D. 价值理念
【单选题】
中国特色社会主义建设的成功经验，是对社会主义核心价值观___的检验。
A. 合法性、普遍性
B. 合法性、可信性
C. 正确性、合法性
D. 正确性、可信性
【单选题】
___制度是人类社会迄今为止最先进的社会制度。
A. 共产主义
B. 资本主义
C. 社会主义
D. 大国沙文主义
【单选题】
社会主义核心价值观反映着我国___的本质要求，
A. 社会主义基本制度
B. 社会主义政治
C. 社会主义经济
D. 社会主义道路
【单选题】
作为人类社会最为先进社会制度的本质规定在价值层面的集中反映，社会主义核心价值观代表着当今时代人类社会的___。
A. 发展高峰
B. 最高理想
C. 价值制高点
D. 最高理论成果
【单选题】
马克思主义最根本的政治立场，就是始终站在___的立场上，以( )的解放为旨归，竭尽全力为人民求福利、谋利益。
A. 工人阶级
B. 广大劳动人民
C. 农民
D. 全人类
【单选题】
人民性也是以马克思主义为理论基础、以___为实践根据的社会主义核心价值观的根本特性。
A. 资本主义运动
B. 社会主义改造
C. 共产主义运动
D. 社会主义运动
【单选题】
中国共产党的根本宗旨是___
A. 解放和发展社会生产力
B. 建设社会主义现代化国家
C. 全意为人民服务
D. 实现人的全面发展
【单选题】
强调中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族___
A. 谋复兴
B. 谋发展
C. 谋未来
D. 谋幸福
【单选题】
在引导中国特色社会主义建设的进程中，___是历史的创造者。
A. 人民
B. 农民
C. 工人阶级
D. 广大劳动人民
【单选题】
鲜明的___，使得社会主义核心价值观具有强大的道义感召力。
A. 革命性
B. 人民性
C. 先进性
D. 科学性
【单选题】
___的社会主义制度，为社会主义核心价值观的真正实现奠定了根本的制度前提和制度保障。
A. 具有中国特色
B. 科学
C. 人民当家作主
D. 与时俱进
【单选题】
青年要积极做社会主义核心价值观的积极践行者，抓好青年时期的价值观养成，___
A. 穿好人生的衣服
B. 扣好人生的扣子
C. 走好人生的道路
D. 实现人生的价值
【单选题】
面对整个社会思想价值观念呈现多元多样、复杂多变的新特点，大学生健康成长成才更加需要___的引领。
A. 正确价值观
B. 价值观
C. 世界观
D. 人生观
【单选题】
大学生成长成才和全面发展，离不开___的引领。
A. 正确价值观
B. 价值观
C. 世界观
D. 人生观
【单选题】
大学生正处于学习科学知识的黄金时期，把学习作为一种精神追求、一种生活方式。所以要勤学，而___是树立社会主义核心价值观的重要基础。
【单选题】
道德之于个人、之于社会，都具有基础性意义，做人做事第一位的是___。
A. 独善其身
B. 崇德修身
C. 规行矩步
D. 锱铢必较
