【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【单选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
【单选题】
AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
单独开卡后无ATM转账功能，如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护，转账最高额度日累计___万。
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
【单选题】
个人活期账户是一种没有固定期限，可随时办理现金存取的一种账户，起存金额是___元
【单选题】
___万（含）以上的存款交易须进行复核，复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
推荐试题
【单选题】
非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由( )同意并通知工作许可人，工作许可人将变动情况记录在工作票上。 ___
A. 当值调度
B. 工作票签发人
C. 工作班成员
【单选题】
工作票制度规定，需要变更工作班成员时，应经( )同意。 ___
A. 变电站值班员
B. 工作许可人
C. 工作负责人
D. 工作票签发人
【单选题】
电压等级10千伏及以下时，工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 ___
A. 0.25m
B. 0.15m
C. 0.4m
D. 0.35m
【单选题】
在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌必须朝向围栏( )。 ___
【单选题】
本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的( )(包括基建安装、农电人员)，其他单位和相关人员参照执行。 ___
A. 工人
B. 工作人员
C. 领导者
D. 管理者
【单选题】
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训，经考试合格上岗。 ___
【单选题】
一个( )不能同时执行多张工作票。 ___
【单选题】
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员，工作前，设备运行管理单位应( )现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 ___
【单选题】
在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有( )的标示牌。 ___
A. “止步，高压危险！”
B. “在此工作”
C. “从此进出！”
【单选题】
在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至( )，并设有“从此进出”的标识牌 ___
A. 安全区域
B. 临近道路旁边
C. 整个工作区域
【单选题】
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 ___
【单选题】
在工作地点设置( )的标示牌。___
A. “止步，高压危险!”
B. “从此进出!”
C. “在此工作!”
D. “禁止合闸，有人工作!”
【单选题】
工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式( )份。 ___
【单选题】
因故间断电气工作连续( )以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。 ___
【单选题】
如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知( )。 ___
A. 调度值班员
B. 运行人员
C. 运行值班负责人
D. 工作许可人
【单选题】
变更工作负责人或增加工作任务，如( )无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。 ___
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 当值调度
【单选题】
在35千伏及以下的设备处工作，安全距离虽大于表4－1(工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离)的规定，但小于表2－1(设备不停电时安全距离)规定，同时又无绝缘挡板、安全遮栏措施的设备，工作地点( )。 ___
A. 可以不停电
B. 可以不停电，但必须有专人监护
C. 必须停电
【单选题】
第一种工作票应在工作( )预先送达运行人员。 ___
【单选题】
第一、二种工作票可延期( )次。 ___
【单选题】
一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电，开工前工作票内的全部安全措施( )。 ___
A. 可在工作许可后分批完成
B. 可分两次完成
C. 应一次完成
【单选题】
在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者，应填用( )工作票。 ___
【单选题】
表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，则( )在设备上工作。 ___
A. 不可以
B. 可以
C. 禁止
D. 根据电压高低，视情况可以
【单选题】
在邻近其他可能误登的带电架构上，应悬挂( )的标示牌。 ___
A. “止步，高压危险！” “禁止攀登，高压危险！”
B. “禁止攀登，高压危险！”
C. “从此上下！”
【单选题】
工作票制度规定，其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。 ___
A. 带电作业
B. 第二种
C. 第一种
D. 事故应急抢修单
【单选题】
工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程，经( )批准的人员。___
A. 设备运维班组
B. 本单位主管领导
C. 工区(车间)
D. 本单位总工程师
【单选题】
同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的( )的工作，可以使用一张第二种工作票。 ___
A. 检修
B. 同一类型
C. 维护
D. 试验
【单选题】
国家实行生产安全事故( )制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。 ___
A. 调查
B. 责任追究
C. 行为追究
D. 举报
【单选题】
国家实行生产安全事故责任追究制度，依法追究生产安全事故( )的法律责任。 ___
A. 领导
B. 工作人员
C. 责任人员
D. 管理人员
【单选题】
若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由( )变更工作负责人，履行变更手续。 ___
A. 有权签发工作票的人
B. 主管生产的领导
C. 原工作票签发人
D. 运行值班负责人
【单选题】
第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期( )由工作负责人向运行值班负责人提出申请。 ___
【单选题】
一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( )。 ___
【单选题】
严格执行工作票所列( )，是工作负责人(监护人)在工作票执行的安全责任之一。 ___
A. 工作必要性
B. 安全措施
C. 被监护人员
【单选题】
所有配电装置的适当地点，均应设有与( )相连的接地端。 ___
【单选题】
在高压设备上工作，应至少由( )进行，并完成保证安全的组织措施和技术措施。 ___
【单选题】
对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( )时，必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 ___
A. 安全距离不够
B. 产生感应电压
C. 触及
【单选题】
验电时，应使用相应电压等级而且合格的( )验电器。 ___
【单选题】
已终结的工作票和事故应急抢修单保存时间为( ) ___
【单选题】
用户( )的名单应在调度和有关部门备案。 ___
A. 工作负责人
B. 停送电联系人
C. 高压电工人员
D. 管电领导
【单选题】
验电时，在装设接地线或合接地刀闸处( )验电。 ___
