【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
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相关试题
【单选题】
微信银行中的无卡取款单笔限额是___ 元，日累计限额是（ ）元。（ ）
A. 500010000
B. 50005000
C. 500020000
D. 30005000
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是___元，日累计限额最高是（ ）元。( )
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账，时间间隔不得超过（ ）天
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作，视频保存时间不得低于___个月
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账，自开通之日起___个月后方可提出申请。
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币( )张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币，只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项，如有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 金，绿
C. 金，红
D. 绿，红
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”安全线的颜色由___变（）
A. 红，绿
B. 红，蓝
C. 金，蓝
D. 绿，紫
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 红，绿
C. 金，红
D. 绿，蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号，经综合判断确实是同一客户时，柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中，用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，柜员应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后做7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级，应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置，签订的协定存款合同上留存金额为10万元，协定存款利率为1.668%，结息日客户账户上的资金为20万元，结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320元，那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户，需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
推荐试题
【多选题】
根据《反恐怖主义法》和有关规定，下列情形可以使用武器的是___。
A. 民警在人员密集的车站处置恐怖事件过程中，发现一名手持枪支声称要发动“圣战”的人员，警告其放下枪支，其拒不服从
B. 民警在处置恐怖事件过程中，经警告，实施暴力行为的人员停止实施犯罪
C. 民警在处置恐怖事件过程中，发现一人手持刀具追砍过往人员，情况紧急
D. 民警在一起恐怖事件的现场发现一人手持刀具准备砍人，经警告无效
【多选题】
《反恐怖主义法》规定了法治和人权保障的原则以及保障公民权益的诸多具体措施。下列说法正确的有___。
A. 某县宗教极端主义思想流行，该县公安机关统一要求特定宗教信仰人员一律每周报告活动情况，不属于歧视性做法
B. 对依照《反恐怖主义法》作出的行政处罚和行政强制措施决定不服，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼
C. 公安机关对在开展反恐怖主义工作时合法权益受到损害的单位和个人，应当依法给予赔偿、补偿
D. 因从事反恐怖主义工作，其本人人身安全面临着危险，经本人提出申请，公安机关应当对其采取专门性保护措施
【多选题】
小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案，获知了参加恐怖活动的人员名单，公安机关向其调查情况，小明可以___。
A. 拒绝提供
B. 在提供情况后，如本人或者其近亲属受到人身安全危险时，可以申请公安机关采取保护措施
C. 要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D. 要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，因报告和制止恐怖活动，本人或其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或其近亲属提出申请，公安机关可以采取的保护措施有___。
A. 禁止特定的人接触被保护人员
B. 不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
C. 对人身和住宅采取专门性保护措施
D. 变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，防范恐怖袭击重点目标的管理、运营单位有下列情形，公安机关应当责令其改正的是___。
A. 未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度的
B. 未制定防范和应对处置恐怖活动的预案的
C. 未对重要岗位人员进行安全背景审查
D. 对公共交通运输工具未依照规定配备安保人员和相应设备、设施的
【多选题】
利用极端主义实施下列行为，情节轻微，尚不构成犯罪，公安机关可以给予行政处罚的有___。
A. 强迫他人参加宗教活动的
B. 恐吓他人，驱赶有其他信仰的人员离开居住地的
C. 阻碍国家机关工作人员依法执行职务的
D. 煽动群众故意损毁居民身份证、户口簿的
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，下列属于恐怖事件的是___。
A. 张某手持砍刀在车站无故砍伤旅客数人
B. 丁某准备在公交车引燃一桶汽油被及时制止，未造成伤亡
C. 左某为实施恐怖活动，在边境地区购买手枪一支后被发现
D. 王某因受极端主义思想影响而心理扭曲，扬言要驾车冲撞人群报复社会
【多选题】
某市发生一起恐怖事件，若反恐怖主义工作领导机构尚未确定指挥长。根据《反恐怖主义法》的规定，下列说法正确的是___。
A. 由在场处置的公安机关警衔最高的人员担任现场指挥员
B. 若公安机关未能到达现场的，由在场处置的武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员
C. 该市人民政府负责人成为指挥长
D. 现场应对处置人员无论来自哪个单位，都应无条件服从现场指挥员指挥
【多选题】
A市发生一起恐怖事件，A市迅速成立了由政府有关部门和武装警察部队参加的应对处置恐怖事件的指挥机构。下列可以担任指挥长的是___。
A. A市反恐怖主义工作领导机构负责人李某
B. A市公安机关负责人王某
C. A市公安机关反恐部门负责人张某
D. A市武装警察部队负责人赵某
【多选题】
下列关于宪法基本特征的表述，正确的有___。
A. 宪法是国家的根本大法
B. 宪法是公民权利的保障书
C. 宪法是民主事实法律化的基本形式
D. 宪法是统治阶级意志和利益的集中体现
【多选题】
宪法的根本法地位表现在___。
A. 宪法规定国家最根本、最重要的问题
B. 宪法是制定普通法律的依据，是一切国家机关、社会团体和公民的最高行为准则
C. 宪法所调整的社会关系与其他法律不同
D. 宪法的制定和修改程序比其他法律更加严格
【多选题】
根据《宪法》的规定，下列说法正确的是___。
A. 国家维护社会主义法制的统一和尊严
B. 一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律
C. 一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究
D. 中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家
【多选题】
___都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。
A. 一切国家机关和武装力量
B. 各政党
C. 各社会团体
D. 各企业事业组织
【多选题】
根据宪法和法律，下列表述正确的是___。
A. 特别行政区立法会行使国家立法权
B. 自治区的人大及常委会行使地方立法权
C. 全国人大常委会行使国家立法权
D. 自治州的人大常委会行使民族立法权
【多选题】
人民行使国家权力的机关是___。
A. 全国人民代表大会
B. 地方各级人民代表大会
C. 各级人民政府
D. 各级人民法院
【多选题】
现行宪法规定，国家的立法机关是___。
A. 全国人民代表大会
B. 省、自治区、直辖市人民代表大会
C. 全国人民代表大会常务委员会
D. 全国人大法律委员会
【多选题】
根据《宪法》的规定，以下说法错误的是___。
A. 有五分之二以上的全国人大代表提议，才可以临时召集全国人大会议
B. 全国人大常委会有权根据国务院总理的提名决定各部部长的人选
C. 全国人大有权选举最高人民法院院长
D. 宪法的修改应由全国人大以全体代表的五分之三以上的多数通过
【多选题】
根据《宪法》的规定，全国人民代表大会可以制定和修改的法律包括___。
A. 刑事基本法律
B. 民事基本法律
C. 国家机构的基本法律
D. 其他的基本法律
【多选题】
全国人民代表大会依法能够直接选举___。
A. 中央军事委员会主席
B. 国务院总理
C. 最高人民法院院长
D. 最高人民检察院检察长
【多选题】
下列选项属于全国人民代表大会职权的是___。
A. 批准省、自治区和直辖市的建置
B. 决定特别行政区的设立及其制度
C. 决定战争和和平的问题
D. 决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除
【多选题】
关于全国人民代表大会常务委员会职权表述正确的是___。
A. 有权解释宪法，监督宪法的实施
B. 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态
C. 制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律
D. 解释法律
【多选题】
全国人民代表大会依法能够行使的职权是___。
A. 监督宪法的实施
B. 选举中华人民共和国主席、副主席
C. 修改宪法
D. 选举国务院总理、副总理
【多选题】
根据《宪法》和法律规定，下列选项是正确的是___ 。
A. 中华人民共和国主席由全国人大常委会选举
B. 国务院对全国人大负责并报告工作，在全国人大闭会期间对全国人大常委会负责并报告工作
C. 最高人民法院、最高人民检察院对全国人大及其常委会负责
D. 中央军事委员会对全国人大负责并报告工作，在全国人大闭会期间对全国人大常委会负责并报告工作
【多选题】
下列关于我国人民法院的说法正确的有___。
A. 最高人民法院是最高审判机关
B. 上级人民法院领导下级人民法院的审判工作
C. 地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责
D. 人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉
【多选题】
下列关于我国检察机关的说法正确的有___。
A. 人民检察院是国家的法律监督机关
B. 人民检察院的组织由法律规定
C. 最高人民检察院监督地方各级人民检察院的工作
D. 最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责
【多选题】
人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当___，以保证准确有效地执行法律。
A. 分工负责
B. 互相配合
C. 互相制约
D. 互相独立
【多选题】
中华人民共和国公民的___不受侵犯。
A. 人身自由
B. 人格尊严
C. 住宅
D. 合法私有财产
【多选题】
根据《宪法》的规定，我国公民的政治权利和自由包括___。
A. 选举权和被选举权
B. 言论、出版、结社自由
C. 集会、游行、示威自由
D. 受教育权
【多选题】
某县公安局民警怀疑刘某在家嫖娼，于深夜未持检查证进入刘家，将还在睡梦中未及穿戴整齐的刘某传唤到公安局询问。根据我国《宪法》和法律的规定，民警的行为侵犯了刘某作为公民的以下___宪法权利。
A. 人身自由
B. 住宅不受侵犯
C. 个人隐私
D. 人格尊严
【多选题】
根据我国《宪法》和法律的规定，下列说法错误的是___。
A. 公民可以委托私人调查机构悄悄进入“第三者”住宅收集“第三者插足”的证据
B. 为了收集犯罪证据，法官可以授权对犯罪嫌疑人的通信进行监听
C. 商场可以要求保安人员对“盗窃嫌疑人”当场进行搜身检查
D. 街道联防队员有权对涉嫌违法犯罪的人采取限制人身自由的强制措施
【多选题】
某县公安局办理治安案件时，要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据我国《宪法》的规定，下列说法正确的是___。
A. 用户电话详单属于宪法保护的公民通信秘密的范围
B. 县公安局有权要求县移动通信营业部提供任何移动通信用户的电话通话详单
C. 县移动通信营业部有义务保护通信用户的通信自由和通信秘密
D. 县公安局有权检查任何移动通信用户的电话通话详单
【多选题】
根据我国《宪法》的规定，除因国家安全和追查刑事犯罪的需要，由___依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。
A. 通信主管部门
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 人民法院
【多选题】
根据《宪法》和法律的规定，被剥夺政治权利的公民可以享有___。
A. 科学研究的自由
B. 艺术创作的自由
C. 出版著作的自由
D. 宗教信仰的自由
【多选题】
根据《宪法》的规定，下列关于我国基本经济制度、所有制及分配制度的说法正确的是___。
A. 国有企业在法律规定范围内和政府统一安排下，开展管理经营
B. 我国实行社会主义市场经济
C. 我国实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度
D. 土地的使用权可以依照法律的规定转让
【多选题】
根据《宪法》的规定，下列关于国家尊重和保障人权的说法正确的是___。
A. 我国宪法适用于一切拥有中国国籍的人
B. 侨居在海外的华侨也受到我国宪法保护
C. 其他法律中与宪法相悖的行为都应优先适用宪法
D. 宪法不仅保护我国公民的基本权利，也保护在我国境内的外国人的权利
【多选题】
下列选项中属于公安机关领导成员和内设综合管理机构警官职务的是___。
A. 国家级正职
B. 省部级正职
C. 厅局级正职
D. 乡科级正职
【多选题】
下列选项中属于可以设置主管政治工作的政治委员、教导员、指导员等警官职务的公安机关的是___。
A. 设区的市公安局
B. 县公安局
C. 县公安局刑警大队
D. 公安厅
【多选题】
根据《公安机关组织管理条例》的规定，下列关于公安机关人民警察职务的说法正确的是___。
A. 公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列
B. 公安机关履行警务执行职责的人民警察实行警员职务序列
C. 公安机关从事警务技术工作的人民警察实行警务技术职务序列
D. 公安机关从事警务专门工作的人民警察实行警务专门职务序列
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警官职务范围的是___。
A. 大队长
B. 支队长
C. 中队长
D. 总队长
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警员职务范围的是___。
A. 办事员
B. 科员
C. 一级警员
D. 二级警员
