【单选题】
ATM长款业务差错处理应在___个工作日内将款项上划至省联社资金清算中心
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相关试题
【单选题】
新版电子银行自助签约账户转账单笔限额是___元，日累计限额是（ ）元。( )
A. 0.5万，2万
B. 0.2万，0.5万
C. 5万，20万
D. 2万，5万
【单选题】
新版个人手机银行转账单笔限额是___元，日累计限额是（ ）元。( )
A. 5万，20万
B. 20万，200万
C. 20万，100万
D. 100万，500万
【单选题】
新版个人网银转账单笔限额是___元，日累计限额是（ ）元。( )
A. 5万，20万
B. 500万，2000万
C. 200万，5000万
D. 500万，5000万
【单选题】
河南省农村信用社手机银行中的无卡取款业务日累计限额___，每日可进行（）次无卡取款。（ ）
A. 5000元，3次
B. 5000元，5次
C. 20000元，3次
D. 20000元，5次
【单选题】
市郊联社自助设备支持单笔取款最高额度为？___
A. 3000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
【单选题】
网银批量转账最大笔数为___笔
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
【单选题】
网银最大代发笔数为___笔
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
【单选题】
微信银行中的无卡取款单笔限额是___ 元，日累计限额是（ ）元。（ ）
A. 500010000
B. 50005000
C. 500020000
D. 30005000
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是___元，日累计限额最高是（ ）元。( )
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账，时间间隔不得超过（ ）天
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作，视频保存时间不得低于___个月
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账，自开通之日起___个月后方可提出申请。
【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币( )张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币，只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项，如有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 金，绿
C. 金，红
D. 绿，红
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”安全线的颜色由___变（）
A. 红，绿
B. 红，蓝
C. 金，蓝
D. 绿，紫
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”的颜色由___变（）
A. 绿，金
B. 红，绿
C. 金，红
D. 绿，蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号，经综合判断确实是同一客户时，柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中，用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
推荐试题
【多选题】
对已发现运营安全隐患治理情况的具体分析对照应对 等进行回溯 ___
A. 隐患排查过程
B. 等级判定
C. 治理方案
D. 治理结果
【多选题】
对已发现运营安全隐患治理判定是否符合 等运营安全管理制度和标准要求 ___
A. 行车组织
B. 客运组织
C. 设施设备运行维护
D. 人员管理
【多选题】
检验运行环境风险隐患控制情况，应查阅隐患涉及的 等方面的管理制度和执行情况记录等 ___
A. 生产环境
B. 自然灾害
C. 保护区环境
D. 自然环境
【多选题】
运营安全隐患排查治理具体分析对照以下说法正确的有 ___
A. 对隐患涉及的管理人员、关键岗位人员等进行现场问询；
B. 对隐患涉及的管理人员、关键岗位人员等进行现场检查；
C. 根据需要开展场景模拟测试，检验人员专业技能；
D. 根据需要开展场景模拟测试，检验人员应急处置能力；
【多选题】
查阅隐患涉及的运营管理制度、 及其他相关资料，检验运营单位有关制度体系是否健全、合理 ___
A. 运营安全规章
B. 设备设施操作手册和维护规程
C. 应急预案和演练记录
D. 人员教育培训
【多选题】
检验设施设备运行状态及维护 工作情况，应查阅隐患涉及的 等，根据需要对设施设备进行专项检测 ___
A. 应急预案和演练记录
B. 设施设备运行数据
C. 检修维护台账
D. 人员教育培训
【多选题】
评估周期内运营单位未发生运营险性事件的，查阅运营单位是否根据行业发布的运营险性事件 等或企业自身了解到的主要运营故障 ___
A. 警示案例
B. 情况通报
C. 分析报告
D. 行车组织
【多选题】
针对险性事件整改与防范措施落实情况，应核查是否在 进行了修改完善 ___
A. 运营单位安全生产管理制度
B. 人员岗位作业规程
C. 设施设备维护规程
D. 应急预案
【多选题】
对已发生运营险性事件的具体分析对照应对 等进行全面回溯 ___
A. 事件发生经过
B. 事件处置情况
C. 事件原因分析
D. 事件整改和防范措施
【多选题】
对已发生运营险性事件的具体分析对照,判定该项险性事件处置是否符合 应急管理等运营安全管理制度和标准要求 ___
A. 行车组织
B. 客运组织
C. 设施设备运行维护
D. 人员管理
【多选题】
城市轨道交通运营期间安全评估规范包括以下 方面 ___
A. 网络化运营
B. 运营安全隐患排查治理
C. 运营险性事件
D. 人员管理
【多选题】
网络化运营安全评估包括 。 ___
A. 线网控制中心功能评估
B. 线网应急能力评估
C. 换乘站客流匹配评估
D. 设备运行
【多选题】
现场检查线网控制中心运行状态监控功能，可对 乘客视频信息等进行24小时连续不间断监视和管理。 ___
A. 行车
B. 客流
C. 设备运行
D. 主要故障
【多选题】
查阅对外联络联系记录或者联合应急演练记录，应建立与 供电、通信等部门或单位的联络工作机制，联络工作机制运转有效。 ___
A. 交通运输
B. 公安
C. 气象
D. 卫生
【多选题】
区域应急中心的处置能力应至少覆盖 公里半径范围内线网，实现救援人员 分钟内到达事故现场的 响应速度,各区域应急中心的处置能力应能覆盖整个线网。 ___
【多选题】
应急基地应配置 车辆起复等大型工器具及应急物资。 ___
A. 工程抢修车
B. 轨道车
C. 通信设备
D. 接触网抢险设备
【多选题】
查阅线网各运营线路客流统计数据和列车运行计划资 料,测算线路实际运行能力与客流的匹配情况，结合 ，分析判断线网运力协调不匹配的换乘站，以及运能运量变化 对网络整体可靠性的影响。 ___
A. 各线路高峰小时断面客流量
B. 列车满载率
C. 大客流换乘站
D. 常态化限流车站分布
【多选题】
发生运营安全隐患，分业务领域抽取已发现的运营安全隐患进行具体分析对照。其中，行车组织 运行环境等板块纳入评估范围的隐患数量均不应少于2个。 ___
A. 客运组织
B. 设施设备运行维护
C. 人员管理
D. 应急管理
【多选题】
查阅隐患涉及的 保护区环境等方面的管理制度和执行情况记录等，检验运行环境风险隐患控制情况。 ___
A. 生产环境
B. 自然灾害
C. 运行环境
D. 行车组织
【多选题】
涉及设施设备运行的，查阅 等，可根据需要对设施设备的安全功能和性能进行专项检测，研判是否存在影响安全稳定运行的因素。 ___
A. 设施设备运行数据
B. 检修维护台账
C. 作业规程
D. 管理制度
【多选题】
___
A. 发生经过
B. 处置情况
C. 原因分析
D. 整改和防范措施
【判断题】
城市轨道交通可以为广大人民群众提供安全、准时、可靠、便捷、舒适、经济的出行服务。
【判断题】
城市轨道交通运营根据预防为先的基本原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，加强应急演练和救援力量建设，完善应急预案体系，提升应急处置能力。
【判断题】
城市轨道交通运营中，城市人民政府对辖区内城市轨道交通安全运行负总责，充分发挥自主权和创造性，结合本地实际构建多方参与的综合治理体系。
【判断题】
交通运输部负责指导城市轨道交通运营，拟订运营管理政策法规和标准规范并监督实施，承担运营安全监管职责，负责运营突发事件应对工作的指导协调和监督管理；指导地方交通运输部门监督指导城市轨道交通运营单位做好反恐防范、安检、治安防范和消防安全管理相关工作，根据应急预案调动行业装备物资为突发事件应对提供交通运输保障。
【判断题】
公安部负责会同交通运输部等部门拟订城市轨道交通反恐防暴、内部治安保卫、消防安全等政策法规及标准规范并监督实施；指导地方公安机关做好城市轨道交通区域的巡逻查控工作，依法查处有关违法违规行为，加强对危及城市轨道交通安全的涉恐等情报信息的搜集、分析、研判和通报、预警工作，监督指导运营单位做好进站安检、治安防范、消防安全管理和突发事件处置工作。
【判断题】
交通部、住房城乡建设部、安全监管总局等有关部门，按照职责分工履行有关安全工作职责。
【判断题】
省级人民政府指导本辖区城市轨道交通安全运行，负责辖区内运营突发事件应对工作的指导协调和监督管理。
【判断题】
城市人民政府按照属地管理原则，对辖区内城市轨道交通安全运行负总责，建立衔接高效、运行顺畅的管理体制和运行机制，统筹协调相关方面共同做好安全运行管理工作。对跨城市运营的城市轨道交通线路，有关城市人民政府应建立跨区域运营突发事件应急合作机制。
【判断题】
运营单位承担安全生产全部责任，落实反恐防暴、内部治安保卫、消防安全等有关法规规定的责任和措施。
【判断题】
城市轨道交通发展要与城市经济社会发展阶段、发展水平、发展方向相匹配、相协调，城市轨道交通线网规划要科学确定线网布局、规模和用地控制要求，与综合交通体系规划有机衔接，主要内容纳入城市总体规划。
【判断题】
城市轨道交通建设规划要树立“规划建设为运营、运营服务为乘客”的理念，将服务要求贯穿于规划、建设、运营全过程，并结合城市发展需求、财政状况等实际，准确把握城市轨道交通发展规模和发展速度，合理确定制式和建设时序，量力而行、有序发展。
【判断题】
城市轨道交通规划涉及公共安全方面的设施设备和场地、用房等，要与城市轨道交通工程同步规划、同步设计、同步施工、同步投入使用，并加强运行维护管理。
【判断题】
城市轨道交通建设工程竣工验收不合格的，不得开展运营前安全评估，未通过运营前安全评估的，不得投入运营。城市轨道交通工程项目要按照相关规定划定保护区，运营期间在保护区范围内进行有关作业要按程序征求运营单位同意后方可办理相关许可手续。
【判断题】
建立健全运营安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，对运营全过程、全区域、各管理层级实施安全监控。
【判断题】
建立健全行业运营服务指标体系和统计分析制度、服务质量考评制度，加强服务质量监管，依法推进运营单位安全生产标准化，运营单位要依法做好运营安全各项工作，严格落实安全生产责任制。
【判断题】
建立健全城市轨道交通职业分类和职业标准体系、职业技能鉴定机制，完善列车驾驶员职业准入制度，规范和强化行车值班员、行车调度员等重点岗位职业水平评价，建立从业人员服务质量不良记录名单制度，规范行业内人才流动。
【判断题】
运营单位要制定安全防范和消防安全管理制度、明确人员岗位职责、落实安全管理措施，保障相关经费投入，及时配备、更新防范和处置设施设备。有关部门要加强涉恐情报信息搜集工作，运营单位要按照规定及时报告发现的恐怖活动嫌疑或恐怖活动嫌疑人员。
【判断题】
地方反恐怖工作领导机构以及公安机关等要对有关情报信息进行筛查、研判、核查、监控，认为有发生恐怖事件危险的要及时通报和预警，有关部门和单位根据要求做好安全防范和应对处置工作。
【判断题】
城市轨道交通运营单位依法对进入城市轨道交通场站的人员、物品进行安全检查。
