【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时，下列说法正确的是：___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
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相关试题
【多选题】
法定机关扣划，产生待销账后转至法定机关指定账户，授权时提交：___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，正确的有___
A. 基本户、临时户启用时，取现标志自动默认为可取现；
B. “登记日期”录入时，核准类账户按照开户许可证发证日期，备案类账户按照人行账户管理系统打印出的开户日期；
C. 一般户启用时其取现标志默认为不可取现，且不得修改；
D. 一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为0天，当天可以办理支付业务。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【判断题】
示意客户时，要用手心向上五指并拢的手势，不得用单指或手心向下的手势
【判断题】
客户对业务有异议时，可以直接和客户争辩
【判断题】
为了存款上余额，可以对取款人设置障碍，以免存款流失
【判断题】
办理业务过程中不准吸烟，但可以接打电话或与他人聊天
【判断题】
办理现金业务时，全部操作过程应在客户和监控可视范围内进行，如果没有处理完毕，不能随意离岗
【判断题】
营业厅外设置无障碍通道等相当功能服务设施，并公示求助电话或设置呼叫按钮，标识醒目，通行顺畅，便于使用；无障碍通道坡度小于45度；求助电话或呼叫按钮响应及时
【判断题】
营业厅内各类物品定位管理，营业厅内设备机具布线安全、隐蔽、整齐，无安全隐患
【判断题】
营业窗口语音对讲装置工作正常，通话音量适中，柜员点钞机显示清晰、无遮挡
【判断题】
办理业务时，做到来有迎声、问有答声、去有送声、收付款有唱声。唱收唱付时，注意保护客户私密
【判断题】
办理业务过程中不允许与其他柜员聊天，但可以接打私人电话
【判断题】
需短暂离开柜台时，要主动向客户解释后才能离开；需较长时间离开柜台或停止营业时，为已等候在柜台前的客户办理完业务，离开时在柜台窗口放置“暂停服务”的标识
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权
推荐试题
【单选题】
公安机关办理行政案件时，对精神病的医学鉴定，应当由（ ）进行。
A. 公安机关的鉴定机构
B. 法医
C. 省级人民政府指定的医院
D. 有精神病鉴定资格的鉴定机构
【单选题】
陈某盗窃他人财物被公安机关查获，办案民警在调查中发现其15周岁，对陈某应（ ）。
A. 减轻处罚
B. 从轻处罚
C. 从轻或减轻处罚
D. 免予处罚
【单选题】
在办理治安案件过程中，下列不属于人民警察法定回避情形的是（ ）。
A. 本人或者其近亲属与本案有利害关系的
B. 与本案当事人或者当事人的近亲属认识的
C. 是本案当事人或者当事人的近亲属的
D. 与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，醉酒的人违反治安管理的，应当（ ）。
A. 从轻处罚
B. 给予处罚
C. 免予处罚
D. 减轻处罚
【单选题】
情况紧急，需要当场实施扣押措施的，民警应当在（ ）内向公安机关负责人报告，并补办批准手续。
A. 8小时
B. 12小时
C. 24小时
D. 48小时
【单选题】
下列有关对醉酒的人违反治安管理处理的，说法正确的是（ ）。
A. 对醉酒的人在醉酒状态下，如对本人有危险可以对其采取保护性措施约束至酒醒
B. 对醉酒的人在醉酒状态下，应当对其采取保护性措施约束至酒醒
C. 对醉酒的人在醉酒状态下，如对他人的人身有威胁应当对其采取保护性措施约束至酒醒
D. 可以减轻处罚
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，间歇性的精神病人在精神正常的时候违反治安管理的，应当（ ）。
A. 免予处罚
B. 从轻处罚
C. 给予处罚
D. 减轻处罚
【单选题】
对违反边防出入境管理法律、法规和规章的个人处以较大数额罚款的，当事人有权要求听证。这里"较大数额罚款"是指处以（ ）罚款。
A. 10000元以上
B. 3000元以上
C. 6000元以上
D. 2000元以上
【单选题】
精神病人违反治安管理不予处罚的，公安机关应当责令（ ）严加看管和治疗。
A. 其监护人
B. 居（村）民居委会
C. 精神病医院
D. 社区
【单选题】
公安机关于6月19日（星期三）告知徐某有要求听证的权利，徐某未作出表示，对此，公安机关最早可以作出处理决定的时间是（ ）。
A. 43275
B. 43274
C. 43277
D. 43276
【单选题】
不满（ ）周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。
【单选题】
甲在4月4日开始出售淫秽光盘，直至同年12月8日被抓获，对甲的追究时效（ ）。
A. 自12月8日计算，因其违法行为处于继续状态，追诉时效应从行为终了之日开始计算
B. 自4月4日计算，因追诉时效应从违法行为发生之日起计算
C. 自6月8日计算，因违反治安管理行为的追诉时效为6个月
D. 自12月8日计算，因其违法行为处于连续状态，追诉时效应从行为终了之日开始计算
【单选题】
行政案件的追究时效，从（ ）起计算，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。
A. 违法行为实施完毕之日
B. 公安机关受理案件之日
C. 危害后果发生之日
D. 违法行为发生之日
【单选题】
对连续或继续状态的违反治安管理行为的追究时效期限，应当从（ ）起算。
A. 最早一次行为或行为开始的那一天
B. 最后一次行为或行为终了的那一天
C. 最早一次行为或行为终了的那一天
D. 最后一次行为或行为开始的那一天
【单选题】
违反治安管理行为在（ ）没有被公安机关发现的，不再处罚。
A. 2年内
B. 3年内
C. 6个月内
D. 1年内
【单选题】
张三在春天的时候精神病会发作，其余时间则正常无异。某年春天张三殴打李四，公安机关调查后作出了不予行政处罚的决定。到了夏天，张三认为自己的行为反正不会受到处罚，就又殴打了平时与自己有矛盾的王五。对此，（ ）。
A. 应予行政处罚
B. 不应行政处罚
C. 应予行政处罚，但可以从轻或减轻处罚
D. 应予行政处罚，但应从轻或减轻处罚
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的，（ ）。
A. 从轻处罚
B. 减轻处罚
C. 不予处罚
D. 免予处罚
【单选题】
在行政机关强制执行程序中，执行标的灭失的，应（ ）。
A. 中止执行
B. 撤销强制执行决定
C. 终结执行
D. 执行类似标的
【单选题】
行政强制执行对象为动产的，行政机关应当向（ ）所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。
A. 执行标的
B. 被执行人
C. 本机关
D. 违法行为
【单选题】
根据《行政强制法》的规定,对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满3年未恢复执行的，行政机关（ ）。
A. 撤销原行政决定
B. 撤销行政强制执行决定
C. 不再执行
D. 延迟执行
【单选题】
情况紧急，需要当场实施限制公民人身自由的行政强制措施的，（ ）。
A. 应当在8小时内向行政机关负责人报告，并补办批准手续
B. 应当在12小时内向行政机关负责人报告，并补办批准手续
C. 应当在24小时内向行政机关负责人报告，并补办批准手续
D. 应当在返回行政机关后立即向行政机关负责人报告，并补办批准手续
【单选题】
行政机关申请人民法院强制执行，不需要（ ）。
A. 提交行政机关催告情况
B. 缴纳申请费
C. 提交行政决定书
D. 提交强制执行申请书
【单选题】
不具有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行的期限是自当事人申请行政救济的期限届满之日起（ ）内。
A. 2个月
B. 1个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
催告书首选送达方式应当是（ ）。
A. 邮寄送达
B. 公告送达
C. 直接送达
D. 委托送达
【单选题】
公安机关实施下列行政强制措施，符合法律规定的是（ ）。
A. 丙县公安局民警在实施行政强制措施时，没有制作现场笔录
B. 甲派出所民警在实施行政强制措施时，没有当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径，回派出所后以书面方式补充告知
C. 丁县公安局民警在实施扣押时，制作并当场交付扣押决定书和扣押清单
D. 乙公安分局民警在实施行政强制措施时，未通知当事人，直接邀请见证人到场
【单选题】
下列不属于行政强制执行方式的是（ ）。
A. 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物
B. 划拨存款、汇款
C. 冻结存款、汇款
D. 加处罚款或者滞纳金
【单选题】
某市交警大队以赵某违章停车为由，决定暂扣赵某1个月的驾驶执照。这一行为属于（ ）。
A. 行政监督检查
B. 行政处罚
C. 行政强制措施
D. 行政强制执行方式
【单选题】
下列关于公安机关实施行政强制措施的说法符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 在实施行政强制措施后应当听取当事人的陈述和申辩
B. 当事人不到场的，民警可以直接实施，但应当在现场笔录上注明
C. 在实施行政强制措施后可以书面方式补充告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径
D. 在实施行政强制措施时当事人拒绝在现场笔录上签名，民警应当在笔录中予以注明
【单选题】
行政机关对人民法院不予受理强制执行申请的裁定有异议的，可以在（ ）内向上一级人民法院申请复议。
A. 5日
B. 30日
C. 10日
D. 15日
【单选题】
某省人大欲制定一项地方性法规，对该省行政强制措施进行规范。该法规可以创设的是（ ）。
A. 查封
B. 冻结存款、汇款
C. 加处罚款
D. 限制公民人身自由
【单选题】
在办理治安案件中，检查的情况应当制作检查笔录，由（ ）签名或者盖章。
A. 检查人和见证人
B. 检查人和被检查人
C. 检查人、被检查人或者见证人
D. 检查人、被检查人和见证人
【单选题】
15周岁的李某在当地一名胜古迹的石碑上用小刀刻了"李某到此一游"几个字，被当地公安机关处以100元罚款，并当场收缴。下列说法正确的是（ ）。
A. 李某的行为应由旅游管理部门处罚
B. 当场收缴罚款100元不合法
C. 不能当场对李某作出处罚
D. 李某不满16周岁，应当不予处罚
【单选题】
下列行政机关实施行政强制措施不符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 甲机关执法人员在实施行政强制措施前向行政机关负责人报告并经负责人批准
B. 乙机关在实施行政强制措施时派出了3名执法人员
C. 丁机关执法人员在实施行政强制措施时未通知当事人到场
D. 丙机关执法人员在实施行政强制措施时主动出示了执法身份证件
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以（ ）。
A. 行政拘留
B. 警告
C. 强制传唤
D. 罚款
【单选题】
公安机关在查处治安案件时，发现某KTV擅自从事经营活动，遂作出以下处理：（1）查封该KTV；（2）传唤KTV经理；（3）责令停业整顿；（4）给予警告。上述决定中属于行政强制措施的是（ ）。
A. 查封KTV
B. 责令停业整顿
C. 传唤经理
D. 警告
【单选题】
在办理治安案件中，下列关于检查的说法正确的是（ ）。
A. 公安机关有权检查与违反治安管理行为有关的人身和物品，对公民的住所无权检查
B. 检查的情况应当制作检查笔录
C. 被检查人拒绝在检查笔录上签名的，人民警察可以代其签名
D. 实施检查的人民警察不得少于2人，但紧急情况也可以由1名人民警察实施检查
【单选题】
在办理行政案件中，下列不可以适用口头传唤的有（ ）。
A. 民警走访社区时，发现在逃的违法嫌疑人刘某
B. 民警在执勤时发现张某正在偷窃超市物品
C. 公安机关接到举报，在逃的违法嫌疑人王某已回到家中
D. 民警巡逻途中抓到打人后正在逃离现场的违法嫌疑人李某
【单选题】
关于执行中止的内容，以下说法正确的是（ ）。
A. 执行可能造成难以弥补的损失，或者中止执行不损害公共利益的，中止执行
B. 当事人履行行政决定确有困难或者暂无履行能力的,中止执行
C. 实施行政强制执行，行政机关在自愿的情况下与当事人达成执行协议的，中止执行
D. 第三人对执行标的主张权利的，中止执行
【单选题】
下列关于办理治安案件中传唤、口头传唤、强制传唤的表述正确的是（ ）。
A. 强制传唤，必须对被传唤人使用警绳、手铐等警械
B. 传唤只能将被传唤人带至公安机关
C. 对逃避人民警察口头传唤的，可强制传唤
D. 对同一人的传唤只能使用一次
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于传唤的说法错误的是（ ）。
A. 传唤证由公安机关办案部门负责人审批
B. 口头传唤不必出示传唤证
C. 口头传唤后应当补办传唤证
D. 口头传唤应当在询问笔录中注明
