相关试题
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
推荐试题
【单选题】
5以下做法错误的是？ ___
A. 洗完菜的水用来浇花
B. 用完的塑料袋焚烧
C. 倒垃圾自觉分类
D. 尽量不用一次性筷子
E. 拥有绿色的消费观念
【单选题】
6下列问题中, 不属于当今世界三大难题的是___。
A. 战争问题
B. 资源问题
C. 环境问题
D. 人口问题
【单选题】
7清洁能源有哪些？ ___
A. 核能、太阳能、地热能
B. 生物能、太阳能、地热能
C. 太阳能、核能、生物能
D. 地热能、生物能、核能
【单选题】
8大气污染最容易引起的疾病是___。
A. 慢性支气管炎
B. 肝炎
C. 肺炎
D. 肾炎
【单选题】
9医疗垃圾一般采用___方法进行处置。
【单选题】
10以下___不是温室效应产生的原因。
A. 氟利昂的使用
B. 森林的破坏
C. 太阳黑子活动
D. 全球工业的发展
【单选题】
12下列哪一项不属于温室气体？ ___
【单选题】
13我国有许多世界珍稀动物，大熊猫就是其中之一，它是国家___保护动物。
【单选题】
14中国植树节是___。
A. 12月15日
B. 9月9日
C. 8月21日
D. 3月12日
【单选题】
15国际臭氧层保护日是___。
A. 6月7日
B. 9月16日
C. 12月5日
D. 9月18日
【单选题】
16世界地球日是___。
A. 2月7日
B. 4月22日
C. 9月15日
D. 11月18日
【单选题】
17国际森林日是___。
A. 2月19日
B. 3月21日
C. 4月30日
D. 6月18日
【单选题】
18国际爱鸟日是___。
A. 2月1日
B. 3月1日
C. 4月1日
D. 5月1日
E. 6月1日
【单选题】
19不属于造成我国是贫水国的原因是___。
A. 我国人口多, 人均占有水量少
B. 我国水资源在时间, 空间分布极不平衡
C. 我国长期对水资源开发利用不当及水质污染
D. 我国水资源总量较高
【单选题】
20以下哪项不属于环境污染？___
A. 生物污染
B. 食品污染
C. 噪音污染
D. 土壤污染
【单选题】
21以下哪些是正确的环保节能习惯？___
A. 使用塑料袋用品
B. 纸张单面打印复印
C. 用含苯的胶水、修正液
D. 衣服小了送给别人
【单选题】
22以下属于大气污染来源的是___。
A. 工业生产
B. 畜牧养殖
C. 种植花木
D. 农药喷洒
【单选题】
23我国第一个环境保护法是___年制定的。
A. 1984
B. 1989
C. 1990
D. 1999
【单选题】
24全国统一的“环境污染举报”免费环保热线电话是___。
A. 12315
B. 12306
C. 12369
D. 12308
【单选题】
25城市绿化超过___，大气中污染物才可得到有效控制。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
【单选题】
26联合国环境规划署总部设在___的首都。
【单选题】
27新环保法规定，教育行政部门、学校应当将___知识纳入学校教育内容，培养学生的环境保护意识。
A. 生态保护
B. 新能源
C. 垃圾分类
D. 环境保护
【单选题】
28受到地理环境条件的制约，气候变化对___的影响远大于其他发达国家。
【单选题】
29环境保护“三同时”制度是___
A. 同时设计、同时改造、同时投产
B. 同时设计、同时施工、同时改造
C. 同时改造、同时施工、同时投产
D. 同时设计、同时施工、同时投产
【单选题】
30河流冲积物是该地海岸线变动的物质来源。多条贝壳堤的形成说明河流入海口 ___。
A. 位置稳定，泥沙沉积量小
B. 位置稳定，泥沙沉积量大
C. 位置多次变动，泥沙沉积量小
D. 位置多次变动，泥沙沉积量大
【单选题】
31根据国际上对水资源紧缺指标的定义，如果一个国家所拥有的可更新的人均淡水供应量每年在___以下，为极度缺水。
A. 1700—3000 m3
B. 500—1000 m3
C. 500 m3 以下
D. 400 m3 以下
【单选题】
32中国近些年，不分季节爆发的雾霾其主要成份是？ ___
A. 一氧化碳、可吸入颗粒物、二氧化碳
B. 一氧化硫、二氧化氮、PM2.5
C. 二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物
D. PM2.5、三聚氰胺、尘土
E. 废气、二氧化硫、一氧化氮
【单选题】
33“世界地球日”之父是？ ___
A. 丹尼斯·海斯
B. 盖洛·尼尔森
C. 盖洛德·纳尔逊
D. 丹尼斯·琼斯
【单选题】
34《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的“夜间”指的___。
A. 晚12点到早晨6点
B. 晚10点到早晨6点
C. 晚12点到早晨7点
D. 晚10点到早晨7点
【单选题】
35我国建立的第一个具有现代意义的自然保护区是哪个？___
A. 南海子湿地
B. 鼎湖山自然保护区
C. 额尔古纳湿地
D. 大兴安岭汗马
【单选题】
36世界上建立最早的保护区是哪个？___
A. 台湾垦丁国家公园
B. 中国张家界国家森林公园
C. 美国黄石国家公园
D. 日本大雪山国立公园
【单选题】
37近些年全球变暖，南北极冰雪渐渐消融，以下哪种动物的生存会受到严重的威胁？___
A. 大熊猫
B. 金丝猴
C. 大象
D. 企鹅
【单选题】
39噪音污染是指：一般声音达到___分贝或以上就会被判定为噪声。
A. 100
B. 120
C. 60
D. 80
【单选题】
40破坏臭氧层的物质主要存在于含有破坏臭氧层物质的___。
A. 制冻剂、喷雾剂、杀菌剂
B. 制冻剂、喷雾剂、发泡剂
C. 清洗剂、喷雾剂、发泡剂
D. 制冻剂、洗涤剂、发泡剂
【单选题】
41噪声对人体哪个系统有害 ___。
A. 呼吸系统
B. 消化系统
C. 心血管系统
D. 泌尿系统
【单选题】
42我国于___加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》。
A. 1980年12月25日
B. 1980年9月26日
C. 1980年5月22日
D. 1980年3月25日
【单选题】
43以下属于环境监测的对象的是___ 。
A. 大气、水体、土壤、生物、噪声
B. 大气、市容、土壤、生物、噪声
C. 大气、交通、土壤、生物、噪声
D. 大气、水体、人类、土壤
【单选题】
44___指对外界干扰和环境变化具有特殊敏感性或潜在自然灾害影响，极易受到人为的不当开发活动影响而产生负面生态效应的区域。
A. 生态保护区
B. 生态敏感区
C. 自然保护区
D. 环境敏感区
