【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
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相关试题
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
推荐试题
【单选题】
容器上的聚四氟乙烯、聚丙烯等填料垫圈，焊前必须___
【单选题】
焊丝送进和电弧移动都由专门的焊接装置自动完成的埋孤焊类型是___
【单选题】
氩弧焊时,气体保护效果不佳的原因不包括___
A. 气体流量过低
B. 气流挺度差
C. 排除周围空气的能力强
【单选题】
普通低合金钢中合金元素的含量一般不超过___%
【单选题】
对焊接场所的要求,说法正确的是___
A. 在焊接工作场所,必须有防火设备
B. 附近有与明火作业相抵触的工种在作业（如油漆等)可以进行钎焊操作
C. 施工人员配带安全带并遵守高空作业的其他有关规定即可.不用办理高空作业许可证
【单选题】
谁焊主要用于材料间的冶金结合是___
A. 同种金属
B. 异种金属
C. 金属与非金属
【单选题】
下列不是氩弧焊接特点的是___
A. 电弧的光辐射很强
B. 可以焊接薄板
C. 焊接设备比较复杂
【单选题】
二氧化碳气体保护焊时,为了控制熔深,一般调节___
【单选题】
原子氢焊进行焊接时采用的电源形式为___
【单选题】
容量为40升的标准钢气瓶可灌入的液态二氧化碳质量为___kg
【单选题】
熔化极活性气体保护电弧焊不适用于___
A. 不锈钢全位置焊接
B. 合金钢全位置焊接
C. 铝及铝合金中、厚板焊接
【单选题】
我国目前试行的高频电磁场卫生学参考标准磁场为___A/m
【单选题】
在容器内部进行氩弧焊时,容器外___设专人监护和配合。
【单选题】
碳当量为0.50%时,工件的焊前预热温度是___℃以上
【单选题】
燃烧产物一般有窒息性和一定毒性,人在___中有引起学息中毒的危险。
【单选题】
弧焊机超载使用，会使焊剂___，使绝缘老化，甚至造成线圈短路起火造成火灾。
【单选题】
固定动火区内禁止使用或存放各种___物质
【单选题】
下列关于电子束真空室的说法错误的是___
A. 真空室的尺寸及形状应根据焊剂的用途和被加工的零件来确定
B. 真空室一般采用低碳钢和不锈钢制成，碳钢制成的工作时内表面应镀镍
C. 电子束焊剂的使用者可自行改装真空室
【单选题】
松节油的爆炸浓度极限为___
A. 0.8%至62%
B. 8%至62%
C. 0.8%至6.2%
【单选题】
通过不打渣连续堆焊的方法提高手工电弧堆焊效率时，其特点不包括___
【单选题】
气体火焰焊是利用可燃气体（如乙炔、液化石油气、氢、丙烷等），以合适的比例与那种物质发生激烈反应。___
【单选题】
发生化学性爆炸的物质，按其特性不包括___
A. 炸（火）药
B. 汽油
C. 可燃物质与空气行程的爆炸性混合物
【单选题】
气瓶储存时，下列行为应禁止的是___
A. 垛高可以不受限制
B. 立放时，应有栏杆或支架加以固定或扎牢
C. 横放时头部朝同一方向
【单选题】
激光辐射眼睛或皮肤时,如果超过了人体的最大允许照射量，就会导致组织损伤,当照射时间超过100s时,损伤效应主要为___.
【单选题】
在锅炉压力容器等金属结构内暂停焊接作业时,应将焊钳或焊炬___
A. 悬挂起来
B. 放在钢板上
C. 放在容器内
【单选题】
在容器内进行埋弧焊作业时,使用行灯的电压不能超过___
【单选题】
在分析和监视置换焊补中的空气时,分析数据的有效性为焊割前___分钟内。
【单选题】
水蒸汽保护电弧焊主要用于工件的堆焊修复,其显著特点是___
A. 气孔较多
B. 成本低
C. 水蒸汽对人体无伤害
【单选题】
对于操作者需进入内部进行焊补的设备及管道,氧气的体积分数应为___。
A. 18%-21%
B. 21% - 24%
C. 24%-27%
【单选题】
焊接前清除焊件上的油污,使用低尘、低毒材为了___
A. 防火灾爆炸
B. 防触电
C. 防有害气体及烟尘
【单选题】
采用等离子弧焊,最薄可煤___m的金属薄片
【单选题】
在微束等离子弧焊中,转移弧的作用的___
