【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
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相关试题
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
推荐试题
【单选题】
当事人对鉴定结论有异议申请重新鉴定的条件，错误的是（ ）___
A. 鉴定部门或者鉴定人不具有相应的鉴定资格的
B. 鉴定程序严重违法的
C. 鉴定结论可能依据不足的
D. 经过质证不能作为证据使用的
【单选题】
当事人应当围绕证据的（ ）进行质证。___
A. 合法性、真实性、关联性
B. 合理性、关联性、合法性
C. 合法性、合理性、真实性
D. 合法性、真实性、时效性
【单选题】
经法庭允许，当事人及其代理人可以就证据问题相互发问，也可以向下列人员发问，错误的是（ ）___
A. 证人
B. 鉴定人
C. 勘验人
D. 法院调取证据人员
【单选题】
出示的视听资料应当当庭播放或者显示，并由当事人（ ）___
A. 庭后提供书面意见
B. 庭后进行研究
C. 庭上进行质证
D. 庭后进行协商
【单选题】
当事人不愿意在现场笔录上签名的，行政机关正确的做法是（ ）___
A. 采取措施，强制当事人签名
B. 由行政执法人员代为签名
C. 可请在场人签名
D. 不再需要任何人签名
【单选题】
下面的鉴定意见有法有效的是（ ）___
A. 某安全生产监督局安全科对火灾原因进行的鉴定意见
B. 某执法人员对被害人受伤害做出的鉴定意见
C. 行政执法机关自身作出的鉴定意见
D. 某环保科学技术部门对环境污染情况做出的鉴定意见
【单选题】
鉴定人因正当事由不能出庭的，经（ ）准许，可以不出庭。___
A. 所在单位
B. 原告
C. 被告
D. 法庭
【单选题】
人民法院准许延期提供证据的，被告应当在正当事由消除后（ ）内提供证据。___
A. 7日
B. 10日
C. 15日
D. 20日
【单选题】
行政诉讼中，当事人应当出示证据的原件，但有下列情形的除外（ ）___
A. 出示证据的原件有困难
B. 只要经法庭准许
C. 应当事人请求
D. 出示证据的原件确有困难，并经法庭准许
【单选题】
下列属于行政诉讼法规定的法定证据种类的是（ ）___
A. 物证、书证
B. 实物证据
C. 言词证据
D. 传来证据
【单选题】
下列哪种证人证言可以作为证据运用（ ）___
A. 用座谈会形式收集的证言
B. 用威胁的方式取得的证言
C. 询问笔录没有被询问人的签名
D. 在法庭上经过质证后的证人证言
【单选题】
下面关于证明效力错误的是（ ）___
A. 国家机关的公文文书优于其他书证
B. 原件原物优于复制件、复制品
C. 原始证据优于传来证据
D. 视听资料优于鉴定材料
【单选题】
电子证据经对方当事人确认后，与原件的证明效力相比（ ）___
【单选题】
根据证据的来源，可将证据划分为（ ）___
A. 一般证据和特殊证据
B. 原始证据和传来证据
C. 言词证据和实物证据
D. 直接证据和间接证据
【单选题】
原告确有证据证明被告持有的证据对原告有利，被告无正当理由拒不提供的（ ）___
A. 可以推定原告的主张成立
B. 不能推定原告的主张成立
C. 由法庭强制被告提供
D. 由原告申请法庭要求被告提供
【单选题】
下列属于行政诉讼证据中的书证是（ ）___
A. 营业执照
B. 火灾鉴定书
C. 事故现场勘验笔录
D. 目击证人的书面证言
【单选题】
现场笔录应当载明以下内容，错误的是（ ）___
A. 制作的时间、地点
B. 有关检查的内容
C. 执法人员的签名
D. 所有在场人的签名
【单选题】
下列关于收集证据的合法性中表述错误的是（ ）___
A. 收集证据的主体必须合法
B. 收集证据的形式必须合法
C. 只需要收集违法的证据
D. 证据必须有合法的来源
【单选题】
下列不属于原告或者第三人可以要求相关行政执法人员作为证人出庭作证的情形是（ ）___
A. 对现场笔录的合法性或者真实性有异议的
B. 对扣押财产的品种或者数量有异议的
C. 对检验的物品取样或者保管有异议的
D. 对行政执法人员的具体行政行为的合法性有异议的
【单选题】
行政机关申请法院保全证据的，法院（ ）要求其提供相应的担保。___
【单选题】
下列（ ）不能作为证人作证。___
A. 未成年人
B. 成年人
C. 儿童
D. 不能正确表达意志的人
【单选题】
当事人对勘验结论有异议的，可以在（ ）内申请重新勘验。___
A. 质证期限
B. 举证期限
C. 审判期限
D. 庭审期限
【单选题】
以下是有关收集证据的全面性论述，错误的是___
A. 仅收集能够证明被告人违法的证据
B. 既要收集直接证据，也要收集间接证据
C. 既要收集人证，也要收集物证
D. 既要收集原始证据，也要收集传来证据
【单选题】
有关行政程序证据与行政诉讼证据的联系，下列说法错误的是___
A. 行政程序证据是行政诉讼证据的主要组成部分
B. 行政诉讼证据不能无视行政程序证据的法定性
C. 行政诉讼证据与行政程序证据在形式上具有共通性
D. 行政程序证据与行政诉讼证据没有关联
【单选题】
国家赔偿请求人在赔偿时效进行期间的哪段时间内因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止？___
A. 时效进行期间的最后3个月内
B. 时效进行期间的最初3个月内
C. 时效进行期间的最后6个月内
D. 时效进行期间的最初6个月内
【单选题】
某治安联防队接受县公安局的委托维持社会治安，在维持社会治安中联防队员张某抓获有行窃嫌疑的王某。因王某言语冲撞了张某，张某便用警棍将王某打伤。王某向法院提起诉讼，应由谁承担赔偿的义务？（ ）___
A. 某县公安局
B. 某县治安联防大队
C. 某县公安局和治安联防大队
D. 联防队员张某个人
【单选题】
厦门的胡某花费20万元从昆明采购了一批花卉，准备发往福州销售，途径江西时，被工商部门以非法经营为由没收，并以21万元拍卖了这批花卉。这批花卉在福州的市价为26万元。胡某起诉后，法院判决撤销工商局的处罚决定，胡某遂要求赔偿，其赔偿金额该如何计算？（ ）___
A. 26万元
B. 21万元
C. 20万元
D. 胡某的进货价加上运费
【单选题】
某铁路公安分局民警张某在下班途中，发现疑似网上追逃人员李某，在抓捕过程中致其受伤，后证实李某不是网上追逃人员。请问，铁路公安分局是否应予以赔偿：（ ）___
A. 铁路公安分局不应予以赔偿
B. 铁路公安分局应予以赔偿
C. 铁路公安分局可以选择赔偿或不赔偿
D. 铁路公安分局应予以适当补偿
【单选题】
下列关于行政机关工作人员的说法中正确的是：（ ）___
A. 行政机关工作人员是赔偿责任主体
B. 行政机关工作人员是履行赔偿义务的主体
C. 行政机关工作人员原则上是侵权主体
D. 行政机关可以对其工作人员行使追偿权
【单选题】
关于行政赔偿的范围，下列说法正确的是：（ ）___
A. 抽象行政行为
B. 具体行政行为
C. 行政行为
D. 具体行政行为和事实行为
【单选题】
赔偿请求人向共同赔偿机关中的一个要求赔偿时，该赔偿义务机关应当如何办理（ ）___
A. 该赔偿义务机关仅就自己应承担责任的范围予以赔偿
B. 该赔偿义务机关有权拒绝赔偿
C. 该赔偿义务机关可以就赔偿总额先与赔偿
D. 该赔偿义务机关应当就赔偿总额先与赔偿
【单选题】
公民对限制人身自由的行政强制措施不服的，在提起行政诉讼的同时一并提出行政赔偿请求的，以下说法错误的是？（ ）___
A. 由被限制人身自由所在地的人民法院管辖
B. 由行政赔偿机关所在地的中级人民法院管辖
C. 由作出强制措施行为的行政机关所在地的人民法院管辖
D. 由公民户籍所在地的人民法院管辖
【单选题】
关于行政赔偿，下列说法错误的是：（ ）。___
A. 赔偿请求人当面递交申请书的，赔偿义务机关应当当场出具加盖本行政机关专用印章并注明收讫日期的书面凭证
B. 赔偿义务机关应当自收到申请之日起三个月内，作出是否赔偿的决定。
C. 赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日起十日内送达赔偿请求人
D. 赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当自作出决定之日起十日内书面通知赔偿请求人，并说明不予赔偿的理由
【单选题】
经复议机关复议,复议决定加重损害的,（ ）是加重损害部分的赔偿义务机关。___
A. 原机关
B. 复议机关
C. 复议机关的上级机关
D. 原机关和复议机关
【单选题】
某县工商局与文化局以某商场经营非法出版物为由，联合查封了该商场，后经查实，该商场并未经营非法出版物，县工商局与文化局查封行为违法。为此，该商场可要求（ ）承担赔偿责任。___
A. 县工商局与文化局的执法人员共同承担
B. 县工商局与文化局共同承担
C. 县工商局与文化局执法人员分别承担
D. 不能要求赔偿
【单选题】
我国《国家赔偿法》规定只对下列行为进行行政赔偿的是:（ ）___
A. 因行政机关及其工作人员行使职权有国家赔偿法规定的情形所造成的损害
B. 因行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为造成的损害
C. 因对道路、桥梁等公共设施管理不善造成的损害
D. 行政机关及其工作人员履行民事合同时造成他人损害
【单选题】
行政赔偿义务机关应当自收到赔偿申请之日起（ ）内作出是否赔偿的决定。___
A. 15日
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
【单选题】
根据《国家赔偿法》，在行政赔偿诉讼中,举证责任的分担原则是（ ）___
A. 共同承担举证责任
B. 谁主张谁举证
C. 原告负责举证
D. 被告负举证责任
【单选题】
下列关于侵犯公民生命健康权,造成死亡的,国家应支付的赔偿金的有关表述错误的是:（ ）___
A. 支付死亡赔偿金、丧葬费
B. 死者生前抚养的无劳动能力人至死亡时止的生活费
C. 死者生前抚养的未成年人在18周岁以前的生活费
D. 死者其他无工作的家属的生活费
【单选题】
行政机关在行使职权过程中,违法侵犯公民人身自由予以赔偿时,每日的赔偿金按照（ ）计算。___
A. 本年度职工的日平均工资
B. 上年度职工日平均工资
C. 受害人实际日平均工资
D. 受害人所在单位职工日平均工资
