【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
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相关试题
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
推荐试题
【多选题】
下列对节流装置描述正确的是___。
A. 节流装置前后差压不一致；
B. 节流装置与差压成正比；
C. 节流装置差压值会受流速影响；
D. 节流装置差压值不会受流速影响。
【多选题】
下列对四色环电阻描述正确的是___。
A. 第一条色环：阻值的第一位数字；
B. 第二条色环：阻值的第二位数字；
C. 第三条色环：阻值的第三位数字；
D. 第四条色环：阻值的第四位数字。
【多选题】
下列关于UPS叙述正确的是___。
A. 开机时，先打开负载打开UPS的输出开关；
B. 关机时先关闭负载在关闭UPS的输出开关；
C. UPS的主要作用是净化交流电，提供不间断电源；
D. UPS的工作方式有在线式、后备式、在线互动式。
【多选题】
下列关于控制器算法无法登录的原因及处理方法正确的是___
A. 控制算法中的程序有误，程序无误后再登陆；
B. 通讯参数设置的不对，设置正确的通讯参数；
C. 主控制器地址不对，设置正确的地址；
D. 网线及通讯接口有误，检查网线及通讯接口。
【多选题】
下列关于热电阻的说法中正确的是___。
A. 铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽；
B. 在相同的温度变化范围内，分度号Pt100的热电阻比Pt10的热电阻变化范围大，因而灵敏度较高；
C. 热电阻断路或引出线断路会使热电阻的显示仪表显示无穷大
D. 当温度为100度时，Pt100的热电阻的电阻是0欧姆。
【多选题】
下列哪些工作属于MACSV组态过程___。
A. 设备组态；
B. 修改电脑配置；
C. 建立用户名；
D. 下装程序。
【多选题】
下列哪些情况会导致主控单元的全下装___。
A. 主控单元内的程序丢失；
B. 执行过“工程”菜单中的“全部清空”命令；
C. 第一次编译工程后下装；
D. 修改数据库总控。
【多选题】
下列情况能导致完全下装的是___。
A. 第一次编译工程后下装；
B. 执行过“工程”菜单中的“全部清空”命令；
C. 修改MACS任务配置；
D. POU的修改或删除。
【多选题】
下列设备中，___不是开关量变送器。
A. 压力开关；
B. 流量开关；
C. 温度开关；
D. 控制开关。
【多选题】
下列信号属于非电量的是___。
A. 远方阀门开度指令；
B. 阀门位置的反馈信号；
C. 气动阀定位器的输出信号。
【多选题】
下列选项哪个不属于PID自动调节器整定参数___。
A. 比例带；
B. 积分时间；
C. 微分时间；
D. 偏差报警。
【多选题】
下列选项哪些不是DP重复器的作用___。
A. 改变总线的拓扑结构；
B. 增加总线的节点数目；
C. 改变设备配置；
D. 减少总线的节点数目。
【多选题】
下列有关几个电阻并联的陈述中___是正确的。
A. 电阻越大，电压越大；
B. 电阻越大，电压越小；
C. 电阻越大，电流越大；
D. 电阻越小，电流越大。
【多选题】
下列属于弹簧管压力组成的有___。
A. 弹簧管；
B. 调节螺钉；
C. 指针；
D. 拉杆。
【多选题】
下列属于设备组态的是___。
A. 现场操作站接点的组态；
B. IO模块的组态；
C. 服务器接点的组态；
D. 服务器负荷的组态。
【多选题】
下列属于硬盘分区的类型的有___。
A. 基本分区；
B. 扩展分区；
C. 逻辑分区；
D. 活动分区。
【多选题】
下面属于物理层的设备是___。
A. 网桥；
B. 网关；
C. 中继器；
D. 以太网交换机。
【多选题】
显示器的作用是反映被测参数在___的变化。
A. 数量上；
B. 形式上；
C. 本质上；
D. 客观上。
【多选题】
现场安装压力仪表应注意的主要问题___。
A. 取压管口应与被测介质的流动方向垂直，与设备（管道）内壁平齐；
B. 防止仪表的敏感元件与高温或腐蚀介质直接接触；
C. 压力仪表与取压管连接的丝扣不得缠麻，应加垫片；
D. 取压点与压力表之间的距离应尽可能短，信号管路在取压口处应装有隔离阀。
【多选题】
现场控制站的保护接地包括___。
A. 主控单元的保护接地；
B. 电源的保护接地；
C. 机柜壳体的保护接地；
D. I/O模块的保护接地。
【多选题】
现场控制站的技术特色包括___。
A. 冗余措施；
B. 分散隔离措施；
C. 迅速维修措施；
D. 丰富的功能实现。
【多选题】
现场控制站功能包括___。
A. 数据采集；
B. 工程单位变换；
C. 控制和联锁算法
D. 控制输出。
【多选题】
选取压力表的测量范围时，被测压力不得小于所选量程的___。
A. 1/3；
B. 1/2；
C. 2/3；
D. 3/4。
【多选题】
压力表在测量___介质时，一般在压力表前装隔离器。
A. 粘稠；
B. 稀薄；
C. 气体；
D. 水。
【多选题】
一般指示式仪表希望在___刻度下工作。
A. 任意；
B. 大于10%满量程；
C. 大于20%满量程；
D. 大于30%满量程。
【多选题】
一电缆标有3×4+1×2.5，该电缆由几根芯___。
【多选题】
仪表的精确度用哪种误差来表示___
A. 系统误差；
B. 绝对误差；
C. 允许误差。
【多选题】
以下哪几种物位测量仪表属于非接触式测量___。
A. 差压式；
B. 核辐射物位计；
C. 超声波；
D. 缆式导波雷达。
【多选题】
以下哪些可以影响热电偶的稳定性___。
A. 热电极在使用中氧化，特别是某些元素在使用中选择性的氧化和挥发；
B. 热电极受外力作用引起形变所产生的形变应力；
C. 热电极在高温下晶粒长大；
D. 热电极的沾污和腐蚀。
【多选题】
以下哪些原因可以引起电磁流量计输出晃动___。
A. 流量本身不稳定；
B. 放大器有故障；
C. 管道内有气泡或介质系数不稳定；
D. 外界有强磁场干扰。
【多选题】
以下哪种控制系统不是“4C”技术___。
A. 网络技术；
B. 计算技术；
C. 信息技术；
D. 通信技术。
【多选题】
以下三种节流装置中在相同的管径和差压下那种流量最大___。
【多选题】
以下属于物位的是___。
A. 液位；
B. 界位；
C. 行程；
D. 料位。
【多选题】
引起焙烧炉电除尘跳停的原因有___。
A. CO含量高；
B. O含量低；
C. ；CO含量低；
D. O含量高。
【多选题】
影响微波在被测液面上的反射率的因素有___
A. 被测液面面积；
B. 被测液面形状；
C. 被测液面温度；
D. 被测液面相对介电常数ε。
【多选题】
有两块压力表在空气中的显示大小分别为0.1MPA、0.0MPA、其基准点选择分别为___。
A. 大气压力；
B. 绝对压力；
C. 表压力；
D. 负压力。
【多选题】
在PID调节功能块中，SP表示___。
A. 设定值；
B. 过程值；
C. 输出值；
D. 跟踪量点。
【多选题】
在变压器中铁芯的主要作用是___。
A. 散热；
B. 磁路主通道；
C. 变换电压。
【多选题】
在标准节流件中，孔板压损最大，为保证运行的经济性，对压损有严格限制，压损一般不允许超过___。
A. 60KPA；
B. 40KPA；
C. 80KPA；
D. 100PA、
【多选题】
在测量误差的分类当中，误差大小和符号固定或按一定规律变化的是___。
A. 系统误差；
B. 随机误差；
C. 粗大误差；
D. 绝对误差。
