【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
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相关试题
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
推荐试题
【填空题】
84.[31664)在康明斯发电车电气控制电路图中，KR表示___。
【填空题】
85.[31665)使用扭力扳手、一字螺丝刀及___等可对康明斯KTA-19G2柴油机气门间隙进行调整。
【填空题】
86.[31666)发动机气门间隙过大，使气门脚发出异响，可用___进行辅助判断。
【填空题】
87.[31667)测量1Ω以下的电阻阻值，应选用___来测量。
【填空题】
88.[31668)电桥属于___仪表
【填空题】
89.[31669)装备MTU12V183TA12柴油机的发电车中柴油发电机组额定功率是___。
【填空题】
90.[31670)MTU12V183TA12柴油机为___柴油机。
【填空题】
91.[31671)某1FC5356发电机输出空载电压低于400V，若电压特性符合发电机空载特性曲线并且断开AVR连接后电压在432～456V间，一般可能会损坏的是___。
【填空题】
92.[31672)1FC5356发电机的L1电抗器发生部分匝间开路时，将造成发电机空载电压___。
【填空题】
93.[31673)各接触器、继电器、热继电器和空气开关外壳无裂损，各触点接触良好，动作___，作用良好。
【填空题】
94.[31674)主空气断路器手动、电动动作正确灵活，活动部件及磨耗部位须涂润滑油，磨损和损坏件须___。
【填空题】
95.[31675)检查燃油泵各电机引线无___。
【填空题】
96.[31676)燃油管路各阀门___。
【填空题】
97.[31677)冷却风机及顶、侧排风扇电机绕组绝缘大于___。
【填空题】
98.[31678)对于集中散热的冷却塔，拆下滤尘网清洗检查，破损者更换，___清洗除尘，翅片变形者矫正。
【填空题】
99.[31679)蓄电池的内阻主要包括___的电阻和电解液的电阻等。
【填空题】
100.[31680)发电车中铅蓄电池的充电电流一般不超过___。
【填空题】
101.[31681)排气扇的三级保养内容要求电机绕组对地绝缘电阻不低于___。
【填空题】
102.[31682)排气扇的三级保养内容要求扇叶无___，安装螺丝牢固，配件齐全。
【填空题】
103.[31683)烟火报警器的三级保养内容要求控制箱内外除尘，___紧固。
【填空题】
104.[31684)烟火报警器的三级保养内容要求试验报警器___正常。
【填空题】
105.[31685)康明斯KTA-19G2柴油机的正时调整时，喷油提前角标准检测点为活塞距上止点前___曲轴转角。
【填空题】
106.[31686)柴油机喷油提前角一般___供油提前角。
【填空题】
107.[31687)康明斯发电车中，上油箱油位显示仪___由DC24V电源供电。
【填空题】
108.[31688)康明斯发电车中，当上油箱油油位超过极低油位时，燃油泵将___。
【填空题】
109.[31689)运用客车质量鉴定条件中，发电车膨胀水箱水位低于1/2，水质不符合规定属___故障。
【填空题】
110.[31690)___的作用是保证柴油在低压油路内循环，克服管路及滤清器的阻力，保证连续不断地供应足够数量及一定压力的柴油给喷油泵。
【填空题】
111.[31691)___的作用是保证柴油在低压油路内循环，克服管路及滤清器的阻力，保证连续不断地供应足够数量及一定压力的柴油给喷油泵。
【填空题】
112.[31692)由于润滑油有冷却作用，因此润滑系统中需设置___装置来保持自身合适的温度。
【填空题】
113.[31693)康明斯KTA-19G2柴油机的机油冷却器的冷却芯外部流动的是___。
【填空题】
114.[31694)康明斯KTA-19G2柴油机中所使用的PT泵的型号为___-EFC)。
【填空题】
115.[31695)康明斯KTA-19G2型柴油机PT泵中怠速调整螺钉若被拧进，则会造成柴油机怠速转速___。
【填空题】
116.[31696)在康明斯电子调速器调速板中，SPEED ADJUST旋钮可调整的转速范围是___。
【填空题】
117.[31697)康明斯KTA-19G2柴油机中所使用的电磁转速传感器在安装时，拧入到顶紧飞轮齿圈后，需退回___。
【填空题】
118.[31698)康明斯KTA-19G2型柴油机PT泵中怠速调整螺钉若被拧进，则会造成柴油机怠速转速___。
【填空题】
119.[31699)康明斯KTA-19G2型柴油机PT泵中油门轴若被人为关闭后将可能造成___。
【填空题】
120.[31700)柴油发动机达到额定转速时，调速器将控制油量调节机构开始___。
【填空题】
121.[31701)康明斯发电车所使用的1FC5356发电机额定转速时电频率为___。
【填空题】
122.[31702)调整发电车1FC5356发电机电抗器芯柱与磁轭间隙增大，可以使发电机空载电压___。
【填空题】
123.[31703)1FC5356发电机的L1电抗器发生部分匝间开路时，将造成发电机空载电压___。
