【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
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相关试题
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
【判断题】
客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
【判断题】
开户许可证（基本存款账户信息）核准日期不能大于当前日期。
推荐试题
【判断题】
作出行政处罚决定的行政机关对逾期缴纳罚款的，可以直接从当事人的账户上划拨
【判断题】
行政机关应当认真审查，发现行政处罚有错误，应当主动改正
【判断题】
上级行政机关或者有关部门对使用的非法单据应予以收缴销毁，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分
【判断题】
省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权
【判断题】
当事人对当场作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议
【判断题】
对管辖发生争议的，报请共同的上一级行政机关指定管辖
【判断题】
行政处罚听证会的相关费用应由行政机关承担
【判断题】
当事人要求听证的，应当在行政机关告知后三日内提出
【判断题】
行政机关对当事人进行处罚使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的，当事人无权拒绝处罚，但可以事后检举
【判断题】
行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级行政机关或者有关部门责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员可直接追究刑事责任
【判断题】
宁波市人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚
【判断题】
宁波市人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或一定数量罚款的行政处罚。罚款限额由宁波市人大常委会规定
【判断题】
甲因扰乱法庭秩序而被依法处以拘留15天的处罚，对此甲可以依法申请行政复议
【判断题】
在行政复议中，申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人
【判断题】
申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利的法定职责，行政机关没有依法履行的，公民、法人或者其他组织可以依法申请行政复议
【判断题】
甲为刑满释放人员，出狱后自己开办了一家饭店。由于其曾有犯罪前科，当地县工商局要求其每年额外交纳一万元的“诚信保证金”，否则将吊销其营业执照。对此，甲可以向上一级工商管理部门申请行政复议
【判断题】
行政复议机关决定撤销或者确认某具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为
【判断题】
对地方各级人民政府的具体行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级地方人民政府申请行政复议
【判断题】
公民、法人或者其他组织自具体行政行为发生之日起六十日内未提出行政复议申请的，将不能再申请行政复议
【判断题】
行政复议期间有关“五日”、“七日”等的规定是指工作日，不含节假日
【判断题】
对本县公安局的具体行政行为不服的，申请人只能向本县人民政府申请行政复议
【判断题】
行政复议机关在复议过程中发现被申请人对申请人作出的处罚决定过轻，应当决定撤销原处罚决定，作出较原处罚更重的处罚决定
【判断题】
被申请人因不可抗力，不能参加行政复议的，行政复议不中止审理
【判断题】
申请人在行政复议决定作出前自愿撤回行政复议申请的，需经行政复议机构同意方可撤回
【判断题】
案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释或者确认的，行政复议中止，满60日该情形仍持续的，行政复议终止
【判断题】
申请人S公司在复议期间与D公司合并为Y公司，若Y公司声称放弃行政复议，该行政复议终止
【判断题】
案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结的，行政复议中止审理
【判断题】
行政复议机关应当为申请人查阅有关材料提供必要条件
【判断题】
案件涉及法律适用问题，需要有权机关解释或者确认的，行政复议终止审理
【判断题】
A公司受某县工商局处罚1万元，A公司不服，于同一时间分别向县人民政府和市工商局提出行政复议申请，可以由县人民政府和市工商局共同受理该案件，也可以由县人民政府和市工商局协商确定案件的受理
【判断题】
除《行政复议法》及其实施条例特别规定的行政复议案件以外，行政复议不适用调解
【判断题】
行政强制措施实施前须向行政机关负责人报告并经批准
【判断题】
人民法院发现申请强制执行的行政决定明显缺乏法律依据的，应当自受理之日起三十日内作出是否执行的裁定
【判断题】
行政机关的执法人员实施行政强制措施时必须出示执法身份证件
【判断题】
人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，行政决定具备法定执行效力的，人民法院应当自受理之日起七日内作出执行裁定
【判断题】
解除查封的，行政机关已将鲜活物品拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿
【判断题】
金融机构在冻结前向当事人泄露信息的，由金融业监督管理机构责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分
【判断题】
被执行当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳
