【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
推荐试题
【单选题】
“AIP”is“”___
A. Air Information Publication
B. Air traffic information Publication
C. Air traffic International Publication
D. Aeronautical Information Publication
【单选题】
An air show may with the consent of the______be the reason for an aerodrome being closed to all traffic for a few hours.___
A. Control tower
B. ACC
C. Approach Control
D. proper authorities
【单选题】
Who will be in charge for a flight?___
A. The first officer
B. The pilot-in-command
C. Fligh tattendant
D. Pilot
【单选题】
“APU”is______.___
A. a ground power facility
B. an air boarding facility
C. a hydraulic facility
D. a fueling facility
【单选题】
The magnetic compass indicates the______in which an aircraft is flying with respect to the magnetic north pole.___
A. level
B. bearing
C. route
D. direction
【单选题】
VHF communication frequency is_________
A. 100MHZ～350MHZ
B. 10MHZ～136.97MHZ
C. 30MHZ～300MHZ
D. 2MHZ～29.9999MHZ
【单选题】
The rmalth under storm is caused by_________
A. heating imbalance of the earth’s surface
B. the effect of the weather system
C. the up lifting effect of the terrain
D. the aclinicflow of temperature
【单选题】
Which is not included in a Flight Plan.___
A. Aircraft identification
B. Names of the crew members
C. Type of aircraft
D. Wake turbulence category
【单选题】
________is the number assigned to a particular multiple pulse reply signal transmitted by a transponder.___
A. SSRsignal
B. Transponder codes
C. Transmitter’s signal
D. Radio signal
【单选题】
________is the ratio of true air speed to the speed of sound.___
A. Mach number
B. Speed
C. Rate
D. Air speed ratio
【单选题】
_______is a specified area within or over which there may exist activities constituting a potential danger to aircraft___
A. Active area
B. Danger area
C. Special area
D. Over danger area
【单选题】
_______istheactualflightpathofanaircraftoverthesurfaceoftheearth___
A. Flyingpath
B. Overfly
C. Oversurfaceflight
D. Track
【单选题】
_______isageographicallocationinrelationtowhichthepositionofanaircraft,isreported___
A. Relativepoint
B. Geographicalpoint
C. Newpoint
D. Reportingpoint
【单选题】
Redoncolorweatherradardenotes___
A. mediumrain
B. heavyrain
C. lightrain
D. drizzle
【单选题】
_______istheintersectionoflinesofreference,usuallyexpressedindegrees/minutes/tenthsofminutesoflatitudeandlongitude,usetodeterminepositionorlocation___
A. Coordinates
B. Found
C. Reference
D. Determine
【单选题】
_______isthespeedofanaircraftrelativetothesurfaceoftheearth.___
A. Speed
B. Groundspeed
C. Surfacespeed
D. Airspeed
【单选题】
_______isthedirectioninwhichthenoseoftheairplanepointsduringflight___
A. Direction
B. Bearing
C. Heading
D. Distance
【单选题】
_______isanaltitudeorflightlevelmaintainedduringen-routelevelflight___
A. Cruisingaltitude
B. Flightlevel
C. Flyinglevel
D. Crosslevel
【单选题】
_______isacontrolareaorportionthereofestablishedintheformofacorridor,thecenterlineofwhichisdefinedbyradionavigationalaids___
A. Flyingarea
B. Airway
C. Lines
D. Radioline
【单选题】
_______isanaerodromespecifiedintheflightplantowhichaflightmayproceedwhenitbecomesinadvisabletolandattheaerodromeofintendedlanding___
A. landingaerodrome
B. Aerodromeinuse
C. Alternateaerodrome
D. Plannedaerodrome
【单选题】
_______isamagneticbearingextendingfromaVOR/VORTAC/TACANnavigationfacility___
A. Radial
B. Bearing
C. Magneticnumber
D. Radionumber
【单选题】
_______isaspecifiedgeographicallocationusedtodefineanareanavigationrouteortheflightpathofanaircraftemployingareanavigation___
A. Navigationpoint
B. Way–point
C. Gate
D. Route
【单选题】
TheflightplanasfiledwithanATSunitbythepilotorhisdesignatedrepresentative,withoutanysubsequentchangesiscalled__________
A. AFTN
B. Planmessage
C. Changeflightplan
D. Filedflightplan
【单选题】
主用内话面板、备份内话面板和程控电话都故障时，应当按照___顺序使用以下备用通信设备与相应管制单位建立联系：1、卫星电话；2、高频话台；3、相邻管制单位转接；4、空中航空器传递、5、AFTN电报___
A. 13452
B. 21345
C. 23145
D. 12345
【单选题】
主用内话面板故障时，各管制扇区之间的通信应当优先使用：___
A. 备份内话面板
B. 备份席位的主要内话面板
C. 程控电话
D. 卫星电话
【单选题】
根据地空通信故障处置流程图，如果EC内话面板故障导致VHF频率无法使用，同时PLC内话面板也发生故障，而其他席位内话面板正常，应当判定为：___
A. VHF甚高频发射故障
B. VHF甚高频接收故障
C. 单席位EC和PLC内话面板故障
D. 多席位EC和PLC内话面板故障
【单选题】
根据地空通信故障处置流程图，如果EC内话面板故障导致VHF频率无法使用，同时PLC内话面板及其他席位内话面板也发生故障，应当判定为：___
A. VHF甚高频发射故障
B. VHF甚高频接收故障
C. 单席位EC和PLC内话面板故障
D. 多席位EC和PLC内话面板故障
【单选题】
根据地空通信故障处置流程图，如果EC内话面板故障导致VHF频率无法使用时，管制员应当：___
A. 检查备份内话面板是否故障
B. 检查PLC内话面板是否故障
C. 切换至RES-Q系统
D. 切换至备份内话系统
【单选题】
根据地空通信故障处置流程图，如果多次呼叫空中多架航空器没有应答时，管制员应当第一时间：___
A. 检查备份内话面板是否故障
B. 切换至RES-Q系统
C. 切换至备份内话系统
D. 检查EC内话面板是否故障
【单选题】
根据区管中心规定，各席位应当在___位置打开121.5MHz的接收及扬声器进行不间断监听。___
A. 备份内话面板
B. RES-Q应急系统
C. EC主用内话面板
D. PLC主用内话面板
【单选题】
以下需要启用RES-Q应急系统的情况是：___
A. 单一VHF频率发射故障且备份内话不可用
B. 单一VHF频率接收故障且备份内话不可用
C. 多个VHF频率发射故障且备份内话不可用
D. 多个VHF频率接收故障且备份内话不可用
【单选题】
以下不需要启用备份内话系统的情况是：___
A. 单一VHF频率发射故障
B. 单一VHF频率接收故障
C. 单个主用内话面板故障
D. 都不需要
【单选题】
主用内话系统和备份内话系统相比：___
A. 具有相同的频率资源和相同的电话资源
B. 具有不同的频率资源和不同的电话资源
C. 具有相同的频率资源和不同的电话资源
D. 没有差别
【单选题】
每台备份内话面板所对应的话筒插孔分为___组：___
【单选题】
每台主用内话面板所对应的话筒插孔分为___组：___
【单选题】
每台备份内话面板对应有___个话筒插孔：___
【单选题】
每台主用内话面板对应有___个话筒插孔：___
【单选题】
当某席位使用的VHF频率出现接收故障时，指挥席管制员优先采取的措施应当是：___
A. 备份内话系统
B. RES-Q应急系统
C. 121.5MHz应急频率
D. 更换备份频率
【单选题】
当某席位使用的VHF频率出现发射故障时，指挥席管制员优先采取的措施应当是：___
A. 备份内话系统
B. RES-Q应急系统
C. 121.5MHz应急频率
D. 转移至备份席位
【单选题】
当某席位EC和PLC主用内话面板同时故障时，指挥席及助理席管制员优先采取的措施应当是:___
A. 备份内话系统
B. RES-Q应急系统
C. 121.5MHz应急频率
D. 转移至备份席位
