【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
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相关试题
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
【判断题】
可疑交易报告采用我行自定义的交易监测标准通过反洗钱系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
【判断题】
可疑交易报告紧急程度分为非特别紧急和特别紧急。
【判断题】
个人客户信息补录须由本人持有效身份证件办理，严禁他人代理。
【判断题】
建立客户信息时“预留号码”项填写手机号，验证方式有“短信验证码验证”和“柜员拔打电话验证”。
【判断题】
柜员应按照个人人民币存款账户实名制管理要求，认真核对客户本人的有效身份证件和其他身份证明文件，记录客户身份信息时分基本信息及其他相关信息。
【判断题】
建立个人客户信息使用的证件，不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
【判断题】
军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
【判断题】
代理人代开客户号时，能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
柜员办理存量客户个人业务时，需先进行客户信息补录（1702个人客户信息维护交易），补录完后方可为客户办理相关业务。
【判断题】
代理人代开客户号时，不能预留客户信息中手机号码字段。
【判断题】
客户信息补录手机号码需“短信验证码验证”当场验证，确保该手机号码为客户本人且正常可用。
【判断题】
居住在境内或境外的中国籍的华侨，不可使用中国护照。
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
六、柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
推荐试题
【单选题】
263、在华为数据中心SDN 解决方案中，如果采用纯硬集中式方案（border leaf，service leaf 与spine 分段），跨子网转发的网关在哪里___
A. Leaf 节点
B. Vfw
C. Spline
D. 以上都对
【单选题】
264、下面交换机支持内置双电源的是___
A. S5700-28X-LI
B. S5700-28P-LI
C. S5700-28TP-SI
D. S5720-36C-EI-28S
【单选题】
269、关于NE 路由器的描述，错误的一项是___
A. 正交架构
B. 自研芯片
C. 抗震9 级
D. 高可靠、硬件BFD+FRR
【单选题】
274、下面技术哪些是NE4OE 不支持的___
A. QSFP28 和CFP2 的100G 端
B. 50G 端口
C. IPsec 加密
D. 广域加密
【单选题】
277，s12700 随板卡AC 目前最多可支持多少个AP?___
【单选题】
279、S12700 支持1M MAC 表象的大规格系列板卡是___
A. EC 系列
B. X1E 系列
C. FC 系列
D.
E. D 系列
【单选题】
281、主控SRUH 可提升S7706 槽位带宽最大多少Gbpg？___
A. 160 Gbps
B. 240 Gbps
C. 320 Gbps
D. 480 Gbps
【单选题】
283、关于园区安全协防，以下说法错误的是___
A. 园区安全协防解决方案，扩展思路需要同客户的网络，安全两个部门进行沟通，适合之上而下的高举高打，更利于我司扩展
B. ，敏捷交换机新增的加密流量解析功能，需要进行报文解密，基于特征来将流量引导至C1S 分析
C. 安全协防联动机制是我司解决方案区别于360 等安全大数据厂商最大的区别
D. 安全协防方案中、交换机支持的高密技术，是由敏捷交换机模拟出一台有漏洞的网络虚拟主机，诱捕击者。
【单选题】
287，支持配置为SVF Client 节点的交换机有S57-LI .S2750 和___
A. S5720-HI
B. S5720-EI
C. S1700
D. S3750
【单选题】
288、s7700 系列交换机单板最大能支持多少10G 端口?___
【单选题】
289、S6720 的说法正确的是___
A. 不支持SVF Parent
B. 支持SVF Parent/ SVF
C. lient
【单选题】
297 WLAN 使用的无线频段为___
A. 800MH2 和1800MH
B. 400MHz 和800MHz
C. 24GHz 和5GHz
【单选题】
298 如下产品不支持802.11AX 的是___
A. AP7650
B. WA6628
C. AP8660
D. WA5620
【单选题】
299 下列关于AP8050DN 描述错误的是？___
A. AP805DN 内置蓝牙
B. AP8O5ODN 支持双5G
C. Ap8050DN 内置天线
D. AP8050DN 上行支持光口
【单选题】
303 新一代AR61XX 系列路由器中支持语音功能的是哪个款型___
A. AR6140-16G4XG
B. AR6120-W
C. AR6120
D. AR6160L
【单选题】
304 下面哪一款设备最适合放在离行自助网点作为无线上行网关?___
A. AR2220
B. AR201
C. AR511
D. AR509CG-LC
【单选题】
309 防火墙具体带机数是一个估算指标，不同用户会有差异，可以根据以下哪个指标估算出带机数___
A. 并发连接数
B. 吞吐量
C. 固定接口数量
D. 新建连接数
【单选题】
310. 华为NGFW/IPS 插口前面板的USB 接口的作用是什么?___
A. 连接键盘鼠标
B. 连接外置USG 硬盘做日志报表
C. 升级插口知识库
D. 升级插口软件
【单选题】
314. 对于随板AC 的销售策略,下列哪个描述明显是错误的?___
A. 在高密场景,可以主推X 系列单板的随板AC
B. 随板AC 不适合100 人以下园区使用
C. 在无线城市场景,主推ACU2
D. S7700 交换机主推SRUE/SRUH,尽量避免选用SRUA 和SRUB
【单选题】
315. 在H3C 的千兆接入和千兆上行的交换机中,下列哪个特性明显是S5110不支持,需要S5120 才能支持的持续性是?___
A. 硬件堆叠
B. RATP/MSTP
C. RIP
【单选题】
319. CE12800 最多支持一虚几?___
【单选题】
320. 以下对CE12800E 描述错误的是?___
A. CE12800E 与CE12800 单板可混淆
B. CE12800S 交换网板支持N+1 冗余
C. CE12800E 才用正交架构设计
D. CE12800S 严格前后风道
【单选题】
324.我国无线网络产品国标中安全机制的标准是___
A. 802.1x
B. WPA
C.
D. WAPI
【单选题】
325. AD9431DN-24X 最多可以接入对少个远端接入模块RRU? ___
【单选题】
329.下列哪些款产品是华为公司的工业交换机___
A. AR550
B. AR169
C. AR1220C
D. AR511
【单选题】
332. FirHunter 沙箱可以和哪个华为产品实现拦截联动?___
A. WAF
B. CIS
C. Loncenter
D. USG 防火墙
【单选题】
333. 华为USG6000 业界独家的功能是?___
A. 流量地图和威胁地图
B. SmartPlicy 智能策略优化
C.
D. SVPN
【单选题】
200、以下际款交换机支持100GE 上行___
A. CE6857
B. CE5855
C. CE6855
D. CE6810
【单选题】
256.完全防水等级IP66 的第二个6 的意思是___
A. 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时，电器的流水量应不致达到有害的影响
B. 完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入
C. 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘进入，但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作
D. 浸在水中一定时间或水压在一定标准以下确保不因进入而造成损坏
【多选题】
7. 关于芯片，如下描述正确的是___
A. ENP 兼具ASIC 芯片的性能优势和商用NP 的灵活性优势，是两者的完美组合
B. 商用NP 芯片架构灵活，但性能和功能却成为瓶颈
C. ENP 芯片比ASIC 芯片性能更高，比NP 芯片灵活性更强
D. ASIC 芯片性能高，功耗小，但架构固化不灵活
【多选题】
8. S7700 支持的硬件级检测技术有 ___
A. BFD
B. ETH OAM
C. RRPP
D. SEP
【多选题】
9. 以下哪些盒式款型支持MPLS VPN 功能___
A. S5720SI
B. S5710EI
C. 5720HI
D. 5720EI
【多选题】
14.以下哪些是敏捷广域解决方案的亮点___
A. 管理效率提升，最佳商业体验
B. 全局流量优化，管道传送效率提升
C. 有线无线深度融合，让运维不再繁琐
D. 技术能力创新，极致业务体验
【多选题】
15.与传统Qos 技术相比，,IP 硬管道具备哪些优势___
A. 提升调度灵活性
B. 提升业务体验性
C. 降低配置复杂度
D. 提升链路可靠性
【多选题】
22.下列产品属于数据中心交换机的是___
A. 华为CE12800
B. 华为的S12700
C. H3C 的S10500
D. H3C 的S12500X-AF
E. H3C 的S12508-S
【多选题】
23.华为AI Fabric 方案当前可应用于哪些场景___
A. HPC 场景
B. 分布式场景
C. AI 场景
D. DCI
【多选题】
24.以下哪些交换机支持无损以太（AI Fabric）特性___
A. CE6865
B. CE6855
C. CE8850-64CQ
D. CE8861
【多选题】
33.以下哪些技术为802.11n 所使用的关键技术？ ___
A. 帧聚合
B. OFDM-MIMO
C. 信道捆绑
D. Short-GI
【多选题】
34.华为云管理网络，支持全生命周期云端管理，如下哪些操作可以在云端？___
【多选题】
35.2051-E 的主要特性包括： ___
A. 支持POE 输出供电
B. 内置智能天线
C. 6 个GE 下线接口
D. 内置蓝牙
