【判断题】
凭证付出和作废交易中，可以选择任意号段凭证进行操作。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
凭证付出和作废交易会校验尾箱凭证最小号，如果作废的凭证不是最小号，要把作废前一段的号码先调给别的柜员。
【判断题】
对公账户凭证出售时，凭证申购单上无需经办人签名。
【判断题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加四条凭证记录。
【判断题】
目前根据账户能否取现，现金支票已对“2601凭证出售”交易输入的账号有所控制。对于专用账户，目前都设为不能取现，要根据人行系统查询其可取现标志，先行维护取现标志，再行购买支票。
【判断题】
调换份数指因我行的原因，需要更换支票凭证版式，客户可以以旧换新，此时输入调换份数，来计算凭证补差。
【判断题】
对于专用账户，目前都设为不能取现，所以不能购买现金支票。
【判断题】
单位存款客户销户时，可由客户自行销毁未用完的重要空白凭证。
【判断题】
系统不能自动销记的空白重要凭证，必须使用凭证付出作废交易进行手工处理。
【判断题】
如因打印等原因造成凭证不能使用时，做作废处理，作废的凭证直接交由客户自行处理。
【判断题】
境外汇款人住所不明确的，可登记资金汇出国名称。
【判断题】
按照反洗钱法规定：客户小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或其他身份证明文件。
【判断题】
对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应不继续办理业务。
【判断题】
为切实有效贯彻落实“了解你的客户”原则，在单位开立基本结算账户前、其他结算账户开立后一个月内，应由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
【判断题】
对于代理开立个人银行结算账户的，应联系被代理人进行核实，填写“代办理由”，并留存电话记录等联系资料
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
【判断题】
不得为身份不明的客户提供银行服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取上门的措施进行实地核实，以确保开户资料的真实性。
【判断题】
同一客户连续办理多笔需在凭证上摘录客户信息的业务时，可以仅在该客户办理的第一笔业务凭证上完整摘录客户信息。
【判断题】
一次性金融服务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅限于以现金方式进行票据兑付的业务）等金融业务。
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
【判断题】
营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
【判断题】
客户风险等级分类管理只针对我行开户的所有个人客户。
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
【判断题】
客户风险等级的调整，若从较高、中、较低或低风险客户调整为高风险客户，或从高风险客户调整为较高、中、较低、低风险的客户，须开展尽职调查。
【判断题】
各级反洗钱职能部门根据客户信息和交易信息，自行判断为高风险等级的客户。
【判断题】
客户风险等级分类由各级机构根据掌握的客户相关信息通过反洗钱监测系统自动评级和人工定性分析后对客户进行综合评定。
【判断题】
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
【判断题】
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
【判断题】
大额交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、频率、流向、用途、性质等方面具有异常情形。
【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
【判断题】
大额交易报告以总行反洗钱信息监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集的方式。
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
【判断题】
大额交易数据以总行反洗钱监测系统为主进行采集，可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。
【判断题】
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
推荐试题
【单选题】
阶级斗争作为一个哲学范畴___。
A. 特指无产阶级反对资产阶级的斗争
B. 特指剥削阶级和被剥削阶级之间的斗争
C. 指阶级利益根本对立的各对抗阶级之间的斗争
D. 泛指社会各阶级之间的对抗和冲突
【单选题】
不同的地理环境对社会的存在和发展具有___。
A. 决定作用
B. 无足轻重的作用
C. 加速或延缓的作用
D. 决定国家.民族的作用
【单选题】
不同民族的思想观念和行为方式有着不同的特点，文化具有多样性。人们常说：法国人浪漫.德国人严谨.美国人务实等等。这种差异的形成是由___。
A. 各民族不同的自然环境造成的
B. 各民族不同的遗传基因决定的
C. 各民族不同的经济发展水平决定的
D. 各民族的自然.社会等因素综合决定的
【单选题】
最有利于促进社会发展的人口因素是___
A. 数量少.密度小.增长慢
B. 数量多.密度大.增长快
C. 数量少.度大.增长适度
D. 与物质生产发展状况相适应的人口状况
【单选题】
生产关系是人们在生产过程中结成的___。
A. 社会的政治关系
B. 人与自然的关系
C. 分工协作关系
D. 人与人的物质利益关系
【单选题】
社会发展的最终决定力量是___。
A. 生产力
B. 生产关系
C. 科学技术
D. 人的需要
【单选题】
历史唯物主义和历史唯心主义斗争的焦点是___。
A. 是否承认个人的作用
B. 是否承认阶级斗争
C. 是否承认社会存在决定社会意识
D. 是否承认社会运动的特殊性
【单选题】
人类社会和自然相统一的基础是___。
A. 客观实在
B. 劳动
C. 人的能动的活动
D. 物质世界
【单选题】
社会运动的物质担当者是___。
A. 从事物质资料生产的人
B. 社会基本矛盾
C. 物质资料的生产方式D.推动社会进步的阶级
【单选题】
“每一种特殊的.历史的生产方式都有其特殊的.历史地起作用的人口规律”，这种观点 是___。
A. 历史唯物主义的观点
B. 历史唯心主义的观点
C. 社会达尔文主义观点
D. 马尔萨斯人口论观点
【单选题】
决定社会的性质和面貌的是___。
A. 社会的上层建筑
B. 人口因素
C. 阶级矛盾和阶级斗争
D. 物质资料的生产方式
【单选题】
阶级斗争是阶级社会发展的___。
A. 原初动力
B. 基本动力
C. 直接动力
D. 间接动力
【单选题】
社会意识是对社会存在的的反映，主要是对___。
A. 物质资料生产方式的反映
B. 社会的科学文化的反映
C. 社会统治阶级意志的反映
D. 社会发展规律的科学反映
【单选题】
社会意识的一般特点是___。
A. 它是人们对社会生活的意识，不包括对自然界的意识
B. 它是对社会全部意识现象的抽象，因而是永恒不变的
C. 它是全社会的人的共同意识，是各阶级意识中的共同内容
D. 它依赖于并反映社会存在，同时又具有相对独立性
【单选题】
在阶级社会中，占统治地位的社会意识是___。
A. 社会大多数人的思想
B. 被压迫阶级的思想
C. 统治阶级的思想
D. 广大劳动群众的思想
【单选题】
社会意识的相对独立性，突出表现为___。
A. 社会意识不依赖于社会存在
B. 社会意识对社会存在的反作用
C. 社会意识肯有阶级性
D. 社会意识对社会存在的决定作用
【单选题】
一定社会的意识形态是___。
A. 反映一定的社会存在的社会意识
B. 属于该社会上层建筑的社会意识形式
C. 自然科学.社会科学和思维科学
D. 该社会的系统化.理论化的意识形式
【单选题】
先进的社会意识之所以对社会存在起促进作用，是因为___。
A. 它不完全受社会存在的制约
B. 社会意识具有相对独立性
C. 意识形态诸形式间相互协调
D. 它符合社会发展的客观规律
【单选题】
社会意识形态的核心是___。
A. 艺术
B. 道德
C. 政治法律思想
D. 宗教
【单选题】
宗教是___。
A. 具有广泛影响的一种社会心理
B. 人类知识的一种特殊组织形式
C. 少数人以多数人的一种精神骗局
D. 统治人们的自然和社会力量在人们头脑中虚幻的.颠倒的反映
【单选题】
我国的国体是___。
A. 人民代表大会制度
B. 人民民主专政
C. 民主共和制
D. 人民民主统一战线
【单选题】
科学技术是推动社会历史发展的___。
A. 革命力量
B. 基本动力
C. 直接动力
D. 间接动力
【单选题】
人的本质在于___。
A. 人能够改造世界
B. 人具有阶级性
C. 人能够制造生产工具
D. 人是一切社会关系的总和
【单选题】
生产力所体现的是___。
A. 人和人的关系
B. 物和物的关系
C. 人和物的关系
D. 人类社会和自然界的关系
【单选题】
生产力中起主导作用的要素是___。
A. 劳动者
B. 劳动资料
C. 劳动对象
D. 生产工具
【单选题】
衡量生产力水平的客观尺度是___。
A. 劳动技能
B. 科学技术
C. 生产管理
D. 生产工具
【单选题】
生产关系是一种___。
A. 物质利益关系或经济关系
B. 思想关系
C. 血缘关系
D. 经济区域关系
【单选题】
生产关系的基础是___。
A. 人们在生产中的地位和交换关系
B. 产品分配形式
C. 生产工具的水平
D. 生产资料的所有制关系
【单选题】
国家的实质是___。
A. 阶级调和的机关
B. 为全民服务的机关
C. 正义.公正的社会组织
D. 统治阶级进行阶级压迫的暴力工具
【单选题】
上层建筑的核心是___。
A. 政治思想
B. 意识形态
C. 国家政权
D. 军队
【单选题】
下列各组社会意识诸形式中，全部属于意识形态范围的是___。
A. 自然科学.道德.宗教
B. 法律思想.逻辑学.宗教
C. 政治思想.艺术.语言学
D. 法律思想.哲学.宗教
【单选题】
被恩格斯誉为使得“社会主义者早先象资产阶级经济学者一样在深沉的黑暗中摸索的经济领域，得到了明亮的阳光的照耀”，指马克思关于___的建立。
A. 劳动价值理论
B. 剩余价值学说
C. 科学社会主义
D. 资本运动理论
【单选题】
理解马克思主义政治经济学的枢纽是___。
A. 剩余价值学说
B. 生产价格理论
C. 劳动二重性学说
D. 劳动力商品理论
【单选题】
马克思主义政治经济学研究对象是___。
A. 社会生产力
B. 社会生产关系
C. 经济基础
D. 生产力和生产关系统一的生产方式
【单选题】
生产关系式人们在生产过程中结成的___。
A. 人与自然的关系
B. 人与人的物质利益关系
C. 管理与被管理的关系
D. 分工协作关系
【单选题】
经济现象和经济活动内在的、本质的、必然的联系是___。
A. 经济制度
B. 价值规律
C. 生产关系
D. 经济规律
【单选题】
马克思在研究商品时，之所以考察使用价值，因为使用价值是___。
A. 构成财富的物质内容
B. 人类生存.发展的物质条件
C. 满足人们需要的物质实体
D. 商品交换价值的物质承担者
【单选题】
马克思指出：“如果物没有用，那么其中包含的劳动也就没有用，不能算作劳动。因此不形成价值。”这段话说明___。
A. 价值的存在以物的有用性为前提
B. 价值的存在与物的有用性互为前提
C. 只要物是有用的，它就有价值
D. 物越是有用就越有价值
【单选题】
作为商品的计算机软件，其价值的物质承担者是___。
A. 软件磁盘本身
B. 软件的有用性
C. 购买软件的货币
D. 应用软件的计算机
【单选题】
商品使用价值和价值的关系是___。
A. 有价值的东西不一定有使用价值
B. 没有价值的东西就没有使用价值
C. 没有使用价值的东西，就不会有价值
D. 没有使用价值的东西就有价值
