【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
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相关试题
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【多选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【多选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【多选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
办理以下哪些业务时，须留存身份证复印件？___
A. 开通短信
B. 信息补录
C. 购买理财
D. 开卡
E. 柜面通存款
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【多选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
推荐试题
【单选题】
数控机床主轴电机需要在恒功率输出条件下工作，进给轴伺服电机需要在恒扭矩条件下工作，所以数控机床主轴电机大都采用 ___
A. 异步电机
B. 步进电机
C. 同步电机
D. 直流电机
【单选题】
因摩擦而使零件尺寸、表面形状和表面质量发生变化的现象称为 ___
【单选题】
载荷：指大小不变或变化过程缓慢的载荷 ___
【单选题】
FANUC 系统中，M98 指令是 指令 ___
【单选题】
C.主轴高速范围 D.子程序结束 11100.根据自己的性格特点选择合适的工作，应该按 进行选择 ___
A. 职业种类
B. 职业成就
C. 职业收入
D. 职业意义
【单选题】
职业道德素质的提高，一方面靠他律，即 ；另一方面就取决于自我修养 ___
A. 社会的培养和组织的教育
B. 主观努力
C. 其他原因
D. 客观原因
【单选题】
含碳量大于 2.11%的铁碳合金是 ___
【单选题】
材料受力后在断裂之前产生塑性变形的能力称为 ___
【单选题】
金属材料断后伸长率和断面收缩率越高，其塑性越 ___
【单选题】
材料抵抗局部变形，特别是塑性变形.压痕或划痕的能力成为 ___
【单选题】
铁碳合金相图上的 ACD 线以上区域用 表示 ___
【单选题】
按刀具的用途及加工方法分类蜗轮刀属于 类型 ___
A. 齿轮刀具
B. 孔加工刀具
C. 拉刀
D. 切刀
【单选题】
机械零件产生疲劳现象的原因是材料表面或 有缺陷 ___
【单选题】
数控机床与普通机床相比，在结构上差别最大的部件是 ___
A. 进给传动
B. 工作台
C. 床身
D. 主轴箱
【单选题】
铸造合金由液态凝固和冷却至温室的过程中，体积和尺寸减小的现象称为 ___
A. 收缩性
B. 流动性
C. 铸造性
D. 扩展性
【单选题】
连续切削控制系统中，若两轴增益特性稍有差别，则加工圆时，将会形成 ___
A. 椭圆
B. 接刀痕
C. 圆的直径增大
D. 振动
【单选题】
用锻压成型方法获得优良锻件的难易程度称为 性能 ___
A. 锻压
B. 切削加工
C. 焊接
D. 铸造
【单选题】
是改善刚切削加工性能的重要途径 ___
【单选题】
当前，加工中心进给系统的驱动方式多采用 ___
A. 电气伺服进给系统
B. 油压伺服进给系统
C. 气压、油压混合伺服进给系统
D. 液压电气联合式
【单选题】
铁碳合金相图也叫作 ___
A. Fe-Fe3C 图
B. Fe3C-Fe 图
C. Fe3-C 图
D. Fe-3CFe 图
【单选题】
普通角钢属于 ___
A. 结构钢
B. 高强度钢
C. 中碳钢
D. 高碳钢
【单选题】
加工中心执行顺序控制动作和控制加工过程的中心是 ___
A. 数控系统
B. 可编程控制器
C. 自动刀库
D. 立柱
【单选题】
G00 是指令刀具以 移动方式，从当前位置运动并定位于目标位置的指令 ___
【单选题】
增量坐标编程中，移动指令终点的坐标值 X、Z 都是以 为基准来计算 ___
【单选题】
C.机床参考点 D.工件坐标系原点 11123.提高机床动刚度的有效措施是 ___
A. 增大阻尼
B. 增大偏斜度
C. 减少偏斜度
D. 减小摩擦
【单选题】
“文明经商，诚信无欺”是 ___
A. 既是商业行业对推销员的职业道德要求又是推销员对社会应尽的道德责任
B. 推销员对社会应尽的道德责任
C. 商业行业对推销员的职业道德要求
D. 推销员对社会应尽的法律责任
【单选题】
对于标准直齿圆柱齿轮，下列说法正确的是 ___
【单选题】
C.齿顶高>齿根高 D.齿顶高=齿根高 11126.已知直齿圆柱齿轮模数 m=2.5mm，齿数 z=25，则齿轮分度圆的直径为 ___
A. 62.5mm
B. 61.5mm
C. 63mm
D. 63.5mm
【单选题】
关于加工中心的特点描述不正确的是 ___
【单选题】
C.加工对象适应性强 D.工序集中 11128.齿轮传递运动准确性的必检指标是 ___
A. 齿距累积误差
B. 齿廓总偏差
C. 齿厚偏差
D. 螺旋线总偏差
【单选题】
标准化的意义在于 ___
A. 是产品的设计的基本要求
B. 是科学管理的基础
【单选题】
C.是现代化大生产的重要手段 D.是计量工作的前提 11130.一个尺寸链中可以有 个封闭环 ___
【单选题】
在自动加工过程中，出现紧急情况，可按 键中断加工 ___
A. 急停
B. 复位
C. 进给保持
D. 三者均可
【单选题】
选择滚动轴承与轴颈.外壳孔的配合时，首先应考虑的因素是 ___
A. 轴承的径向游隙
B. 轴承套圈相对于负荷方向的运转状态和所承受负荷的大小
C. 轴和外壳的材料和机构
【单选题】
D.轴承的工作温度 11133.标准对平键的键宽尺寸 B.规定有 公差带 ___
【单选题】
C.键长与槽长 D.键宽和键高 11135.矩形花键联结采用的基准制为 ___
【单选题】
C.非基准制 D.基孔制或基轴制 11136.最大实体尺寸是指 ___
A. 孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸
B. 孔和轴的最小极限尺寸
C. 孔和轴的最大极限尺寸
D. 孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸
【单选题】
加工中心按照主轴在加工时的空间位置分类，可分为 和万能加工中心 ___
A. 立式、卧式
B. 卧式加工中心
C. 钻削
D. 镗铣、钻削
【单选题】
公差原则是指 ___
A. 尺寸公差与形位公差的关系
B. 制定公差与配合标准的原则
C. 形状公差与位置公差的关系
D. 确定公差值大小的原则
