【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
办理以下哪些业务时，须留存身份证复印件？___
A. 开通短信
B. 信息补录
C. 购买理财
D. 开卡
E. 柜面通存款
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【多选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【多选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【多选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【多选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【多选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
【多选题】
AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【多选题】
二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【多选题】
2402对公账户信息维护中维护类型有哪些？___
A. 资金性质
B. 属性标签维护
C. 授权办理人信息维护
D. 外币维护
E. 账户名称
F. 通存通兑
【多选题】
异地从事临时经营活动的单位申请开立临时账户，应向银行提供的开户资料有___
A. 基本户开户许可证 （基本存款账户信息）
B. 设立临时机构的批文
C. 营业执照正本
【多选题】
单独开卡后无ATM转账功能，如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护，转账最高额度日累计___万。
【多选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【多选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
【多选题】
个人活期账户是一种没有固定期限，可随时办理现金存取的一种账户，起存金额是___元
【多选题】
___万（含）以上的存款交易须进行复核，复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
【多选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【多选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【多选题】
本行存取款业务和转账业务需柜员授权中心授权的金额起点分别为___万和（ ）万。
A. 5，10
B. 10，10
C. 10，20
D. 10，50
【多选题】
《个人存款账户实名制规定》居住在境内的16周岁以下的中国公民，出具的实名证件应为___
A. 户口簿
B. 身份证
C. 临时身份证
D. 行驶证
【多选题】
定期储蓄账户可分为___
A. 整存整取
B. 零存整取
C. 存本取息
D. 定活两便
【多选题】
以下哪些账户属于个人储蓄账户：___
A. 整存整取
B. 定活两便
C. 个人通知存款
D. 存本取息
【多选题】
个人账户按储蓄种类可分为___。
A. 活期账户
B. 定期储蓄账户
C. 其他储蓄账户
D. 结算账户
【多选题】
以下哪些账户只能开立储蓄账户，不能开立结算账户___。
A. 定活两便
B. 个人通知存款
C. 教育储蓄
D. 整存整取
推荐试题
【多选题】
列宁物质的理论意义在于它 ___
A. 坚持唯物主义一元论
B. 坚持了能动的反映论和可知论
C. 体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一
D. 体现了唯物论和辩证法的统一
【多选题】
辩证唯物主义认为，物质 ___
A. 是各种物质形态的共性
B. 是标志客观实在哲学范畴
C. 是人通过感觉感知的
D. 为我们的感觉所复写、摄影、反映
【多选题】
马克思主义哲学的内容是完整而又严密的科学体系，因为它是 ___
A. 世界观和方法论的统一
B. 唯物主义和辩证法的统一
C. 理论和实践的统一
D. 唯物主义自然观和唯物辩证的历史观的统一
【多选题】
下列选项中，属于哲学基本问题基本内容的有___
A. 物质和意识哪个是第一性的问题
B. 物质世界是否运动发展的问题
C. 物质世界可不可以认识的问题
D. 世界的本质是一个还是多个的问题
【多选题】
下列属于客观唯心主义观点的是 ___
A. 存在就是被感知
B. 心外无物，心外无理
C. 生死有命，富贵在天
D. 理在事先，事随理变
【多选题】
下列观点属于主观唯心主义的是___
A. 物是感觉的复合
B. 心外无物，心外无理
C. 存在就是被感知
D. 理在事先，以理为本
【多选题】
下列关于如何处理好主观运动性与客观规律性关系的正确认识有 ___
A. 尊重客观规律是前提
B. 充分发挥主观能动性
C. 随心所欲地创造
D. 人在规律面前只能无所作为
【多选题】
辩证的否定是 ___
A. 事物的外在否定
B. 对旧事物的全盘否定
C. 既克服又保留
D. 事物的发展环节和联系环节的统一
【多选题】
矛盾普遍性和特殊性的关系是 ___
A. 矛盾特殊性寓于矛盾普遍性之中
B. 矛盾普遍性寓于矛盾特殊性之中
C. 一般和个别的关系
D. 没有特殊性就没有普遍性
【多选题】
下列命题中包含辩证法思想的有 ___
A. 动中有静，静中含动
B. 物极必反
C. 凡是存在的都是要灭亡的
D. 塞翁失马，焉知非福
【多选题】
下列说法体现质变与量变关系的有 ___
A. 九层之台，起于累土；千里之行，始于足下
B. 不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海
C. 防微杜渐
D. 适可而止
【多选题】
联系和发展的基本环节包含有 ___
A. 内容与形式
B. 本质与现象
C. 原因与结果
D. 必然与偶然
E. 现实与可能
【多选题】
在下列命题中，包含辩证法思想的有 ___
A. “易穷则变，变则通，通则久”
B. “祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”
C. 一定意义上肯定即否定
D. “天下之势，循则极，极则反”
【多选题】
下列说法体现正确对待矛盾特殊性原理的有___
A. 物极必反，相反相成
B. 因材施教，因人而异
C. 因时制宜，因地制宜
D. 对症下药，量体裁衣
【多选题】
“拔苗助长”的事例是 ___
A. 正确发挥主观能动性的表现
B. 违反客观规律的表现
C. 急躁冒进的表现
D. 否认量变是质变的基础的表现
【多选题】
所谓事物的度是 ___
A. 一定事物保持自己质的量的界限、限度、幅度
B. 一定事物的质和量的统一
C. 事物变化的关节点
D. 事物质和量的互相规定
【多选题】
唯物辩证法的基本规律含___
A. 对立统一规律
B. 质量互变规律
C. 否定之否定规律
D. 矛盾分析法
【多选题】
实践的主体与客体相互作用的关系包括 ___
A. 实践关系
B. 认识关系
C. 价值关系
D. 主从关系
【多选题】
实践在认识中的决定作用表现在 ___
A. 实践提出了认识的课题
B. 实践创造出必要的物质条件和手段，使认识成为可能
C. 实践是认识的唯一来源
D. 实践是检验认识真理性的唯一标准
【多选题】
辩证唯物主义认为，认识是___
A. 主体对各种认识要素的建构
B. 主体对客体的能动的反映
C. 主体对客体信息的选择
D. 主体对客体信息的加工
【多选题】
实践的基本特征有___
A. 直接现实性
B. 自觉能动性
C. 社会历史性
D. 客观实在性
【多选题】
实践的基本形式___
A. 物质生产实践
B. 社会政治实践
C. 科学文化实践
D. 经济贸易实践
【多选题】
价值的基本特性有___
A. 主体性
B. 客观性
C. 多维性
D. 社会历史性
【多选题】
对待马克思主义，必须___
A. 解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实
B. 坚持实践创新和理论创新
C. 把马克思主义作为进一步研究的出发点和供这种研究的方法，而不是教义
D. 把马克思主义作为永恒真理，只能坚持不能发展
【多选题】
下列选项中，正确表述感性认识和理性认识关系的有___
A. 理性认识依赖感性认识
B. 感性认识有待于发展到理性认识
C. 理性认识比感性认识真实可靠
D. 理性认识和相互渗透感性认识
【多选题】
人民群众创造历史的作用表现在 ___
A. 创造社会的物质财富
B. 创造社会的精神财富
C. 不受任何条件的制约
D. 是社会历史变革的决定力量
【多选题】
生产方式对社会发展起决定作用表现在 ___
A. 它是人类社会赖以存在的物质基础
B. 它决定着社会形态的更替
C. 它制约着整个社会生活过程
D. 它是人类其他一切活动的首要前提
【多选题】
社会发展的根本动力是___
A. 阶级斗争
B. 生产力和生产关系的矛盾
C. 社会改革
D. 经济基础和上层建筑的矛盾
【多选题】
推动人类社会发展的动力有 ___
A. 社会基本矛盾是人类社会发展的根本动力（或基本动力）
B. 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力
C. 革命和改革是社会发展的重要动力
D. 科学技术是社会发展的重要动力
【多选题】
下列各项属于社会意识相对独立性表现的有 ___
A. 社会意识与社会存在的变化发展的不完全同步性
B. 社会意识与经济发展水平的不平衡性
C. 社会意识各种形式之间相互影响
D. 社会意识的发展具有历史继承性
【多选题】
商品的价值量 ___
A. 由体现在商品中的劳动量来计量
B. 在同类商品生产者的竞争中实现的
C. 取决于生产商品时所耗费的社会必要劳动时间
D. 随着劳动生产率的变化而变化
【多选题】
价值规律的内容和要求是 ___
A. 商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定
B. 商品交换以商品的价值量为基础
C. 商品交换必须实行等价交换
D. 商品价格围绕商品价值自发波动
【多选题】
剩余价值 ___
A. 是工人在剩余劳动时间内创造的价值
B. 是资本家全部预付资本所带来的收益
C. 是资本主义生产的根本目的
D. 体现了资本家对工人的剥削关系
【多选题】
产业资本的运动，必需具备两个基本前提条件是：___
A. 三种职能在空间上并存
B. 三种职能在时间上继起
C. 资本运动时间
D. 资本运动构成
