相关试题
【多选题】
管理机构应建立集中加配钞业务应急预案，应急预案应包括但不限于以下应急处置内容:( )___
A. 系统无法登录或操作
B. 电子设备无法登录或操作
C. 车辆、人员或钞箱无法到达(送达)设备现场。
D. 其他突发事件影响加配钞业务无法处理等。
【多选题】
关于自助设备集中加配钞管理系统的不相容岗位的表述，正确的有( )。___
A. 系统管理岗与库房管理岗、账务处理岗、现金清分岗、设备管理A、B岗分离
B. 业务主管与监控监督岗、库房管理岗、设备管理A、B岗、账务处理岗分离
C. 账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场项目经理岗、设备管理A、B岗分离
D. 设备管理A、B岗与现金清分岗可有条件地相容
【多选题】
行内核查结果为以下（ ）情况的，应进行人行核查___
A. 客户二代身份证无留存记录
B. 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C. 行内核查返回结果一致，留存照片与证件照片不一致
D. 行内核查返回结果不一致
【多选题】
人民币教育储蓄在( )学习阶段可分别享受一次免税优惠。___
A. 初中
B. 全日制高中（中专）
C. 大专和大学本科
D. 硕士和博士研究生
【多选题】
人民币活期储蓄存款起存金额为（ ）元，外币活期储蓄存款金额为不低于（ ）元人民币的等值外币。___
【多选题】
人民币个人通知存款分为( )通知存款。___
【多选题】
人民币整存零取定期储蓄存款存期分为( )。___
【多选题】
下列属于存本取息存期的有( )。___
【多选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（ ）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。___
A. 开立电子账户或办理电子银行业务的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为（ ）和低风险这几类。___
A. 高风险
B. 禁止类
C. 中风险
D. 中低风险
【多选题】
遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
【多选题】
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（ ）。___
A. 反洗钱规章制度建设
B. 客户尽职调查措施
C. 风险评估
D. 可疑交易监测
【多选题】
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（ ）___
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（ ）。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
【多选题】
个人有效身份证件包括（ ）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（ ）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（ ）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（ ）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
《消费者权益保护法》规定，经营者不得以（ ）等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任，否则无效。___
A. 格式合同
B. 通知
C. 声明
D. 店堂告示
【多选题】
金融机构有侵害消费者权益的违规行为，中国人民银行及其分支机构可以采取以下（ ）措施。___
A. 约谈董（理）事会或高级管理层
B. 责令限期整改
C. 向其上级机构、行业监管部门、行业部门、社会通报相关信息
D. 依照法律、法规、规章进行处罚及依法采取的其他措施
【多选题】
为防范“飞单”事件出现，商业银行应做到以下方面：（ ）。___
A. 对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B. 实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C. 禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D. 禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料
【多选题】
销售专区“双录”管理包含以下哪些内容？（ )___
A. 聘任安保人员
B. 设立销售专区
C. 在销售专区内装配电子系统
D. 产品销售过程同步录音录像
【多选题】
个人网上银行注册客户分为（ ）和（ ）。___
A. 电话注册
B. 网点注册客户
C. 自助注册客户
D. 手机注册
【多选题】
电子银行渠道管理包括( )等功能。___
A. 电话银行注册和维护
B. 手机银行注册和维护
C. 消息服务银行注册和维护
D. 限额管理
【多选题】
个人网上银行缴费支付包括( )等功能。___
A. 网上缴费
B. 账单支付
C. 批量代扣
D. 手机快速充值
【多选题】
个人网上银行账户管理包括（ ）等功能。___
A. 对账单查询
B. 追加网银账户
C. 境外消费限额管理
D. 电子回单管理
【多选题】
个人消息服务业务注销，柜面经理进入“个人消息服务合约管理”菜单，选择“注销”操作，输入（ ）。___
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 电话号码
D. 注册账号
【多选题】
个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（ ）。___
A. 个人结算账户互转
B. 个人结算账户对企业结算账户的转账
C. 漫游汇款汇出
D. 漫游汇款兑付
【多选题】
个人消息服务业务维护包括( )。___
【多选题】
手机号删除是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件及手机号码，对个人客户被占用的手机号码进行删除，包括（ ）。___
A. 掌银号码
B. 安全认证手机号
C. 短信银行号码
D. 消息服务号码
【多选题】
个人电子银行证书管理注册账号支持（ ）。___
A. 借记卡
B. 存折
C. 贷记卡
D. 准贷记卡
【多选题】
现钞调运协议应明确双方现钞（ ）等重要内容。___
A. 调运方式
B. 调运流程
C. 调运时限
D. 调运额度
【多选题】
管库员进出金库保管区必须坚持（ ）。___
【多选题】
以下人员可以进入金库保管区的有（ ）。___
A. 金库主任
B. 副主任
C. 内勤行长
D. 管库员
【多选题】
以下属于金库代理业务的有（ ）。___
A. 代理人民银行货币发行
B. 代理金融同业保管款箱
C. 代理金融同业保管贵金属
D. 代理金融同业保管现金
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【单选题】
以下哪种措施既可以起到保护的作用还能起到恢复的作用？___
A. 对参观者进行登记
B. 备份
C. 实施业务持续性计划
D. 口令
【单选题】
以下哪种风险被定义为合理的风险？___
A. 最小的风险
B. 可接受风险
C. 残余风险
D. 总风险
【单选题】
以下人员中，谁负有决定信息分类级别的责任？___
A. 用户
B. 数据所有者
C. 审计员
D. 安全官
【单选题】
有三种基本的鉴别的方式：你知道什么，你有什么,以及___。
A. 你需要什么
B. 你看到什么
C. 你是什么
D. 你做什么
【单选题】
在对一个企业进行信息安全体系建设中，下面哪种方法是最佳的？___
A. 自下而上
B. 自上而下
C. 上下同时开展
D. 以上都不正确
【单选题】
在国家标准中，属于强制性标准的是：___
A. GB/T XXXX-X-200X
B. GB XXXX-200X
C. DBXX/T XXX-200X
D. QXXX-XXX-200X
【单选题】
在任何情况下，一个组织应对公众和媒体公告其信息系统中发生的信息安全事件？___
A. 当信息安全事件的负面影响扩展到本组织意外时
B. 只要发生了安全事件就应当公告
C. 只有公众的什么财产安全受到巨大危害时才公告
D. 当信息安全事件平息之后
【单选题】
在信息安全策略体系中，下面哪一项属于计算机或信息安全的强制性规则？___
A. 标准（Standard）
B. 安全策略（Security policy）
C. 方针（Guideline）
D. 流程(Proecdure)
【单选题】
在信息安全管理工作中“符合性”的含义不包括哪一项？___
A. 对法律法规的符合
B. 对安全策略和标准的符合
C. 对用户预期服务效果的符合
D. 通过审计措施来验证符合情况
【单选题】
在许多组织机构中，产生总体安全性问题的主要原因是___。
A. 缺少安全性管理
B. 缺少故障管理
C. 缺少风险分析
D. 缺少技术控制机制
【单选题】
职责分离是信息安全管理的一个基本概念。其关键是权利不能过分集中在某一个人手中。
职责分离的目的是确保没有单独的人员（单独进行操作）可以对应用程序系统特征或控制功
能进行破坏。当以下哪一类人员访问安全系统软件的时候，会造成对“职责分离”原则的违背？___
A. 数据安全管理员
B. 数据安全分析员
C. 系统审核员
D. 系统程序员
【单选题】
中国电信的岗位描述中都应明确包含安全职责，并形成正式文件记录在案，对于安全职责的描述应包括___。
A. 落实安全政策的常规职责
B. 执行具体安全程序或活动的特定职责
C. 保护具体资产的特定职责
D. 以上都对
【单选题】
著名的橘皮书指的是___。
A. 可信计算机系统评估标准(TCSEC)
B. 信息安全技术评估标准（ITSEC）
C. 美国联邦标准（FC）
D. 通用准则（CC）
【单选题】
资产的敏感性通常怎样进行划分？___
A. 绝密、机密、敏感
B. 机密、秘密、敏感和公开
C. 绝密、机密、秘密、敏感和公开等五类
D. 绝密、高度机密、秘密、敏感和公开等五类
【单选题】
重要系统关键操作操作日志保存时间至少保存___个月。
【单选题】
安全基线达标管理办法规定：BSS 系统口令设置应遵循的内控要求是___
A. 数字+字母
B. 数字+字母+符号
C. 数字+字母+字母大小写
D. 数字+符号
【单选题】
不属于安全策略所涉及的方面是___。
A. 物理安全策略
B. 访问控制策略
C. 信息加密策略
D. 防火墙策略
【单选题】
“中华人民共和国保守国家秘密法”第二章规定了国家秘密的范围和密级，国家秘密的密级分为：___。
A. “普密”、“商密”两个级别
B. “低级”和“高级”两个级别
C. “绝密”、“机密”、“秘密”三个级别
D. “一密”、“二密”，“三密”、“四密”四个级别
【单选题】
对 MBOSS 系统所有资产每年至少进行___次安全漏洞自评估。
【单选题】
下列情形之一的程序，不应当被认定为《中华人民共和国刑法》规定的“计算机病毒等破坏性程序”的是：___。
A. 能够盗取用户数据或者传播非法信息的
B. 能够通过网络、存储介质、文件等媒介，将自身的部分、全部或者变种进行复制、
C. 能够在预先设定条件下自动触发，并破坏计算机系统功能、数据或者应用程序的
D. 其他专门设计用于破坏计算机系统功能、数据或者应用程序的程序
【单选题】
基准达标项满___分作为安全基线达标合格的必要条件。
【单选题】
$HOME/.netrc 文件包含下列哪种命令的自动登录信息？___
A. rsh
B. ssh
C. ftp
D. rlogin
【单选题】
/etc/ftpuser 文件中出现的账户的意义表示___。
A. 该账户不可登录 ftp
B. 该账户可以登录 ftp
C. 没有关系
D. 缺少
【单选题】
按 TCSEC 标准，WinNT 的安全级别是___。
【单选题】
Linux 系统/etc 目录从功能上看相当于 Windows 的哪个目录？___
A. program files
B. Windows
C. system volume information
D. TEMP
【单选题】
Linux 系统格式化分区用哪个命令？___
A. fdisk
B. mv
C. mount
D. df
【单选题】
Linux 系统通过___命令给其他用户发消息。
A. less
B. mesg
C. write
D. echo to
【单选题】
Linux 中，向系统中某个特定用户发送信息，用什么命令？___
A. wall
B. write
C. mesg
D. net send
【单选题】
NT/2K 模型符合哪个安全级别？___
【单选题】
Red Flag Linux 指定域名服务器位置的文件是___。
A. etc/hosts
B. etc/networks
C. etc/rosolv.conf
D. /.profile
【单选题】
Solaris 操作系统下，下面哪个命令可以修改/n2kuser/.profile 文件的属性为所有用户可读、科协、可执行？___
A. chmod 744 /n2kuser/.profile
B. chmod 755 /n2kuser/.profile
C. chmod 766 /n2kuser/.profile
D. chmod 777 /n2kuser/.profile
【单选题】
如何配置，使得用户从服务器 A 访问服务器 B 而无需输入密码？___
A. 利用 NIS 同步用户的用户名和密码
B. 在两台服务器上创建并配置/.rhost 文件
C. 在两台服务器上创建并配置$HOME/.netrc 文件
D. 在两台服务器上创建并配置/etc/hosts.equiv 文件
【单选题】
Solaris 系统使用什么命令查看已有补丁列表？___
A. uname –an
B. showrev
C. oslevel –r
D. swlist –l product ‘PH??’
【单选题】
Unix 系统中存放每个用户信息的文件是___。
A. /sys/passwd
B. /sys/password
C. /etc/password
D. /etc/passwd
【单选题】
Unix 系统中的账号文件是___。
A. /etc/passwd
B. /etc/shadow
C. /etc/group
D. /etc/gshadow
【单选题】
Unix 系统中如何禁止按 Control-Alt-Delete 关闭计算机？___
A. 把系统中“/sys/inittab”文件中的对应一行注释掉
B. 把系统中“/sysconf/inittab”文件中的对应一行注释掉
C. 把系统中“/sysnet/inittab”文件中的对应一行注释掉
D. 把系统中“/sysconf/init”文件中的对应一行注释掉
【单选题】
Unix 中，默认的共享文件系统在哪个位置？___
A. /sbin/
B. /usr/local/
C. /export/
D. /usr/
【单选题】
Unix 中，哪个目录下运行系统工具，例如 sh,cp 等？___
A. /bin/
B. /lib/
C. /etc/
D. /
【单选题】
U 盘病毒依赖于哪个文件打到自我运行的目的？___
A. autoron.inf
B. autoexec.bat
C. config.sys
D. system.ini
【单选题】
Windows nt/2k 中的.pwl 文件是？___
A. 路径文件
B. 口令文件
C. 打印文件
D. 列表文件
