【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
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相关试题
【单选题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ___
【单选题】
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___
【单选题】
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___
【单选题】
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
【单选题】
客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___
【单选题】
金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ___
【单选题】
金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___
【单选题】
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___
【单选题】
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___
【单选题】
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
【单选题】
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___
【单选题】
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___
【单选题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___
【单选题】
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___
【单选题】
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
【单选题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___
【单选题】
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
【填空题】
523、个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？___ A、个人银行结算账户 B、个人活期储蓄账户 C、个人定期存款账户 D、个人通知存款账户
推荐试题
【多选题】
假设网管工作站的SNMP参数与上述配置一致，则下面的说法中不正确的是（ ）___
A. Network manager可以向路由器查询某些参数如IP地址
B. 路由器可以主动向SNMP manager报告关键事件
C. 属于团体public的用户可以通过SNMP配置路由器的某些参数
D. 属于团体private的用户可以通过SNMP配置路由器的某些参数
E.
F.
【多选题】
以下对路由优先级的说法，正确的是（ ）___
A. 仅用于 RIP 和 OSPF 之间
B. 用于不同路由协议之间
C. 是路由选择的重要依据
D. 直连路由的优先级缺省为 0
E.
F.
【多选题】
以下关于 OSPF 骨干区域的描述正确的是（ ）___
A. 骨干区域号的 Area ID 是 0.0.0.0
B. 所有区域必须与骨干区域相连
C. 骨干区域负责在非骨干区域之间发布由 ABR 汇总的路由信息
D. 每个区域边界路由器 ABR 连接的区域中至少有一个是骨干区域
E.
F.
【多选题】
以下关于 OSPF 网络中 DR 的说法正确的是（ ）___
A. 一个 OSPF 区域中必须有一个 DR
B. DR 必须是经过路由器之间按照协议规定协商产生
C. 只有网络中 priority 最大的路由器才能成为
D. R D.只有 NBMA 或广播网络中才会选择 DR
E.
F.
【多选题】
以下关于 OSPF 协议的说法正确的是（ ）___
A. 是内部网关路由协议
B. 由于 OSPF 通过收集到的链路状态用最短路径树算法计算路由，从算法本身保证了区域内部不会生成自环路由
C. 支持对协议报文的认证功能，增加了安全性
D. 支持到同一目的地址的多条等值路由
E.
F.
【多选题】
以下关于 OSPF 协议中区域的概念说法不正确的是（ ）___
A. 如果没有手工配置， AREA 缺省为骨干区域， AREA ID 为 0
B. OSPF 支持多区域划分
C. 每个区域都用一个 32 位的 AREA ID 标识
D. 区域的 AREA ID 必须向相关的国际组织申请，不可自行指定
E.
F.
【多选题】
以下关于 OSPF 中路由器类型的说法不正确的是（ ）___
A. ABR 可以同时是 ASBR
B. 连接任意两个区域的路由器为 ABR ，可以在两个区域之间传递路由信息
C. 区域内路由器不可以为 ASBR
D. 一台路由器可以属于两个或两个以上的区域，但是最多只能作为一个区域的 ABR
E.
F.
【多选题】
以下关于BGP 协议的描述正确的是（ ）___
A. BGP 是一种自治系统内的动态路由发现协议，它的基本功能是在自治系统内自动交换无环路的路由信息
B. 通过携带AS 路径信息，可以解决路由循环问题
C. BGP-4 不支持无类别域间路由CIDR
D. 路由更新时，BGP 只发送增量路由，大大减少了BGP 传播路由所占用的带宽，适用于于在Internet上传播大量的路由信息
E.
F.
【多选题】
以下关于IS-IS 协议和OSPF 描述正确的是（ ）___
A. 无环路
B. 收敛快
C. 都支持大规模的网络应用
D. 都采用TLV 结构，可以非常方便地支持IPv6
E.
F.
【多选题】
以下关于IS-IS 协议邻接关系描述正确的是（ ）___
A. 通过Hello 报文来建立邻接关系
B. 邻接关系建立后不再发送Hello 报文
C. 只有同一层次路由器才可能成为邻接体
D. 当两端接口IP 地址不在同一网段时，不能建立邻居关系
E.
F.
【多选题】
以下哪些IS之间可能建立Level-2 邻接关系.（ ）___
A. Level-1 路由器和Level-2 路由器
B. Level-1-2 路由器和Level-1-2 路由器
C. Level-1-2 路由器和Level-2 路由器
D. Level-2 路由器和Level-2 路由器
E.
F.
【多选题】
以下哪些是DNS服务器中常见的资源记录类型（ ）___
A. A记录
B. ADDR记录
C. NS记录
D. SOA记录
E.
F.
【多选题】
以下哪些属于防火墙的缺点（ ）___
A. 防外不防内
B. 不能防范全部的威胁，特别是新产生的威胁
C. 在提供深度检测功能以及防火墙处理转发性能上需要平衡
D. 当使用端-端加密时，即有加密隧道穿越防火墙的时候不能处理
E.
F.
【多选题】
以下哪些属于距离矢量路由协议。___
A. OSPF
B. IS-IS
C. BGP
D. RIP
E.
F.
【多选题】
以下哪些指标可以作为IP城域网互联网专线故障的判断标准（ ）___
A. 丢包率大于1%以上
B. 互联IP地址无法ping通
C. DNS无法解析
D. 网站首页无法下载
E.
F.
【多选题】
以下哪种情况定义为cmnet全网重大通信故障（ ）___
A. 骨干DNS系统单套节点所有主机或四层交换机发生故障造成本节点不能承载业务，设备故障历时超过60分钟
B. 由于各种原因，造成CMNET核心节点双节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过30分钟
C. 由于各种原因，造成CMNET RR双节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过30分钟。
D. 由于各种原因，造成CMNET一般骨干节点双节点（或多节点）发生故障退出服务，造成该省业务全阻，且设备故障历时超过30分钟。
E.
F.
【多选题】
以下哪种情况是IP承载网重大通信故障：( )___
A. IP承载网CR、BR单节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过60分钟。
B. IP承载网CR、BR双节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过15分钟。
C. IP承载网AR单节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过60分钟
D. IP承载网AR双节点发生故障退出服务，且设备故障历时超过30分钟。
E.
F.
【多选题】
以下那些设备可以隔离广播域（ ）___
A. 中继器
B. 路由器
C. 光电转换器
D. 三层交换机
E.
F.
【多选题】
以下那种告警可以引发MS-AIS告警（）___
A. R-LOS
B. R-LOF
C. MS-RDI
D. HP-AIS
E.
F.
【多选题】
以下情况会导致设备产生TU-AIS告警，使2M业务中断的有()___
A. RLOS、RLOF、MS-EXC
B. AU-LOP、TU-LOP
C. AU-AIS
D. HP-TIM、MS-RDI
E.
F.
【多选题】
与静态路由协议相比，动态路由的优点有（ ）___
A. 带宽占用少
B. 简单
C. 路由器能自动发现网络拓扑变化
D. 路由器能自动计算新的路由
E.
F.
【多选题】
语音专线中，常常遇到“中继”概念，以下解释正确的是：（）___
A. 数字中继又分为PRI（30B+2B+D）、E1、T1、ISDN、FXO。
B. 既可用于计算机之间的通信，也可用于传送数字化传真，数字话音，数字图像信号或其它数字化信号。
C. 一般指数字中继，利用数字信道传输数据信号
D. 主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道，
E.
F.
【多选题】
运行 OSPF 协议的单区域网络中，对于 LSDB 和路由表，下列描述正确的是（ ）___
A. 各台路由器得到的链路状态数据库 LSDB 是相同的
B. 各台路由器得到的链路状态数据库 LSDB 是不同的
C. 各台路由器得到的路由表是不同的
D. 各台路由器得到的路由表是相同的
E.
F.
【多选题】
在 OSPF 网络中，对于自治系统边界路由器 ASBR ，下列描述正确的是（ ）___
A. ASBR 是那些将其它路由协议发现的路由引入到 OSPF 中的路由器
B. ASBR 不一定要位于 AS 的边界，而是可以在自治系统中的任何位置（ Stub 区除外）
C. ABR 不可能同时为 ASBR
D. ASBR 必须连接两个 OSPF 区域
E.
F.
【多选题】
在 OSPF 协议中，对于 DR 的描述，下列正确的有哪些（ ）___
A. DR 由本网络中所有的路由器共同选举
B. 若两台路由器的优先级值不同，选择优先级值较小的路由器作为 DR
C. 若两台路由器的优先级值相等，选择 Router ID 大的路由器作为
D. R D.DR 和 BDR 之间建立邻接关系
E.
F.
【多选题】
在OSPF路由协议中，一台 ABR （ Area Border Router ）同时可以是如下哪些角色.（ ）___
A. IR （ Internal Router ）
B. BR （ Backbone Router ）
C. ASBR
D. Stub Router
E.
F.
【多选题】
在包过滤防火墙中，常使用"五元组"来做过滤策略，这里的"五元组"包括有（ ）.___
A. IP地址
B. 协议号
C. 端口号
D. 应用程序
E.
F.
【多选题】
在对负载均衡器设备选型时一般要关注、了解哪些方面.（ ）___
A. 支持的负载均衡算法
B. 支持的服务器健康检查的方法
C. 如何保持客户端和服务器的会话
D. 端口数量
E.
F.
【多选题】
在对华为MA5680T光接入设备进行故障处理前，需进行故障信息收集。其中故障信息的来源有（）。___
A. 用户或客户服务中心的故障申告
B. 日常维护或巡检中所发现的异常
C. 网管告警系统的告警输出
D. 对接设备维护人员的故障通告
E.
F.
【多选题】
在监控快速移动的物体时，如汽车等，摄像机应该如何调试（ ）。___
A. 自动光圈镜头
B. 手动光圈镜头
C. 电子快门模式
D. 自动光圈模式，快门设成1/120或者1/250等
E.
F.
【多选题】
在确定路由设备部件发生故障、在保修范围时，需要提供下列信息（ ）___
A. 需要返修的合同号
B. 需要返修的部件型号
C. 需要返修的部件序列号
D. 联系地址、电话等
E.
F.
【多选题】
在同一区域内的两台IS, 下列说法对的是（ ）___
A. 可以有不同的Area ID
B. 必须有相同的Area ID
C. 它们的System ID 必须不同
D. 它们的System ID 可以相同
E.
F.
【多选题】
在无特殊需求的情况下路由器要关闭自身的（ ）服务和端口，从而防止网络攻击.___
A. FTP登入
B. web登入
C. telnet登入
D. IP数据
E.
F.
【多选题】
造成sdh设备出现帧失步的原因可能有以下哪几点（）___
A. 传输过程误码过大
B. 对端站发送部分故障
C. 接收信号衰减过大
D. 光纤断
E.
F.
【多选题】
支持可变长子网掩码的路由协议有（ ）___
A. RIP v1
B. RIP v2
C. OSPF
D. IS-IS
E.
F.
【多选题】
支路板的某一通道的保护属性设置为“有保护”，表示 ( )___
A. 在复用段保护环时，该通道的业务有保护
B. 在通道保护环时，该通道的业务有保护
C. 在SNCP保护环时，该通道的业务有保护
D. 在链形保护时，该通道的业务有保护
E.
F.
【多选题】
指针调整的作用有哪些？（ ）___
A. 当网络处于同步工作状态时，指针用于进行同步信号之间的相位校准
B. 当网络失去同步时，指针用作频率和相位的校准；当网络处于异步工作时，指针用作频率跟踪校准
C. 指针还可以容纳网络中的相位抖动和漂移
D. 都不对
E.
F.
【多选题】
中国移动IMS网络架构可分以下几个层次（ ）___
A. 承载控制与接入层
B. 应用层
C. 会话控制层
D. 业务能力层
E.
F.
【多选题】
专线业务包括（ ）___
A. 语音专线
B. GPRS专线
C. 互联网专线
D. 传输电路出租
E.
F.
【多选题】
钻石客户路由器设备故障的原因有：（ ）___
A. 由于外力施工、人为破坏、自然灾害等引起客户侧网络正常工作。
B. 设备、端口老化引起的故障
C. 链路负荷太高引起或线路质量差引起
D. 设备软件或硬件bug引起
E.
F.
