【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
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相关试题
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
【填空题】
523、个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？___ A、个人银行结算账户 B、个人活期储蓄账户 C、个人定期存款账户 D、个人通知存款账户
【填空题】
524、农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括___。 A、居民身份证 B、临时身份证 C、港澳居民居住证 D、台湾居民来往大陆通行证 E、台湾居民居住证 F、澳门特别行政区居民身份证
【填空题】
525、农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括___。 A、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证 B、机动车驾驶证 C、社会保障卡 D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证 E、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明 F、外国公民为外国居民身份证
【填空题】
526、个人客户开立___等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会___提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。 A、代发工资 B、日常结算 C、公共管理 D、社会保障
【填空题】
527、因不在国内、意外事件、羁押 服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。___ A、兄弟姐妹 B、父母 C、成年子女 D、配偶
【填空题】
528、存款凭证挂失后，该存款账户可以进行___。 A、质押 B、冻结 C、扣划 D、柜面支取
【填空题】
529、下列说法中，正确的有___。 A、存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。 B、存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。 C、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。 D、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。
【填空题】
530、银行账户按照开户人类型分为___。 、A、单位银行账户 B、个人银行账户 C、结算银行账户 D、非结算银行账户
【填空题】
531、个人银行结算账户按照功能分为___。 A、Ⅰ类结算账户 B、Ⅱ类结算账户 C、Ⅲ类结算账户 D、非结算银行账户
【填空题】
532、Ⅱ类结算账户是指个人用于办理___等用途的银行账户。 A、存款 B、购买投资理财产品 C、限额消费和缴费 D、限额向非绑定账户转出资金业务
【填空题】
533、Ⅰ类结算账户可通过___开立Ⅰ类户开立。 A、柜面 B、自助机具 C、网上银行 D、手机银行
【填空题】
534、Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为___万元。 A、1万元 B、5万元 C、10万元 D、20万元
【填空题】
535、单位银行结算账户按用途分为___。 A、基本存款账户 B、一般存款账户 C、专用存款账户 D、临时存款账户
【填空题】
536、单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有___？ A、事业单位开立的基本存款账户 B、企业开立的一般存款账户 C、预算单位开立的专用存款账户 D、企业开立的临时存款账户
【填空题】
537、《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括___。 A、企业法人 B、非法人企业 C、个体工商户 D、社会团体法人
【填空题】
538、临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列___情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。 A、异地借款 B、设立临时机构 C、异地临时经营活动 D、注册验资
【填空题】
539、单位存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。___ A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域___需要开立基本存款账户的。 B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。 C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。 D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
【填空题】
540、单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的___。 A、工会 B、食堂 C、招待所 D、幼儿园
【填空题】
541、存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？___ A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的 B、组织企业同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
【填空题】
543、一般存款账户可以办理___等业务。 A、现金缴存 B、现金支取 C、转账存入 D、转账支取
【填空题】
544、下列专用存款账户不得支取现金的有___。 A、财政预算外资金专用存款账户 B、证券交易结算资金专用存款账户 C、期货交易保证金专用存款账户 D、信托基金专用存款账户
【填空题】
545、对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括___等措施 A、暂停账户非柜面业务 B、限制账户交易规模或频率 C、对账户采取只收不付控制 D、对账户采取不收不付控制
【填空题】
546、下列属于定期存款的是___。 A、整存整取储蓄存款 B、零存整取储蓄存款 C、整存零取储蓄存款 D、存本取息储蓄存款 E、个人通知存款 F、定活两便储蓄存款
【填空题】
542、符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于___将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在____内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。___ A、当日 B、次日 C、两个工作日 D、五个工作日
【填空题】
547、零存整取储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
【填空题】
存本取息储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
【填空题】
整存零取储蓄存款存期分为___。 A、1年 B、2年 C、3年 D、5年
【填空题】
定活一本通是将定期、活期存款集中于一本存折上的存款产品，支持___等存款种类。 A、个人活期存款 B、个人通知存款 C、定活两便储蓄存款 D、整存整取储蓄存款
【填空题】
551、联名账户严格遵循实名制规定，以借记卡为账户介质，分为___和___。___ A、联名亲情账户 B、联名家庭账户 C、联名共管账户 D、联名附属账户
【填空题】
552、营业机构为企业开立银行结算账户前，应当通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，在系统中准确录入___等信息。 A、法人身份证号码 B、企业名称 C、统一社会信用代码 D、注册地地区代码
【填空题】
553、下列关于支付生效日的说法，正确的有___。 A、企业存款人开立的银行结算账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 B、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 C、因借款转存开立的一般存款账户支付生效日期可设置为当日及以后的日期 D、除企业以外的存款人开立单位银行结算账户，支付生效日期应设置为自正式开立之日起3个工作日后的日期
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【单选题】
高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于1.2m高的护栏，并设___mm高的挡脚板。
A. 180；
B. 150；
C. 120；
D. 110
【单选题】
在气温低于-1O℃进行露天高处作业时，施工场所附近宜设___，并采取防火措施。
A. 帐篷；
B. 热饮点；
C. 取暖休息室；
D. 防护棚
【单选题】
自制的汽车吊高处作业平台，应经计算、验证，并制定操作规程，经施工单位___批准后方可使用。
A. 工程部；
B. 安监部；
C. 设备管理部；
D. 分管领导
【单选题】
下列选项不符合交叉作业规定的是___。
A. 作业前，应明确交叉作业各方的施工范围及安全注意事项；
B. 在吊物下方接料时要安排专人指挥；
C. 交叉作业现场应设置专责监护人；
D. 交叉作业场所应保持充足光线
【单选题】
有限空间作业应坚持___的原则，作业前应进行风险辨识，分析有限空间内气体种类并进行评估监测，做好记录。
A. 先通风、再检测、后作业；
B. 边通风、边作业；
C. 先通风、再作业；
D. 边检测、边作业
【单选题】
在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的环境中作业，当作业中断超过___ min，应当重新通风、检测合格后方可进入。
A. 30；
B. 25；
C. 20；
D. 15
【单选题】
有限空间作业场所应使用安全矿灯，潮湿环境下应使用___ V的安全电压。
A. 48；
B. 12；
C. 24；
D. 36
【单选题】
下列选项小符合机动车运输规定的是___。
A. 车上应配备灭火器；
B. 路面水深超过汽车排气管时应加速通过；
C. 重要物资运输前应事先对道路进行勘察；
D. 载货机动车除押运和装卸人员外，不得搭乘其他人员
【单选题】
下列选项不符合起重作业规定的是___
A. 利用限位装置代替操纵机构时注意控制荷载；
B. 在起重臂、吊钩、平衡重等转动体上应标以鲜明的色彩标志；
C. 操作人员应按规定的起重性能作业，禁止超载；
D. 起重作业应由专人指挥，分工明确
【单选题】
下列选项不符合焊接与切割规定的是___。
A. 焊接与切割的作业场所应有良好的照明；
B. 焊接作业人员衣着不得敞领卷袖；
C. 作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩；
D. 焊接或切割作业现场存在火灾隐患时要安排专人进行防护
【单选题】
禁止在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围___m范围内进行焊接或切割作业。
【单选题】
高处作业时，电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地而保持___m以上的间隔，并应设监护人。
【单选题】
氩气瓶不许撞砸，立放应有支架，并远离明火___m以上。
【单选题】
下列选项不符合冬季施工规定的是___。
A. 用火炉取暖时，应采取防止一氧化碳中毒的措施；
B. 冬季坑、槽的施工方案应根据土质情况制定边坡防护措施；
C. 油箱或容器内的油料冻结时，应用火慢慢烤化；
D. 用明火加热时，配备足量的消防器材
【单选题】
下列选项不符合山区及林（牧）区施工规定的是___。
A. 防火期施工指定专人携带火种上山作业；
B. 山区及林（牧）区施工应严格遵守环境保护相关工作；
C. 山区及林（牧）区施工做好防毒蛇、野兽、毒蜂等生物的侵害措施；
D. 山区及林（牧）区施工应防止误踩深沟、陷阱
【单选题】
拉绞磨尾绳不应少于两人，且应位于锚桩后面、绳圈外侧，距离绞磨不得小于___m。
A. 1；
B. 1.5；
C. 2；
D. 2.5
【单选题】
雨雪天不应露天电焊作业。在潮湿地带作业时，操作人员应站位于绝缘物上方，并穿___。
A. 软底鞋；
B. 雨靴；
C. 防滑鞋；
D. 绝缘鞋
【单选题】
钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的___倍。
【单选题】
合成纤维吊装带、棕绳（麻绳）和化纤绳（迪尼玛绳）等应选用符合标准的合格产品，禁止___使用。
A. 超载；
B. 满载；
C. 90%以上负荷；
D. 80%以上负荷
【单选题】
起重滑车在受力方向变化较大的场合或在高处使用时应采用___。
A. 吊架式滑车；
B. 链环式滑车；
C. 吊钩式滑车；
D. 吊环式滑车
【单选题】
使用链条葫芦和手扳葫芦时，操作人员禁止站在葫芦___方。
A. 正前；
B. 正下；
C. 侧后；
D. 正后
【单选题】
切割机护罩未到位时不得操作，不得将手放在距锯片___ mm以内。
A. 120；
B. 150；
C. 110；
D. 100
【单选题】
插入式振动器的电动机电源上，应安装___，接地或接零应安全可靠。
A. 熔断器；
B. 延时继电器；
C. 稳压器；
D. 剩余电流动作保护装置（漏电保护器）
【单选题】
插入式振动器作业时，振动器软管的弯曲半径不得小于___ mm。
A. 300；
B. 400；
C. 500；
D. 450
【单选题】
夏季使用电动液压工器具时应防止暴晒，其液压油油温不得超过___℃。
A. 65；
B. 70；
C. 75；
D. 80
【单选题】
空气压缩机贮气罐应放在通风良好处，距贮气罐___m以内不得进行焊接或加热作业。
A. 15；
B. 14；
C. 13；
D. 12
【单选题】
塑料安全帽使用期从产品制造完成之日起计算，不得超过___。
A. 五年；
B. 三年半；
C. 三年；
D. 两年半
【单选题】
攀登自锁器与安全带之间的连接绳不应大于___m。
A. 1.0；
B. 0.7；
C. 0.6；
D. 0.5
【单选题】
个人保安线应用多股软铜线，其截面不得小于___mm2。
A. 13；
B. 14；
C. 15；
D. 16
【单选题】
装设个人保安线时，应___，且接触良好、连接可靠。
A. 先接导线端，后接接地端；
B. 先接接地端，后接导线端；
C. 先接上端，后接下端；
D. 先接下端，后接上端
【单选题】
土石方施工时，堆土应距坑边1m以外，高度不得超过___m。
A. 2.2；
B. 2.0；
C. 1.7；
D. 1.5
【单选题】
在坑沟边使用机械挖土时，应___，确保作业安全。
A. 计算机械压力；
B. 检测土层变化；
C. 设置专人监护；
D. 计算支撑强度
【单选题】
人工撬挖土石方采取人工打孔时，打锤人不得戴手套，并应站在扶钎人的___面。
【单选题】
人工清理或装卸石方时，不便装运的大石块应劈成小块。用锤劈石时，操作人员间距不得小于___m。
【单选题】
脚手架钢管立杆应设置金属底座或木质垫板，木质垫板厚度不小于50mm、宽度不小于___mm，且长度不少于2跨。
A. 100；
B. 120；
C. 150；
D. 200
【单选题】
脚手架应设置___，并应按定位依次将立杆与纵、横向扫地杆连接固定。
A. 连接杆；
B. 立杆；
C. 纵横向扫地杆；
D. 水平杆
【单选题】
在脚手架上翻脚手板时，应由两人___按顺序进行。
A. 从外向里；
B. 从里向外；
C. 从下向上；
D. 从上向下
【单选题】
脚手架的___宽度不应小于1m，坡度不应大于1:3，斜道上按每隔250～300mm设置一根厚度为20～30mm的防滑木条。
A. 上下通道；
B. 运输通道；
C. 人形通道；
D. 人行斜道
【单选题】
夜间混凝土工程施工时应有足够的照明，在深坑和潮湿地点施工应使用___安全照明。
A. 高压；
B. 交流；
C. 直流；
D. 低压
【单选题】
模板木杆支撑宜选用长料，同一柱的联结接头不宜超过___个。
