【单选题】
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ___
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相关试题
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ___
【单选题】
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___
【单选题】
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___
【单选题】
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
【单选题】
客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___
【单选题】
金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ___
【单选题】
金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___
【单选题】
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___
【单选题】
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___
【单选题】
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
【单选题】
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___
【单选题】
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___
【单选题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___
【单选题】
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___
【单选题】
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
【单选题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___
【单选题】
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
推荐试题
【单选题】
灭带电设备.线路火时，灭火人员要穿戴绝缘胶靴和手套，必要时穿着___。
A. 均压服
B. 防化服
C. 隔热服
D. 防护服
【单选题】
利用6米或9米二节拉梯.救助绳等迅速将待救者从建筑物的二.三层救出的方法，需___名消防员相互配合，共同操作。
【单选题】
有毒区域火灾中，消防车要从上风方向进入有毒火灾区域。水源和水枪阵地的选择，在不影响火灾扑救效果的前提下，坚持从___进攻为主的原则。
A. 上风方向
B. 侧风方向
C. 下风方向
D. 上.侧风方向
【单选题】
二硝基氯化苯毒性很高，遇明火或受热至___℃以上有引起爆炸或着火的危险
A. 1.5
B. 15
C. 150
D. 1500
【单选题】
浓度高于爆炸上限的混合气体___。
A. 可燃可爆
B. 可燃不爆
C. 不燃不爆
D. 若空气进入有爆炸危险
【单选题】
化学泡沫是扑救___火灾的有效灭火剂。
【单选题】
在火灾发展阶段，当温度不断升高，辐射面积增大，辐射热增加，燃烧扩大可能出现___。
【单选题】
电气线路穿越墙壁.楼层等处的孔洞，要采用___填塞密实。
A. 可燃材料
B. 阻膨胀材料
C. 阻燃材料
D. 不燃烧或难燃烧材料
【单选题】
多用途滤毒罐主要用于氧气含量不低于___，在一定浓度的有害气体场所使用，尤其适合进入狭小和通风条件不好的空间。
A. 13%
B. 15%
C. 17%
D. 19%
【单选题】
凡是受到高温.摩擦.撞击或受到一定物质的激发能瞬间发生分解或复分解化学反应，并以机械功的形式在极短时间内放出较大能量的物质，统称为___。
A. 爆炸物品
B. 自燃
C. 闪燃
D. 燃烧
【单选题】
下列属于神经性毒剂的是___。
A. 芥子气
B. 氢氰酸
C. 路易氏气
D. 沙林
【单选题】
危险化学品生产.储存企业必须具备的条件有：___。①有符合国家标准的生产工艺.设备或储存方式.设施；②工厂.仓库的周边防护距离符合国家标准或国家有关规定；③有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；④有健全的安全管理制度；⑤符合法律.法规规定和国家标准要求的其他条件。
A. ①②③
B. ②③④⑤
C. ①②④⑤
D. ①②③④⑤
【单选题】
___是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗.抢险救援时的一种防护装备。
A. 防火防化服
B. 避火服
C. 隔热服
D. 防毒衣
【单选题】
扑救有毒区域火灾时，当可燃性有毒物质扩散尚未燃烧时，应立即熄灭___内的一切火源，防止发生燃烧或爆炸。
A. 下风方向
B. 沾染区域
C. 扩散区域
D. 上风方向
【单选题】
液下喷射氟蛋白泡沫，为保证泡沫的灭火效能，泡沫喷射的流速不应大于___m/s。
【单选题】
毒物按毒害作用分类，可分为___。①神经性毒剂；②糜烂性毒剂；③全身中毒性毒剂；④失能性毒剂；⑤窒息性毒剂；⑥刺激性毒剂。
A. ①③④⑤⑥
B. ①②③⑤⑥
C. ①②③④⑥
D. ①②③④⑤⑥
【单选题】
地上.半地下以及地下无覆土的卧式罐的燃烧面积，按防护堤内的面积计算，且不超过___m2。
A. 300
B. 350
C. 400
D. 450
【单选题】
属于侦检器材的是___。①热成像仪；②有毒气体探测仪；③核放射探测仪；④音频生命探测仪；⑤视频生命探测仪；⑥军事毒剂侦检仪⑦漏电探测仪。
A. ①②③⑥⑦
B. ①②③④⑤⑥
C. ①②③④⑤⑥
D. ①②③④⑤⑥⑦
【单选题】
硝酸钾.硫磺和炭末混合物，遇火焰或火花能引起爆炸，爆发点为___°。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
【单选题】
___泡沫灭火剂，可以用于液下喷射泡沫灭火系统。
A. 氟蛋白
B. 蛋白
C. 轻水
D. 抗溶性
【单选题】
在扑救地铁火灾时，应根据灭火战斗的需要，将着火车辆迅速转移到___。
A. 地下车站
B. 区间隧道内
C. 地面停车站
D. 隧道出口
【单选题】
利用水泵接合器向室内管网供水时，应首先注意___
A. 水泵接合器使用范围
B. 水泵接合器耐压能力
C. 水泵接合器的接口形式
D. 水泵接合器的接口口径
【单选题】
便携式智能型有毒气体探测仪，能够同时检测四类气体，即可燃气体.有毒气体.氧气和___。
A. 烟气
B. 核气体
C. 易爆气体
D. 有机挥发气体
【单选题】
具有带电危险特性的危险物品种类有___。
A. 易燃液体
B. 压缩和液化气体
C. 易燃液体.压缩和液化气体
D. 氧化剂和过氧化物
【单选题】
关于内置式重型防化服维护要求下列错误的是___。
A. 关闭装置用小刷子里外清洗，清洗后要倒挂晾干，如有条件可用45℃的恒温箱烘干
B. 如外部沾染化学物质，可用碳酸钠或酸化水中和
C. 面具可用39%的酒精棉或消毒肥皂清洗
D. 每次用后必须用清水或液体肥皂清洗
【单选题】
当钢构件自身温度达到___时，其强度下降2/3。
A. 350℃
B. 500℃
C. 600℃
D. 800℃
【单选题】
根据实际测算，地铁车厢在满员时遇紧急情况，在___秒钟内即可将车厢内人员全部撤出。
【单选题】
地铁各车站间距一般为___左右。
A. 1000m
B. 1500m
C. 2000m
D. 2500m
【单选题】
关于封闭式防化服下列说法错误的是___。
A. 总量约为0.7㎏
B. 轻便，着装迅速
C. 可与所有毒气面罩匹配
D. 能够迅速洗消并重复使用
【单选题】
防毒衣的防毒能力下列说法错误的是___。
A. 防沙林10h左右
B. 防液氯1h左右
C. 防氢氰酸50min左右
D. 防维埃克斯30min左右
【单选题】
封闭式防化服的用途是___。
A. 用于放射性污染.军事毒剂.生化组合毒剂和化学事故现场防护
B. 当眼睛.呼吸道及表皮有直接腐蚀性危害时使用
C. 适用于高温有火灼伤危险的场合
D. 适用于短时间轻度污染的场合
【单选题】
下列危险化学品仓库的防火基本措施说法错误的是___。
A. 仓库一般应有两个以上出口，门向里开
B. 库房要位于地势较高.通风干燥的地点
C. 仓库内最好不设电器设备
D. 贮存氢气等比空气轻的气体钢瓶的库房，顶部最高处应设排气孔
【单选题】
复分解反应的总规律不正确的是___。
A. 强酸与强碱易反应
B. 弱酸与弱碱易反应
C. 强碱与弱酸可反应
D. 强酸与弱碱可反应
【单选题】
下列属于有毒物质密封桶用途的一项是___。
A. 用于输转有毒液体
B. 可迅速抽取各种液体
C. 用于收集并转运有毒物体和污染严重的土壤
D. 可快速有效地吸附酸.碱和其他腐蚀性液体
【单选题】
腐蚀性危险品现场救护时，不正确的选项是___。
A. 迅速将遇险者救离危险区域
B. 注意呼吸道和皮肤的防护
C. 皮肤污染要用棉布彻底擦净
D. 消化道吸入者应立即催吐
【单选题】
甲苯少量残液彻底清理不正确的吸附方法是使用___。
A. 砂土
B. 石灰
C. 水泥粉
D. 液体吸附垫
【单选题】
下列不属于放射性物品防护的是___。
A. 距离防护
B. 时间防护
C. 屏蔽防护
D. 空间防护
【单选题】
低毒轻度.中毒中度危险区应分别采取几级防护___。
A. 二级.一级
B. 二级.二级
C. 三级.一级
D. 三级.二级
【单选题】
扑救有毒区域火灾时，当可燃性有毒物质扩散尚未燃烧时，应立即熄灭___内的一切火源，防止发生燃烧或爆炸。
A. 下风方向
B. 沾染区域
C. 扩散区域
D. 上风方向
【单选题】
影响化学事故现场警戒范围的因素是___。
A. 现场道路情况
B. 气象条件
C. 警戒器材
D. 处置人员的数量
