【判断题】
☆反洗钱询问笔录应当交被询问人核对、并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
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相关试题
【判断题】
☆中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
【判断题】
☆金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
【判断题】
☆金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
【判断题】
☆☆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
【判断题】
☆☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达7万元（含）以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件。
【判断题】
☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。
【判断题】
☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。
【判断题】
☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。
【判断题】
☆个人代理他人办理借记卡，原则上个人一次性代办借记卡的数量原则上不得超过5张。
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
【判断题】
☆☆个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后，需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
【判断题】
☆☆年满16周岁不满18周岁客户本人办理开户，仅需提供身份证件原件即可办理。
【判断题】
☆☆依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
【判断题】
☆☆存款人如需查询账户信息，应由本人申请。除有权机关外，其他单位与个人不得随意查询存款人账户信息。
【判断题】
☆☆存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记。
【判断题】
☆☆Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为20万元。
【判断题】
☆☆Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。
【判断题】
☆☆银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将Ⅱ类户转为Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，存款人仅能开立Ⅲ类户。
【判断题】
☆☆对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户。
【判断题】
☆☆被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。
【判断题】
☆☆涉案账户存款人名下账户清单将由各分行定期提取数据并下发各经营单位。
【判断题】
☆☆营业机构员工允许在本网点代理他人开户。
【判断题】
☆☆如存款人在我行存款总计不超过5万元，对存款人直系亲属申请继承过户或销户，且办理公证手续存在实际困难的，经办行可凭其提供的相关证明文件，由有权人审批签字后，予以通融办理。
【判断题】
☆☆个人存款账户销户时，如存款账户介质号无法辨识，应做挂失销户处理。
【判断题】
☆☆余额为零的个人结算账户，自余额为零之日起2年内未发生收付活动的，视同存款人自愿销户，我行有权作账户撤销处理。
【判断题】
☆☆信用卡的个人结算账户由各地分行自行向当地人民银行申报。
【判断题】
☆☆营业网点办理账户开销户、变更等业务时要遵循“开户自主、账户实名、证件核验、为客户保密”的原则。
【判断题】
☆☆个人存款账户必须以实名开立。存款人须提供真实、完整、合法的身份证件或证明文件，营业机构为其开立的账户名称与存款人提供的身份证件及证明文件中名称必须一致。
【判断题】
☆☆军人和武装警察身份证件属于开户有效身份证件。
【判断题】
☆☆如存款人首次在我行开户，或系统中客户预留电话无法联系到存款人的，方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实，并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记，并注明“代理开户联系电话”字样
【判断题】
☆☆密码挂失必须由存款人持本人有效身份证件和原存款凭证办理。
【判断题】
☆一本通存折挂失后，不影响配套的借记卡使用。
【判断题】
☆☆对委托他人代理开立个人结算账户（法定监护人代理除外）的，除留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，并在“个人银行账户开户及服务申请表”中“代办开户填写栏”后面的空格处如实记录核实情况。
【判断题】
☆个人储蓄存款业务涉及的存款介质包括存单、存折、借记卡。
推荐试题
【单选题】
国家对危险化学品经营销售实行___制度。未经（B），任何单位和个人不得经营销售危险化学品。
A. 资质认定；资质认定
B. 许可；许可
C. 审批；审批
D. 报告；报告
【单选题】
国家对危险化学品的生产和储存实行统一规划、合理布局和严格控制，对危险化学品生产、储存实行___制度；未经（C），任何单位和个人都不得生产、储存危险化学品。
A. 资质认定；资质认定
B. 许可；许可
C. 审批；审批
D. 报告；报告
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》已经2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，现将修订后的《危险化学品安全管理条例》公布，自___起施行。
A. 2011年12月1日
B. 2011年9月1日
C. 2011年3月1日
D. 2011年6月1日
【单选题】
《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，自___日起施行。
A. 2008年12月1
B. 2009年12月1
C. 2009年9月1
D. 2009年5月1
【单选题】
国务院于___成立了国务院安全生产委员会（简称“安委会”）。
A. 2001年3月17日
B. 2001年5月17日
C. 2003年3月17日
D. 2003年5月17日
【单选题】
加臭一般采用直接滴入式和___两种方式。
A. 吸收式
B. 洒入式
C. 吸收式
D. 吸附式
【单选题】
液态天然气的体积为气态时的___。
A. 1/300
B. 300
C. 600
D. 1/600
【单选题】
国家计量工作的有关法规规定，天然气流量为标准参比条件下的体积流量。标准参比条件是指压力为___,温度为（D）的气体状态。
A. 101.325KPa；273.15K
B. 101.325KPa；0K
C. 101.325Pa；293.15K
D. 101.325KPa；293.15K
【单选题】
天然气的热值是指___的天然气完全燃烧所放出的热量。
A. 单位体积
B. 单位质量
C. 单位数量
D. 单位压力
【单选题】
事故调查组应当自事故发生之日起___日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（A）日。需要技术鉴定的，技术鉴定所需的时间不计入该时限，其提交事故调查报告的时限可以顺延。
A. 60；60
B. 60；30
C. 30；30
D. 30；15
【单选题】
一次完整的应急演练活动要包括计划、准备、实施、评估总结和___等五个阶段。
A. 出具报告
B. 改进
C. 结束
D. 上报
【单选题】
一般情况下，按照应急预案的功能和目标，应急预案可分为三个层次：综合预案、专项预案、___。
A. 分项方案
B. 技术方案
C. 整体方案
D. 现场处置方案
【单选题】
劳动防护用品按照防护性能分类可分为___和一般劳动防护用品。
A. 特殊劳动防护用品
B. 特种劳动防护用品
C. 重要劳动防护用品
D. 重大劳动防护用品
【单选题】
安全生产检查的方法：（1）常规检查；（2）___；（3）仪器检查及数据分析法。
A. 安全检查树法
B. 安全分析法
C. 安全检查表法
D. 图表对照法
【单选题】
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位主要负责人安全资格培训时间不得少于___学时；每年再培训时间不得少于16学时。其他单位主要负责人安全生产管理培训时间不得少于（A）学时；每年再培训时间不得少于12学时。
A. 48;32
B. 48;24
C. 32;24
D. 36;24
【单选题】
特种设备在投入使用前或者投入使用后___日内，生产经营单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。特种设备使用单位办理使用登记应当提交的资料有：组织机构代码（个体工商户为业主身份证）原件及复印件，完整的出厂文件以及安装技术资料等。
【单选题】
建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行时间应当不少于___，最长不得超过（D），国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。
A. 30日;90日
B. 60日;180日
C. 30日;90日
D. 30日；180日
【单选题】
安全生产规章制度是以安全生产法律法规、___、地方政府的法规和标准为依据。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 国家和行业标准
D. 地方标准
【单选题】
《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），此标准自___实施。
A. 2009年5月1日
B. 2009年12月1日
C. 2009年6月1日
D. 2009年9月1日
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》第六十七条规定：危险化学品___、进口企业，应当向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。
A. 储存企业
B. 运输企业
C. 生产企业
D. 经营企业
【单选题】
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传播手段，向___报告。
A. 施工单位负责人
B. 项目经理
C. 安全员
D. 项目总监理工程师
【单选题】
施工企业质量管理体系文件由质量手册、程序文件、质量计划和___等构成。
A. 质量方针
B. 质量目标
C. 质量记录
D. 质量评审
【单选题】
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和___。
A. 风险转移
B. 风险跟踪
C. 风险排序
D. 风险控制
【单选题】
施工企业实施环境管理体系标准的关键是___。
A. 坚持持续改进和环境污染预防
B. 采用PDCA循环管理模式
C. 组织最高管理者的承诺
D. 组织全体员工的参与
【单选题】
在施工总承包管理模式下，分包单位一般与___签订合同。
A. 工程总承包单位
B. 施工总承包单位
C. 业主
D. 业务、施工总承包管理单位三方共同
【单选题】
根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），推土机在夜间施工的噪声限值是___dB。
【单选题】
施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以___身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。
A. 施工企业决策者
B. 施工企业法定代表人的代表
C. 施工企业法定代表人
D. 建设单位项目管理者
【单选题】
施工项目现场设置专职安全员，是施工安全保证体系中的___保证措施。
【单选题】
凡涉及工程安全及使用功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经___检查认可。
A. 施工项目经理
B. 监理工程师
C. 项目设计负责人
D. 施工项目技术负责人
【单选题】
工程项目正式竣工验收完成后，由___在《竣工验收鉴定证书》中作出验收结论。
A. 验收委员会
B. 建设单位
C. 施工单位
D. 监理单位
【单选题】
施工安全管理计划应在项目开工前编制，经___批准后实施。
A. 项目技术负责人
B. 公司技术负责人
C. 项目经理
D. 专职安全员
【单选题】
施工质量检测中工序交接检测的“三检”制度是指___。
A. 质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查
B. 施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查
C. 自检、互检、专检
D. 施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查
【单选题】
安全生产组织制度属于施工安全制度保证体系中的___类别。
A. 措施管理
B. 投入和物资管理
C. 日常管理
D. 岗位管理
【单选题】
下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是___。
A. 确定风险因素
B. 分析风险发生的概率
C. 分析风险损失量
D. 提出风险预警
【单选题】
建设工程施工项目竣工验收应由___组织。
A. 监理单位
B. 施工企业
C. 建设单位
D. 质量监督机构
【单选题】
下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是___。
A. 安全生产责任制度
B. 安全生产奖惩制度
C. 安全生产值班制度
D. 安全生产检查制度
【单选题】
根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于___。
A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故
【单选题】
《安全生产法》立法目的是为加强安全生产监督管理，防止和减少___，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
A. 生产安全事故
B. 伤亡事故
C. 安全生产事故
D. 各种事故
【单选题】
下述___不是生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。
A. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
B. 对新改扩建项目进行劳动安全卫生预评价；
C. 保证本单位安全生产投入的有效实施
D. 及时、如实报告生产安全事故。
【单选题】
下述中___不是从业人员的权利。
A. 拒绝违章指挥和强令冒险作业；
B. 接受安全生产教育和培训；
C. 因生产安全事故受到损害后享受工伤社会保险；
D. 发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业
