【多选题】
"10.☆☆柜面受理纸质TIPS三方协议签约时，如下说法正确的是：（）。___
A. 缴税账户为单位结算账户的，存款人应在协议落款部分加盖公章及法人章
B. 缴税账户为个人结算账户时，应由存款人本人在协议落款部分签字
C. 缴税账户为个人结算账户时，需审核存款人身份的真实性及合规性，但无需留存复印件
D. 三方协议要素是否齐全、正确，填写内容和签章是否符合当地税务机关要求
E.
F. "
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【多选题】
"11.☆TIPS电子缴税业务按发起主体区分，主要分为以下几种缴税模式。（）___
A. 税务端缴税
B. 客户端缴税
C. 银行端缴税
D. 国库端缴税
E.
F. "
【多选题】
"12.☆对于用于办理非税缴款的印有条形码的缴款书，条形码包含如下要素（）。___
A. 付款账号
B. 票据类型
C. 金额
D. 收缴到期日
E.
F. "
【多选题】
___
A. 如限缴日期为节假日时，逾期天数=实际缴款日-限缴日
B. 如限缴日期为节假日时，逾期天数=实际缴款日-限缴日后一个工作日
C. 如限缴日期为正常工作日时，逾期天数=实际缴款日-限缴日
D. 如限缴日期为正常工作日时，逾期天数=实际缴款日-限缴日+1
E.
F. "
【多选题】
"14.☆柜面受理一笔申报查询缴税业务的业务办理环节一般包括：（）。___
A. 审核查询缴税凭证
B. 申报查询
C. 客户核对确认
D. 税款划缴
E.
F. "
【多选题】
"15.☆☆柜面受理纸质TIPS三方协议签约时，应审核如下信息：（）。___
A. 客户填写的“三方协议”要素是否齐全、正确
B. 柜面应审核协议抬头部分“乙方（纳税人）”信息与税务机关打印的“纳税人名称”是否一致
C. 纳税人为单位结算账户的，缴款账户是否为纳税人在本行开立的账户
D. 纳税人为自然人的，缴款账户是否为纳税人本人账户
E.
F. "
【多选题】
"16.☆☆☆根据《关于转发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定和实施细则的通知》，以下说法正确的有（）___
A. 公安机关至营业机构办理资金返还工作时，要由两名以上办案人员办理。
B. 办案人员应持有效人民警察证和执行公务证。
C. 办案人员应持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。
D. 经办柜员应向公安机关所在地的省级反诈骗中心电话核实办案民警身份，并审核冻结公安机关提供的材料。
E. 处理完成后，相关资料应复印两份，一份由营业机构保管留存，一份作扣划凭证附件随当日传票上交。
F. "
【多选题】
"17.☆下列有权机关中有权扣划个人存款的是（）。___
A. 海关
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 法院
E.
F. "
【多选题】
"18.☆有权机关要求协助冻结客户存款的，必须提供下列资料（）。___
A. 执行人员的工作证
B. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助冻结存款通知书
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书，或者其他有权机关出具的冻结存款决定书
D. 执行人员的身份证
E.
F. "
【多选题】
"19.☆☆证券监督管理机构要求协助查询、冻结相关单位和个人账户时，要提供以下资料()。___
A. 执行人员本人的行政执法证
B. 查询业务提交加盖公章的《中国证券监督管理委员会查询通知书》
C. 冻结、解冻业务提交经证监会负责人批准和加盖公章的《中国证券监督管理委员会冻结/解除冻结通知书》
D. 执行人员的身份证
E.
F. "
【多选题】
"20.☆☆以下有权机关在要求协助冻结客户存款业务时，必须由两名工作人员亲自到场办理（）。___
A. 海关
B. 人民检察院
C. 监狱
D. 法院
E.
F. "
【多选题】
"21.☆市社保中心要求协助划拨单位账户资金的，首次划拨时需提供以下材料（）。___
A. 执行人员本人的工作证
B. 执行人员本人的执法证
C. 《协助扣划欠缴社会保险费通知书》
D. 《划拨欠缴社会保险费决定书》
E.
F. "
【多选题】
"22.☆个人申办存款继承公证，对于符合手续的继承人，可至我行查询被继承人存款信息，并出示以下材料（）。___
A. 《存款查询函》
B. 《存款查询情况通知书》
C. 来人有效身份证件
D. 如委托他人前来查询的，还需提供符合标准格式并经公证处公证的委托书
E.
F. "
【多选题】
"23.☆☆在沪公证机关办理核实被继承人存款信息时，应出示以下材料（）。___
A. 公证员执业证或公证员助理工作证
B. 公证员的执行公务证
C. 记录被继承人姓名、身份证件名称及其号码的死亡证明材料
D. 载有被继承人存款户名、账号等信息的相关材料
E.
F. "
【多选题】
"24.☆人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时，应要求其出示（）。___
A. 工作证
B. 执行公务证
C. 身份证
D. 介绍信
E.
F. "
【多选题】
"25.☆☆☆以下哪类账户不得被有权机关扣划？___
A. 个人养老金账户
B. 社会保险基金账户
C. 党、团费账户和工会经费集中户
D. 银行汇票保证金账户
E.
F. "
【多选题】
"26.☆☆以下哪种情况应通知存款人自发出通知三十日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划款项列入久悬未取专户管理。___
A. 超过一年（含）未发生收付活动
B. 有效期届满的临时存款账户
C. 年检时发现不符合条件的银行结算账户
D. 未按要求完成对账工作的账户
E.
F. "
【多选题】
"27.☆☆境外机构可以开立以下性质的账户：___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
E.
F. "
【多选题】
"28.☆☆存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具相应证明文件，以下表述正确的是：（）。___
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照副本
B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照正本
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
E.
F. "
【多选题】
"29.☆☆下列哪些开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 工商银行王府井支行
E.
F. "
【多选题】
"30.☆☆下列主体可开设自由贸易账户的是（）。___
A. 甲公司上海分公司（在试验区注册）
B. 乙公司（在上海市徐汇区注册）
C. XYZLIMITED（注册在英属维尔京群岛）
D. 澳门银行（注册在澳门）
E.
F. "
【多选题】
"31.☆☆单位开户前对存在下列异常情况的，经营单位要加强对单位开户意愿的核查，组织两名工作人员上门实地核实后方可办理开户。（）___
A. 单位法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B. 开户行通过企业信用信息公示系统查询发现单位被列入“严重违法失信企业名单”的
C. 单位注册地和经营地均在异地（不包括境外机构）的
D. 开户行对单位有权经办人的身份信息存疑，要求其出示辅助证件，但拒绝出示的
E.
F. "
【多选题】
"32.☆☆同业银行结算账户可以开立（）。___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
E.
F. "
【多选题】
"33.☆☆存款人因开户许可证破损等原因申请换发开户许可证的，必须提供（）___
A. 《补（换）发开户许可证申请书》
B. 原开户许可证
C. 如原开户许可证遗失无法提供，应出具遗失证明
D. 单位开户证明文件
E.
F. "
【多选题】
"34.☆营业网点为存款人开立（）账户后，要书面通知其基本存款账户开户行。___
A. 基本
B. 一般
C. 专用
D. 增资
E.
F. "
【多选题】
"35.☆☆以下变更（）信息时，要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后，再重新申请开立基本存款账户。___
A. 单位证明文件类型
B. 注册地地区代码
C. 存款人类别
D. 法定代表人
E.
F. "
【多选题】
"36.☆☆款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户所称的“有权经办人”可为（）___
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 财务主管
D. 法定代表人指定授权人
E.
F. "
【多选题】
"37.☆☆在办理各类账户管理业务时，银行应加强对被授权人身份的审查，授权书中应载明的信息包括（）___
A. 被授权人的姓名
B. 被授权人的职务
C. 被授权人的身份证件
D. 授权事项
E.
F. "
【多选题】
"38.☆☆存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应向银行出具（）___
A. 开立专用存款账户的证明文件
B. 单位负责人的身份证件
C. 内设机构（部门）负责人的身份证件
D. 单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
E.
F. "
【多选题】
"39.☆☆☆下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有（）___
A. 开户银行应按规定进行登记、报批和报备，并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案
B. 开户银行为存款人开立单位结算账户，必须与存款人签订单位结算账户管理协议，以明确双方的权利和义务
C. 严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度
D. 存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理
E.
F. "
【多选题】
"40.☆☆存在下列（）情况的，存款人可开立临时存款账户。___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 房屋维修资金存放
D. 注册验资
E.
F. "
【多选题】
"41.☆☆存款人打印“已开立银行结算账户清单”需提供以下哪些材料___
A. 经办人有效身份证件
B. 机构信用代码证
C. 基本存款账户开户许可证
D. 存款人密码
E.
F. "
【多选题】
"42.☆☆以下哪些不是我行账户业务的主管部门（）___
A. 运营管理部
B. 公司业务部
C. 计划财务部
D. 零售业务部
E.
F. "
【多选题】
"43.☆☆☆下列（）开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 中国农业银行股份上海联洋支行
E.
F. "
【多选题】
"44.☆☆对于存在下列()情形的，银行有权拒绝开户___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 授权经办人代理开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.
F. "
【多选题】
"45.☆☆下列说法正确的是：（）___
A. 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
E.
F. "
【多选题】
"46.☆金融机构反洗钱培训的目的包括：（）___
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
E.
F. "
【多选题】
"47.☆关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。___
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是银行的全体人员
F. "
【多选题】
"48.☆金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。___
A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B. 情节严重的，对涉及的金融机构处l万元以上5万元以下罚款
C. 情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"49.☆☆以下说法正确的是：（）___
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的。可被责令停业整顿或吊销经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"50.☆☆☆根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）___
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
E.
F. "
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【判断题】
根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人带班是指实施对工程项目质量安全生产状况的检查。
【判断题】
根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，企业负责人带班是指在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。
【判断题】
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。
【判断题】
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，安全费用的提取标准为房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%。
【判断题】
施工现场施工升降机属于特种设备，因此施工升降机的安全监督由特种设备安全监督管理部门承担。
【判断题】
根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。
【判断题】
根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。
【判断题】
根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，安全生产管理能力考核内容包括：建立和落实安全生产管理制度、辨识和监控危险性较大的分部分项工程、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事故等方面的能力。
【判断题】
根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
【判断题】
根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排专职安全生产管理人员现场监督。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得三类人员证书。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况，处理在建项目违规违章行为，并记入企业安全管理档案。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人应当按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力。检查情况应当记入企业和项目安全管理档案。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，建筑施工企业应当建立安全生产教育培训制度，制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。
【判断题】
《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”半年内不得再次申请考核。
【判断题】
建筑起重机械的购置应选择符合安全技术规范及企业标准的要求。
【判断题】
某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔机是由分包单位租赁某建筑起重机械一体化企业，并由其负责安拆、维修、保养工作，根据《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，该塔机检测合格后，使用单位、建机一体化企业应共同进行验收，验收合格方可使用。
【判断题】
某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由总承包单位和分包单位共同负主要责任。
【判断题】
《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，进入施工现场使用的建筑起重机械必须是符合国家有关标准、当地政府有关规定，经过维护保养，零部件齐全完好，机体外观无严重锈蚀，结构件无严重变形，安全装置齐全有效。
【判断题】
《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，建筑起重机械应有产品标牌，标明最大起重力矩或额定起重量、制造厂家、产品编号及出厂日期。
【判断题】
《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，建筑起重机械安装完毕，建机一体化企业应当按照建筑起重机械标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。
【判断题】
《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，施工现场应加强建筑起重机械日常安全管理，应进行包括巡检、月检、季检等检查工作。
【判断题】
《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》规定，使用单位应和建机一体化企业每月至少组织一次由安全员、机械员等人员组成的检查小组，对在用的建筑起重机械以及吊具、索具等进行安全检查，并校验各种安全保护装置，做好记录，检查中发现存在的隐患应及时整改并有反馈记录。
【判断题】
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。
【判断题】
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
【判断题】
《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，必须按规定取得相应执业资格和安全生产考核合格证书。
【判断题】
《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，用人单位对于首次取得执业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于1个月的实习操作。
【判断题】
《建筑施工特种作业作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于24小时。
【判断题】
《建筑施工特种作业作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业人员变动工作单位，任何单位和个人不得以任何理由非法扣押其资格证书。
【判断题】
《建筑施工特种作业作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。
【判断题】
根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，所谓建筑施工特种作业人员，是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。
【判断题】
根据《关于隧道施工安全九条规定》，矿山法施工应按规定设置逃生通道。
【判断题】
根据《关于隧道施工安全九条规定》，隧道施工必须严格控制现场作业人数，掘进作业面应实施机械化作业，严禁超员组织施工作业。
【判断题】
水上施工栈桥和平台搭设根据专项施工方案搭设时，因材料改变可以不按照方案要求搭设。
【判断题】
桥梁工程的模板、支架和拱架未经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑的的做法是（）的
【判断题】
吊装作业在大雨、雾、大雪、及六级以上大风等恶劣天气应停止作业。
【单选题】
_______是公民道德建设的核心。___
A. 集体主义
B. 爱国主义
C. 为人民服务
D. 诚实守信
