【多选题】
"21.☆市社保中心要求协助划拨单位账户资金的，首次划拨时需提供以下材料（）。___
A. 执行人员本人的工作证
B. 执行人员本人的执法证
C. 《协助扣划欠缴社会保险费通知书》
D. 《划拨欠缴社会保险费决定书》
E.
F. "
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【多选题】
"22.☆个人申办存款继承公证，对于符合手续的继承人，可至我行查询被继承人存款信息，并出示以下材料（）。___
A. 《存款查询函》
B. 《存款查询情况通知书》
C. 来人有效身份证件
D. 如委托他人前来查询的，还需提供符合标准格式并经公证处公证的委托书
E.
F. "
【多选题】
"23.☆☆在沪公证机关办理核实被继承人存款信息时，应出示以下材料（）。___
A. 公证员执业证或公证员助理工作证
B. 公证员的执行公务证
C. 记录被继承人姓名、身份证件名称及其号码的死亡证明材料
D. 载有被继承人存款户名、账号等信息的相关材料
E.
F. "
【多选题】
"24.☆人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时，应要求其出示（）。___
A. 工作证
B. 执行公务证
C. 身份证
D. 介绍信
E.
F. "
【多选题】
"25.☆☆☆以下哪类账户不得被有权机关扣划？___
A. 个人养老金账户
B. 社会保险基金账户
C. 党、团费账户和工会经费集中户
D. 银行汇票保证金账户
E.
F. "
【多选题】
"26.☆☆以下哪种情况应通知存款人自发出通知三十日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划款项列入久悬未取专户管理。___
A. 超过一年（含）未发生收付活动
B. 有效期届满的临时存款账户
C. 年检时发现不符合条件的银行结算账户
D. 未按要求完成对账工作的账户
E.
F. "
【多选题】
"27.☆☆境外机构可以开立以下性质的账户：___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
E.
F. "
【多选题】
"28.☆☆存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具相应证明文件，以下表述正确的是：（）。___
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照副本
B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照正本
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
E.
F. "
【多选题】
"29.☆☆下列哪些开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 工商银行王府井支行
E.
F. "
【多选题】
"30.☆☆下列主体可开设自由贸易账户的是（）。___
A. 甲公司上海分公司（在试验区注册）
B. 乙公司（在上海市徐汇区注册）
C. XYZLIMITED（注册在英属维尔京群岛）
D. 澳门银行（注册在澳门）
E.
F. "
【多选题】
"31.☆☆单位开户前对存在下列异常情况的，经营单位要加强对单位开户意愿的核查，组织两名工作人员上门实地核实后方可办理开户。（）___
A. 单位法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景情况不清楚
B. 开户行通过企业信用信息公示系统查询发现单位被列入“严重违法失信企业名单”的
C. 单位注册地和经营地均在异地（不包括境外机构）的
D. 开户行对单位有权经办人的身份信息存疑，要求其出示辅助证件，但拒绝出示的
E.
F. "
【多选题】
"32.☆☆同业银行结算账户可以开立（）。___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
E.
F. "
【多选题】
"33.☆☆存款人因开户许可证破损等原因申请换发开户许可证的，必须提供（）___
A. 《补（换）发开户许可证申请书》
B. 原开户许可证
C. 如原开户许可证遗失无法提供，应出具遗失证明
D. 单位开户证明文件
E.
F. "
【多选题】
"34.☆营业网点为存款人开立（）账户后，要书面通知其基本存款账户开户行。___
A. 基本
B. 一般
C. 专用
D. 增资
E.
F. "
【多选题】
"35.☆☆以下变更（）信息时，要以“其他”原因撤销所有银行结算账户后，再重新申请开立基本存款账户。___
A. 单位证明文件类型
B. 注册地地区代码
C. 存款人类别
D. 法定代表人
E.
F. "
【多选题】
"36.☆☆款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户所称的“有权经办人”可为（）___
A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 财务主管
D. 法定代表人指定授权人
E.
F. "
【多选题】
"37.☆☆在办理各类账户管理业务时，银行应加强对被授权人身份的审查，授权书中应载明的信息包括（）___
A. 被授权人的姓名
B. 被授权人的职务
C. 被授权人的身份证件
D. 授权事项
E.
F. "
【多选题】
"38.☆☆存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应向银行出具（）___
A. 开立专用存款账户的证明文件
B. 单位负责人的身份证件
C. 内设机构（部门）负责人的身份证件
D. 单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
E.
F. "
【多选题】
"39.☆☆☆下列关于人民币单位结算账户开立、变更、撤销业务操作表述正确的有（）___
A. 开户银行应按规定进行登记、报批和报备，并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案
B. 开户银行为存款人开立单位结算账户，必须与存款人签订单位结算账户管理协议，以明确双方的权利和义务
C. 严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度
D. 存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理
E.
F. "
【多选题】
"40.☆☆存在下列（）情况的，存款人可开立临时存款账户。___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 房屋维修资金存放
D. 注册验资
E.
F. "
【多选题】
"41.☆☆存款人打印“已开立银行结算账户清单”需提供以下哪些材料___
A. 经办人有效身份证件
B. 机构信用代码证
C. 基本存款账户开户许可证
D. 存款人密码
E.
F. "
【多选题】
"42.☆☆以下哪些不是我行账户业务的主管部门（）___
A. 运营管理部
B. 公司业务部
C. 计划财务部
D. 零售业务部
E.
F. "
【多选题】
"43.☆☆☆下列（）开户主体可以开立投融资性同业银行结算账户。___
A. 南京银行北京分行
B. 交通银行西安分行
C. 花旗银行上海分行
D. 中国农业银行股份上海联洋支行
E.
F. "
【多选题】
"44.☆☆对于存在下列()情形的，银行有权拒绝开户___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 授权经办人代理开户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
E.
F. "
【多选题】
"45.☆☆下列说法正确的是：（）___
A. 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D. 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
E.
F. "
【多选题】
"46.☆金融机构反洗钱培训的目的包括：（）___
A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
E.
F. "
【多选题】
"47.☆关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是：（）。___
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是银行的全体人员
F. "
【多选题】
"48.☆金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。___
A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B. 情节严重的，对涉及的金融机构处l万元以上5万元以下罚款
C. 情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"49.☆☆以下说法正确的是：（）___
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的。可被责令停业整顿或吊销经营许可证
E.
F. "
【多选题】
"50.☆☆☆根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。（）___
A. 违反保密规定，泄露有关信息的
B. 故意提供虚假材料的
C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
E.
F. "
【多选题】
"51.☆根据反洗钱法规定，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）三项制度，履行反洗钱义务，预防洗钱活动。___
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 持续的员工培训制度
E.
F. "
【多选题】
"52.☆下列哪些不是地域风险因素：（）___
A. 客户账户资金主要来源、去向多为支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家（地区）
B. 客户账户大量资金通过非面对面交易
C. 客户主要交易对手多为艺术品收藏、拍卖、娱乐场所
D. 客户账户频繁发生大额公转私交易
E.
F. "
【多选题】
"53.☆☆☆下列哪些是洗钱风险事件：（）___
A. 客户变更姓名
B. 客户交易被作为重点可疑交易报告上报
C. 客户涉及权威媒体的刑事案件报道
D. 客户受到公安机关因民事、经济纠纷而引发的调查
E.
F. "
【多选题】
"54.☆洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。___
A. 特性
B. 地域
C. 业务（含金融产品、金融服务）
D. 行业（含职业）
E.
F. "
【多选题】
"55.☆我行对于禁止类客户的控制措施包括：（）___
A. 停止金融账户的开立、变更和使用
B. 停止一切金融交易和支付服务，拒绝转移、转换金融资产
C. 发现涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应按照要求立即采取冻结措施
D. 按要求及时将有关情况上报总行
E.
F. "
【多选题】
"56.☆我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括：（）___
A. 强化对客户的尽职调查
B. 提高客户开户或办理业务的审批权限
C. 合理限制客户办理非面对面业务
D. 提高对客户资金交易监测的频率和强度
E.
F. "
【多选题】
"57.☆☆下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）___
A. 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款2000美元
B. 客户申请开立账户
C. 柜面取现30万元
D. 无卡存款人民币1000元
E.
F. "
【多选题】
"58.☆☆下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）___
A. 上门核实
B. 回访客户
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
D. 邮寄资料
E.
F. "
【多选题】
"59.☆客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）___
A. 客户的职业
B. 客户的资金来源
C. 客户的教育背景
D. 客户的交易目的
E.
F. "
【多选题】
"60.☆☆我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件___
A. 本行客户柜面存款2万元
B. 非本行客户现钞兑换5000元人民币
C. 本行客户无卡（无折）存款2000美元
D. 客户申请开立账户
E.
F. "
【多选题】
"61.☆☆以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。___
A. 客户行为或者交易情况出现异常
B. 客户要求变更法定代表人或负责人
C. 客户要求撤销账户
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
E.
F. "
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【单选题】
从一般到个别的思维方法属于：___
A. 比较
B. 类比
C. 演绎
D. 以表知里
E. 试探
【单选题】
考查对象之间的不同与相同之处在方法学上属于：___
A. 比较
B. 演绎
C. 类比
D. 反证
E. 试探
【单选题】
属中医学一般思维方法的是：___
A. 精气学说
B. 比较、演绎、类比
C. 诊断方法
D. 治疗方法
E. 预防方法
【单选题】
属中医学哲学方法的是：___
A. 精气学说
B. 比较、演绎、类比
C. 诊断方法
D. 治疗方法
E. 预防方法
【单选题】
“益火之源，以消阴翳”指的是：___
A. 寒者热之
B. 热者寒之
C. 阳病治阴
D. 阴病治阳
E. 滋阴扶阳
【单选题】
“壮水之主，以制阳光”指的是：___
A. 寒者热之
B. 热者寒之
C. 阳病治阴
D. 阴病治阳
E. 滋阴扶阳
【单选题】
万物发生和变化的根源是：___
A. 阴阳的运动
B. 阴阳的交感
C. 阴阳的制约
D. 阴阳的互根
E. 阴阳的平衡
【单选题】
实现阴阳交感的基础是：___
A. 阴阳的运动
B. 阴阳的交感
C. 阴阳的制约
D. 阴阳的互根
E. 阴阳的平衡
【单选题】
肝火犯肺属于：___
A. 母病及子
B. 子病犯母
C. 相乘
D. 相侮
E. 相克
【单选题】
肝气犯脾属于：___
A. 母病及子
B. 子病犯母
C. 相乘
D. 相侮
E. 相克
【单选题】
以泄肝健脾法治疗肝旺脾虚证的治法称：___
A. 益火补土
B. 滋水涵木
C. 培土生金
D. 抑木扶土
E. 金水相生
【单选题】
以温肾阳的方法而补脾阳的治法是：___
A. 益火补土
B. 滋水涵木
C. 培土生金
D. 抑木扶土
E. 金水相生
【单选题】
滋养肺肾法称：___
A. 益火补土
B. 滋水涵木
C. 培土生金
D. 抑木扶土
E. 金水相生
【单选题】
患者四肢震颤、抽搐，诊断为风邪为患，此采用的是：___
A. 比较法
B. 类比法
C. 演绎法
D. 以表知里
E. 反证法
【单选题】
患者唇、舌青紫，诊断为血瘀，此采用的是：___
A. 比较法
B. 类比法
C. 演绎法
D. 以表知里
E. 反证法
【多选题】
阴阳的互根旨在说明：___
A. 阴阳二气是交互感应的
B. 阴阳具有各自的独立性
C. 阴阳是对立统一的
D. 阴和阳任何一方都不能脱离对方而单独存在
E. 阴和阳都以对方作为自己存在的前提和条件
【多选题】
相生关系的传变包括：___
A. 母子关系
B. 母病及子
C. 子病犯母
D. 传其所胜
E. 传其所不胜
【多选题】
相克关系的传变包括：___
A. 传其所胜
B. 母病及子
C. 子病犯母
D. 传其所不胜
E. 所胜所不胜关系
【多选题】
五行中某一行太过或不及，均可引起：___
A. 相生
B. 相克
C. 相乘
D. 相侮
E. 制化
【多选题】
阴阳学说中最根本的原理是：___
A. 对立
B. 互根
C. 消长
D. 平衡
E. 转化
【多选题】
下列哪些属于阴阳运动的形式：___
A. 阴阳交感
B. 阴阳制约
C. 阴阳消长
D. 阴阳互用
E. 阴阳转化
【多选题】
根据五行相克规律确定的治则是：___
A. 抑强
B. 扶弱
C. 虚则补其母
D. 实则泻其子
E. 泻其有余，补其不足
【多选题】
对中医学理论体系的形成和发展最有影响的古代哲学思想是：___
A. 水地说
B. 道家思想
C. 精气学说
D. 阴阳学说
E. 五行学说
【多选题】
阴阳消长是：___
A. 绝对的
B. 相对的
C. 稳定的
D. 五条件的
E. 有条件的
【多选题】
属于阳的属性有：___
A. 温煦
B. 兴奋
C. 明亮
D. 潜藏
E. 滋润
【多选题】
用阴阳互根互用原理来解释的有：___
A. 阳中求阴
B. 阴损及阳
C. 阳病治阴
D. 阳胜则阴病
E. 气虚导致血虚
【多选题】
属阴阳制约原理的治法是：___
A. 阴阳双补
B. 阳病治阴
C. 阳中求阴
D. 阴中求阳
E. 寒者热之
【多选题】
阴阳的相对性表现在：___
A. 阳制约阴
B. 阴根于阳
C. 阴消则阳长
D. 阴阳中复有阴阳
E. 阴阳双方是通过比较而分阴阳的
【多选题】
五行学说的基本内容包括：___
A. 五行的特性
B. 事物按五行属性进行归类
C. 五行的生克制化
D. 五行的相乘相侮和母子相及
E. 五行学说在中医学中的应用
【多选题】
“水曰润下”比象地说明了肾的哪些功能：___
A. 肾主水
B. 肾开窍于耳
C. 肾主骨生髓
D. 肾藏精
E. 肾在液为唾
【多选题】
下列属于土行的是：___
A. 爪、筋、皮、肉、口
B. 唇、口、黄、化、肉
C. 皮、鼻、口、胃、长
D. 宫、脾、黄、思、甘
E. 长夏、湿、中、歌、哕
【多选题】
下列属于金行的是：___
A. 爪、筋、皮、肉、口
B. 鼻、皮、毛、收、悲
C. 皮、鼻、口、胃、长
D. 商、辛、白、哭、悲
E. 秋、西、咳、燥、收
【多选题】
下列属于火行的是：___
A. 爪、筋、皮、肉、苦
B. 舌、脉 、喜、夏、长
C. 喜、鼻、口、胃、长
D. 苦、赤、长、暑、南
E. 夏、小肠、舌、笑、忧
【多选题】
下列属于木行的是：___
A. 爪、筋、皮、肉、口
B. 目、筋、怒、呼、握
C. 皮、筋、口、胃、长
D. 春、东、风、青、生
E. 角、酸、东、胆、目
【多选题】
下列属于水行的是：___
A. 爪、筋、皮、肉、口
B. 冬、膀胱、耳、骨、恐
C. 冬、鼻、口、胃、长
D. 恐、呻、栗、耳、冬
E. 北、寒、藏、黑、咸
【多选题】
根据“虚则补其母”确立的治法是：___
A. 培土制水法
B. 益火补土法
C. 滋水涵木法
D. 佐金平木法
E. 培土生金法
【多选题】
“补母泻子”的治疗原则适用于：___
A. 子病犯母
B. 母病及子
C. 肺病及肝
D. 肾病及脾
E. 单纯一脏有病
【多选题】
根据五行生克乘侮规律来推断病情，病情较深重的有：___
A. 肝病及脾
B. 脾病及肾
C. 心病及肾
D. 肝病及肺
E. 肺病及肝
【多选题】
根据五行生克乘侮规律来推断病情，病情较轻浅的有：___
A. 肾病及肝
B. 脾病及肺
C. 肺病及脾
D. 脾病及肝
E. 肝病及心
【多选题】
根据五行生克乘侮规律来推断疾病的转归，下列为“顺”的有：___
A. 肝病色青见浮脉
B. 心病面赤见沉脉
C. 肝病色青见沉脉
D. 肺病色白见洪脉
E. 肾病色黑见沉脉
