【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
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相关试题
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
【判断题】
个人客户在开立实名制帐户时，会产生客户号，该客户号有且只有一个。
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
【判断题】
居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
【判断题】
办理个人信息建立时，香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
【判断题】
柜员在进行联网核查时，核查结果有一项或多项核对不一致，应立即拒绝为客户办理相关业务。
【判断题】
分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能确切辨认的。不得继续办理业务，并将核查结果明确告知客户，待进一步核查确认后方可继续办理相关业务。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务无需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码
【判断题】
在联网核查中有一项或多项核查结果不一致的，可通过身份识别仪作为辅助进一步验证个人居民身份证的真实性。
【判断题】
同一支行在办理需联网核查业务时，如以前已对其居民身份证进行联网核查且能确认其身份信息尚未发生变化的，可不再对其进行联网核查。
【判断题】
确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，我行应拒绝为该客户办理相关业务。
【判断题】
水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立以及撤销需要出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应当及时向总行相关部门报告，并及时向公安机关报案.
【判断题】
在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可使用身份证识别仪验证，但应详细登记故障期间办理规定业务的情况，并在排除故障后及时核查。
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
【判断题】
若个人姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致的，须将核查结果明确告知客户，并通过身份识别仪对客户出示的居民身份证作进一步验证。
【判断题】
工作人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务外的其他目的。
【判断题】
持票人现金支票办理取款业务5万以上需留存身份证件复印件或影印件。
【判断题】
本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的需出示身份证件，进行联网核查，交易中需录入身份证号码。
【判断题】
客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
【判断题】
开户许可证（基本存款账户信息）核准日期不能大于当前日期。
【判断题】
存款人办理异地借款需要可以在异地开立基本存款账户。
【判断题】
客户办理开户时，所提供的相关开户资料复印件均须加盖企业公章。
【判断题】
公司客户新开立账户之前，应建立或完善公司客户信息。
【判断题】
《开立单位银行结算账户申请书》需主管授权并在申请书上签章确认。
【判断题】
目前，我行对公账户开户免收手续费和账户管理费。
【判断题】
已在我行其他网点开立过账户的企业可以不用新建客户号。
【判断题】
开立一般账户必须将开户资料送人民银行待核准。
【判断题】
根据人民银行的规定，营业机构对已领取统一社会信用代码营业执照的组织办理银行账户业务，不再要求其提供税务登记证及组织机构代码证。
【判断题】
开立单位银行人民币结算账户，必须法定代表人或单位负责人直接办理，不可以授权他人办理。
【判断题】
建立公司客户信息、公司客户信息维护和查询交易都需会计主管授权。
【判断题】
公司客户信息维护需要填《变更银行结算账户申请书》
【判断题】
《开立银行结算账户申请书》上需由会计主管签章确认，《变更银行结算账户申请书》不需要。
【判断题】
对公客户信息若在我行其他支行已有建立，开立账户时则延用已建立的客户号开立账户。
【判断题】
经办柜员对存款人的开户申请书填写的事项和提供资料的真实性、完整性、合法性进行认真审查（对非开户企业人员代理开户的，要保持高度警惕，及时与开户单位联系核实。）
推荐试题
【判断题】
绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备电压等级相符。
【判断题】
作业机具和安全工器具应定期进行检查、维护、保养、保洁。
【判断题】
使用软体、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软体、挂梯或梯头上只准许一人工作。
【判断题】
垂直交叉作业时，应采取防止落物伤人的措施。多人上下同一杆塔时应逐一进行。
【判断题】
高处作业时，不准许他人在工作地点的下方通行或逗留，工作地点下方应按坠落半径设遮栏或其他保护装置，不同高度的可能坠落半径相同。
【判断题】
登高作业前，应确认登高的工具、设施设备完整牢固后方可攀登。
【判断题】
使用携带式工业测温型非接触测温仪在高压设备上进行工作，至少由两人进行。
【判断题】
在低压配电装置的低压回路停电更换断路器后，恢复操作时，应戴手套和护目镜
【判断题】
六氟化硫配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相同的空洞都应封堵。
【判断题】
雷电时，一般不进行倒闸操作，不应就地进行倒闸操作。
【判断题】
六氟化硫配电室及下方电缆层隧道的门上，应设置“注意通风”的标志。
【判断题】
雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。
【判断题】
雷电时，一般不进行倒闸操作，可以就地进行倒闸操作。
【判断题】
电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。
【判断题】
同一变电站的操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。
【判断题】
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持不小于表1的安全距离。
【判断题】
在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度（或设备运行管理单位）和上级部门。
【判断题】
作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已执行”字样。
【判断题】
在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况。
【判断题】
经本单位批准允许单独巡视高压设备的然元巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准移开或越过遮栏。
【判断题】
主控制室与六氟化硫配电装置室间要采取气密性隔离措施。
【判断题】
变电站值班人员应熟悉电气设备，并由2人及以上人员进行值班。
【判断题】
高压设备发生接地时，室内不准接近故障点4m以内，室外不准接近故障点8m以内，进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。
【判断题】
每组接地线均应编号，并存放在固定地点。存放位置亦应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。
【判断题】
装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电。
【判断题】
在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，这些地点的油漆应刮去，并划有黑色标记。
【判断题】
装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
【判断题】
检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分，则各段应分别验电接地短路。
【判断题】
对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸，所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。
【判断题】
验电前，应先在有电设备上进行试验，确证验电器良好。
【判断题】
所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。接地线应采用三相短路式接地线。
【判断题】
检修设备停电，应把各方面的电源完全断开（任何运用中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备）。
【判断题】
验电时，应使用相应电压等级、合格的接触式验电器，在装设接地线或和接地刀闸处对各相分别验电。
【判断题】
不应在只经断路器断开电源的设备上工作。应拉开隔离开关，手车开关应拉至检修位置，应使各方面有一个明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。
【判断题】
在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运行人员在开工前一次完成，不需要再办理转移手续。
