【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司
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相关试题
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
【判断题】
网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
【判断题】
手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同
【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车
【判断题】
保号换卡业务仅能受理同一法人机构下银行卡
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
推荐试题
【单选题】
国家创制法律规范的方式主要有两种：一是制定，二是___。
【单选题】
社会主义法治的核心内容是___
A. 依法治国
B. 公平正义
C. 执法为民
D. 党的领导
【单选题】
对依法治国首次做出完整的内涵表述是___。
A. 邓小平在党十一届三中全会
B. 江泽民在党十五大
C. 江泽民在党十五届三中全会
D. 胡锦涛在党十七大
【单选题】
___是法律运行的起始性和关键性环节。
A. 法律制定
B. 法律遵守
C. 法律执行
D. 法律适用
【单选题】
代表国家行使法律监督权的机关是___。
A. 公安部门
B. 人民检察院
C. 人民法院
D. 国家行政机关
【单选题】
代表国家行使审判权的是的机关是___。
A. 公安部门
B. 人民检察院
C. 人民法院
D. 国家行政机关
【单选题】
___是社会主义法治的前提和基础，决定着社会主义法治的性质和内容。
A. 社会主义自由平等；
B. 社会主义公平；
C. 社会主义民主 ；D.社会主义正义
【单选题】
传统的国家安全观将国家安全理解为___。
A. 经济安全和文化安全
B. 政治安全和国防安全
C. 科技安全和生态安全
D. 文化安全和社会公共安全
【单选题】
社会公共安全不仅包括传统意义上的___，还包括越来越重要的生产安全、公共卫生安全和食品药品安全等。
A. 社会治安
B. 反恐怖主义
C. 能源安全
D. 信息安全
【单选题】
下列有关法律知识的观点错误的是___。
A. 一个对法律知识一无所知的人，不可能形成法律思维方式
B. 法律知识通常包括法律、法规方面的知识和法律原理方面的知识
C. 学习和掌握基本的法律知识，是培养法律思维方式的前提
D. 只要了解法律、法规在某个问题上的具体规定，就能领会法律精神
【单选题】
下列有关法律权威的观点错误的是___。
A. 法律权威的树立主要依靠法律的外在强制力和内在说服力
B. 法律的内在说服力是法律权威的内在基础
C. 只有依赖外在强制力，才能形成正真的法律权威
D. 法律的外在强制力是法律权威的外在条件
【单选题】
执法公正的要求不包括___。
A. 坚持合法合理原则
B. 坚持法律充分反映当事人意志的原则
C. 坚持及时高效原则
D. 坚持程序公正原则
【单选题】
下列有关法律的观点错误的是 ___。
A. 法律是一种复杂的社会历史现象
B. 国家强制力是保证法律实施的唯一力量
C. 法律产生于特定的物质生活条件基础之上
D. 在阶级社会中，法律是统治阶级意志的体现
【单选题】
规定国家制度和社会制度的基本原则，集中表现各种政治力量对比关系，保障公民基本权利和义务的国家根本法是___
【单选题】
我国的政体是___
A. 民主集中制；
B. 政治协商制度；
C. 人民代表大会制度；D.人民民主专政制度
【单选题】
在我国，最高国家权力机关的执行机关是 ___
A. 国务院
B. 最高人民法院
C. 中央军事委员会
D. 全国人民代表大会常务委员会
【单选题】
下列选项中不是表述我国选举制度基本原则的为 ___
A. 公开投票的原则
B. 选举权的平等性原则
C. 直接选举和间接选举并用原则 ；
D. 从物质和法律上保障选民的选举权利
【单选题】
我国现行宪法规定了公民广泛的权利和义务。宪法不允许任何公民只享有权利而不履行义务的现象存在，也不允许任何公民只履行义务而不享有权利的现象发生，这体现了 ___
A. 公民权利和义务平等性
B. 公民权利和义务广泛性
C. 公民权利和义务的现实性
D. 公民权利和义务的一致性
【单选题】
以下___的行为，不属于行政行为
A. 吊销执照
B. 征税
C. 制定规章
D. 发布天气预报
【单选题】
以合法形式掩盖非法目的的行为是___
A. 可撤销的民事行为
B. 可变更的民事活动
C. 无效的民事行为
D. 部分无效的民事行为
【单选题】
《中华人民共和国刑法》规定，已经着手实行犯罪，但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的犯罪行为是 ___
A. 犯罪预备
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪终止
【单选题】
税收是国家财政的主要来源，是国家为实现其职能，依法对经济组织和个人无偿征收货币或实物的经济活动。国家对特定的消费品和消费行为征收的税是 ___
A. 增值税
B. 消费税
C. 营业税
D. 企业所得税
【单选题】
某商场经营者拒绝答复消费者就商品性能提出的询问，该商场经营者侵犯了消费者的___
A. 自主选择权
B. 公平交易权
C. 人格尊严受尊重权
D. 商品真实情况知悉权
【单选题】
甲委托乙代理自己经营商店，下列事件中可导致此委托代理终止的是___
A. 甲因病死亡
B. 乙因病死亡
C. 甲患了精神病
D. 乙因小腿骨折住院治疗
【单选题】
王某拾到李某丢失钱包，当李某向王某讨还时，王某拒不归还。二人由此形成的债权关系是 ___
A. 合同之债
B. 不当得利之债
C. 无因管理之债
D. 单方民事法律行为之债
【单选题】
在犯罪过程中，犯罪分子自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的犯罪行为是 ___
A. 犯罪预备
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪终止
【单选题】
下列关于正当防卫的叙述中错误的是 ___
A. 正当防卫不能明显超过必要限度
B. 正当防卫必须是针对不法侵害行为者本人实行防卫
C. 正当防卫必须是对正在进行的不法侵害行为实行防卫
D. 正当防卫只能是为了保护本人的人身、财产和其他合法权益而实行防卫
【单选题】
根据刑法规定，过失犯罪，___才负刑事责任。
A. 法律有规定的
B. 情节严重的
C. 造成重大损失的
D. 严重危害社会秩序的
【单选题】
公民甲驾驶车辆闯了红灯，交警对其处以200元的罚款，交警的行为属于___。
A. 抽象行政区行为
B. 羁束行政行为
C. 具体行政行为
D. 非正式行为
【单选题】
王莉,6岁,在上海某幼儿园学习绘画数年。2010年夏天,某机构组织儿童绘画展,王莉的画被选中参展,并获得一等奖,得资金1000元，此时王莉的父母已离异，其母张某为王莉的监护人，王莉的父亲每月给王莉500元的抚养费，奖品应归谁所有___？
A. 王莉的母亲
B. 王莉的父亲
C. 幼儿园
D. 王莉
【单选题】
某作家写了一本小说，他对这本小说所享有的发表权的保护期限为___
A. 作家终生及其死后20年
B. 作家终生及其死后30年
C. 作家终生及其死后40年
D. 作家终生及其死后50年
【单选题】
依据我国民事诉讼法的有关规定，民事诉讼中的举证责任应由___
A. 原告承担
B. 被告承担
C. 原告与被告双方承担
D. 谁主张谁举证
【单选题】
在中国，行使公布法律权的是___。
A. 国家主席
B. 全国人大常委会委员长
C. 全国人大
D. 全国人大常委会
【单选题】
按照我国民法通则的规定，债权人向人民法院请求保护债权的一般诉讼时效为___
【单选题】
李某的年龄16岁，接受叔叔遗赠10万元，靠此款丰衣足食，李某___。
A. 为完全民事行为能力人
B. 视为完全民事行为能力人
C. 为限制民事行为能力人
D. 为无民事行为能力人
【单选题】
按照规定的内容不同，法律可以划分为实体法和程序法。下列选项中属于实体法的___
A. 《中华人民共和国刑法》
B. 《中华人民共和国民事诉讼法》
C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
D. 《中华人民共和国行政诉讼法》
【单选题】
某男入室抢劫时，发现室内有一老人，于是欲将其杀死。老人苦苦哀求，该男不忍下手，空手夺窗逃走。该男的行为是 ___
A. 犯罪预备
B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止
D. 犯罪既遂
【单选题】
最完全的物权是___
A. 债权
B. 抵押权
C. 所有权
D. 质权
【单选题】
宪法的修改___
A. 要由全国人大常委会通过
B. 要由全国人大全体代表2/3以上通过
C. 要由全国人民讨论通过
D. 要由全国人大全体代表1/2以上通过
【单选题】
我国公民的民事权利能力始于___
A. 出生
B. 10周岁
C. 16周岁
D. 18周岁
