【单选题】
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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相关试题
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币（）张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币___元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币，只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项，如有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”的颜色由（）变___
A. 绿，金
B. 金，绿
C. 金，红
D. 绿，红
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“20”安全线的颜色由（）变___
A. 红，绿
B. 红，蓝
C. 金，蓝
D. 绿，紫
【单选题】
2019年版第五套人民币，转动钞票时，“10”的颜色由（）变___
A. 绿，金
B. 红，绿
C. 金，红
D. 绿，蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时，客户手机号码变更，需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号，经综合判断确实是同一客户时，柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中，用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，柜员应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后做7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级，应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置，签订的协定存款合同上留存金额为10万元，协定存款利率为1.668%，结息日客户账户上的资金为20万元，结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320元，那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户，需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写，说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易，下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印，但付款前必须打印，该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零，不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书，说法错误的是___
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___。生成久悬清单后，网点要及时打印并张贴公告。
A. 43637
B. 43595
C. 43830
D. 4月10日和10月10日
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是：___、维护正常的工作秩序，保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门，配备开展工作必需的、，保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用，确保安全防范设施质量，提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查，发现不称职人员，及时向领导提出调整建议；协助人事部门做好人员调整工作
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【单选题】
在编程中适当采用伪指令的目的是指示和引导___。
A. 如何进行手工汇编
B. 编译程序如何汇编
C. 源程序如何进行编辑
D. 程序员如何进行编程
【单选题】
访问片外数据存储器的寻址方式是___
A. 立即寻址
B. 寄存器寻址
C. 寄存器间接寻址
D. 直接寻址
【单选题】
从串口接收缓冲器中将数据读入到变量temp中的C51语句是___
A. temp=SCON
B. temp=TCON
C. temp=DPTR
D. temp=SBUF
【单选题】
假设异步串行接口按方式1每分钟传输6000个字符，则其波特率应为___。
A. 800
B. 9000
C. 1000
D. 1100
【单选题】
在一采用串口方式1的通信系统中，已知fosc=6MHz，波特率=2400，SMOD=1，则定时器T1在方式2时的计数初值应为___。
A. 0xe6
B. 0xf3
C. 0x1fe6
D. 0xffe6
【单选题】
已知共阴极LED数码显示管中，a笔段对应字模的最低位。若需显示字符H，则它的字模应为___。
A. 0x76
B. 0x7f
C. 0x80
D. 0xf6
【单选题】
173、将aa定义为片外RAM区的无符号字符型变量的正确写法是___。
A. unsigned char data aa
B. signed char xdata aa
C. extern signed char data aa
D. unsigned char xdata aa
【单选题】
176、以下选项中合法的C51变量名是___。
A. xdata
B. sbit
C. start
D. interrupt
【单选题】
将bmp定义为片内RAM区的有符号字符型变量的正确写法是___。
A. char data bmp
B. signed char xdata bmp
C. extern signed char data bmp
D. unsigned char xdata bmp
【单选题】
在xdata存储区里定义一个指向char类型变量的指针变量px的下列语句中，___是正确的。
A. char *xdata px
B. char xdata *px
C. char xdata *data px
D. char *px xdata
【单选题】
外部中断0允许中断的C51语句为___。
A. RI=1；
B. TR0=1；
C. IT0=1；
D. EX0=1；
【单选题】
按照中断源自然优先顺序，优先级别最低的是___。
A. 外部中断INT1
B. 串口发送TI
C. 定时器T1
D. 外部中断INT0
【单选题】
解决中国革命问题的基本前提是：
A. 分清敌人和朋友
B. 认清中国国情
C. 坚持无产阶级领导权
D. 建立工农联盟
【单选题】
近代中国的社会性质是：
A. 封建社会
B. 殖民地
C. 资本主义社会
D. 半殖民地半封建社会
【单选题】
近代中国革命以（）为开端，进入新民主主义革命阶段：
A. 戊戌变法
B. 辛亥革命
C. 五四运动
D. 中国共产党的成立
【单选题】
中国革命的首要问题是：
A. 认清革命的性质
B. 认清革命发展前途
C. 认清革命的敌人和朋友
D. 认清革命的发展阶段
【单选题】
中国革命的首要对象是：
A. 资产阶级
B. 官僚资本主义
C. 帝国主义
D. 封建主义
【单选题】
新民主主义革命最基本的动力是：
A. 无产阶级
B. 农民阶级
C. 贫农
D. 工人和农民
【单选题】
新民主主义革命的主力军是：
A. 工人阶级
B. 农民阶级
C. 民族资产阶级
D. 小资产阶级
【单选题】
新民主主义革命的基本问题是：
A. 无产阶级领导权问题
B. 农民问题
C. 武装斗争问题
D. 工农联盟问题
【单选题】
新民主主义革命的中心问题是：
A. 无产阶级的领导权
B. 农民阶级的主力军地位
C. 民族资产阶级的领导权
D. 无产阶级同资产阶级的联盟
【单选题】
毛泽东所说的中国民族资产阶级“从娘肚子里带出来的老毛病”是指：
A. 软弱性
B. 妥协性
C. 动摇性
D. 两面性
【单选题】
区别新民主主义革命与旧民主主义革命的根本标志是：
A. 革命指导思想不同
B. 革命领导权不同
C. 革命前途不同
D. 革命对象不同
【单选题】
中国民主主义革命经历了旧民主主义革命和新民主主义革命两个阶段，“旧”阶段转变到“新”阶段的根本标志是：
A. 中国革命领导阶级的变化
B. 中国革命主要对象的变化
C. 中国革命基本性质的变化
D. 中国社会主要矛盾的变化
【单选题】
“统帅革命的资产阶级，联合革命的无产阶级，实行资产阶级民主革命。”这一观点的错误实质在于：
A. 抹杀农民阶级的革命性
B. 夸大资产阶级的作用
C. 放弃无产阶级的领导权
D. 忽视武装斗争的重要性
【单选题】
新民主主义革命的性质是：
A. 无产阶级革命
B. 农民阶级革命
C. 新式的特殊的资产阶级民主主义革命
D. 旧式资产阶级民主主义革命
【单选题】
新民主主义的政体是：
A. 各革命阶级的联合专政
B. 多党合作的政治协商制度
C. 民主集中制的人民代表大会制度
D. 无产阶级专政
【单选题】
抗日战争时期，中国共产党在敌后抗日根据地实行的土地政策是：
A. 没收地主土地分配给农民
B. 保持原有的土地状态
C. 没收一切土地平均分配
D. 减租减息
【单选题】
包含着新民主主义革命和社会主义革命双重性质的经济政策是：
A. 没收封建地主阶级的土地
B. 保护民族工商业
C. 没收官僚垄断资本
D. 没收民族资本
【单选题】
新民主主义经济纲领中极具特色的一项内容是：
A. 没收封建地主阶级的土地归农民所有
B. 保护民族工商业
C. 没收官僚垄断资本归新民主主义国家所有
D. 没收民族资本归新民主主义国家所有
【单选题】
新民主主义文化的特征是无产阶级领导的（）文化：
A. 民族的科学的大众的
B. 新民主主义
C. 社会主义
D. 共产主义
【单选题】
秋收起义失败后，毛泽东创建的（）革命根据地，把武装斗争的主攻方向首先指向农村：
A. 井冈山
B. 中央
C. 湘鄂西
D. 百色
【单选题】
中国红色政权能够存在与发展的根本原因是：
A. 共产党的正确领导
B. 良好的群众基础
C. 相当力量的正式红军的存在
D. 中国是一个由多个帝国主义国家间接统治的政治经济发展不平衡的大国
【单选题】
毛泽东系统阐述中国革命三大法宝的文章是：
A. 《井冈山的斗争》
B. 《<共产党人>发刊词》
C. 《星星之火，可以燎原》
D. 《战争和战略问题》
【单选题】
中国革命建立最广泛的统一战线不仅是必要的，而且是可能的，这种可能是由：
A. 中国半殖民地半封建社会的阶级状况决定的
B. 半殖民地半封建的中国社会交织在一起的诸多矛盾决定的
C. 中国革命的长期性、残酷性及其发展的不平衡性所决定的
D. 战争与革命的时代主题决定的
【单选题】
在同资产阶级的联盟中必须实行的方针是：
A. 既联合又斗争
B. 一切经过统一战线
C. 一切服从统一战线
D. 团结一批评一团结
【单选题】
无产阶级及其政党在统一战线中必须坚持的原则是：
A. 一切经过统一战线
B. 一切服从统一战线
C. 坚决斗争
D. 独立自主
【单选题】
中国新民主主义革命时期的统一战线包含着两个联盟。其中基本的、主要的联盟是：
A. 工人阶级同城市小资产阶级的联盟
B. 工人阶级同农民、小资产阶级等其他劳动人民的联盟
C. 工人阶级同农民、小资产阶级和民族资产阶级的联盟
D. 工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟
【单选题】
中国革命的特点和优点是：
A. 由中国共产党领导的人民战争
B. 目标是争取民族独立、人民解放，最终实现国家繁荣富强
C. 以反帝反封建作为两大革命任务
D. 以武装的革命反对武装的反革命
【单选题】
人民军队的宗旨是：
A. 把政治工作放在一切工作的首位
B. 坚持中国共产党对军队的绝对领导
C. 全心全意为人民服务
D. 坚持以马克思主义为指导
