【单选题】
金融机构应在（ ）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。 ___
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
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相关试题
【单选题】
义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。 ___
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
【单选题】
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ） ___
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
【单选题】
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。 ___
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ） ___
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
【单选题】
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 ___
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
【单选题】
各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。 ___
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
【单选题】
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ） ___
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
【单选题】
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ___
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ___
【单选题】
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 ___
【单选题】
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。 ___
【单选题】
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。 ___
【单选题】
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。 ___
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。 ___
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
【单选题】
客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。 ___
【单选题】
金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。 ___
【单选题】
金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___
【单选题】
任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___
【单选题】
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___
【单选题】
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
【单选题】
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___
【单选题】
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___
【单选题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___
【单选题】
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___
【单选题】
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
【单选题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___
【单选题】
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
推荐试题
【单选题】
(B737ng)气源系统的引气可以来源于:___
A. 发动机引气和APU引气
B. 发动机引气; APU引气; 地面起源
C. 发动机引气; 地面起源
D. APU引气和地面气源.
【单选题】
(B737ng)气源压力传感器装在：___
A. 空调前
B. 空调后
C. 空调两侧
D. 空调两侧
【单选题】
(B737ng)以下哪一部件控制发动机引气的流量：___
A. HPSOV
B. 引气隔离活门
C. PRSOV
D. 预冷器控制活门
【单选题】
(B737ng)用来接通APU引气的引气电门在哪个面板上：___
A. P2板
B. P7板
C. P5板
D. P8板
【单选题】
(B737ng)在什么地方可以看到引气系统的引气压力：___
A. 在MCDU上
B. 在CDS主发动机显示器上
C. 在P5头顶板上的双指针式压力表上
D. B&C都对
【单选题】
(B737ng)正常情况下，由PRSOV调节的发动机引气压力为：___
A. 32psi
B. 42psi
C. 52psi
D. 22psi
【单选题】
(B737ng)490F过热电门的作用是：___
A. 当发动机引气温度超过490F时，调节PRSOV向逐渐关的位置
B. 当发动机引气温度超过490F时，调节预冷器活门到完全打开位置
C. 当发动机引气温度超过490F时，关断发动机引气，同时点亮BLEED TRIP OFF灯
D. 当发动机引气温度超过490F时，关断HPSOV的引气
【单选题】
(B737ng)737NG的P5压力表最大显示？___
A. 70psi
B. 80psi
C. 85pdi
D. 90psi
【单选题】
(B737ng)737NG供给HPTACC的气源是___
A. 5&9级引气
B. 4级引气
C. 9级引气
D. 4&9级引气
【单选题】
(B737ng)737NG供给LPTACC的气源是___
A. 风扇空气
B. 4级引气
C. 9级引气
D. 4&9级引气
【单选题】
(B737ng)737NG设备冷却的OEV的中文全称是___
A. 外部排气活门
B. 外部电子活门
C. 过压排气活门
D. 过压电子活门
【单选题】
(B737ng)800引气调节器装在？___
A. 4点钟
B. 5点钟
C. 10点
D. 11点
【单选题】
(B737ng)800引气关断活门PRSOV装在？___
【单选题】
(B737ng)APU单向活门的主要作用是:___
A. 单方向供气
B. 防止气流反流
C. 防火
D. 防烟雾.
【单选题】
(B737ng)发动机引气来自___
A. 5和9级
B. 7和12级
C. 5和12级
D. 7和9级
【单选题】
(B737ng)发动机引气系统中触发过压关断保护的过压电门在：___
A. HPSOV里
B. 引气压力调节器里
C. 发动机吊架上
D. PRSOV里
【单选题】
(B737ng)飞机在什么情况下可以使用APU的引气：___
A. 无论什么时候都可以使用
B. 17000英尺以下
C. 36000英尺以下
D. 42000英尺以下
【单选题】
(B737ng)高压级活门的作用是：___
A. 控制5级引气提供到飞机的发动机引气系统中去
B. 控制飞机发动机引气的温度和压力
C. 控制9级引气提供到飞机的发动机引气系统中去
D. 防止9级引气反流到5级引气中去
【单选题】
(B737ng)气源系统压力传感器的工作原理是：___
A. 压力膜合
B. 电感
C. 电阻
D. 电容
【单选题】
(B737ng)以下哪些系统不需要用到飞机引气系统的引气___
A. 液压油箱增压
B. 燃油箱通气
C. 水箱增压
D. 气动发动机
【单选题】
(B737ng)引气隔离活门是：___
A. 电控电动的活门
B. 电控气动的活门.
C. 气控电动的活门
D. 气控气动的活门.
【单选题】
(B737ng)引气压力调节器的作用是：___
A. 控制PRSOV
B. 控制HPSOV
C. 控制预冷气控制活门
D. 控制引气隔离活门.
【单选题】
(B737ng)用于冷却发动机引气的气体来源于:___
A. 高压5级引气.
B. 高压9级引气
C. 风扇引气.
D. 低压2级引气
【单选题】
(B737ng)由什么部件防止高压级空气进入发动机的低压级压气机 ___
A. 低压级单向活门
B. 流量控制活门
C. 过压释放活门
D. 压力调节和关断活门
【单选题】
(B737ng)预冷器热交换器的作用是冷却什么气体：___
A. 第5级和第9级空气
B. 仅冷却第5级引气
C. 仅冷却第9级引气
D. 风扇空气
【单选题】
(B737ng)390F传感器用于控制哪个活门:___
A. PRSOV
B. HPSOV
C. 引气隔离活门.
D. 预冷器控制活门.
【单选题】
(B737ng)737NG的P5引气压力表最大显示多少：___
A. 70psi
B. 80psi
C. 90pdi
D. 100psi
【单选题】
(B737ng)PRSOV在不工作的情况下是什么状态：___
A. 弹簧加载在开位
B. 弹簧加载在关位
C. 工作时什么位置，就是什么位置
D. 活门在半开位
【单选题】
(B737ng)当APU引气活门打开时,下列哪种情况下"DUAL BLEED"(双引气) 灯点亮?：___
A. 左发引气电门在“OFF”位
B. 右发引气电门在“ON”位
C. 隔离活门在“OPEN”位
D. 左发电门在“ON”位
【单选题】
(B737ng)当引气隔离活门电门选择在自动位时，该活门在以下什么时候开：___
A. 左空调组件电门在开位，右空调组件电门也在开位时
B. 左空调组件电门在开位，左发动机引气电门也在开位时
C. 右空调组件电门在开位，左发动机引气电门在开位时
D. 左空调组件电门在开位，右发动机引气电门在关位时
【单选题】
(B737ng)当引气隔离活门电门选择在自动位时，该活门在以下什么时候开：___
A. 左空调组件电门在开位，右发动机引气电门在关位时
B. 左空调组件电门在开位，右空调组件电门也在开位时
C. 左空调组件电门在开位，左发动机引气电门也在开位时
D. 右空调组件电门在开位，左发动机引气电门在开位时
【单选题】
(B737ng)地面不用APU或ENG引气可以供水的机型___
A. 737-300/500
B. 737-400
C. 737NG
D. 都不行
【单选题】
(B737ng)地面大翼防冰打开时，预冷器控制活门会如何工作：___
A. 开大一点
B. 开小一点
C. 开大一点
D. 开大一点
【单选题】
(B737ng)地面机翼防冰活门装在？防冰打开时，预冷器控制活门会？___
A. 翼根；开大一点
B. 吊架：开小一点
C. 发动机右侧；开大一点
D. 发动机左侧；开大一点
【单选题】
(B737ng)发动机引气“BLEED TRIP OFF”灯亮,当：___
A. 气源系统过压电门感受压力大于220psi（或180psi）或者超温电门感受温度大于490F
B. 气源系统过压，过压电门感受压力大于220psi
C. 气源系统超温，超温电门感受温度大于450F
D. 气源系统压力大于170psi或者超温电门感受温度要大于490F
【单选题】
(B737ng)发动机引气选择由哪一级压气机提供是由什么来决定的：___
A. 由人工控制
B. PMC
C. 由HP9级实际提供的供气压力大小决定的
D. 以上都不对
【单选题】
(B737ng)发动机在起动过程中，PRSOV___
A. A. 由关闭位朝打开位移动
B. B. 处于打开与关闭之间的某一位置
C. C. 处于关闭位置
D. D. 由打开位置关闭位移动
【单选题】
(B737ng)飞机在空中，发动机引气电门在“ON”位、空调组件电门在“AUTO”位、隔离活门在“AUTO”位，如果左发引气活门因过热关闭，则隔离活门处于___
A. OPEN
B. CLOSE
C. 不确定
D. 转换中
【单选题】
(B737ng)根据需要搞离活门用于分离或连接 ___
A. A． APU放气及地直气源供应
B. B． 左右气源系统
C. C． 左右空调系统
D. D． 高低级引气总管
【单选题】
(B737ng)和737-3/4/500的自动流量控制活门相比，737NG的设备冷却系统外部排气活门工作原理有何不同___
A. 完全一样，没有不同
B. 737NG的排气活门是电动的
C. 737-3/4/5的自动流量控制活门是电动的
D. 737NG的排气活门是气动的
