【单选题】
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___
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相关试题
【单选题】
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___
【单选题】
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___
【单选题】
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___
【单选题】
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___
【单选题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___
【单选题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___
【单选题】
如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___
【单选题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
【单选题】
法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___
【单选题】
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___
【单选题】
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___
【单选题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___
【单选题】
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___
【单选题】
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【多选题】
按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___
A. 营业机构
B. 管理机构
C. 虚拟机构
D. 分理处
【多选题】
库箱根据用途不同分为（）。 ___
A. 机构库箱
B. 柜员库箱
C. 营业库箱
D. 综合库箱
【多选题】
库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___
A. 正常移交
B. 代保管移交
C. 正常挂靠
D. 代保管挂靠
【多选题】
同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___
【多选题】
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___
A. 相互监督
B. 相互制约
C. 相互制约
D. 内勤与外勤分离
【多选题】
岗位信息维护包括（）。 ___
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
【多选题】
员工资料的标志有（）等。 ___
A. 柜员标志
B. 库管员标志
C. 现金业务类标志
D. 凭证标志
【多选题】
柜员锁定分为（）。 ___
A. 密码锁定
B. 离岗锁定
C. 交接锁定
D. 日结锁定
【多选题】
柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 权限交回
D. 柜员交接
【多选题】
柜员离岗分为（）。 ___
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
【多选题】
会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 柜员交接
D. 不用办交接
【多选题】
柜员身份认证分为（）模式。 ___
A. 指纹+密码
B. 柜员卡+指纹
C. 柜员卡+虹膜
D. 柜员卡+密码
推荐试题
【单选题】
公用工程系统故障给乙烯装置造成的事故往往是突发性的事故泼及面大、损失大。下列属于公用工程系纯故湖章的是___。
A. 因服入罐液位高造成丙烯机联锁停车
B. 因冷却水压力低造成丙烯机联锁停车
C. 因透平超速造成丙烯机联锁停车
【单选题】
对主营部门要求备案的应急练资料，油练___应将相关资料报主管部门备案。
A. 组织部门（单位）
B. 参演单位
C. 评估人员
【单选题】
易燃易爆物品。危险化学品，放射性物品等险物品的生产、经营、健运、使用单位应当制定具体___并对生产经营场所、有危》物找品的津筑物、构祝彻及周边环境开展函患排查及时采取措京消除险患防止安生突安事件。
【单选题】
【1069、低压反应容器和低压储存容器___易燃介质或毒性程度为中度险个质属于（陕压力容器。
【单选题】
关于换热器内管破裂的原因.下列说法错误的是___。
A. 管材内部存在缺陷
B. 腐蚀减薄造成管子强度降低
C. 换热器处理量小
【单选题】
关于乙烯装置管式裂解炉的防冻措施，下列叙述不正确的是___。
A. 保证燃料气、燃料油、原料管线的伴热畅通
B. 提高排烟温度
C. 排聚停用护汽包液位
【单选题】
中压蒸汽暖管至少___h。并确认各任样阀无水排出。
【单选题】
为了保证运行设备安全安全阀整定压力不得大于压力容器的___压力。
【单选题】
聚解炉运行过程中烧虑阀内漏，主要危害为___。
A. 裂解气排入大气，及烧焦罐，污染环境
B. 裂解气从大阀后倒串，安全隐患
C. 大量急冷油从烧焦阀流出造成急冷油塔液面下降，环境污染
【单选题】
乙烯装置裂解气压缩机透平的工作原理是___。
A. 机械能转为内能
B. 内能转为机械能
C. 内能转化为动能
【单选题】
在不影响职工工作的情况下，采样点尽可能靠近职工，空气收集器尽量接近职工工作时的___。
【单选题】
有组织废气主要来源有加热炉、工艺炉的___。
【单选题】
乙幅装置中发生化学爆炸的种类不包括___爆炸。
【单选题】
钢炉严重缺水时可采取以下措施___
A. 严禁向锅炉内上水，应该采取紧急停炉措施
B. 缓慢进水
C. 开安全阀快速降压
【单选题】
洁有危险化学品物料的工作服属于___。
【单选题】
按工作原理区分，乙烯球罐属于___压力容器。
【单选题】
新工艺装置内手提式干材型灭火器的选型及配置规连一般每一配置点的灭火器数最不应少于___个多层构界应分层配置危险的重要场所直增设推车式灭火器。
【单选题】
进入乙烯装置区的电瓶车、铲车应是___。
【单选题】
防护鞋设计是有其特殊保护功能特别是对___的保护。
【单选题】
热泵是指___。
A. 通过做功将热最由低温热源传给高温热源的供热系统
B. 输送热流体的系
C. 输高温流体的泵
【单选题】
在作业场所液化气浓度较高时应藏___。
【单选题】
垫片密封的基本原理是靠外力压票密封垫片使其本身发生___。
【单选题】
在建筑厂房时应留够师决间距、构筑防火墙和隔染三往裸露的金属构件表面涂上防火涂料以及正确安设道风管道修，日的主要是防止建筑燃时的___。
【单选题】
新建、扩建、改建建设工程应当达到抗震设防要求。重大建设工星和可能发生严策次生爽害的建极工程应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价并按照___进行抗震证防。
A. 经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防蔬求
B. 地区地意设防更求
C. 抗黑定法
【单选题】
高心泵启动前出口阀关闭，其目的是防止___。
A. 启动后流体对调节阀的冲击液体倒流
B. 泵启动时因电机电流过高而烧坏电机
C.
【单选题】
单机试运一般不包括___阶段。
A. 换热器等静设备的试运
B. 机组有负荷运转
C. 机组无负荷运转
【单选题】
使用安全带应注意据动碰拉同时应___。
A. 高挂低用
B. 不论高度挂牢呵
C. 低挂高用
【单选题】
___用于防止燃烧的火炬气中带液体。
A. 干秋矩耀的加热盘管
B. 湿火柜罐的集水包
C. 火炬头下方的分子密封或曲撕密封
【单选题】
在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液___。
A. 可直接排入水体
B. 应采取防止污染措施
C. 少量直接排放
【单选题】
火炬系统点燃情况下，禁止下列___情况的发生。
A. 在火炬总管上开口漏入空气
B. 补入氮气
C. 增加火矩头蒸汽供给
【单选题】
应急准备是针对可能发生的事故为迅进、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急___
【单选题】
[单选题]第1101题:噪声治理的三个优先级顺序是___。
A. 降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
B. 控制传播途径、 降低声源本身的噪音、个人防护
C. 个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
【单选题】
[单选题]第1102题:液化石油气燃烧释放出___,存在中毒危险。
【单选题】
[单选题]第1103题:精心操作努力降低加热炉氧含量可以降低烟气中___浓度。
【单选题】
[单选题]第1105题:离心泵填料密封温度过高的原因之一是___。
【单选题】
[单选题]第1107题:任何单位和个人都有依法___的义务。国家鼓励、引导社会组织和个人开展地震群测群防活动,对地震进行监测和预防。国家鼓励、引导志愿者参加防震减灾活动。
A. 开展群测群防活动
B. 参加防震减灾活动
C. 支持防震减灾
