【单选题】
金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___
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相关试题
【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【多选题】
按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___
A. 营业机构
B. 管理机构
C. 虚拟机构
D. 分理处
【多选题】
库箱根据用途不同分为（）。 ___
A. 机构库箱
B. 柜员库箱
C. 营业库箱
D. 综合库箱
【多选题】
库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___
A. 正常移交
B. 代保管移交
C. 正常挂靠
D. 代保管挂靠
【多选题】
同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___
【多选题】
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___
A. 相互监督
B. 相互制约
C. 相互制约
D. 内勤与外勤分离
【多选题】
岗位信息维护包括（）。 ___
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
【多选题】
员工资料的标志有（）等。 ___
A. 柜员标志
B. 库管员标志
C. 现金业务类标志
D. 凭证标志
【多选题】
柜员锁定分为（）。 ___
A. 密码锁定
B. 离岗锁定
C. 交接锁定
D. 日结锁定
【多选题】
柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 权限交回
D. 柜员交接
【多选题】
柜员离岗分为（）。 ___
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
【多选题】
会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 柜员交接
D. 不用办交接
【多选题】
柜员身份认证分为（）模式。 ___
A. 指纹+密码
B. 柜员卡+指纹
C. 柜员卡+虹膜
D. 柜员卡+密码
【多选题】
柜员卡按使用状态分为（）。 ___
A. 空白卡
B. 成品卡
C. 停用卡
D. 作废卡
【多选题】
柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___
A. 权限交接
B. 柜员交接
C. 请假
D. 未交接的
【多选题】
机构开账分为（）账两种方式。 ___
A. 正常开账
B. 多人开账
C. 三人开账
D. 双人开账
【多选题】
任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___
A. 手机号码
B. 有效身份证件类型
C. 证件号码
D. 客户名称
【多选题】
关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___
A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
【多选题】
根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___
A. 关注客户
B. 关注账户
C. 关注国家（地区）
D. 关注群体
【多选题】
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___
【多选题】
开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 保证金账户
D. 活期一本通账户
【多选题】
按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___
A. 总账自身平衡核对
B. 分户账自身平衡核对
C. 总账与分户账核对
D. 银企对账
【多选题】
表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___
A. 资产
B. 负债
C. 损益类
D. 现金类
【多选题】
表外科目分为（）。 ___
A. 有价单证类
B. 或有事项类
C. 实物管理类
D. 登记备查类
【多选题】
财务报告包括（）。 ___
A. 月度财务报告
B. 季度财务报告
C. 年度财务报告
D. 其他财务报告
【多选题】
会计档案按照期限可分为（）。 ___
A. 永久保管
B. 定期保管
C. 不定期保管
D. 随意保管
【多选题】
会计科目按核算要求分为（）。 ___
A. 表内科目
B. 表外科目
C. 或有事项
D. 登记备查
【多选题】
会计凭证按来源分为（）。 ___
A. 原始凭证
B. 通用凭证
C. 记账凭证
D. 原始附件
【多选题】
会计凭证的受理应做到（）。 ___
A. 是否为本单位凭证
B. 是否超过存款余额
C. 款项来源是否符合规定
D. 大小写金额是否一致
【多选题】
会计凭证基本要素包括（）。 ___
A. 年、月、日
B. 货币名称（符号）及大小写金额
C. 收、付款账户的户名和账号
D. 收、付款账户的开户行名称和行号
推荐试题
【判断题】
使用POE反向供电技术只需要使用2对网线即可。
【判断题】
通过智能红外转发器可以实现手机对家电的智能控制。
【判断题】
无线加密认证方式中，开放式要比WPA-PSK更加安全可靠。
【判断题】
智能窗帘可以不需要网线控制，使用多功能控制器一样可以控制智能窗帘。
【判断题】
智能家居是物联网在个人用户的智能控制类应用。
【判断题】
智能音箱无线连接方式包括 WLAN、蓝牙、Lora。
【判断题】
家庭网关支持路由工作模式、桥接工作模式、桥接路由混合工作模式。
【判断题】
家庭网关产品支持三种升级方式，分别为本地手工升级、远程自动升级、iManager网管升级。
【判断题】
在智能家庭网关设备的用户侧，应该能够支持家庭网络运行，提供如网络地址分配、用户信息认证等管理服务功能
【判断题】
蝶形入户光缆采用热熔方式时可以使用蝶形对蝶形和蝶形对尾纤。
【判断题】
拉线工序结束后，在楼层光分纤/分路箱一端预留1m余线，在用户光缆终端盒一端预留 0.2m余线。冗余线缆要整理和保护好，盘线时要顺着原来的旋转方向，线圈直径不要太小，用线卡固定在线槽、吊顶上或纸箱内，做好标注。
【判断题】
用沾有无水酒精的纱布，数次擦拭光纤，去除涂覆屑确认光纤未受损伤，不可用手指抚拭光纤上端，确认光纤是否折断。
【判断题】
采用纵包管方式对蝶形引入光缆进行包扎保护，主要在光缆穿越墙洞、障碍物以及与其它线缆交叉处使用
【判断题】
蝶形引入光缆可以长期浸泡在水中，一般适宜直接在地下管道中敷设
【判断题】
蝶形引入光缆适用于室内及终端安装等经常需要弯曲光缆的情况，布线时可以根据现场的距离进行裁剪，现场施工必须进行熔纤，必须注意有效距离
【判断题】
根据GB50312-2007《综合布线工程验收规范》的规定，预埋暗管保护要求中，管路转弯的曲半径不应小于所穿入缆线的最小允许弯曲半径，并且不应小于该管外径的5倍。
【判断题】
根据现场的实际情况对线槽及其配件进行组合，在切割直线槽时，可以分别处理线槽盖和底槽
【判断题】
管卡是波纹管分支处或管内蝶形引入光缆引出处使用
【判断题】
光缆分纤/分路箱只能在用户室内、外的墙壁上
【判断题】
将蝶形引入光缆牵引出管孔后，应分别用手和眼睛确认光缆引出段上是否有凹陷或损伤，如果有损伤，则重新牵引
【判断题】
开剥自承式蝶形引入光缆，光缆开剥时要注意保护光缆纤芯，不要受到折压，以免损伤纤芯
【判断题】
入户光缆从墙孔进入户内，可以先将蝶形引入光缆扣入卡钉扣，然后再安装、敲击卡钉扣
【判断题】
在光纤接头的制作过程中，光纤端面切除后，应用酒精擦拭端面
【判断题】
“安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。
【判断题】
《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。
【判断题】
安全带按使用方式,分为围杆安全带、悬挂安全带和攀登安全带三种。
【判断题】
安全带不得高挂低用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上。
【判断题】
安全带缝纫线应采用与织带有化学反应的物质,颜色与织带不应有区别。
【判断题】
安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料;包裹绳子的套要用皮革、轻革、维纶或者橡胶。
【判断题】
安全带护腰带宽度不应小于 30mm,长度不应小于 500mm,接触腰的一面应有柔软、吸汗、 透气的材料。
【判断题】
安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。
【判断题】
安全带使用两年后，按购入批量的情况，抽验一次。
【判断题】
安全带是指高处作业人员预防坠落的防护用品,由带子、绳子和金属配件组成。
【判断题】
安全带应高挂低用，挂钩应扣在不低于作业者所处水平位置的固定牢靠处，不得将安全带挂在活动的物体上，并注意防止摆动碰撞
【判断题】
安全带主带必须是整根，不能有接头,宽度不应小于40mm。
【判断题】
安全防护设施验收时，应按类别逐项检查，不用填写验收记录。
