【单选题】
反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___
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相关试题
【单选题】
义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___
【单选题】
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
【多选题】
按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___
A. 营业机构
B. 管理机构
C. 虚拟机构
D. 分理处
【多选题】
库箱根据用途不同分为（）。 ___
A. 机构库箱
B. 柜员库箱
C. 营业库箱
D. 综合库箱
【多选题】
库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___
A. 正常移交
B. 代保管移交
C. 正常挂靠
D. 代保管挂靠
【多选题】
同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___
【多选题】
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___
A. 相互监督
B. 相互制约
C. 相互制约
D. 内勤与外勤分离
【多选题】
岗位信息维护包括（）。 ___
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
【多选题】
员工资料的标志有（）等。 ___
A. 柜员标志
B. 库管员标志
C. 现金业务类标志
D. 凭证标志
【多选题】
柜员锁定分为（）。 ___
A. 密码锁定
B. 离岗锁定
C. 交接锁定
D. 日结锁定
【多选题】
柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 权限交回
D. 柜员交接
【多选题】
柜员离岗分为（）。 ___
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
【多选题】
会计主管临时离岗或休班时，应与接收柜员办理（）、（）或（）。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 柜员交接
D. 不用办交接
【多选题】
柜员身份认证分为（）模式。 ___
A. 指纹+密码
B. 柜员卡+指纹
C. 柜员卡+虹膜
D. 柜员卡+密码
【多选题】
柜员卡按使用状态分为（）。 ___
A. 空白卡
B. 成品卡
C. 停用卡
D. 作废卡
【多选题】
柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。 ___
A. 权限交接
B. 柜员交接
C. 请假
D. 未交接的
【多选题】
机构开账分为（）账两种方式。 ___
A. 正常开账
B. 多人开账
C. 三人开账
D. 双人开账
【多选题】
任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。 ___
A. 手机号码
B. 有效身份证件类型
C. 证件号码
D. 客户名称
【多选题】
关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。 ___
A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 客户由他人代理办理业务的，营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
【多选题】
根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。 ___
A. 关注客户
B. 关注账户
C. 关注国家（地区）
D. 关注群体
【多选题】
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。 ___
【多选题】
开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。 ___
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 保证金账户
D. 活期一本通账户
【多选题】
按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。 ___
A. 总账自身平衡核对
B. 分户账自身平衡核对
C. 总账与分户账核对
D. 银企对账
【多选题】
表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___
A. 资产
B. 负债
C. 损益类
D. 现金类
【多选题】
表外科目分为（）。 ___
A. 有价单证类
B. 或有事项类
C. 实物管理类
D. 登记备查类
【多选题】
财务报告包括（）。 ___
A. 月度财务报告
B. 季度财务报告
C. 年度财务报告
D. 其他财务报告
【多选题】
会计档案按照期限可分为（）。 ___
A. 永久保管
B. 定期保管
C. 不定期保管
D. 随意保管
【多选题】
会计科目按核算要求分为（）。 ___
A. 表内科目
B. 表外科目
C. 或有事项
D. 登记备查
【多选题】
会计凭证按来源分为（）。 ___
A. 原始凭证
B. 通用凭证
C. 记账凭证
D. 原始附件
【多选题】
会计凭证的受理应做到（）。 ___
A. 是否为本单位凭证
B. 是否超过存款余额
C. 款项来源是否符合规定
D. 大小写金额是否一致
【多选题】
会计凭证基本要素包括（）。 ___
A. 年、月、日
B. 货币名称（符号）及大小写金额
C. 收、付款账户的户名和账号
D. 收、付款账户的开户行名称和行号
【多选题】
客户分户账主要包括（）、（）等外部账户。 ___
【多选题】
明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映，（），坚持总分核对相符，确保账务平衡。 ___
A. 相互配合
B. 相互补充
C. 相互核对
D. 相互制约
推荐试题
【判断题】
《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的给予降职、撤职处分，对逃匿的处15日以下拘留。
【判断题】
《安全生产法》规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。
【判断题】
《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。
【判断题】
《生产安全法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
【判断题】
《安全生产法》规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生地公安机关根据事故的情况，对涉嫌犯罪的，应当依法立案侦查，采取强制措施和侦查措施。犯罪嫌疑人逃匿的，公安机关应当迅速追捕归案。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起90日内提交事故调查报告。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，重大事故由国务院或者国务院授权事故发生地省级人民政府组织事故调查组进行调查。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内做出批复。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，一般事故由事故发生地市级人民政府负责调查。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，遇有情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过1小时。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。
【判断题】
某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，根据《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，应自事故发生之日起7日内补报。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，不用及时补报。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后，事故调查工作即告结束。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，工会依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出处理意见。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。
【判断题】
《生产安全事故报告和调査处理条例》规定，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。
【判断题】
《建筑法》规定，建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。
【判断题】
《建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
【判断题】
《建筑法》规定，建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
【判断题】
《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
【判断题】
《劳动法》规定，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
【单选题】
（ ）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。___
A. 《建筑法》
B. 《安全生产法》
C. 《建设工程安全生产管理条例》
D. 《建设工程质量管理条例》
【单选题】
（ ）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。___
A. 《建筑法》
B. 《安全生产法》
C. 《建设工程安全生产管理条例》
D. 《建设工程质量管理条例》
【单选题】
安全生产许可证的有效期为（ ）年。___
