【多选题】
改革开放以来的我国政治生活中的两个“解放思想、实事求是的宣言书”是___
A. 1978年中央工作会议上邓小平的讲话《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
B. 1982年邓小平在十二大提出的“走自己的道路，建设有中国特色社会主义”
C. 1984年中共十二届三中全会提出的社会主义商品经济理论
D. 1987年中共十三大提出的中国社会主义初级阶段的理论
E. 1992年邓小平发表的南方谈话
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【多选题】
我国国有企业可以采取股份制形式，因为股份制___
A. 实现了转换机制和科学管理，可提高企业和资本的运作效率
B. 是社会主义公有制实现形式的必然要求
C. 是适合社会化大生产的一种企业组织形式
D. 是实现职工当家作主的一种有效形式
E. 实现了所有权和经营权的两权分离
【多选题】
2017年9月11日，我国首条由民营资本控股的高铁--杭绍台高铁项目签约。该项目预计总投资超过400亿元。其中民营联合体占比51%，中国铁路总公司占比15%，各级地方政府合计占比34%。这是我国发展混合所有制经济的一个典型案例。发展混合所有制经济有利于___
A. 改善企业股权结构和公司治理结构
B. 各种所有制资本取长补短、互相促进、共同发展
C. 发挥国有资本的带动力和影响力
D. 体现国有经济的主导地位
E. 各种所有制企业公平参与市场竞争
【多选题】
2016年中国企业对外直接投资连续两年位列世界第二，中国境外企业销售额1.5万亿美元，雇佣外方员工150万人；我国高技术服务业实际使用外资超过955亿元人民币。这表明___
A. 我国正在实施更为主动的开放战略
B. 我国防范经济风险和外部冲击的能力已经形成
C. 我国吸引外资的结构和质量正在不断优化
D. 我国国际投资合作水平进一步提高
E. 我国对外直接投资已经完全转向高端
【多选题】
1992年初，邓小平在视察武昌、深圳、珠海、上海等地时，发表了重要谈话。谈话的主要内容有___
A. 革命是解放生产力，改革也是解放生产力
B. 不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条
C. 走社会主义道路，就是要逐步实现共同富裕
D. 贫穷不是社会主义,更不是共产主义
E. 计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别
【多选题】
我国仍在耕地上从事农业生产经营的农民家庭约1.9亿户，所经营的耕地面积占农村家庭承包耕地面积的92.5%；实行由集体统一经营的村、组约有2000个；约2556万亩耕地由企业租赁经营。上述现象表明在我国农村___。
A. 家庭承包经营仍然是最基本的经营形式
B. 土地的集体所有权性质已经发生变化
C. 农业经营主体呈现多样化趋势
D. 土地经营权的流传使农民失去了对土地的承包权
E. 我国农村的土地是国有性质的
【多选题】
1926～1927年初，邓小平在莫斯科中山大学留学。此时正值列宁的新经济政策在苏联燎原般发展，市场上商品丰富、品类繁多。邓小平与列宁在如何建设社会主义的探索中有许多相通之处，主要有___
A. 优先发展重工业，快速实现从农业国到工业国的转变
B. 把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位
C. 学习和利用资本主义的文明成果
D. 在多种经济成分并存在条件下，利用商品、货币和市场发展经济
E. 坚持计划经济体制
【多选题】
坚持和完善社会主义初级阶段个人收入分配制度，就要规范收入分配秩序，其中包括 ___
A. 着力提高低收入者收入水平
B. 鼓励一部分人先富起来
C. 有效调节过高收入
D. 坚决取缔非法收入
E. 逐步扩大中等收入者比重
【多选题】
1992年初，邓小平在南方谈话中指出：“社会主义的本质是，解放生产，发展生产力。消除剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这一概括对社会主义传统认识的突破主要体现在___
A. 将社会主义和生产力紧密联系在一起
B. 否定了社会主义必须坚持公有制和按劳分配原则的认识
C. 摆脱了长期以来忽视建设社会主义根本目的和目标的认识
D. 否定了把社会主义本质等同于社会主义具体做法的认识
E. 强调了不断改变生产关系，不断提高公有化程度的重要性
【多选题】
我国改革是一场全面的社会变革，因为它___。
A. 包括经济基础和上层建筑
B. 涉及经济体制和政治、文化体制
C. 触动体制层面和思想观念层面
D. 要求利益调整、体制转换和观念更新
E. 是推进中国经济社会发展的强大动力
【多选题】
十六大报告的灵魂和贯穿报告全篇的一条主线是___
A. 与时俱进
B. “三个代表”重要思想
C. 全面建设小康社会
D. 总结十三年的基本经验
【多选题】
经济全球化就是世界各国经济以先进的交通、通讯和共同规则标准为纽带，形成统一的全球性资源流动、配置的___
A. 世界市场体系
B. 国际金融体系
C. 国际贸易体系
D. 国际分工体系
【多选题】
江泽民同志在十六大报告中，提出贯彻“三个代表”重要思想的根本要求，关键在___
A. 坚持与时俱进
B. 坚持党的先进性
C. 坚持执政为民
D. 坚持走群众路线
【多选题】
江泽民同志在十六大报告中，提出贯彻“三个代表”重要思想的根本要求，核心在___
A. 坚持与时俱进
B. 坚持党的先进性
C. 坚持执政为民
D. 坚持发展先进生产力
【多选题】
江泽民同志在十六大报告中，提出贯彻“三个代表”重要思想的根本要求，本质在 ___
A. 坚持与时俱进
B. 坚持理论联系实际
C. 坚持执政为民
D. 坚持党的先进性
【多选题】
“三个代表”重要思想创造性地回答的一个主要理论问题是___
A. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
B. 建设什么样的党，怎样建设党
C. 什么是解放思想，实事求是
D. 什么是党的指导思想
【多选题】
江泽民在中共十六大报告中指出，党执政兴国的第一要务是___
A. 发展
B. 改革
C. 坚持四项基本原则
D. 稳定
【多选题】
党要始终代表中国先进生产力的发展要求，努力实现生产力的跨越式发展，就必须___
A. 大力增加对先进企业的投资
B. 大力推进科技进步和创新
C. 大力发展制造业
D. 大力调整生产关系
【多选题】
两极格局已经终结，世界正朝着___
A. 多极化方向发展
B. 超级大国主宰的单极化方向发展
C. 和平方向发展
D. 大国集团主宰的“大家庭”发展
【多选题】
经济全球化是经济发展的一种客观趋势，是世界市场经济发展的必然结果。经济全球化产生的根本原因是___
A. 社会生产力的巨大提高和国际分工的发展
B. 高科技的发展尤其是信息技术的突飞猛进
C. 越来越多的国家实现对外开放和市场经济
D. 国际贸易和国际投资自由化的发展
【多选题】
温州和福建的鞋业生产型企业,将国内运来的半成品鞋,进行组装和加工,再将成品鞋销往俄罗斯。这反映了___
A. 生产的全球化
B. 资本全球化
C. 贸易全球化
D. 市场全球化
【多选题】
日本生产的SONY，其电子芯片来自美国，外壳来自印度，在新加坡或印度尼西亚组装，然后在日本的神户印上“日本制造”的牌子，远销全球。这反映了___
A. 生产的全球化
B. 资本全球化
C. 贸易全球化
D. 市场全球化
【多选题】
对“跨国公司”的认识，下列选项中正确的是___
A. 是在其他国家和地区拥有主导地位的企业
B. 是不同国家和地区合作经营的大企业
C. 是在一国拥有一个总部，并在其他国家或地区拥有子公司的国际性企业
D. 是以各国的共同经营为主的大企业
【多选题】
中国共产党坚持先进性、增强创造力的决定性因素是 ___
A. 坚持发展作为党执政兴国的第一要务
B. 坚持党的基本路线不动摇
C. 坚持党的群众工作路线
D. 坚持党的思想路线，解放思想、实事求是、与时俱进
【多选题】
党的领导、人民当家作主和依法治国的统一性是由___决定的
A. 社会主义初级阶段的基本国情
B. 社会主义国家的本质
C. 社会主义根本任务
D. 社会主义国家的发展战略
【多选题】
中国共产党能否始终做到与时俱进决定着 ___
A. 党始终保持与广大人民群众的血肉联系
B. 党能否始终保持党的先进性
C. 党和国家的前途命运
D. 我们国家经济能否上一个大台阶
【多选题】
我们党的最大政治优势是___
A. 以马克思主义为指导
B. 讲大局、讲团结、讲稳定
C. 善于组织群众、宣传群众、联系群众
D. 从严治党
【多选题】
我们党全部工作的出发点和落脚点就是___
A. “三个代表”重要思想
B. 全面建设小康社会
C. 坚持与时俱进
D. 不断实现好维护好发展好最广大人民的根本利益
【多选题】
“三个代表”重要思想认为，加强___建设，是发展先进文化的重要内容和中心环节。
A. 社会主义思想道德建设
B. 社会主义精神文明
C. 社会主义政治文明
D. 社会主义物质文明
【多选题】
跨国公司对国际技术贸易的垄断，进一步加剧了发达国家与发展中国家在经济全球化中利益分配上的不公平。要解决这一矛盾___
A. 必须降低技术产品在国际市场上的价格
B. 发展中国家必须大力实施科教兴国战略
C. 发达国家必须加大对发展中国家的经济援助
D. 必须在平等互利的基础上建立国际经济新秩序
【多选题】
___把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一起写入党章
A. 党的十四大
B. 党的十五大
C. 党的十六大
D. 党的十七大
【多选题】
___是发展先进生产力和实现最广大人民根本利益的重要思想保证
A. 发展中国特色社会主义文化
B. 发展社会主义协商民主
C. 发展先进文化
D. 建设法治国家
【多选题】
马克思主义具有与时俱进的品质是指___
A. 必须坚持马克思主义基本理论、立场和方法
B. 它本身必须随着社会实践的发展而发展
C. 马克思主义基本原理已经过时
D. 马克思主义立场、观点已经过时
【多选题】
在党的建设中，处于首要地位的是___
A. 组织建设
B. 作风建设
C. 思想建设
D. 军事建设
【多选题】
党的思想路线的恢复与重新确立是在___
A. 1945年
B. 1966年
C. 1978年
D. 1979年
【多选题】
党的思想路线的核心是___
A. 一切从实际出发，理论联系实际
B. 在实践中检验真理和发展真理
C. 实事求是
D. 解放思想
【多选题】
“三个代表”重要思想形成的国际背景是___
A. 经济全球化的进程不断加快
B. 世界政治格局单极化
C. 可持续发展成为各国承认的发展战略
D. 世界各种思想文化现象对我国的影响
【多选题】
新时期爱国统一战线是社会主义劳动者和___的广泛联盟
A. 民主人士
B. 爱国者
C. 海外侨胞
D. 劳动者
【多选题】
我国革命、建设、改革的根本问题始终是___
A. “三农”问题
B. 教育和科技问题
C. 基础设施问题
D. 工业化问题
【多选题】
对新中国第三代领导集体治国战略的概括是___
A. “科教兴国”战略
B. “以德治国” 基本方略
C. “依法治国”基本方略
D. “三个代表”重要思想
【多选题】
下列哪个判断是错误的___
A. 经济全球化可以加强各国之间的经济联系
B. 经济全球化可以增加全球经济的稳定性
C. 经济全球化使得国际市场的竞争更加激烈
D. 坚持“引进来”和“走出去”相结合的战略可以增强我们应对经济全球化的能力
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【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
