【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
从法学的角度来说，法的本质是统治阶级___的工具。
A. 实现阶级统治
B. 国家扩张
C. 打击犯罪
D. 调整社会经济关系
【单选题】
法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的___关系，是社会关系的一种形式。
A. 债权、债务
B. 职责、权利
C. 权利、义务
D. 民事、经济
【单选题】
法律关系的客体，是指法律关系的___指向的对象，它是法律关系主体权利行使和义务履行所指向的目标。
A. 权利
B. 义务
C. 权利和义务共同
D. 权利和义务分别
【单选题】
法律责任，又称违法责任，是指法律关系主体由于其___，按照法律、法规规定必须承担的消极法律后果。
A. 存在违法意识
B. 行为违法
C. 行为违纪
D. 行为不道德
【单选题】
刑事责任是指法律关系主体违反___，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。
A. 行政法规定
B. 宪法规定
C. 违反民法规定
D. 国家刑事法律规范
【单选题】
行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因___而应承担的法律责任。
A. 违反企事业单位规章
B. 宪法规定
C. 违反民法
D. 行政法规定
【单选题】
行政相对人是指负有遵守行政法义务的___。
A. 行政机关的工作人员
B. 法定代表人
C. 自然人和法定代表人
D. 普通公民和法人
【单选题】
法律制裁是指___对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。
A. 国家行政机关
B. 国家特定机关
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
刑事制裁也称刑罚，是___对犯罪行为实施的惩罚措施。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 国家行政机关
【单选题】
刑罚的种类分为主刑和附加刑。其中主刑的种类有：___、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
A. 管制
B. 警告
C. 行政拘留
D. 罚金
【单选题】
行政制裁是指___对违法行为所实施的强制性惩罚措施。
A. 公安机关
B. 国家行政机关
C. 企事业单位
D. 国家行政机关和企事业单位
【单选题】
依据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚的是：___。
A. 罚款
B. 拘役
C. 责令停产停业
D. 行政拘留
【单选题】
为保护___提供法律保障，是安全生产法规的作用之一。
A. 生产经营者的投资与效益
B. 劳动者的安全健康
C. 生产产品的质量与成本
D. 劳动者的工资与福利
【单选题】
___是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。
A. 《建设工程安全生产管理条例》
B. 《安全生产许可证条例》
C. 《建筑法》
D. 《安全生产法》
【单选题】
《安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定，但最低要求是必须保证___。
A. 安全宣传教育费用
B. 职工防护用品费用
C. 安全防护设施费用
D. 能够持续地具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件
【单选题】
《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与___在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。
A. 职工食堂
B. 员工宿舍
C. 职工俱乐部
D. 卫生保健室
【单选题】
《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的___。
A. 安全宣传标语
B. 安全宣教挂图
C. 安全警示标志
D. 登记备案标志
【单选题】
依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的___和管理能力。
A. 生产经营
B. 安全技术
C. 安全生产知识
D. 执业资格
【单选题】
依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过___，否则，生产经营单位要承担法律责任。
A. 安全生产教育
B. 安全技术培训
C. 安全作业培训
D. 安全生产教育和培训
【单选题】
《安全生产法》规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由___对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职”。
A. 有关主管部门
B. 建设部
C. 国家安全生产监督局
D. 国家经济贸易委员会
【单选题】
《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业___证书，方可上岗作业。
A. 操作资格
B. 许可
C. 安全
D. 岗位
【单选题】
《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑___，不得违章指挥或者违章作业。
A. 行业安全规章、规程
B. 企业安全规章、规程
C. 标准规范
D. 规章制度
【单选题】
《消防法》规定，作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行具有___等火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。
A. 木工
B. 电焊、气焊
C. 油漆
D. 使用喷灯
【单选题】
《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，___；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
A. 有权提出措施建议
B. 不得拒绝执行
C. 有权拒绝执行
D. 有权越级上告
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【单选题】
签发人姓名标注在发文字号同一行，居___。
【单选题】
公文的语言，从句型看经常使用的是___。
A. 无主句
B. 主谓句
C. 祈使句
D. 感叹句
【单选题】
公文从应用范围的角度可分为法定公文和___。
A. 事务文书
B. 私人文书
C. 秘密文书
D. 专用文书
【单选题】
狭义的公文是指___。
A. 事务文书
B. 司法文
C. 法定公文
D. 专用文书
【单选题】
下列发文字号正确的是___。
A. 内政〔2003〕5号
B. （2003）内政字第5号
C. 内政[二OO三]五号
D. 内政〔2003〕05号
【单选题】
公文附件的顺序和名称应标注在___。
A. 正文之后，成文日期之前
B. 成文日期之后，附注之前
C. 附注之后，主题词之前
D. 主题词之后，抄送机关之前
【单选题】
党和国家行政机关均有的法定公文有___种。
【单选题】
下列用语中只有___属于公文“请示”的结束语。
A. 特此函达
B. 此致,敬礼
C. 当否,请指示
D. 请尽快办理
【单选题】
___是记叙(叙述)表达方式中最基本的方法。
【单选题】
公文的语言以___为主。
A. 口头语
B. 书面语
C. 文学语言
D. 文言文
【单选题】
公文落款处所标明的日期是指___。
A. 秘书人员修改定稿的日期
B. 秘书部门负责人核稿完毕的日期
C. 公文封发的日期
D. 领导人签发的日期
【单选题】
___是上行文和下行文的常规行文方式。
A. 直接行文
B. 逐级行文
C. 越级行文
D. 多级行文
【单选题】
下列公文除___外，都应加盖发文机关的印章。
【单选题】
XX县公安局拟发文严禁赌博活动,应选___行文。
【单选题】
XX区政府向市政府请求增拨救灾资金,应选___行文。
【单选题】
“三个代表”这一科学理论在建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段和发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等重大问题上取得了丰硕成果，用一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断，创造性地回答了（ ）。
A. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
B. 什么是初级阶段的社会主义，怎样建设初级阶段的社会主义
C. 建设一个什么样的党，怎样建设党
D. 怎样解放思想、实事求是、与时俱进
【单选题】
由于我国跨越了资本主义高度发展阶段，是从半殖民地半封建社会直接进入社会主义社会，因此邓小平指出：“现在我们虽说在搞社会主义，但事实上不够格。”这说明（ ）。
A. 我们还处于向社会主义的过渡时期
B. 我们搞的社会主义在补资本主义的课
C. 我们的生产力不发达，而贫穷不是社会主义
D. 我国不可能搞真正的社会主义
【单选题】
由于生产力和生产关系，经济基础和上层建筑还存在一系列的矛盾，因此，我国必须进行社会主义改革。当前我国进行的社会主义改革的性质是（ ）。
A. 中国的第二次革命
B. 社会主义制度的自我完善
C. 社会主义初级阶段的必然选择
D. 社会主义社会的发展动力
【单选题】
以胡锦涛同志为总书记的党中央在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下，明确提出了科学发展观，把坚持以人为本和经济社会全面、协调、可持续发展统一起来，这标志着我党对社会主义现代化建设规律的认识更加深入。这里提到的科学发展观的实质是（ ）。
A. 发展才是硬道理
B. 人口、资源、环境的协调发展
C. 全面的可持续发展
D. 实现经济社会更快更好地发展
【单选题】
邓小平历来十分重视农业问题。他强调指出：“农业搞不好，工业就没有希望，吃、穿、用的问题也解决不了。”他告诫我们：“90年代经济如果出问题，很可能出在农业上；如果农业出了问题，多少年缓不过来，整个经济和社会发展的全局就要受到严重影响。”这些话表明农业（ ）。
A. 是我国国民经济中的第一大产业
B. 对国民经济的发展起主导作用
C. 是经济现代化的重要标志
D. 在国民经济中处于基础地位
【单选题】
邓小平在探索中国特色社会主义道路中，虽然没有明确提出“可持续发展战略”，但却包含着丰富的可持续发展的思想。他强调，促进我国经济和社会可持续发展，必须在保持经济增长的同时（ ）。
A. 坚持人口、自然资源、生态环境的协调发展
B. 引进技术、资金、人才，加强管理
C. 由粗放型向集约型转变
D. 开发能源，发展交通，加强基础设施建设
【单选题】
温家宝在第九届全国人大二次会议上指出，要继续实施科教兴国战略，切实把教育放在优先发展的地位，用更大的精力、更多的财力加快教育事业的发展；要继续集中力量完成国家中长期科学和技术发展规划的编制，确定未来15年我国科技发展战略、目标、任务和政策；要认真实施人才强国战略。贯彻科教兴国战略的关键是（ ）。
A. 深化科技体制和教育体制改革
B. 加大对科技和教育的投入
C. 尊重知识，尊重人才
D. 坚持以人为本的科技发展观
【单选题】
我国提出“三步走”战略，全面建设小康社会，都是以发展经济为中心。发展经济的根本目的是（ ）。
A. 解放和发展生产力
B. 体现社会主义优越性
C. 消灭剥削，消除两极分化
D. 实现共同富裕，提高全国人民的生活水平和质量
【单选题】
党的十六大提出：“要建设与社会主义市场经济相适应，与社会主义法律规范相协调，与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系。”社会主义精神文明建设的核心和灵魂是（ ）。
A. 发展社会主义理想建设
B. 中华民族的民族精神
C. 社会主义思想道德建设
D. 发展社会主义教育科学文化建设
【单选题】
从十一届三中全会到20世纪80年代中期，在邓小平的领导下，中国共产党和中国政府创造性地发展了以毛泽东为代表的党的第一代领导集体的设想，提出并全面阐述了“一国两制”的战略构想，其核心目的是（ ）。
A. 社会主义制度战胜资本主义制度
B. 维护港、澳、台现有的资本主义制度始终不变
C. 实现祖国统一
D. 充分利用资本主义制度现有的优越性，为我所用
【单选题】
发展问题主要是指“南北问题”，也就是发展中国家与发达国家之间的关系问题。当今世界发展问题更加严重，其根本原因是（ ）。
A. 发展中国家自身的落后
B. 发展中国家经济互补性强，但南南合作太少
C. 国际政治经济旧秩序
D. 发达国家对发展中国家的长期掠夺和剥削
【单选题】
1921年，在马克思列宁主义同中国工人运动相结合的进程中，中国共产党应运而生。中国共产党能够在众多的党派中取得革命的领导权，成为中国革命和社会主义事业的领导核心，就是因为中国共产党的根本宗旨与众不同。我们党同一切剥削阶级政党和其他团体的根本区别是（ ）。
A. 具有先进的指导理论
B. 能够坚持“与时俱进”，将马克思主要理论与本国实际相结合
C. 全心全意为人民服务，立党为公，执政为民
D. 坚持从群众中来，到群众中去
【单选题】
邓小平提出以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平作为判断各方面工作是非得失的根本标准。对“三个有利于”的判断标准理解不正确的是（ ）。
A. 充分体现了解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线
B. 是对生产力标准的深化和发展
C. 本质上是判断姓“资”姓“社”的标准
D. 是由社会主义本质和根本任务决定的
【单选题】
市场机制作用得到充分发挥的前提是（ ）。
A. 完备、统一的市场体系
B. 计划与市场相结合
C. 政府加强宏观调控
D. 政府放弃宏观调控
【单选题】
社会总需求是指对一国总产出的意愿购买量，它包括（ ）。
A. 企业需求、家庭需求和政府需求
B. 居民消费需求、企业投资需求、政府购买需求和出口需求
C. 劳动力需求、要素需求和科技需求
D. 工资、利润和折旧
【单选题】
区域经济一体化程度最高的是（ ）。
A. 欧盟
B. 亚太经济合作组织
C. 北美自由贸易区
D. 东盟
【单选题】
一国在一定时期内（通常为一年）生产的各种最终产品和劳务按当年市场价格计算的价值总和，称为一国的（ ）。
A. 国内生产总值（GDP）
B. 国民生产净值（NNP）
C. 国内生产净值（NDP）
D. 国民生产总值（GNP）
【单选题】
依据我国社会主义初级阶段生产力落后的实际情况，我们必须（ ）。
A. 变革生产关系，加快向共产主义过渡
B. 回头走资本主义道路，补生产力发展不足的课
C. 以阶级斗争为纲，防止资本主义复辟的危险性
D. 抓住经济建设这个中心不放，集中力量发展生产力
【单选题】
下列不是我国现代企业制度基本特征的是（ ）。
A. 产权清晰
B. 权责明确
C. 政企分开
D. 目标管理
