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【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
从法学的角度来说，法的本质是统治阶级___的工具。
A. 实现阶级统治
B. 国家扩张
C. 打击犯罪
D. 调整社会经济关系
【单选题】
法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的___关系，是社会关系的一种形式。
A. 债权、债务
B. 职责、权利
C. 权利、义务
D. 民事、经济
【单选题】
法律关系的客体，是指法律关系的___指向的对象，它是法律关系主体权利行使和义务履行所指向的目标。
A. 权利
B. 义务
C. 权利和义务共同
D. 权利和义务分别
【单选题】
法律责任，又称违法责任，是指法律关系主体由于其___，按照法律、法规规定必须承担的消极法律后果。
A. 存在违法意识
B. 行为违法
C. 行为违纪
D. 行为不道德
【单选题】
刑事责任是指法律关系主体违反___，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。
A. 行政法规定
B. 宪法规定
C. 违反民法规定
D. 国家刑事法律规范
【单选题】
行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因___而应承担的法律责任。
A. 违反企事业单位规章
B. 宪法规定
C. 违反民法
D. 行政法规定
【单选题】
行政相对人是指负有遵守行政法义务的___。
A. 行政机关的工作人员
B. 法定代表人
C. 自然人和法定代表人
D. 普通公民和法人
【单选题】
法律制裁是指___对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。
A. 国家行政机关
B. 国家特定机关
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
刑事制裁也称刑罚，是___对犯罪行为实施的惩罚措施。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 国家行政机关
【单选题】
刑罚的种类分为主刑和附加刑。其中主刑的种类有：___、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
A. 管制
B. 警告
C. 行政拘留
D. 罚金
【单选题】
行政制裁是指___对违法行为所实施的强制性惩罚措施。
A. 公安机关
B. 国家行政机关
C. 企事业单位
D. 国家行政机关和企事业单位
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【单选题】
关系党生死存亡的重大问题是执政党的 ____。 ___
【单选题】
邓小平强调，我国社会主义现代化建设的一个根本方针是_____。 ___
A. 抓好物质文明
B. 抓好精神文明
C. 一手抓物质文明，一手抓精神文明，“两手抓，两手都要硬”
D. 一手抓物质文明，一手抓精神文明，“一手硬，一手软”
【单选题】
被邓小平高度评价为马克思主义基本原理和中国社会主义实践相结合的政治经济学是_____。___
A. 党的十三大报告
B. 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
C. 《中共中央关于经济体制改革的决定》
D. 《在武汉、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》
【多选题】
邓小平理论的形成条件是_____。 ___
A. 帝国主义战争的时代主题
B. 社会主义建设的经验教训
C. 改革开放和现代化建设的实践
D. 帝国主义战争与无产阶级革命的时代主题
【多选题】
邓小平指出，现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说是发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。核心是_____。___
A. 东西问题
B. 南北问题
C. 和平问题
D. 发展问题
【多选题】
邓小平站在时代的高度，敏锐地把握住时代的发展，并以世界的眼光来观察和思考中国问题，指出时代的趋势是_____。___
A. 东西问题
B. 当今世界是开放的世界
C. 和平问题
D. 中国的发展都离不开世界
【多选题】
1956年以后，我们探索自己的建设社会主义的道路，也犯了不少错误，走了不少弯路。主要表现在_____。 ___
A. 急于求成
B. 盲目求纯
C. 急于过渡
D. 以阶级斗争为纲
【多选题】
1956年以后，我们探索自己的建设社会主义的道路，犯了不少错误，走了不少弯路。深层的原因是_____。___
A. 偏离了党的实事求是的思想路线
B. 对什么是社会主义和如何建设社会主义问题没有完全搞清楚
C. 错误的估量和判断我国社会主义时期的主要矛盾
D. 中国现实的具体国情作出错误的估量和判断
【多选题】
邓小平在重新确立解放思想、实事求是思想路线方面的历史功绩，主要有 ____。 ___
A. 旗帜鲜明地批判“两个凡是”
B. 领导和支持真理标准问题大讨论
C. 强调实事求是是毛泽东思想的精髓
D. 强调解放思想是毛泽东思想的精髓
【多选题】
1978年12月召开的党的十一届三中全会_____。 ___
A. 重新确立了解放思想、实事求是的思想路线
B. 确定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来
C. 作出实行改革开放的重大决策
D. 实现了党的历史上具有深远意义的伟大转折
【多选题】
党的十一届三中全会以后，邓小平始终站在 ____的高度，把改革开放和社会主义现代化建设一步一步推向前进。___
A. 时代要求
B. 国家发展
C. 人民期待
D. 伟大转折
【多选题】
1987年召开的党的十三大_____。 ___
A. 第一次比较系统地论述了我国社会主义初级阶段理论
B. 明确概括和全面阐发了党的“一个中心、两个基本点”的基本路线
C. 第一次对中国特色社会主义理论的主要内容作了系统概括
D. 系统论述了社会主义市场经济理论
【多选题】
1992年邓小平南方谈话提出了一系列重要论断，其中有 ____ 。 ___
A. 社会主义本质
B. “三个有利于”标准
C. 社会主义也可以搞市场经济
D. 改革也是解放生产力
【多选题】
邓小平明确提出：“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。”这段话说明_____。 ___
A. 计划和市场都是手段
B. 从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚
C. 计划经济是社会主义的基本特征，市场经济是资本主义特有的东西
D. 计划经济和市场经济可以并存，相互补充
【多选题】
邓小平提出了一系列“两手抓”的思想_____。___
A. 一手抓物质文明,一手抓精神文明
B. 一手抓改革开放,一手抓惩治腐败
C. 一手抓建设,一手抓法制
D. 一手抓经济建设,一手抓党的领导
【多选题】
邓小平说，我们的经验教训有许多条，最重要的一条，就是要搞清楚_____。___
A. 什么是社会主义
B. 什么是市场经济
C. 怎样建设社会主义
D. 怎么搞市场经济
【多选题】
邓小平对社会主义的本质作的总结性理论概括是 ____。 ___
A. 解放生产力，发展生产力
B. 消灭剥削，消除两极分化
C. 最终达到共同富裕
D. 解放思想
【多选题】
邓小平对社会主义的本质作的理论概括是总结了多年来的历史教训，这些教训，其中包括 ____ 。 ___
A. 解放生产力，发展生产力
B. 离开生产力抽象地谈论社会主义消灭剥削，消除两极分化
C. 把许多束缚生产力发展的、并不具有社会主义本质属性的东西，当作“社会主义原则”加以固守
D. 把许多在社会主义条件下有利于生产力发展的东西，当作“资本主义复辟”加以反对
【多选题】
邓小平对社会主义的本质作的科学概括，是一个有机的整体包括了_____。___
A. 社会主义社会的生产力问题
B. 以社会主义生产关系为基础的社会关系问题
C. 党的思想路线
D. 姓“资”姓“社”问题
【多选题】
邓小平关于社会主义本质的概括 ____。 ___
A. 遵循了科学社会主义的基本原则
B. 反映了人民的利益和时代的要求
C. 廓清了不合乎时代进步和社会发展规律的模糊观念
D. 深化了对科学社会主义的认识
【多选题】
解放思想、实事求是的思想路线 ____。 ___
A. 有力地推动和保证了改革开放的进行
B. 体现了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观方法论
C. 体现了革命胆略和科学精神的统一
D. 是邓小平理论的活的灵魂
【多选题】
社会主义初级阶段的含义包括 ____。___
A. 我国已经进入社会主义社会
B. 我国已经建成社会主义社会
C. 我国还处在从资本主义向社会主义的过渡时期
D. 我国的社会主义还处在不发达的历史阶段
【多选题】
在社会主义初级阶段，我们要去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的_____。___
A. 工业化
B. 生产的商品化
C. 生产的现代化
D. 生产的社会化
【多选题】
我国进入社会主义还必须经历一个很长的初级阶段是由我们进入社会主义社会的_____决定的。___
A. 历史条件
B. 生产的商品化
C. 生产的市场化
D. 社会状况
【多选题】
社会主义初级阶段论_____。___
A. 基于对中国国情的准确把握
B. 揭示了当代中国的历史方位
C. 是建设中国特色社会主义的总依据
D. 是对马克思主义关于社会主义发展阶段理论的重大发展和重大突破
【多选题】
“一个中心，两个基本点”之中，“坚持四项基本原则”_____。 ___
A. 回答了解放和发展生产力的政治保证问题
B. 体现了发展生产力的本质要求
C. 体现了社会主义基本制度的要求
D. 社会主义的发展动力和外部条件问题
【多选题】
“一个中心，两个基本点”中，“坚持改革开放” ____。 ___
A. 回答了社会主义的发展动力和外部条件问题
B. 体现了解放生产力的本质要求
C. 回答了解放和发展生产力的政治保证问题
D. 回答了社会主义的根本任务问题
【多选题】
“一个中心，两个基本点”中，“以经济建设为中心”_____。___
A. 回答了社会主义的发展动力和外部条件问题
B. 回答了社会主义的根本任务问题
C. 体现了发展生产力的本质要求
D. 体现了解放生产力的本质要求
【多选题】
“一个中心、两个基本点”是一个整体 ____。___
A. 是党在社会主义初级阶段的奋斗目标
B. 是实现社会主义初级阶段奋斗目标的根本立足点
C. 集中体现了我国社会主义现代化建设的战略布局
D. 揭示了中国特色社会主义的客观规律和发展道路
【多选题】
社会主义初级阶段基本路线的内容，包含 ____. ___
A. 以经济建设为中心
B. 坚持四项基本原则
C. 坚持改革开放，自力更生，艰苦创业
D. 把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家
【多选题】
实践证明：党的基本路线 ____。 ___
A. 是现代化的重大手段
B. 是实现科学发展的经济保证
C. 是党和国家的生命线
D. 是人民群众的幸福线
【多选题】
党的基本路线高度概括了党在社会主义初级阶段的 ____。 ___
A. 奋斗目标
B. 基本途径和根本保证
C. 领导力量和依靠力量
D. 实现奋斗目标的基本方针
【多选题】
对外开放是对_____。 ___
A. 发达国家的开放
B. 发展中国家的开放
C. 世界所有国家的开放
D. 只对第三世界开放
【多选题】
“和平统一、一国两制”构想的基本内容主要有_____。___
A. 坚持一个中国
B. 两制并存
C. 高度自治
D. 尽最大努力争取和平统一，但不承诺放弃使用武力
【多选题】
邓小平说，“一国两制”的构想_____。___
A. 体现了坚持祖国统一、维护国家主权的原则性
B. 体现了照顾历史实际和现实可能的灵活性
C. 是面对现实、解决问题的好办法
D. 顺应历史潮流，有功于民族，有益于人民
【多选题】
“一国两制”中的两制并存主要是指 ____。___
A. 国家主体部分实行社会主义制度
B. 在台湾保持原有的社会制度和生活方式50年
C. 若武力解决台湾问题，台湾实行社会主义制度
D. 台湾、香港、澳门保持原有的社会制度和生活方式长期不变
【多选题】
台、港、澳问题的性质是 ____。 ___
A. 都是内政问题
B. 台湾问题是内政问题
C. 都是殖民地遗留问题
D. 港澳是殖民地遗留问题
【多选题】
“一国两制”的构想是邓小平运用辩证唯物主义和历史唯物主义，把和平共处的原则用之于解决一个国家的统一问题 ____。 ___
A. 体现了坚持祖国统一、维护国家主权的原则性
B. 体现了照顾历史实际和现实可能的灵活性
C. 是对马克思主义国家学说的创造性发展
D. 坚持了实事求是原则
【多选题】
建设中国特色社会主义，关键在于_____。 ___
A. 坚持党的领导
B. 放弃党的领导
C. 加强党的领导
D. 改善党的领导
【多选题】
坚持和加强党的领导，必须努力改善党的领导_____。 ___
A. 改善党的经济状况
B. 改善党的组织状况
C. 改善党的领导工作状况
D. 改善党的领导制度
