【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
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【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
从法学的角度来说，法的本质是统治阶级___的工具。
A. 实现阶级统治
B. 国家扩张
C. 打击犯罪
D. 调整社会经济关系
【单选题】
法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的___关系，是社会关系的一种形式。
A. 债权、债务
B. 职责、权利
C. 权利、义务
D. 民事、经济
【单选题】
法律关系的客体，是指法律关系的___指向的对象，它是法律关系主体权利行使和义务履行所指向的目标。
A. 权利
B. 义务
C. 权利和义务共同
D. 权利和义务分别
【单选题】
法律责任，又称违法责任，是指法律关系主体由于其___，按照法律、法规规定必须承担的消极法律后果。
A. 存在违法意识
B. 行为违法
C. 行为违纪
D. 行为不道德
【单选题】
刑事责任是指法律关系主体违反___，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。
A. 行政法规定
B. 宪法规定
C. 违反民法规定
D. 国家刑事法律规范
【单选题】
行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因___而应承担的法律责任。
A. 违反企事业单位规章
B. 宪法规定
C. 违反民法
D. 行政法规定
【单选题】
行政相对人是指负有遵守行政法义务的___。
A. 行政机关的工作人员
B. 法定代表人
C. 自然人和法定代表人
D. 普通公民和法人
【单选题】
法律制裁是指___对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。
A. 国家行政机关
B. 国家特定机关
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
刑事制裁也称刑罚，是___对犯罪行为实施的惩罚措施。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 国家行政机关
【单选题】
刑罚的种类分为主刑和附加刑。其中主刑的种类有：___、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
A. 管制
B. 警告
C. 行政拘留
D. 罚金
【单选题】
行政制裁是指___对违法行为所实施的强制性惩罚措施。
A. 公安机关
B. 国家行政机关
C. 企事业单位
D. 国家行政机关和企事业单位
【单选题】
依据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚的是：___。
A. 罚款
B. 拘役
C. 责令停产停业
D. 行政拘留
【单选题】
为保护___提供法律保障，是安全生产法规的作用之一。
A. 生产经营者的投资与效益
B. 劳动者的安全健康
C. 生产产品的质量与成本
D. 劳动者的工资与福利
【单选题】
___是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规，标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。
A. 《建设工程安全生产管理条例》
B. 《安全生产许可证条例》
C. 《建筑法》
D. 《安全生产法》
推荐试题
【单选题】
___用于产生大流量.远射程.高强度射流，以扑救大规模.大面积火灾。
A. 直流水枪
B. 空气泡沫枪
C. 水（泡沫）炮
D. 多用水枪
【单选题】
楼层外部垂直铺设水带时可使用___加以固定。
A. 水带挂钩
B. 水带护桥
C. 水带包布
D. 水带护套
【单选题】
消防直流水枪的工作压力范围为___MPA。
A. 2～7
B. 0.7～1.2
C. 0.2～0.7
D. 5～7
【单选题】
___水枪水流量大.射程远，适合扑救大面积火灾。
A. 直流水枪
B. 喷雾水枪
C. 多用水枪
D. 带架水枪
【单选题】
机动排烟机以___为动力。
A. 内燃机
B. 蒸汽
C. 风力
D. 高压水
【单选题】
高压水带耐压为___MPA。
A. 0.8
B. 1.0
C. 1.6
D. 4.0
【单选题】
通过道路铺设水带时应垫上___。
A. 水带挂钩
B. 水带护桥
C. 水带包布
D. 毛毯
【单选题】
高层建筑火灾灭火力量部署的先后顺序是___。
A. 先着火层.再着火上层.后着火下层
B. 先着火上层.再着火层.后着火下层
C. 先着火下层.再着火上层.后着火层
D. 先着火层.再着火下层.后着火上层
【单选题】
地铁隧道中的机械通风分___。
A. 特风和普风
B. 低风和弱风
C. 中风和微风
D. 强风和软风
【单选题】
在扑救高层建筑火灾中，疏散和救助遇险和遇难人员的基本顺序是___。
A. 先着火层.再着火上层.后着火下层
B. 先着火上层.再着火层.后着火下层
C. 先着火下层.再着火上层.后着火层
D. 先着火层.再着火下层.后着火上层
【单选题】
实施对高层建筑火灾扑救时，灭火进攻起点一般选择在___。
A. 着火层
B. 着火层下一层或下二层
C. 首层
D. 着火层上一层
【单选题】
扑救高层建筑火灾，前沿指挥所应设在___。
A. 着火层
B. 着火层下一层或下二层
C. 首层
D. 着火层上一层或上二层
【单选题】
扑救高层建筑火灾的战术要求是___。
A. 以固为主，固移结合
B. 内攻近战
C. 救人第一
D. 上堵下防
【单选题】
扑救有毒区域的火灾，对中毒较重.已经休克的人员，要先送到___进行急救，然后迅速送往医院抢救。
A. 空气新鲜.通风良好的地方
B. 火场指挥部
C. 安全区
D. 救护车
【单选题】
扑救高层建筑火灾从内部进攻时，水枪阵地要依托___设置。
A. 防火.防烟分区
B. 承重墙
C. 疏散口
D. 窗口
【单选题】
某高层建筑18层发生火灾，疏散和救助人员途径不正确的是___。
A. 从楼层疏散通道经消防电梯进入避难层
B. 从楼层疏散出口经防烟封闭楼梯，进入起火搂层的下层
C. 利用举高消防车疏散救助遇险人员
D. 利用救生气垫救助遇险人员
【单选题】
高层建筑登高面裙房高度不得大于___。
【单选题】
高层民用建筑是指___的住宅建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。
A. 2层和2层以上
B. 8层和8层以上
C. 10层和10层以上
D. 12层和12层以上
【单选题】
以下不属于高层建筑的灭火战术措施是___。
A. 内外结合
B. 内攻近战
C. 逐层消灭
D. 分割围歼
【单选题】
在扑救高层建筑火灾中，利用广播系统疏散人员，应先通知___。
A. 着火层人员
B. 着火层和着火层上层人员
C. 着火层和着火层下层人员
D. 单位消防管理人员
【单选题】
在扑救高层建筑火灾时，战斗人员和器材集结处应位于___。
A. 着火层
B. 着火层下一层或下二层
C. 首层
D. 消防控制室
【单选题】
扑救高层建筑火灾，对地面积水要及时组织人员排除，防止流入___。
A. 电梯井
B. 楼梯间
C. 前室
D. 控制室
【单选题】
进入消防控制室了解火情时，应由___操作设备。
A. 值班或工程技术人员
B. 消防指挥员
C. 消防侦察人员
D. 单位管理人员
【单选题】
利用水泵接合器向室内管网供水时，应首先注意___。
A. 水泵接合器使用范围
B. 水泵接合器耐压能力
C. 水泵接合器的接口形式
D. 水泵接合器的接口口径
【单选题】
登高疏散救助人员时，应首先考虑使用___。
A. 举高消防车
B. 客梯
C. 防烟封闭楼梯
D. 消防电梯
【单选题】
火灾中，导致玻璃幕墙爆裂的主要因素是___。
A. 火焰.高温
B. 室内热气压
C. 建筑构件变形挤压
D. 玻璃自身耐热性能差
【单选题】
扑救高层建筑火灾实施排烟措施时，在烟雾流经部位应___。
A. 清理障碍物
B. 放下防火卷帘
C. 关闭门窗
D. 布置水枪设防
【单选题】
在对密闭房间进行排烟时，为防止发生轰燃应采取的措施是___。
A. 逐渐开启排烟口，使用开花水枪掩护
B. 先开启进风口，再开启排烟口
C. 先开启排烟口，再用大量水稀释
D. 减少排烟口数量和面积
【单选题】
抢险救援力量编成一般以作业组为基本作战单元，每个作业组人员不得少于___人，并应确定1名组长负责。
【单选题】
在扑救砖木结构建筑火灾时，为防止内部火势垂直蔓延，要在___设置水枪阵地。
A. 着火层上层
B. 着火层下层
C. 着火层上下
D. 着火层内外
【单选题】
在扑救砖木结构建筑火灾的战斗中，使用___形态水流进行火场排烟效果最好。
【单选题】
液化石油气在常压下为气态，相对密度比空气重___倍。
A. 1～1.2
B. 1.2～2
C. 1～1.5
D. 1.5～2
【单选题】
扑救附设式地下车库火灾时，可充分利用地上建筑内消火栓出枪，从___直接进入车库，展开灭火行动。
A. 采光窗
B. 出口
C. 入口
D. 疏散楼梯通道
【单选题】
地下车库建筑平面格局一般为___，采用的是按位停车方式。
A. 封闭式
B. 半封闭式
C. 敞开式
D. 开放式
【单选题】
不属于地下工程火灾扑救战术措施的是___。
A. 分段合击
B. 区域窒息
C. 内外结合
D. 重点突破
【单选题】
扑救油罐火灾燃烧罐的冷却强度是___L／s•m2。
A. 0.1～0.3
B. 0.2～0.4
C. 0.3～0.5
D. 0.6～0.8
【单选题】
燃烧过程中的化学反应十分复杂，有___，有分解反应。
A. 氧化反应
B. 化合反应
C. 聚合反应
D. 连锁反应
【单选题】
可燃物质与___共存，达到某一温度时，与火源接触即发生燃烧。
A. 空气
B. 氧化剂
C. 助燃剂
D. 空气或氧化剂
【单选题】
扑救油罐火灾时，泡沫液的准备量通常应达到一次进攻灭火用量的___倍。
