【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
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【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
【判断题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，可以自主决定是否向侦查机关报告
【判断题】
金融机构仅对办理的单笔交易超过规定金额的情形，有义务及时向反洗钱信息中心报告
【判断题】
各级反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料
【单选题】
从法学的角度来说，法的本质是统治阶级___的工具。
A. 实现阶级统治
B. 国家扩张
C. 打击犯罪
D. 调整社会经济关系
【单选题】
法律关系是指法律规范在调整人们行为过程中形成的___关系，是社会关系的一种形式。
A. 债权、债务
B. 职责、权利
C. 权利、义务
D. 民事、经济
【单选题】
法律关系的客体，是指法律关系的___指向的对象，它是法律关系主体权利行使和义务履行所指向的目标。
A. 权利
B. 义务
C. 权利和义务共同
D. 权利和义务分别
【单选题】
法律责任，又称违法责任，是指法律关系主体由于其___，按照法律、法规规定必须承担的消极法律后果。
A. 存在违法意识
B. 行为违法
C. 行为违纪
D. 行为不道德
【单选题】
刑事责任是指法律关系主体违反___，所应承担的应当给予刑罚制裁的法律责任。
A. 行政法规定
B. 宪法规定
C. 违反民法规定
D. 国家刑事法律规范
【单选题】
行政责任是指法律关系主体因违反行政法或因___而应承担的法律责任。
A. 违反企事业单位规章
B. 宪法规定
C. 违反民法
D. 行政法规定
【单选题】
行政相对人是指负有遵守行政法义务的___。
A. 行政机关的工作人员
B. 法定代表人
C. 自然人和法定代表人
D. 普通公民和法人
【单选题】
法律制裁是指___对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。
A. 国家行政机关
B. 国家特定机关
C. 司法机关
D. 公安机关
【单选题】
刑事制裁也称刑罚，是___对犯罪行为实施的惩罚措施。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 国家行政机关
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【单选题】
全国《职业病防治法》宣传周在每年___月最后一周。
【单选题】
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门___危害项目，接受监督。
【单选题】
职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的___因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。
A. 化学、物理、生物
B. 化学、物理、生理
C. 生理、物理、生物
D. 化学、物理、生化
【单选题】
生产过程中产生的职业危害因素包括化学因素、物理因素和生物因素，下列各类职业危害因素中，属于物理因素的是 ___。
A. 触电、窒息
B. 高空坠落、物体打击
C. 噪声、辐射
D. 窒息、高温
【单选题】
职业病危害因素是危害劳动者健康、能导致职业病的有害因素。下列职业病危害因素中，属于劳动过程中产生的有害因素是___。
A. 电焊作业产生的烟尘
B. 接触到的生物传染性病原物
C. 炎热季节的太阳辐射
D. 使用不合理的工具
【单选题】
没有证据___职业病危害因素与病人临床表现之间的必然联系的，应当诊断为职业病。
【单选题】
新建、扩建、改建建设项目和技术改造技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交___。
A. 职业卫生预评价报告
B. 职业病危害预评价报告
C. 职业安全卫生预评价报告
D. 职业安全预评价报告
【单选题】
依据职业病防治法第十八条，建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行___。
A. 劳动防护设施验收评价
B. 安全卫生设施验收评价
C. 职业卫生设施验收评价
D. 职业病危害控制效果评价
【单选题】
职业病危害严重的建设项目的___设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。
A. 安全设施
B. 卫生设施
C. 环保设施
D. 防护设施
【单选题】
建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程___。
A. 同时检验
B. 同时设计，同时施工，同时投入生产和使用
C. 同时验收
D. 同时使用
【单选题】
根据建设项目职业卫生“三同时”管理要求，新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目，可能产生职业病危害的，建设单位应当组织编制职业病危害防治专篇。职业病危害防治专篇的编制应在___阶段。
A. 可行性研究
B. 初步设计
C. 施工图设计
D. 施工建设
【单选题】
用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素___。
A. 检测、评估
B. 监测、评价
C. 检测、评价
D. 监测、评估
【单选题】
依据《职业病防治法》的规定，产生职业病危害的用人单位的设立，除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其作业场所布局应遵循的原则是___。
A. 生产作业与储存作业分开
B. 加工作业与包装作业分开
C. 有害作业与无害作业分开
D. 吊装作业与维修作业分开
【单选题】
依据职业病防治法第三十七条，用人单位应当为劳动者建立___档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 员工健康检查
B. 职业健康监护
C. 定期健康检查
D. 职业健康体检
【单选题】
劳动者离开用人单位时，有权索取___，用人单位应当如实、无偿提供，并签章。
A. 本人职业健康监护档案
B. 本人职业健康监护证明复印件
C. 本人职业健康监护证明
D. 本人职业健康监护档案复印件
【单选题】
职业健康监护是职业危害防治的一项主要内容。在职业健康管理工作中，属于职业健康监护工作内容的是___。
A. 按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品
B. 对有毒有害作业场所进行职业危害因素监测
C. 在可能发生急性职业损伤的有毒有害场所配置现场急救用品
D. 组织接触职业危害的作业人员进行上岗前体检
【单选题】
劳动者申请职业病诊断时，对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，诊断机构应当提请安监部门进行调查，安监部门应当自接到申请之日___内对异议作出判定。
A. 20日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
【单选题】
对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由___承担。
A. 用人单位
B. 劳动者本人
C. 患者家属
D. 政府部门
【单选题】
劳动者申请职业病诊断时，当事人对职业病诊断有异议的，应当向做出诊断的医疗卫生机构所在地___申请鉴定。
A. 劳动保障部门
B. 劳动能力鉴定委员会
C. 卫生行政部门
D. 司法鉴定机构
【单选题】
疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由___承担。
A. 用人单位
B. 劳动者
C. 劳动保障部门
D. 亲属
【单选题】
职业病诊断争议由 ___级以上地方人民政府卫生行政部门根据当事人的申请，组织职业病诊断鉴定委员会进行鉴定。
A. 省
B. 设区的市
C. 县（市、区）
D. 乡镇
【单选题】
职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得国务院安监部门或者___级以上地方人民政府安监部门给予资质认可的职业卫生技术服务机构进行。
A. 省
B. 设区的市
C. 县（市、区）
D. 乡镇
【单选题】
用人单位对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当从原岗位___。
A. 继续工作
B. 调离
C. 开除
D. 解聘
【单选题】
职业病病人变动工作单位，其依法享有的待遇___。
【单选题】
当事人对职业病诊断有异议的，可以向___地方人民政府卫生行政部门申请鉴定。
A. 用人单位所在地
B. 本人户籍所在地
C. 医疗卫生机构所在地
D. 经常居住地
【单选题】
用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当___。
A. 休假待遇
B. 增加工资
C. 岗位津贴
D. 表彰奖励
【单选题】
职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利，有权向___提出赔偿要求。
A. 当地人民政府
B. 医疗机构
C. 企业主管部门
D. 用人单位
【单选题】
发生职业病危害事故时，安全生产监督管理部门可以___造成职业病危害事故的材料和设备。
【单选题】
机车进入挂车线后应注意，确认脱轨器 、防护信号撤除后，显示连挂信号， 以不超过___的速度平稳连挂。P72T327
A. 5km／h
B. 10km／h
C. 15km／h
【单选题】
检查和保养电器时要切断电源，机车辅修、小修时要用___的压缩空气吹扫电器，或用毛刷、棉布擦拭电器，使各电器保持清洁干燥。P77T350
A. 200～300kPa
B. 300～350kPa
C. 400～550kPa
【单选题】
一般电机轴承的加油量应占轴承空间的___为宜。P80T359。
【单选题】
保证电器的机械强度、导电、导磁性以及介质的绝缘性不受损害的最高温度称为___。P80T360
【单选题】
机车无动力回送时分配阀安全阀调整至___。P84T374
A. 150～200kPa
B. 200～350kPa
C. 350～450kPa
【单选题】
电器触头的磨损，主要是___。P85T379
【单选题】
电刷边缘及小部分有微弱的火花点或者非放电性红色小火花。换向器上没有黑痕,电刷上没有灼痕。这样的火花等级为___P86T387
【单选题】
检查带有压力的管子、细小管接头螺母、___以下螺母以及对光洁度要求较高或引有镀层的零件时，禁止锤击。P90T399
【单选题】
电力机车进行车顶作业时,机车必须停在安全区内,并办妥停电手续,挂好___线后方能进行。P90T399
【单选题】
当润滑油流动时,液体分子间的内摩擦阻力使液体流动性能下降,产生一种粘滞性,这种性能称为润滑油的___。P91T401
【单选题】
温度降低时，润滑油的粘度___。P91T401
【单选题】
牵引电动机的一端支在转向架构架上,另一端用抱轴承支在车轴上的悬挂方式和为___P94T415
