【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
【判断题】
金融机构破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动
【判断题】
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
【判断题】
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
推荐试题
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，在财产保险中，保险事故发生时，被保险人无责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，保险公司应当按照保险监督管理机构的规定，报送有关报告、报表、文件和资料。
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，保险标的是指作为保险对象的财产及其有关利益或者人的寿命和身体。
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，保险公司若要变更公司名称，须经保险监督管理机构批准。
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，在财产保险合同中，保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额承担赔偿责任。
【判断题】
根据我国《保险法》的规定，保险事故是指保险合同约定的保险责任范围内的事故。
【单选题】
英国人和加拿大人忌讳___，茶艺服务人员在品茗环境、特别茶席的布置上勿用。
A. 荷花
B. 牡丹花
C. 百合花
D. 兰花
【单选题】
意大利忌讳___，茶艺服务人员在品茗环境、特别茶席的布置上勿用。
【单选题】
韩国的饮茶历史可源自新罗时代___，已用茶为祭品。
A. 约357年
B. 约566年
C. 约668年
D. 约916年
【单选题】
下列祝福的话，___在台、港、澳同胞过年礼仪接待时说最事宜。
A. “快快乐乐”
B. “万事如意”
C. “新年快乐”
D. “元宵快乐”
【单选题】
摩洛哥人酷爱饮茶，加白砂糖的___是摩洛哥人社交活动中一种必备的饮料。
【单选题】
旅居荷兰的阿拉伯人喜欢饮甘洌、味浓的___。
A. 冰红茶
B. 咸奶茶
C. 薄荷绿茶
D. 乌龙茶
【单选题】
法国人饮用的茶叶及采用的品饮方式，因人而异，但是以饮用___茶的人最多，饮法与英国人类似。
【单选题】
毛里塔尼亚最喜欢喝中国的绿茶，进口不少中国产的眉茶和___。
【单选题】
埃及人泡茶的器具很讲究，一般不用陶瓷器具，而用___。
A. 木质
B. 紫砂
C. 纸杯
D. 玻璃器皿
【单选题】
肯尼亚人民喝茶深受___统治时期的影响，主要是饮红碎茶，冲泡红茶加糖也很普遍。
【单选题】
___最早发现和饮用南美的马黛茶(Yerbamate)。
A. 印弟安人
B. 美国人
C. 俄罗斯人
D. 日本
【单选题】
巴基斯坦西北高地和一些游牧民族喜欢喝___，通常在茶中加糖，但不加薄荷。
【单选题】
进行茶艺表演前，要根据茶叶的___选择能发挥茶叶的最佳品质的器具。
【单选题】
___不属于茶艺六要素中水之美的内容。
【单选题】
茶艺表演的背景音乐可以选择___。①古典名曲②为品茶而谱写的纯音乐③精心录制的大自然之声④健康抒情的流行曲
A. ①②③
B. ①②③④
C. ②③④
D. ①②④
【单选题】
清香幽雅、浓郁甘醇、鲜爽甜润是___品质特点。
A. 信阳毛尖
B. 西湖龙井
C. 皖南屯绿
D. 洞庭碧螺春
【单选题】
黄山毛峰外形的品质特点是___。
A. 芽头肥壮，紧实挺直，芽身金黄，满披白毫
B. 形似雀舌，匀齐壮实，锋显毫露，色如象牙，鱼叶金黄
C. 条索紧结，肥硕雄壮，色泽乌润，金毫特显
D. 形似瓜子的单片，自然平展，叶缘微翘，大小均匀，色泽绿中带霜（宝绿）
【单选题】
汤色明亮、叶嫩匀齐、香凛持久，醇厚味甘”。是___的品质特点。
A. 六安瓜片
B. 君山银针
C. 黄山毛峰
D. 庐山云雾
【单选题】
六安瓜片外形的品质特点是___。
A. 芽头肥壮，紧实挺直，芽身金黄，满披白毫
B. 形似雀舌，匀齐壮实，锋显毫露，色如象牙，鱼叶金黄
C. 条索紧结，肥硕雄壮，色泽乌润，金毫特显
D. 形似瓜子的单片，自然平展，叶缘微翘，大小均匀，色泽绿中带霜（宝绿）
【单选题】
信阳毛尖内质的品质特点是___。
A. 汤色碧绿、滋味甘醇鲜爽
B. 清香幽雅、浓郁甘醇、鲜爽甜润
C. 内质清香，汤绿味浓
D. 香高馥郁，味浓醇和，汤色清澈明亮
【单选题】
茶叶冲泡时，___不影响茶的香气、色泽、滋味得以充分发挥。
A. 选配茶具
B. 投茶方式
C. 水的温度
D. 技艺之美
【单选题】
冲泡___时，无需经过“温润泡”这道程序。
A. 铁观音
B. 普洱茶
C. 碧螺春
D. 武夷岩茶
【单选题】
泡茶用水要求ＰＨ值___。
A. 小于5
B. 小于6
C. 小于7
D. 小于8
【单选题】
当新鲜的水中含有低价氧化铁___时，茶汤发暗，滋味变淡。
A. 0.1mg/L
B. 0.2mg/L
C. 0.3mg/L
D. 0.4mg/L
【单选题】
___不属于绿茶的滋味类型。
A. 清鲜型
B. 鲜浓型
C. 鲜醇型
D. 浓强型
【单选题】
普洱茶品质好的原料一般是选用___。
A. 叶类
B. 一芽二叶
C. 芽类
D. 一芽三叶
【单选题】
品饮花茶闻香时，其第二次主要闻香气的___。
A. 浓郁度
B. 鲜灵度
C. 纯度
D. 花香类型
【单选题】
西湖龙井茶有“四绝”之美称，即“色绿、形美、香郁、___”。
【单选题】
烘茶即先用___浇淋茶壶，再把茶壶提起，用力摇动，使壶内的茶均匀升温然后放入壶盘。
A. 温水
B. 沸水
C. 初沸的水
D. 冷水
【单选题】
茉莉花茶茶艺敬茶时的顺序是___，依次一杯一杯地把沏好的茶敬奉给客人，最后一杯留给自己。
A. 从右往左
B. 从中间向两边
C. 从左往右
D. 从两边向中间
【单选题】
我们把安溪茶艺中斟茶的手势形象地喻为“___”。
A. 点水留香
B. 观音出海
C. 三龙护鼎
D. 行云流水
